Гражданство Кипра за деньги 2020: за преждевременный выход из инвестиций накажут

Кипрское Министерство финансов потребовало доказательства того, что, лица, получившие гражданство Кипра за инвестиции в период с 2013 по 2018 гг., не выходили из соответствующих инвестиций в течение положенного срока (пять лет). Доказательства выполнения инвестиционных требований до 15 февраля 2020 года нужно будет представить поставщикам иммиграционных услуг, клиентами которых в свое время выступали соответствующие заявители.

В январе минувшего года Европейская комиссия предупредила ряд государств-членов ЕС, включая Кипр, о том, что их программы по «продаже» паспортов и карт резидента состоятельным иностранцам могут помочь организованным преступным группам проникнуть в Евросоюз и повысить риск отмывания денег, коррупции, а также уклонения от уплаты налогов.

Месяц спустя кипрское правительство внесло ряд изменений в условия местной схемы «гражданство за инвестиции», чтобы сделать ее более надежной. В прошлом октябре оно также сообщило о повторной проверке заявителей, получивших паспорта до ужесточения правил. Подробнее: Гражданство Кипра за инвестиции может быть массово аннулировано?

Об очередном витке ужесточения контроля над гражданами-инвесторами со стороны кипрских властей стало известно в первые дни 2020 года. Сообщили о нем лицензированные иммиграционные агенты, помогающие иностранцам оформлять гражданство Кипра за инвестиции (самостоятельно подавать заявку на кипрский паспорт инвестор-физлицо не может). Подробнее: Гражданство за инвестиции Кипра

В свежем официальном письме с заголовком «Проверка удержания инвестиций и / или постоянного места жительства лицами, получившими гражданство Кипра за инвестиции через специальную программу» (Check on the retention of investments and / or the permanent residence of persons naturalized under the Cyprus Investment Program ), рассылка которого началась 5 декабря 2019 года, Министерство финансов Кипра просит иммиграционных агентов «как можно скорее и не позднее 31 декабря» представить следующие документы:

  • Свидетельство, подписанное архитектором проекта, о ходе строительства объекта (ов) недвижимости, в который (е) инвестор вложил деньги на временной основе и / или для получения постоянного места жительства (прим. жилья на Кипре стоимостью от полумиллиона евро, которое запрещается продавать в течение жизни);
  • Подтверждение архитектором того, что объект (ы) недвижимости, в который (е) инвестор вложил деньги на временной основе и / или для получения постоянного места жительства, были построены и переданы инвестору и / или его / ее компании;
  • Подтверждение Регистратором того, что инвестор сохраняет тот же процент участия в компании, через которую были осуществлены инвестиции или часть инвестиций, в течение трех лет после даты предоставления ему / ей гражданства Кипра;
  • Если инвестиции связаны с покупкой кипрской компании, или регистрацией новой кипрской компании, или участием в кипрских компаниях, требуется сертификат утвержденной бухгалтерской фирмы, который подтверждает, что инвестиционный план, включенный в заявку на гражданство Кипра за инвестиции, выполнен;
  • Свежая копия Свидетельства об исследовании недвижимости Департаментом земельных ресурсов и обследований для каждого из объектов недвижимости, в которые инвестор вложил деньги на временной основе и / или для получения постоянного места жительства.

12 декабря Министерство финансов Кипра объявило о продление срока, сославшись на задержки и праздничные дни:

«В связи с задержками при ​​получении письма, информация о которых поступила от некоторых получателей, и с учетом рождественских и новогодних праздников Министерство финансов объявляет о продлении [прим. крайнего] срока подачи соответствующих документов до 15 февраля 2020 года».

После назначения в конце прошлого года трех официальных партнеров по надлежащей проверке мигрантов-инвесторов, которыми стали независимые международные аудиторские и детективные фирмы, кипрское правительство провело обширную ретроактивную проверку в отношении инвесторов, получивших гражданство Кипра за инвестиции в период между 2013 и 2018 гг. , в течение которого, как признали власти, стандарты проверок не соответствовали международным нормам. Ретроактивная проверка направлена на смягчение последствий выдачи паспортов лицам, среди которых могли оказаться неблагонадежные инвесторы.

В период с 2017 по 2019 годы под давлением европейских политических органов кипрскими властями был проведен ряд реформ, направленных на укрепление целостности программы «гражданство за инвестиции» и смягчение озабоченности ЕС по поводу данной иммиграционной схемы.

К существенным изменениям относится введение ежегодного ограничения по числу удовлетворенных заявок. Был установлен лимит в 7 сотен утвержденных индивидуальных и коллективных заявок в год. Нововведение вступило в силу в начале минувшего года. Подробнее: Гражданство за инвестиции: Кипр вводит ограничение в 700 заявок в год и другие новости

Примечательно, что, согласно инсайдерской информации, уже к октябрю 2019 года данный лимит был благополучно исчерпан. Власти также создали формальный реестр аккредитованных иммиграционных агентов и ввели правила лицензирования поставщиков соответствующих услуг, а также регламентировали усиленный процесс проверки.

Хотя в то время реформы уже шли полным ходом, откровения октября 2019 года, показывающие, что ближайшие родственники и друзья премьер-министра Камбоджи (то есть так называемые политически значимые персоны или PEP) и беглец-миллиардер Джо Лоу получили кипрские паспорта в качестве инвесторов, еще больше стимулировали усилия кипрских властей по исправлению негативных последствий небрежного отношения к программе, имевшего место в прошлом .

Быстро получить ответ на свой вопрос об оформлении резидентства, а также гражданства и паспорта за рубежом можно, обратившись непосредственно к нашим специалистам по адресу электронной почты info@offshore-pro.info

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность