Гражданство Кипра за инвестиции может быть массово аннулировано?

В свете высокой вероятности массового аннулирования паспортов, которые были выданы лицам, оформившим гражданство Кипра за инвестиции до 2018 года, эксперты рекомендуют рассмотреть альтернативы. Например, гражданство за инвестиции страны Карибского бассейна.

Кипр запустил первую в Европе программу по выдаче инвестиционного гражданства 11 июля 2007 года, то есть чуть более двенадцати лет назад. Постановление кипрского правительства № 65.824 от июля 2007 года установило порог вхождения по размеру вкладываемого капитала для оформляющих гражданство Кипра за инвестиции на уровне в 15 миллионов  кипрских фунтов. Это на сегодняшний день эквивалентно стоимости в 25 миллионов евро (страна перешла на евро в январе 2008 года, войдя в еврозону).

Гражданство Кипра за инвестиции может быть массово аннулировано – История успеха

Вначале схема была не очень популярной. Она набрала обороты только в 2013 году, когда Кипр ослабил требования к размеру инвестиций в гражданство, чтобы оправиться от банковского кризиса с помощью капитала иностранцев.

В 2012 году кипрский паспорт получили 48 иностранных инвесторов и их иждивенцев, тогда как в 2013 году их было не намного больше – всего 55. Показатель взлетели в 2014 году, когда были введены более «мягкие» правила. В этом периоде власти выдали 214 паспортов, а в 2015 году – уже 337. В 2016 году количество выданных паспортов составило 443, а в 2017 году – 503. В 2018 году был побит рекорд – власти выдали 581 паспорт.

Ранее в этом году кипрские власти в очередной раз пересмотрели условия программы, введя квоту в 700 удовлетворяемых заявок в год, а также обязав каждого инвестора платить за паспорт минимум по 2,15 млн. евро вместо 2 млн. евро и ужесточив процедуру отсева неблагонадежных кандидатов. Подробнее: Гражданство за инвестиции Кипра

За период с 2013 года рассматриваемая инвестиционная схема помогла Кипру привлечь 6,5 млрд. евро. Учитывая введенную недавно квоту и изменившиеся финансовые требования, кипрские власти, судя по всему, рассчитывают получать дополнительно по 1,4 млрд. евро в год.

Если учесть размер кипрской экономики, а это 19,42 миллиарда евро (данные Всемирного банка за 2017 год), на долю программы инвестиционного гражданства в ее нынешнем виде должно приходиться около 7,2% ВВП страны. Это довольно большой уровень, отражающий высокую зависимость кипрской экономики от программы для мигрантов-инвесторов.

Гражданство Кипра за инвестиции может быть массово аннулировано – Начало повторных проверок инвесторов, которые уже получили паспорта 

По данным статистического ведомства Cystat, Кипр зарегистрировал высокие темпы роста ВВП на уровне 3,2% в реальном выражении во втором квартале 2019 года по сравнению с соответствующим кварталом 2018 года. Увеличение темпов роста ВВП было связано в основном со строительной деятельностью, IT-сектором, профессиональной деятельностью, а также сферой услуг и отдыха. Определенную роль также сыграла и популярность программы инвестиционного гражданства.

Тем не менее, уже в ближайшем будущем экономический рост страны может замедлиться на фоне снижения поступлений от программы инвестиционного гражданства из-за возможного массового отзыва «золотых паспортов» после повторной проверки их обладателей.

Кипрское Министерство внутренних дел объявило о том, что это ведомство при поддержке ряда независимых компаний проведет повторную комплексную проверку лиц, которые подавали заявки на гражданство Кипра за инвестиции в прошлом и были утверждены.

Речь о лицах, получивших гражданство за инвестиции по заявкам, поданным до введения более строгих требований к проверкам в 2018 году. Ведомство также обязалось регулярно проверять всех инвесторов в будущем и в случае необходимости аннулировать гражданство.

Работа в рамках этой инициативы начнется уже в декабре 2019 года. Именно в этом месяце три международные фирмы по проведению комплексной юридической экспертизы, ранее отобранные в ходе публичного тендера (Sterling Diligence, Kroll и S-RM Intelligence and Risk), официально приступят к выполнению своих обязательство по проведению расширенной проверки кандидатов на гражданство Кипра за инвестиции.

Внутренний аудит программы и проверки данных уже утвержденных кандидатов позволят укрепить ее целостность. Три отобранные фирмы будут помогать министерству в проведении  усиленных глобальных юридических проверок в отношении некиприотов, подающих заявки на приобретение кипрского гражданства посредством инвестиций, в разрезе следующих областей:

  • Проверка личности, биографии, финансовой истории и источников доходов и богатства;
  • Оценка соответствующих рисков в части связей с коррупцией, терроризмом, отмыванием денег, политическим санкциями и так далее;

Они также будут обеспечивать обучение компетентных государственных служащих в разрезе  соответствующих тематик, включая проверки на благонадежность, понимание рисков и обеспечения соответствие требованиям в части борьбы с отмыванием денег / противодействия взяточничеству и коррупции.

«Используя усовершенствованные методы проверок, доступные сегодня, будет проведен дополнительный внутренний аудит с целью изучения сведений о лицах, получивших гражданство за инвестиции до 2018 года, то есть до того, как применяемые критерии стали более строгими. Это расследование покажет, сталкиваются ли лица, которым было предоставлено гражданство Кипра, с обвинениями в совершении преступлений и / или с европейскими ограничительными мерами», — сказал глава кипрского МИДа Константинос Петридис.

