Гражданство за инвестиции страны Тонга: куда пропали деньги?

Оформляя гражданство за инвестиции, русским, украинцам, белорусам, казахстанцам и азербайджанцам следует остерегаться мошенников, выдающих себя за лицензированных иммиграционных агентов с аккредитацией на сотрудничество с правительственными структурами принимающей страны. Но, как показывает практика, мошенники орудуют и внутри подобных государственных структур, нанося им огромный ущерб. Это подтверждает история загадочной пропажи 26 миллионов долларов США, полученных от «продажи» паспортов Тонга, якобы по вине «придворного шута» местного короля.

Гражданство за инвестиции не всегда было законным бизнесом. В восьмидесятые и девяностые годы минувшего века различные тихоокеанские островные государства «продавали» тысячи паспортов без обеспечения какой-либо прозрачности и проверок кандидатов на благонадежность. Все потому, что субъекты пока только зарождавшейся индустрии инвестиционной миграции не были обременены надзором со стороны международных регулирующих органов.

В настоящее время подобным надзором занимаются такие организации как Еврокомиссия и Организация экономического сотрудничества и развития, из-за угроз со стороны которых (в том числе, связанных с санкциями) выдаче паспортов иностранным инвесторам в немногочисленных государствах с программами «гражданство за инвестиции» выполняется теперь максимально прозрачно и на 100 процентов легально. Подробнее: Гражданство за инвестиции: страны.

Но в прошлом все было иначе. Никаких четких процедур, нормативно-правовой базы и даже постоянной цены. Особенно показателен в этом контексте пример Тихоокеанского региона, где до недавнего времени работало сразу несколько программ для мигрантов-инвесторов. Подробнее: Гражданство за инвестиции в Тихоокеанском регионе – Где можно (было) получить паспорт инвестору?

Гражданство за инвестиции страны Тонга: бесхозяйственность властей как предпосылка для начала аферы на 26 миллионов долларов США

Первым человеком, предложившим организовать в Тихоокеанском регионе обмен гражданства и паспортов на капитал, был гонконгский предприниматель Джордж Чен, который в последующем стал почетным консулом Тонга в Китае.

В начале 1980-х годов он убедил короля Тонга — Тауфаахау Тупоу четвертого (на фото ниже), который в то время был подлинным монархом с полным контролем над правительством, разрешить «продажу» паспортов гонконгцам.

Тихоокеанское государство начало бизнес с выдачи Паспортов лиц под защитой Тонга (Tongan Protected Person Passports или TPPP), держателям которых местные чиновники по факту не предоставляли ни гражданства, ни прав на проживание в стране — ни даже права на безвизовый въезд.

Как и следовало ожидать, многие страны поставили под сомнение подлинность «паспорта» TPPP и отказались пропускать на свою территорию обладателей таких документов. На фоне этих событий король понял, что для того, чтобы заработать деньги, ему придется «продавать» настоящие паспорта.

«Продажа» реальных и полноценных паспортов и гражданства Тонга началась всерьез в 1982 году. Среди первых покупателей были свергнутый филиппинский диктатор Фердинанд Маркос, его жена Имельда, прославившаяся как заядлый коллекционер живописи, и их дети.

В течение восьмидесятых и начала девяностых годов прошлого века король Тауфаахау Тупоу четвертый с помощью Джорджа Чена продал свыше 7 000 паспортов, собрав, по некоторым данным, свыше 26 миллионов долларов США.

Согласно статье, опубликованной изданием The New York Times в 2001 году, Чен депонировал выручку от «продажи» паспортов на обычном чековом счете в отделении Bank of America в Сан-Франциско (США) после того, как король отказался санкционировать продолжение хранения денег в Королевстве Тонга. Король якобы мотивировал это решение тем, что, если деньги оставались бы в стране, и доступ к ним был бы у правительства Тонга, все они были бы потрачены на дороги.

Гражданство за инвестиции страны Тонга: главная шутка придворного шута была еще впереди

После этого на сцену вышел родившийся в США Джесси Дин Богдонов. Он имел многогранную карьерную историю. Буддист, получивший степень магистра в области бизнес-администрирования в вечерней школе, — в резюме этого человека было указано, что он успел поработать и плотником, и посудомойщиком, и музыкантом, и гидом, и даже продавцом магнитов, которые якобы лечили боли в спине. Позже он приступил к работе в качестве профессионального гипнотизера.

Однако к середине девяностых Богдонов работал продавцом ценных бумаг в филиале Bank of America в Сан-Франциско. Однажды он заметил, что обычный чековый счет с огромным балансом годами оставался без дела, а его владелец зарабатывал лишь скромную процентную ставку. Деньги на счету принадлежали целевому фонду Tonga Trust Fund. Богдонов увидел возможность заработать.

В 1994 году, по данным LA Times, Богдонов отправился в Королевство Тонга. Уже на третий день нахождения на территории тихоокеанской юрисдикции он через общих знакомых познакомился с местным королем, и эти двое, как сообщается, сразу же поладили.

В течение следующих пяти лет, все еще работая на Bank of America, Богдонов, изображённый на фото выше слева вместе с королем Тупоу IV, управлял счетом целевого фонда Tonga Trust Fund из Королевства Тонга. Он утверждает, что помог стране заработать почти 10 миллионов долларов, переместив часть денег с чекового счета с низкой процентной ставкой в активы с более высокой доходностью, такие как облигации.

Но в 1999 году, разочарованный большой нагрузкой и внутренними изменениями в Bank of America, Богдонов решил покинуть этот банк. Была только одна проблема. Он не мог взять с собой счет целевого фонда Tonga Trust Fund, не оказавшись вероятным объектом судебного преследования со стороны своего предыдущего работодателя. Единственное возможное решение этой головоломки — каким-то образом стать работником Королевства Торнга.

И именно так и поступил Богдонов. Он убедил короля назначить его придворным шутом. Сам Богдонов, согласно статье в CNN, объяснил это так: «Знаете ли, я родился в первый день апреля. И я никогда не был в состоянии извлечь из этого выгоду. Я должен стать шутом короля. Я прирожденный шут».

В королевском указе, согласно которому Богдонов назначался шутом, говорилось следующее: «С моего королевского благословения он может начать выполнять свой долг, как король шутов и шут короля, делясь радостной мудростью и радостью в качестве особого посла доброй воли в мире». Как любой придворный шут, достойный этого звания, Богдонов развлекал короля лестной поэзией и мелодиями, исполняемыми на рояле.

Гражданство за инвестиции страны Тонга: король больше не смеялся

В том же году придворный шут получил повышение по службе. Король назначил Богдонова финансовым консультантом в целевом фонде Tonga Trust Fund. Занимая эту должность, Богдонов получал фиксированную плату в размере 250 000 долларов в год.

То, что произошло дальше, отлично объясняется в статье Chicago Tribune за ​​2002 год:

«Согласно тексту 27-страничного иска против Богдонова и других лиц, администрация целевого фонда Tonga Trust Fund последовала совету Богдонова, вложив основную часть денег фонда в рекомендованные активы. Со слов рекомендателей, это были «совершенно безрисковые инвестиции». Но эта инициатива завершилась фиаско. При этом деньги инвестировались в компании, которые, как позже стало известно правительству, платили Богдонову секретные и «непомерные» комиссии за привлечение инвесторов.

Фонд инвестировал 500 000 долларов в международную компанию по распространению электронных фильмов FilmAxis.com, которая в конечном итоге объявила о банкротстве. Еще 4 миллиона долларов были переданы молодой компании Trinity Flywheel Power, занимающейся разработкой систем хранения энергии и решений из сферы альтернативной энергетики, которая, как утверждается в судебных документах, «находится на грани банкротства», и прекратила выплачивать долги трасту.

Основная масса денег, 20 миллионов долларов, была переведена в компанию Millennium Asset Management Services Inc., которая осуществила виатикальные инвестиции: финансировала опционы по страхованию жизни людей, которые были застрахованы и считали, что находились у смертного одра. [прим. по сути, речь о полисах страхования жизни на неизлечимо больных]

Целевой фонд Tonga Trust Fund должен был получить 26 миллионов долларов от инвестиций в Millennium Asset Management Services Inc. менее чем за два года. Выплата средств должна была состояться 6 июня 2001 года. Деньги, эквивалентные более чем половине годовых доходов правительства, так и не были им получены.»

Королевство Тонга подала в суд на Богдонова и в конечном итоге смогло вернуть около 2 миллионов долларов из средств, но скандал привел к общенациональному возмущению, в результате которого многие карьеры пошли под откос.

Несколько министров были вынуждены уйти в отставку. В течение 2000-х годов ряд беспорядков всколыхнул Королевство. В 2008 году стареющий король уступил большую часть своих полномочий, отказавшись от абсолютной власти в стране и принеся демократию в Тонгу.

Мародеры в Тонге, запечатленные на фото во время беспорядков 2006 года

Богдонов, которого больше не приветствуют и не считают желанным гостем в Королевстве Тонга, в конце концов достиг соглашения с правительством островного государства, которое, по его словам, сделало Богдонова бедняком. Он согласился выплатить в казну Тонга 100 000 долларов США, определенный процент от своего дохода до 2014 года, 50 процентов от любых доходов от будущей книги или фильма о его работе в качестве придворного шута, а также от любых выигрышей в азартных играх или наследства.

Гражданство за инвестиции страны Тонга: «покупатели» паспортов и неофициальные данные о выручке

В начале 1980-х годов король Тонга разрешил первые «продажи» паспортов в политически нестабильном Гонконге. 6 марта 1981 года тайный совет королевства без какой-либо огласки утвердил выдачу паспортов инвесторам, исключив конституционные возражения. Упомянутый выше Томас Чен предложил эту идею в конце 1970-х годов. Чен стал почетным консулом Тонга в Гонконге и начал «продавать» там паспорта Tonga Protected Person Passport в 1982 году.

Целевой аудиторией выступала гонконгская элита. В основном состоятельные потенциальные эмигранты из Гонконга предпочитали США, Канаду и Австралию. Но для некоторых состоятельных гонконгцев по ряду причин, включая налоговые соображения, эти направления были малопривлекательными – особенно для тех, кто хотел сохранить гражданство Гонконга или его налоговые льготы.

Впоследствии вкладывать деньги в паспорта Tonga Protected Person Passport, которые представляли собой неполноценные и ограниченные в возможностях паспорта, было предложено жителям других неблагополучных и пострадавших от кризиса районов, таких как Тайвань, юг Африки и Ближний Восток.

За один документ нужно было заплатить от 8 000 до 50 000 долл. США – в зависимости от «продавца». Деньги передавались в виде безвозмездной дотации – во многом подобном тому, как это происходит сейчас. Подробнее: Гражданство за инвестиции 2018: от «А» до «Я»

Подписанная клятва верности и регистрация аренды земли на необитаемом острове Фонуалей якобы устанавливали связь между инвесторами и Королевством Тонга, что позволяло властям последнего выдавать инвесторам паспорта, которые не предоставляли ни гражданства, ни прав на проживание в стране либо на безвизовый въезд в другие государства.

Эта базовая форма гражданства возникла из идеи преданности человека суверенному королю. Многие страны поставили под сомнение законность этой концепции, отметив, что она нарушала международное право в части запрета для государств на отказ в праве на въезд и проживание своим гражданам.

К августу 1984 года США, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Папуа-Новая Гвинея отказались признать некоторые паспорта TPPP, хотя другие страны (включая ряд государств в Европе) принимали их держателей на своей территории.

Перечень «покупателей» таких документов включает в себя следующих лиц:

  • Миллиардер Рональд Ли Фук-Шиу, впоследствии заключенный в тюрьму бывший глава Гонконгской фондовой биржи.
  • Гонконгский текстильный миллиардер Чэнь Динь-Хва.
  • Максимилиан Ма Юнг-Кит, бывший председатель Гонконгской ассоциации импортеров алмазов.
  • Джордж Тан Сун-Джин, который передал свой тонганский паспорт полиции Гонконга после того, как было обнаружено, что его группа подставных компаний Carrian (большинство в налоговых убежищах) сфабриковали сотни миллионов долларов прибыли, что ускорило финансовый кризис в Гонконге.
  • Чжу Хуа Ю, китайский миллионер, который приобрел паспорт Тонга и переехал в столицу этой юрисдикции Нукуалофа. Он проиграл 46 миллионов новозеландских долларов (30,7 млн ​​долларов) в казино Sky City в Окленде. В ноябре 1998 года он был признан виновным в мошенничестве, чтобы финансировать свою зависимость от азартных игр.
  • Отстраненный от власти филиппинский диктатор Фердинанд Маркос, его жена Имельда (8 июня 1986 года) и их дочь Эми. В июне 1987 года два американских адвоката, притворяясь, что они помогут Фердинанду Маркосу вернуть контроль над Филиппинами, провели тайную запись разговора с Маркосом на Гавайях. Маркос заявил, что предпочел Тонгу в качестве стартовой базы для переворота (вместо Багамских островов и Бразилии), поскольку он встретился с наследным принцем Тупутоа и королем (тайно). Адвокаты дали показания Азиатско-Тихоокеанскому комитету Конгресса США, который перепечатал стенограмму записи. В последующем наследный принц Тупутоа отверг предложения об использовании Тонга в качестве базы Маркоса.
Страна Выдано паспортов инвесторам Общая выручка ($)% от ВВППериод работы иммиграционной программы
Тонга8.5 тыс.92.95 млн.6.51982-1996

К 1996 году, когда программа была закрыта, власти страны Тонга «продали» не менее 8 447 паспортов, но большинство из них не было продлено, и срок их действия истек. По консервативным подсчетам исследователей из Гриффитского университет в Квинсленде (Австралия), за период с 1982 года страна привлекла с помощью данного бизнеса не менее 92.95 млн. долл. Объем привлеченных средств в период работы программы составляет около 6,5 процента ее валового национального продукта страны в среднем за год.

Гражданство за инвестиции страны Тонга более недоступно! Как иностранцу получить паспорт Королевства Тонга легально? Теперь только через натурализацию

В настоящее время гражданство Королевства Тонга может быть получено путем рождения в Королевства у родителя из Тонга, рождения за границей у родителя из Тонга, а также брака или натурализации. Подробнее: Гражданство за инвестиции 2018: безвизовые страны – не единственный критерий оценки ценности паспорта.

Представление гражданства в Королевстве Тонга в настоящее время определяются и регулируются законом «О гражданстве» с поправками от 2007 года, призванными отменить запрет на двойное гражданство. Конституция Королевства также содержит конкретные положения о предоставлении гражданства. В частности, пункт 29 относится к натурализации:

«Любой иностранец после того, как он прожил в Королевстве в течение пяти или более лет, может с согласия короля принять присягу на верность, и ему могут быть предоставлено письмо о натурализации. Все натурализованные подданные должны иметь те же права и привилегии, что и коренные жители Тонга за исключением того, что они не имеют права на наследственные налоговые отчисления.»

Лицо, родившееся за границей у родителя из Тонга, автоматически получает гражданство Королевства, даже если он или она также получает гражданство своей страны рождения. Граждане Тонга также являются гражданами Британского Содружества Наций и, таким образом, имеют право на определенные привилегии в Соединенном Королевстве, в частности, на право голосовать и баллотироваться на выборах.

Эксперты также говорят о возможности возобновления программы «гражданство за инвестиции» страны Тонга. Подробнее: Гражданство за инвестиции: 33 страны, которые могли бы открыть собственные программы

Гражданство за инвестиции страны Тонга более недоступно – Альтернативы

Но уже сейчас в тихоокеанском регионе доступна подобная программа, которая базируется в юрисдикции Вануату. Подробнее: Гражданство за биткоины Вануату – Успешные кейсы, дисконт и гражданство за недвижимость

Соответствующая иммиграционная программа доступна уже несколько лет и недавно подверглась ребрендингу. Подробнее: Экономическое гражданство Вануату через программу Vanuatu Development Support Program (DSP)

Как и Тонга, юрисдикция Вануату является членом Британского Содружества Наций, ввиду чего вануатские граждане имеют право на безвизовый доступ в Великобританию даже после Brexit. Кроме того, у Вануату заключено соглашение о безвизовом режиме со странами Шенгена и ЕС. Визы в США и Канаду можно получить по вануатскому паспорту на срок в 10 лет. Кроме того, сейчас власти Вануату ведут переговоры о безвизовом режиме с Австралией и Новой Зеландией.

Скорость оформления паспорта через программу «гражданство за инвестиции» Вануату очень высока. Документ может быть доступен уже через полтора месяца после подачи заявки. В стране нет налога на доходы физлиц из источников за ее пределами, а также ряда других ключевых фискальных сборов.

Инвесторам не нужно проживать в Вануату до, в момент и после получения гражданства. Присягу на верность Вануату можно принести в одном из консульств новой родины или даже в стране проживания инвестора: консульский сотрудник может посетить государство, где находится инвестор, чтобы принять его присягу.

Гражданство за инвестиции Вануату выдается на 100% законно и действует пожизненно. Присутствует возможность передачи его потомкам и включения иждивенцев в коллективную заявку, заплатив минимальную сумму. В коллективную заявку может быть включена супруга, дети (в том числе от предыдущих браков), а также родители как главного заявителя, так и супруги.

Основное требование к заявителю заключается в отсутствии у него судимостей по тяжким уголовным преступлениям и уголовного производства по соответствующим делам. Заявки от лиц, находящихся в национальном или международном розыске, отклоняются.

Подать заявку на оформление паспорта через программу «гражданство за инвестиции» Вануату самостоятельно нельзя. Вануатское правительство назначило и лицензировало ряд иммиграционных фирм, через которые инвестор может подать заявление на паспорт и гражданство.

Следует отметить, что вануатское правительство выдало соответствующие лицензии десяткам местных компаний. Тем не менее, большинство из этих фирм пока еще не подали ни одной заявки. Ввиду этого инвесторам следует крайне тщательно подходить к выбору иммиграционного агента. Подробнее: Гражданство за инвестиции: отзывы и помощь с выбором

Гражданство за инвестиции страны Тонга – Вместо заключения

Чем показательна приведенная выше невероятная история о том, как гонконгский бизнесмен убедил короля Тонга «продавать» китайским инвесторам паспорта тихоокеанской юрисдикции, а американский шут при королевском дворе присвоил заработанные с помощью данной схемы 26 миллионов долларов, потерял все это, обменяв на полисы страхования жизни на неизлечимо больных?

Тем, что на заре индустрии услуг по выдаче паспортов инвесторам на рынке царил самый настоящий беспредел. К счастью, сейчас, спустя без малого 4 десятилетия, все процессы и процедуры урегулированы и прозрачны.

Тем не менее, даже сегодня инвесторам нужно держать ухо востро, чтобы не оказаться жертвами мошенников, которые «продают» паспорта через несуществующие программы и идут на другие ухищрения, чтобы присвоить чужие деньги. Подробнее: Второй паспорт за деньги – 7 признаков мошенничества

Для получения более подробной информации об упрощении иммиграции за рубеж путем оформления налогового резидентства, вида на жительство (ВНЖ), постоянного места жительства (ПМЖ) или гражданства в той или иной стране просим обращаться к специалистам по адресу info@offshore-pro.info


Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.