Кипрское Министерство финансов потребовало доказательства того, что, лица, получившие гражданство Кипра за инвестиции в период с 2013 по 2018 гг., не выходили из соответствующих вложений в течение положенного срока (пять лет). Доказательства выполнения инвестиционных требований до 15 февраля 2020 года нужно будет предоставить поставщикам иммиграционных услуг, клиентами которых в свое время выступали соответствующие заявители.
В январе минувшего года Европейская комиссия предупредила ряд государств-членов ЕС о том, что их программы по «продаже» паспортов и карт резидента состоятельным иностранцам могут помочь организованным преступным группам проникнуть в Евросоюз и повысить риск отмывания денег, коррупции, а также уклонения от уплаты налогов.
Месяц спустя правительство внесло ряд изменений в условия местной схемы «гражданство за инвестиции», чтобы сделать ее более надежной. В прошлом октябре оно также сообщило о повторной проверке заявителей, получивших паспорта до ужесточения правил. Все подробности вы можете узнать из следующей статьи.
Об очередном витке ужесточения контроля над новыми гражданами со стороны властей стало известно в первые дни 2020 года. Сообщили о нем лицензированные иммиграционные агенты, помогающие иностранцам оформлять гражданство Кипра за инвестиции (самостоятельно подавать заявку на кипрский паспорт физлицо не может).
Бесплатная консультация
по подбору подходящей юрисдикции
и условий
программы для получения
гражданства за инвестиции.
выбор подходящей юрисдикции и условий программы для получения гражданства за инвестиции.
В свежем официальном письме с заголовком «Контроль удержания вложений и / или постоянного места жительства лицами, получившими гражданство Кипра через специальную программу» (Check on the retention of investments and / or the permanent residence of persons naturalized under the Cyprus Investment Program ), рассылка которого началась 5 декабря 2019 года, Министерство финансов просит иммиграционных агентов «как можно скорее и не позднее 31 декабря» представить следующие документы:
- Свидетельство, подписанное архитектором проекта, о ходе строительства объекта (ов) недвижимости, в который (е) заявитель вложил деньги на временной основе и / или для постоянного места жительства (прим. жилья на Кипре стоимостью от полумиллиона евро, которое запрещается продавать в течение жизни);
- Подтверждение архитектором того, что объект (ы) недвижимости, в который (е) претендент вложил деньги на временной основе и / или для оформления постоянного места жительства, были построены и переданы ему и / или его / ее компании;
- Подтверждение Регистратором того, что инвестор сохраняет тот же процент участия в компании, через которую были осуществлены вложения или их часть, в течение трех лет после даты предоставления ему / ей гражданства Кипра;
- Если они связаны с покупкой компании на острове, или регистрацией новой компании, или участием в компаниях, требуется сертификат утвержденной бухгалтерской фирмы, который подтверждает, что инвестиционный план, включенный в заявку на гражданство Кипра за инвестиции, выполнен;
- Свежая копия Свидетельства об исследовании недвижимости Департаментом земельных ресурсов и обследований для каждого из объектов недвижимости, в которые инвестор вложил деньги на временной основе и / или для получения постоянного места жительства.
12 декабря Министерство финансов Кипра объявило о продление срока, сославшись на задержки и праздничные дни:
«В связи с задержками при получении письма, информация о которых поступила от некоторых получателей, и с учетом рождественских и новогодних праздников Министерство финансов объявляет о продлении [прим. крайнего] срока подачи соответствующих документов до 15 февраля 2020 года».
После назначения в конце прошлого года трех официальных партнеров по надлежащей проверке мигрантов-инвесторов, которыми стали независимые международные аудиторские и детективные фирмы, правительство провело обширную ретроактивный контрольв отношении инвесторов, получивших гражданство Кипра за инвестиции в период между 2013 и 2018 гг. , в течение которого, как признали власти, стандарты не соответствовали международным нормам. Ретроактивный контроль направлен на смягчение последствий выдачи лицам, среди которых могли оказаться неблагонадежные инвесторы.
В период с 2017 по 2019 годы под давлением европейских политических органов властями был проведен ряд реформ, направленных на укрепление целостности программы «гражданство за инвестиции» и смягчение озабоченности ЕС по поводу данной иммиграционной схемы.
К существенным изменениям относится введение ежегодного ограничения по числу удовлетворенных заявок. Был установлен лимит в 7 сотен утвержденных индивидуальных и коллективных заявок в год. Нововведение вступило в силу в начале минувшего года.
Примечательно, что, согласно инсайдерской информации, уже к октябрю 2019 года данный лимит был благополучно исчерпан. Власти создали формальный реестр аккредитованных иммиграционных агентов и ввели правила лицензирования поставщиков соответствующих услуг, регламентировали усиленный процесс проверки.
Хотя в то время реформы уже шли полным ходом, откровения октября 2019 года, показывающие, что ближайшие родственники и друзья премьер-министра Камбоджи (то есть так называемые политически значимые персоны или PEP) и беглец-миллиардер Джо Лоу получили кипрские паспорта в качестве инвесторов, еще больше стимулировали усилия кипрских властей по исправлению негативных последствий небрежного отношения к программе, имевшего место в прошлом.
Мы собрали все статьи о гражданство за инвестиции в одном разделе нашего сайта.
Также вы можете изучить специальную статью в которой рассказывается о всех юрисдикциях, предлагающих второй паспорт за деньги.
Подробная информация о втором паспорте Кипра представлена по ссылке.
Быстро получить ответ на свой вопрос об оформлении резидентства, гражданства за рубежом можно, обратившись непосредственно к нашим специалистам по адресу электронной почты info@offshore-pro.info.
Почему нельзя выходить из инвестиций раньше времени при получении гражданства Кипра?
Правительство республики Кипр решило проверить иностранных лиц, получивших гражданство за инвестиции в период с 2013 по 2018 гг., не выходили ли они из соответствующих инвестиций в течение положенного срока (пять лет). Доказательства выполнения инвестиционных требований до 15 февраля 2020 года надо было представить поставщикам иммиграционных услуг. Те новые граждане, которые вышли из инвестиций раньше положенного срока, рискуют лишиться статуса гражданина Евросоюза. А ведь он дает множество преимуществ, включая возможность жить, работать и вести бизнес на территории всего ЕС.
Существует ли квота на подачу заявок на гражданство за инвестиции Кипра?
Недавно Кипр ввёл ежегодно ограничение по числу удовлетворенных заявок на гражданство за инвестиции. Был установлен лимит в 700 утвержденных индивидуальных и коллективных заявок в год. Нововведение вступило в силу в начале минувшего года. Согласно инсайдерской информации, уже к октябрю 2019 года данный лимит был благополучно исчерпан. Поэтому данная квота будет пересмотрена в ближайшее время, ведь кипрские власти не намерены уменьшать количество ежегодно предоставляющихся паспортов за деньги.
Сколько стоит получить гражданство за инвестиции Кипра в 2020 году?
На текущий момент минимальный размер вложений в гражданство за инвестиции Кипра составляет от 2,15 миллиона евро. Это самое дорогое предложение оформления статуса гражданина ЕС за деньги среди всех юрисдикций Европейского союза. Вся сумма делится на несколько направлений. Инвестор обязан приобрести себе жилье на острове по цене минимум 500 000. Еще полтора миллиона он должен потратить на приобретение коммерческой или доходной жилой недвижимости. Ею могут выступать гостиницы, торговые центры, магазины, офисные здания и другие объекты. Еще 150 000 заявитель вносит в качестве безвозмездного взноса в Кипрские фонды.