Петридес также отметил, что в тех случаях, когда для этого есть основания, кипрское Министерство внутренних дел будет инициировать процесс лишения инвесторов кипрского гражданства: «Процесс лишения гражданства будет инициирован во всех случаях, когда проверка на благонадежность […] продемонстрирует, что получившее гражданство инвесторы или члены их семьи сталкиваются с обвинениями в преступлениях и / или подвергаются международным или европейским санкциям или ограничениям».

Министр внутренних дел подчеркнул, что по всем заявкам, утвержденным в прошлом году и позднее, будут проводиться постоянные аудиторские проверки для выявления и изучения любых подозрительных фактов, касающихся получивших гражданства инвесторов.

По мнению экспертов, решение кипрского Министерства внутренних дел о проведении ретроспективных проверок обусловлено озвученными ранее предупреждениями Еврокомиссии о том, что члены организованных преступных группировок якобы могут въезжать в Европу с новыми кипрскими паспортами.

Определенную роль, возможно, сыграла и опубликованная Reuters разоблачительная статья о том, что лица из правящей камбоджийской элиты, включая членов семьи авторитарного премьер-министра Камбоджи Хун Сена, ранее оформили гражданство Кипра за инвестиции, несмотря на запрет на выдачу паспортов политически значимым персонам. Подробнее: Возможность «купить» гражданство ЕС анонимно исчезнет? Пора на Карибы!

Кипрское правительство вновь подверглось резкой критике в минувшие выходные после того, как СМИ сообщили о том, что шейху из Саудовской Аравии, покойный отец которого предположительно имел связи с финансированием терроризма, в 2016 году было выдано гражданство Кипра за инвестиции. Однако ни шейх, ни его отец никогда официально не обвинялись в связях с терроризмом.

Отметим, что другая европейская страна, выдававшая до недавнего момента гражданство за инвестиции, также начала проводить ретроспективные проверки в отношении лиц, получивших ее «золотые паспорта». Речь о Болгарии, которая недавно приостановила выдачу инвестиционного гражданства. Подробнее: Гражданство Болгарии за инвестиции: растет число аннулированных паспортов

Гражданство Кипра за инвестиции может быть массово аннулировано – Альтернативы

Кипр является одной из самых популярных юрисдикций среди русских бизнесменов и инвесторов еще с 90-х годов прошлого века. У многих российских компаний есть минимум одна «дочка» в этой юрисдикции. Россия исключила островное государство из списка оффшорных юрисдикций в 2013 году, после того как Республика Кипр начала передавать данные властям РФ о владельцах счетов и банковских операциях.

С другой стороны, кипрские власти сохранили один из самых привлекательных режимов налогообложения, поэтому многими русскими инвесторами и не только эта страна все еще рассматривается как оффшорная территория. Некоторые русские также оформляют гражданство Кипра за инвестиции. В частности, в их число якобы вошел долларовый миллиардер Олег Дерипаска. Подробнее: Гражданство за инвестиции Кипра получил Олег Дерипаска, а Виктор Вексельберг отказался

Тем не менее, в свете последних событий эксперты рекомендуют лицам, рассматривающим возможность оформить второй паспорт и гражданство Кипра за инвестиции, начать поиск альтернатив, которые могут быть гораздо более доступными в финансовом плане. Подробнее: Самое доступное гражданство за инвестиции 2019

Например, некоторые аналитики рекомендуют оформить второй паспорт и гражданство Доминики за инвестиции. Это возможно в случае расходования всего 100 тыс. долларов США. Инвестор получит при этом право на безвизовые поездки в Шенген и ряд других бонусов. Подробнее: Что дает паспорт Доминики?

Аналогичную сумму нужно отдать за второй паспорт и гражданство Сент-Люсии, которая также предлагает безвизовые поездки по Шенгенской зоне и не только. Подробнее: Второй паспорт и гражданство Сент-Люсии за инвестиции 2019

Чтобы получить самое быстрое гражданство в мире (оформляется всего за полтора-два месяца), нужно отдать 150 тыс. долларов США за паспорт карибской страны Сент-Китс или тихоокеанской юрисдикции Вануату. Подробнее:

Аналогичную сумму просят за гренадской гражданство, дающее право на безвизовые поездки в Китай. Граждане Гренады также имеют право на оформление американской бизнес-визы через программу E2. Подробнее: Как получить гражданство Гренады? За инвестиции и не только

В общем и целом около полутора десятков государств предлагают альтернативы кипрскому маршруту к «золотому паспорту» в достаточной степени благонадежным и состоятельным иностранцам, которые хотят оформить второй паспорт и гражданство за инвестиции. Подробнее: Гражданство за инвестиции: страны

Если нет желания или возможности инвестировать, можно даже оформить гражданство, отслужив определённый срок в вооруженных силах принимающего государства. Подобное практикуется в США и Франции. Подробнее: Гражданство за инвестиции или за службу в армии?

Также можно получить гражданство по натурализации, предварительно оформив ВНЖ в интересующей стране, или гражданство по происхождению, доказав наличие предков / родственников из числа граждан интересующего государства. Подробнее: Гражданство за инвестиции в 2020 году и 4 альтернативных способа получить второй паспорт

Да, прямо сейчас именно в Кипре доступно самое быстрое гражданство за инвестиции страны ЕС. Но инвестирование в паспорт этой юрисдикции становится все более рискованным. Если вы хотите изучить альтернативы, оставляйте комментарии ниже или направляйте запросы на адрес info@offshore-pro.info

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность