Гражданство Кипра за инвестиции: аннулирование паспортов началось

Кипрские власти начали отзывать паспорта, выданные до 2018 года инвесторам, которые, как показала недавняя проверка, являются недостаточно благонадежными. Аннулированы будут 26 выданных ранее инвесторских паспортов, включая 9 документов, выданных россиянам. Этот инцидент сделает гражданство Кипра за инвестиции гораздо менее привлекательным, заставляя мигрантов искать другие способы получить второй паспорт за инвестиции в 2020 году.

Где можно оформить самое простое, доступное и быстрое гражданство за инвестиции? Точно не в Кипре. Стоимость кипрского инвесторского паспорта сейчас стартует с отметки в 2,15 млн. евро – на Карибах аналог можно оформить всего за 100 тыс. американских долларов.

Самое быстрое гражданство за инвестиции выдают, опять же, не кипрские чиновники, заставляющие инвесторов ждать около полугода. Гораздо более высокую скорость работы демонстрируют власти Сент-Китс и их коллеги из Вануату. На все про все в обоих случаях уходит около полутора-двух месяцев. Справедливости ради следует отметить, что вложение денег во второй паспорт Кипра позволяет получить самое быстрое гражданство за инвестиции страны ЕС. Подробнее: Гражданство за инвестиции Кипра

Самым простым вариантом гражданство Кипра за инвестиции также сложно назвать ввиду обширных требований к пакету сопроводительных документов и углубленных проверок кандидатов, введенных недавно. Гораздо проще получить второй паспорт и гражданство за инвестиции страны Карибского бассейна или Вануату. Причем в карибском государстве Антигуа и все том же Вануату паспорта выдают за биткоины. Подробнее: Гражданство Вануату: преимущества

Но стремление к престижу и желание заполучить символ статуса в виде паспорта ЕС заставляет многих россиян, украинцев, белорусов, китайцев, индийцев и ближневосточных инвесторов, действуя фактически вопреки логике и здравому смыслу, получать второй паспорт и гражданство Кипра за инвестиции. Возможно, свежие новости с Кипра заставят их всерьез задуматься об альтернативах.

Гражданство Кипра за инвестиции: аннулирование паспортов

Кипрский Кабинет министров объявил об отзыве без малого трех десятков паспортов, предоставленных иностранцам в рамках программы «гражданство за инвестиции» страны ЕС до начала реформ 2018 года, которые были нацелены на ужесточение условий отбора кандидатов.

Этот шаг кипрских властей был сделан вслед за публикацией рядом авторитетных СМИ известий о том, что люди, кандидатуры которых при обычных обстоятельствах не должны были быть утверждены властями в рамках местной программы для мигрантов-инвесторов, ранее успешно получили паспорт и гражданство Кипра за инвестиции.

В правительстве заявляют, что власти не будут раскрывать имена и фамилии соответствующих лиц. Этому заявлению вполне можно верить. Ведь ранее кипрское правительство неоднократно демонстрировало серьезное отношение к неприкосновенности частной жизни – в том числе и в контексте запросов на публикацию в открытом доступе идентификационных данных лиц, получающих гражданство Кипра за инвестиции. 

Тем не менее, по сообщениям местных СМИ, ссылающихся на инсайдеров, в число тех лиц, которые должны утратить свои европейские паспорта и гражданство Кипра за инвестиции (всего санкции затронут 26 человек), входят девять русских, один иранец и два кенийца.

Оставшиеся четырнадцать человек являются инвесторами азиатского происхождения. Это пять китайцев, один гражданин Малайзии и восемь выходцев из Камбоджи. В число камбоджийцев предположительно входят члены семьи премьер-министра Камбоджи Хун Сена.

Все 26 гражданств, которые будут аннулированы, относятся к периоду до 2018 года, когда контроль был не таким строгим, как сегодня. Каждый затронутый санкциями человек будет иметь возможность обжаловать решение кипрского правительства. Апелляции начнут приниматься и рассматриваться компетентными органами в ближайшее время.

Гражданство Кипра за инвестиции: власти признали проблему

Комментируя эту ситуацию на пресс-конференции после очередного заседания Кабинета министров, глава кипрского Министерства внутренних дел Константинос Петридес (на фото ниже) признал проблему: «Были допущены ошибки. Было ошибкой, например, не иметь критериев для лиц, представляющих большую опасность».

«Совет министров сегодня подтвердил волю правительства в части обеспечения строгого соблюдения условий инвестиционной программы, действующей на Кипре», — заявил журналистам после четырехчасового заседания Кабинета министров Петридес.

Политик также отметил, что лица, гражданство которых отзывается, получили кипрские паспорта в период, когда контроль был недостаточно строгим. При этом речь идет всего о без малого трех девятках инвесторов, вложивших деньги в 9 инвестиционных проектов, — то есть о малой части от четырех тысяч обработанных и к настоящему моменту утверждённых заявок на инвестиционные паспорта.

Петридес заявил, что санкции были введены в соответствии с руководящими принципами Евросоюза, согласно которым, когда критерии меняются, должны проводиться повторные проверки. Он также подчеркнул, что с 2013 года, в котором была запущена соответствующая схема для мигрантов-инвесторов, правительство постепенно вносило изменения в ее условия для усиления контроля.

Политик не стал раскрывать сведения о национальности или личности (именах и фамилиях) затронутых новыми санкциями лиц, но отметил, что «это касается и тех» людей, имена и фамилии которых упоминаются недавних в сообщениях СМИ.

Вероятнее всего, речь о недавнем расследовании информагентства Reuters, которое показало, что влиятельные деловые и политические партнеры, а также члены семьи давнего правителя Камбоджи, премьер-министра Хун Сена, обладали зарубежными активами стоимостью в десятки миллионов долларов, а также кипрскими инвесторскими паспортами.

И это притом, что кипрское законодательство запрещает выдавать гражданство за инвестиции так называемым «политически значимым персонам». Подробнее: Возможность «купить» гражданство ЕС анонимно исчезнет? Пора на Карибы!

Хун Сен, который находится у власти в Камбодже с 1985 года, ранее отрицал обвинения оппозиции в том, что члены его окружения имели паспорта, отличные от камбоджийских, и вели светскую жизнь за границей. По данным Азиатского банка развития, около 70 процентов камбоджийцев живут на 3 доллара в день. Примечательно, что в этой стране также имеется собственная гибридная программа инвестиционного гражданства. Подробнее: Гражданство за инвестиции Камбоджи – Мошенническая схема аферистов или нет?

Гражданство Кипра за инвестиции: ужесточение правил

Кипр вступил в ЕС в 2004 году. Являясь гражданами Евросоюза, киприоты могут легко передвигаться по всей территории данного геополитического блока, состоящего из 28 стран, а также жить и работать в любом другом государстве-члене ЕС без бюрократических препятствий, с которыми сталкиваются граждане стран, не входящих в Евросоюз.

За пятилетний период с момента запуска кипрской схемы по оформлению инвестиционного гражданства в 2013 году (вскоре после финансового кризиса в стране) и до 2018 года кипрское правительство одобрило 1864 заявления на получение гражданства от инвесторов.

С учетом членов семей на иждивении их число превысило 3.2 тыс., а на сегодняшний день оно приближается к отметке в 4 тыс. Благодаря столь высокому спросу соответствующая программа для мигрантов-инвесторов принесла стране не менее 7 миллиардов евро.

В настоящее время Кипр предлагает паспорт ЕС и европейское гражданство за инвестиции в размере не менее 2,15 миллионов евро. Мальта (и до недавнего времени Болгария) имеет похожую схему. Такие программы сейчас находятся под пристальным вниманием ЕС.

Существуют опасения о том, что так называемые «золотые паспорта», выдаваемые Кипром и Мальтой, могут превратиться в «чёрный ход» в ЕС для преступных группировок или правительственных чиновников, оформляющих гражданство за инвестиции страны Евросоюза с целью помимо прочего отмывания огромных сумм или уклонения от уплаты налогов.

По этой причине Кипр столкнулся с давлением со стороны официального Брюсселя. Европейская комиссия и другие структуры призывали киприотов к реформированию схемы по выдаче инвестиционного гражданства. И в феврале Никосия обновила критерии участия в программе, введя более строгие процедуры отсеивания неблагонадёжных инвесторов. В частности, были реализованы следующие нововведения:

  • Заявители теперь должны иметь визу страны в Шенгенской зоне или резидентство (вид на жительство либо постоянное место жительства) в государстве Шенгена.
  • Лица, которые ранее подали документы на получение гражданства в любом другом государстве-члене ЕС и получили отказ, более не имеют права на получение кипрского гражданства в рамках инвестиционной схемы.
  • Чтобы гарантировать, что поступающие в страну средства не являются частью схем по отмыванию денег, все транзакции лиц, оформляющих гражданство Кипра за инвестиции, теперь должны осуществляться через кипрские банки. Осуществление инвестиций с использованием наличных не допускается.
  • Кроме того, с февраля 2019 года политически значимые лица (занимавшие политическую должность в течение последних 5 лет, их родственники и деловые партнеры) больше не имеют права на участие в программе.

Кроме того, недавно была запрещена реклама кипрской схемы инвестиционного гражданства. Тем не менее, как сообщают местные СМИ, по крайней мере, одно юридическое бюро использовало образ программы при изготовлении брошюр в виде паспортов, распространявшихся среди посетителей островного государства в его главном аэропорту.

По словам чиновников, агенты по операциям с недвижимостью и поставщики иммиграционных услуг, которые игнорируют этот запрет на рекламу, могут быть лишены лицензий на обработку заявлений мигрантов-инвесторов и вычеркнуты из «реестра поставщиков услуг» Министерства внутренних дел. Реестр был создан в прошлом феврале и включает те структуры, которые предоставляют помощь лицам, оформляющим кипрские паспорта и гражданство за инвестиции страны ЕС.

Гражданство Кипра за инвестиции: только начало

По словам министра Петридеса, рассматриваемая программа принесла большую пользу Кипру, и стране необходимо сохранить как ее репутацию, так и свой имидж. Петридес также указал на то, что процесс повторной проверки заявителей не обязательно закончится аннулированием 26 гражданств.

На прошлой неделе кипрские власти дали указание своим подрядчикам в лице трех недавно нанятых компаний, специализирующихся на комплексных проверках, провести аудит по всем инвестиционным кейсам, закрытым до 2018 года.

По словам Петридеса, объектами углубленной проверки выступают обладатели около 2 тысяч. кипрских паспортов. Самые большие группы мигрантов-инвесторов, которые подвергнутся дополнительной проверке, — русские и китайцы.

Специальный комитет в правительстве изучит результаты аудита, принимая при необходимости решения об аннулировании гражданства. Помимо выяснения того, удалось ли кому-либо, кто не должен был быть утвержден, получить гражданство Кипра за инвестиции, Специальный комитет постарается определить, каким образом подобное произошло.

Сделав заявление, которое может считаться предупреждением как для поставщиков иммиграционных услуг, так и для государственных должностных лиц, министр внутренних дел Петридес подчеркнул, что «в случае обнаружения каких-либо дисциплинарных или уголовных проступков со стороны какого-либо лица во время нового расследования, само собой разумеется, оговоренные законом процедуры будут соблюдены».

Ввиду всей представленной выше информации эксперты ожидают принятия большего количества решений об отзыве инвесторских паспортов кипрскими властями – особенно с учетом того, что до этого года проверки заявителей, якобы, проводились формально. Некоторые аналитики даже заявляют о том, что «не за горами» полное раскрытие всех имен и фамилий лиц, оформивших второй паспорт и гражданство Кипра за инвестиции.

Важно отметить, что пока кипрские власти официально не публикуют списки лиц, которым удалось «купить» гражданство за инвестиции, но утечки происходят. Например, ранее в СМИ появлялась информация о том, что кипрский паспорт инвестора смог оформить Олег Дерипаска. Подробнее: Гражданство за инвестиции Кипра получил Олег Дерипаска, а Виктор Вексельберг отказался

Хотите оперативно получать свежие новости из сферы инвестиционной миграции? Подпишитесь на нашу рассылку и каналы социальных сетях! Чтобы получить самое простое, быстрое и доступное гражданство, закажите консультацию по интересующему вопросу, направив запрос на адрес info@offshore-pro.info

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность