Гражданство за инвестиции 2019: где сейчас орудуют мошенники?

Хотите оформить «золотую визу» либо гражданство за инвестиции страны Карибского бассейна или европейского государства уже в 2019 году? Остерегайтесь мошенников, которые обещают инвесторам быстрое оформление паспорта Теркс и Кайкос, Черногории, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, а также «золотые визы» таких стран как Греция, Италия, Австралия и Великобритания.

Как мошенники продавали гражданство

Все больше русских, украинцев, белорусов, казахстанцев и азербайджанцев становятся жертвами мошенников, желая получить ВНЖ или гражданство за недвижимость или иные инвестиции за рубежом быстрее и дешевле, чем все остальные.

Тех же россиян вполне можно понять. Они хотят как можно скорее покинуть родину в условиях чиновничьего произвола и коррупции, надвигающегося закрытия российского сегмента интернета, экспроприации недвижимости без равноценной компенсации, экономического спада и растущих опасений по поводу социальной стабильности в будущем. Подробнее: Гражданство за инвестиции для россиян: 25 доводов «за»

Тем не менее, спешить не стоит. Ради собственного блага инвесторам из стран постсоветского пространства следует оформлять гражданство за инвестиции страны, в которой законно действует соответствующая иммиграционная программа, при этом подавая заявку на участие в такой программе через лицензированного иммиграционного агента. Подробнее: Гражданство за инвестиции: страны

Эта же рекомендация актуальна и для инвесторов в «золотые визы», получение которых позволяет в будущем оформить гражданство принимающей страны через натурализацию. Подробнее: Гражданство за инвестиции в 2018 году и 4 альтернативных способа получить второй паспорт

К сожалению, все чаще с потенциальными участниками легальных программ для иммигрантов-инвесторов связываются люди с туманными полномочиями и поддельной аккредитацией, заваливающие их обещаниями, которые слишком уж хороши, чтобы быть правдивыми. Вроде тех, что описаны ниже.

Гражданство за инвестиции 2019: как мошенники продают паспорт гражданина Черногории

Еще минувшим летом черногорские власти обещали запустить в балканской стране к осени 2018  года полноценную и легальную программу инвестиционного гражданства. Подробнее: Гражданство за инвестиции: Черногория предлагает паспорт за 350 000 EUR

На дворе уже 2019 год. Тем не менее, черногорское правительство пока еще не выполнило это свое прошлогоднее обещание. Но мошенники уже тут как тут, предлагая всем желающим якобы легальные черногорские инвесторские паспорта со скидкой.

Например, поддельные инвесторские паспорта Черногории с дисконтом мошенники до недавнего времени продавали в турецком Стамбуле. Для придания своей деятельности большей аутентичности злоумышленники даже сподобились на создание фальшивого здания черногорского консульства в Стамбуле и найм десятков «сотрудников», создававших видимость работы.

По данным местных СМИ, мошенники просили людей заплатить от 7 000 до 12 000 евро за так называемое черногорское инвестиционное гражданство. Аферисты были разоблачены при активном участии реального диппредставительства балканской страны в Турции.

Как объяснил почетный консул Черногории в Стамбуле Аккан Сувер (на фото выше слева), мошенники открыли офис своего якобы консалтингового агентства рядом со зданием официального консульства Черногории в европейской части Стамбула, а также дополнительно открыли различные офисы под разными названиями по всему городу, многие из которых работали в качестве туристических агентств.

Как отметил Сувер, обманутые лица, число которых, как сообщается, доходит «до тысячи», теперь имеют очень мало средств защиты, поскольку у них «нет ничего, что они могли бы представить в суде в качестве доказательств — они пошли на покупку паспортов по собственной воле и охотно отдали свои деньги мошенникам».

Причем политик отметил, что многие такие «люди едут в Черногорию с поддельными документами, которые им дали мошенники, и естественно, сталкиваются там с неутешительной правдой». Он также подчеркнул, что такая ситуация вредит репутации Турции в Черногории.

Мошенники в данном случае, как представляется, воспользовалось широко разрекламированным стартом реальной программы «гражданство за инвестиции» страны Черногория, подготовка законодательства для официального запуска которой завершилась в январе 2019 года, но назначения официальных агентов для обслуживания программы стоит ждать еще как минимум до конца февраля.

После долгих лет подготовки Черногория, являясь одной из самых быстрорастущих экономик на Балканах, представила привлекательную программу «гражданство за инвестицией», позволяющую оформлять паспорта за 3 месяца, вкладывая от 350 000 евро в недвижимость и государственный фонд.

Начиная с этого года, ее правительство будет ежегодно предоставлять гражданство за инвестиции не более чем 2 тыс. иностранцев из стран, не входящих в ЕС. Период работы программы будет ограничен тремя годами.

Гражданство за инвестиции 2019: как мошенники продают паспорт гражданина Теркс и Кайкос

Но мошенники стремятся нажиться на продаже паспортов даже тех стран, где официальный запуск программы «гражданство за инвестиции» вообще не предвидится. Подобная мошенническая схема, действующая в Карибском бассейне, была раскрыта ранее в этом месяце.

Строительная фирма Caribbean Galaxy Real Estate (CGRE), базирующаяся в карибской стране Сент-Китс и Невис, но принадлежащая китайцам, была уличена в распространении через свой вебсайт ложной и вводящей в заблуждение информации о гражданстве и резидентстве другой карибской островной юрисдикции : Теркс и Кайкос.

Причем девелопер из Сент-Китса продолжил пропагандировать ложную и вводящую в заблуждение информацию о гражданстве Теркс и Кайкос, несмотря на ошибочный характер опубликованной информации, даже после поступления в его адрес официальных запросов на удаление или исправление. Вместо этого была добавлена ​​простая оговорка.

Согласно веб-сайту CGRE, «Острова Теркс и Кайкос являются одной из 14 заморских территорий Соединенного Королевства. Граждане этой территории могут свободно въезжать и покидать Великобританию, чтобы работать и учиться со своими паспортами ».

Так вот утверждение о том, что граждане Теркс и Кайкос, являющиеся обладателями гражданства Британских заморских территорий, могут свободно жить, работать и учиться в Великобритании, просто не соответствует действительности. В британском законодательстве четко прописано что, если вы являетесь не гражданином Великобритании, а гражданином британской заморской территории:

  • Вы все еще подвергаетесь иммиграционному контролю — вам автоматически не достается право жить или работать в Великобритании;
  • Вы не считаетесь автоматически гражданином Европейского союза (ЕС)

На сайте CGRE также говорится, что «инвесторы, прожившие законно в Теркс и Кайкос более 12 месяцев, имеют право подать заявление на натурализацию и подать заявление на получение паспорта гражданина британской заморской территории (British Oversea Territories Citizen или BOTC)». Это утверждение опять же вводит в заблуждение. Перед натурализацией требуется прожить в принимающей стране пять лет.

Тем не менее, в явной попытке избежать какой-либо юридической ответственности за неточности, опубликованные на своем веб-сайте, фирма CGRE, предположительно по совету своих юристов, недавно добавила на сайт информацию об отказе от ответственности, продолжая публиковать заведомо ложную и вводящую в заблуждение информацию: «Внимание: представленная на сайте информация является только введением в законодательство об иммиграции и не является исчерпывающим объяснением».

Гражданство за инвестиции 2019: как мошенники продают паспорт гражданина Сент-Китс и Невис

Примечательно, что подобная ситуация наблюдается и в государстве Сент-Китс и Невис, где действует легальная программа «гражданство за инвестиции», пользующаяся высоким спросом со стороны русских заявителей. Подробнее: Второе гражданство Сент-Китс и Невис – отзывы россиян и других инвесторов

В это стране в конце 2018 года раскрылись факты занижения цен некоторыми иммиграционными агентами. Как отмечают эксперты, в последнее время появилось множество заявлений о явном мошенничестве в отношении участников программы «гражданство за инвестиции» Сент-Китс и Невис, когда такие несанкционированные скидки сопровождаются подделкой письма-одобрения, неконтролируемым переходом от варианта дотационного пожертвования к варианту инвестиций в недвижимость, а также незаконным присвоением денег клиентов с переводом их на личные банковские счета мошенников .

Официальные власти принимающей страны в лице представителей Подразделения по вопросам инвестиционного гражданства (CIU) заявили о том, что не поддерживают подобную практику и обрабатывают только заявки, выплаты по которым соответствуют номинальным в рамках той или иной инвестиционной опции.

«В СМИ были сообщения о паре случаев, когда определенные агенты занижали цену. У нас было три случая, когда люди платили агентам меньше, чем реально требуется», прокомментировал ситуацию генеральный директор CIU Лес Хан (на фото выше).

Вместе с тем он отметил, что CIU обрабатывает только заявки, авторы которых выплачивают всю сумму, указанную в законодательстве, направляя свои деньги в государственные фонды (от 150 000 долларов или в недвижимость Сент-Китс и Невис (от 200 000 долларов ).

Хан сказал, что когда цена снижается, есть вероятность, что сделка может быть коммерческой договоренностью между разработчиком и агентами с одной стороны, а также конкретным заявителем – с другой.

«Правительство гарантирует, что мы получим сумму, которая предназначена для нас, через соглашение о купле-продаже и последующие соглашения об условном депонировании», отметил Хан, добавив, что в случае выявления какого-либо занижения цен агентами такие агенты будут занесены в «черный список». К настоящему моменту чиновники из CIU уже внесли в «черный список» ряд агентов, вовлеченных в работу программы.

Если верить оценкам сторонних независимых экспертов, злоупотребление экономическим гражданством могло стоить стране и правительству Сент-Китс-Невис от 30 до 130 миллионов долларов США в виде упущенного дохода и недополученных инвестиций.

Как отмечают СМИ, эта, возможно, мошенническая деятельность продолжается, по крайней мере, с 2016 года, но частота случаев мошенничества, по-видимому, возросла после введения так называемого варианта дотационного пожертвования в Фонд восстановления после ураганов (HRF) вслед за приходом в регион ураганов «Ирма» и «Мария» в сентябре 2017 года. Это существенно сократило требуемый размер дотационного пожертвования с 250 000 до 150 000 долл. США для одного заявителя.

Согласно информации от правительства Сент-Китс и Невис, за время работы фонда HRF было подано около 1.2 тыс. заявлений на получение гражданства через дотацию в данный фонд. Подробнее: Сент-Китс и Невис: гражданство за инвестиции в паспорт, цена которого не поддается исчислению

При этом, согласно данным местных СМИ, с 2016 года 400 человек, оформлявших гражданство через дотацию, сменили инвестиционную опцию, решив оформлять гражданство за недвижимости, что требовало инвестиций в размере 400 000 долларов США. По крайней мере, в некоторых случаях, о чем свидетельствуют копии документов, которыми располагают журналисты, эти изменения были совершены незаконно с помощью поддельных писем одобрения.

Несмотря на некоторые различия, схема «смены инвестиционной опции», как правило, работает так. Первоначально заявка подается и утверждается по варианту дотационного пожертвования в размере 250 000 долл. США для бывшего Фонда диверсификации сахарной промышленности (SIDF) или 150 000 долл. США для запущенного позднее фонда HRF, дотации в который более не принимаются, или внесения аналогичный дотации в новый Фонд устойчивого развития (SDF), который доступен в настоящее время . Все указанные суммы актуальны в случае одного кандидата.

После того как CIU выдает письмо-одобрение в соответствии с вариантом пожертвования, требующим оплаты в фонд правительства, местными агентами подается заявление о смене инвестиционной опции для одобренного кандидата на вариант инвестиций в недвижимость, при этом нужно лишь выплатить правительству комиссию в размере 75 000 долларов США.

Оформляя гражданство за недвижимость, заявитель обязан внести минимально предусмотренные законом инвестиции в такой актив в стандартном размере 400 000 долл. США (или 200 000 долл. США в случае двух инвесторов, вкладывающих коллективно 400 000 долл. США с правом на перепродажу через 7 лет, а не 5 лет как в стандартном случае ).

Но CIU, как показывает практика, не предпринимает никаких последующих действий для обеспечения того, чтобы эти инвестиции реально были внесены. Это означает, что заявитель просто платит указанную выше сумму застройщику / агенту, который, в свою очередь, берет 75 000 долл. США из этой суммы, чтобы заплатить государственную пошлину, и может прикарманить все остальное без какого-либо контроля со стороны CIU.

Это может объяснить, почему многие из без малого сотни утвержденных девелоперских проектов так фактически и не стартовали, и почему другие проекты, строительство в рамках которых все же началось, так и не были завершены через много лет после старта. Подробнее: Сент-Китс и Невис – недвижимость и второй паспорт для вас

В связи с этим можно рассматривать средства, полученные правительством Сент-Китса и Невиса и / или застройщиками и агентами, как доходы от преступной деятельности, а именно от подделки и мошенничества.

Все заинтересованные стороны, по-видимому, совершенно не замечают последствий того, что эти средства могут переводиться в долларах США через банковскую систему США. Как только станет понятно, что такие транзакции могут быть одной из форм отмывания денег в соответствии с законодательством США, американские банки могут рассмотреть вопрос о прекращении корреспондентских отношений с банками карибской страны.

В свете этого аналитики рекомендуют обращаться только к иммиграционным агентам с проверенной репутацией или выбрать альтернативную юрисдикцию для оформления инвестиционных паспортов. Например, соседнюю Доминику, где можно выгодно и легально получить гражданство за недвижимость. Подробнее: Гражданство за недвижимость 2018 – Что сейчас предлагает Доминика?

Гражданство за инвестиции 2019: как мошенники продают паспорт гражданина Антигуа и Барбуды

Менее масштабный, но от этого не менее важный случай паспортного мошенничества ранее в этом месяце произошел в еще одной карибской стране, где действует программа «гражданство за инвестиции».

Речь про Антигуа и Барбуду, где также можно оформить гражданство за недвижимость, потратив 200 тыс. долларов США. Подробнее: 2 паспорта по цене 1: гражданство за недвижимость Антигуа со скидкой в 100% до 31 октября!

Шекма Чарльз (на фото выше), сотрудник паспортного стола Антигуа и Барбуды, была обвинена в причастности к пяти случаям заговора с целью подделки биометрических страниц паспортов карибской юрисдикции.

Утверждается, что она вступила в сговор со своим партнером в лице отстраненного от должности заместителя окружного инспектора полиции Рэема Джона и его матерью Ивонной Никки, которые ранее уже были обвинены в заговоре с целью подделки паспортов страны. Обвинения в их адрес были выдвинуты в апреле прошлого года.

Чарльз сдалась полицейским самостоятельно после обращения за юридической консультацией. Это произошло после того, как полиция объявила ее розыск по обвинению в воровстве документов строгой отчетности.

Предполагаемое мошенничество с паспортами было обнаружено в начале апреля 2018 года, когда полиция в Сент-Винсенте и Гренадинах перехватила в аэропорту человека с пятью паспортными страницами Антигуа и Барбуда с биометрическими данными, у которого на руках было, среди прочего, большое количество наличных денег.

Гражданство за инвестиции 2019: как мошенники продают паспорт гражданина Италии

Подделкой паспортов занимаются не только на Карибах. Данный бизнес налажен и в Албании. Так, в конце минувшего года мальтийские власти обнаружили и депортировали выходца из этого балканского государства, попавшего в Мальту с поддельными документами и направлявшегося в западную Европу «в поисках лучшей жизни».

25-летний мужчина признал себя виновным в покупке итальянского паспорта, водительского удостоверения и медицинской карты за 1200 евро. Албанец, задержанный в мальтийском аэропорту перед вылетом в британский Манчестер, заявил, что уезжает из Албании в поисках лучшей перспективы. При этом получить визу для поездки в Англию по своему албанскому паспорту он не мог.

«Я сделал ошибку, мне не нужно дополнительное время, чтобы подумать об этом», — заявил гражданин Албании Ардит Влади в мальтийском суде. По итогам разбирательства и заседания он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на три года. Он будет депортирован обратно в Албанию.

ВНЖ за инвестиции 2019: как мошенники продают «золотую визу» страны Греция

В конце минувшего года на нашем портале была опубликована информация о расследовании в отношении известной в Греции риэлтерской фирмы Destiny Investment Group, занимавшейся поимо прочего греческими «золотыми визами», бизнес которой стал причиной недовольства со стороны как греческих, так и китайских властей.

Произошло это из-за того, что, по словам следователей, сотрудники фирмы и ее клиенты систематически обходили контроль Пекина в отношении вывода из Поднебесной капитала, который (капитал) в последующем использовался китайскими инвесторами при покупке недвижимости в Греции. Подробнее: Предлагают купить «золотую визу» в ЕС с помощью банковской карты или кредита? Не спешите!

Недавно бизнесмены признали, что они принимали платежи из Китая, используя там же платежные терминалы для обслуживания банковских карт, выпущенные греческими банками — что является явным нарушением строгого контроля за выводом капитала из этой азиатской стране.

При этом представители Destiny Investment Group подчеркнули, что в этой практике якобы нет ничего противозаконного. Процедура покупки и продажи недвижимости, с их слов, проводилась совершенно законно от начала до конца посредством межбанковских транзакций. Другими словами, все транзакции осуществлялись через банки и являлись на 100% прозрачными.

Отметим, что правительство Китая запрещает своим гражданам вывозить из страны валюту на сумму более 50 000 долларов США в эквиваленте на человека в год. Почему греческие власти проявляют такой фанатизм в преследовании европейцев, которые игнорируют требования Коммунистической партии Китая?

Понять греческих чиновников вполне можно ввиду того, что уже сейчас инвестиций китайцев в экономику Греции превысили 10 миллиардов долларов, при этом также существует перспектива перенаправления большей часть китайского экспорта в ЕС на более чем 200 миллиардов долларов в год через греческий портовый город Пирей. Подробнее: ВНЖ Греции при покупке недвижимости 2018: Пирей обгоняет Афины по популярности

Некоторые специалисты по греческому рынку «золотых виз» указывают на то, что этот якобы мошеннический modus operandi является обычным явлением, и что следователи из Греции решили всего лишь устроить показательное расследование.

У тех же китайцев есть поговорка об этом типе публичного судебного преследования, предназначенного для сдерживания других преступников. Дословно она звучит так: «Убить курицу, чтобы напугать обезьян».

По распоряжению Верховного суда греческие органы по борьбе с отмыванием денег в настоящее время заблокировали счета предпринимателей из Destiny Investment Group в ожидании завершения официального расследования.

Да рассматриваемая компания технически нарушила ограничения китайских властей в части контроля капитала (которые сами по себе являются нарушением правил ВТО, не говоря уже о правах отдельных физлиц). Но эта практика, по мнению ряда экспертов, никоим образом не представляет собой отмывание денег, так как все транзакции совершаются через обычные международные банковские каналы.

ВНЖ за инвестиции 2019: как мошенники продают «золотую визу» страны Австралия

Масштабный случай визового мошенничества был выявлен в Австралии. Недобросовестные иммиграционные агенты и юристы, базирующиеся в Мельбурне, подавали поддельные документы, чтобы помочь клиентам в лице главным образом иностранных рабочих в получении австралийских виз и ПМЖ.

Расследование показало, что поддельные документы были поданы для получения 457 австралийских виз по мошеннической схеме. При этом оборот незаконного бизнеса находился на уровне нескольких миллионов австралийских долларов.

В схему были вовлечены 2 юридических фирмы: Ainslie Harding & Wood и Bolton & Swan. В расследовании участвовали эксперты Министерства внутренних дел и Совета по юридическим услугам и налоговой инспекции.

Если вы хотите жить, учиться, работать, инвестировать или мигрировать в Австралию, учтите, что в этой стране легально работает программа по оформлению инвесторских виз и бизнес-виз, которой уже успели воспользоваться многие русские, украинцы, казахстанцы и белорусы. Подробнее: Бизнес-иммиграция в Австралию через инвесторскую визу подкласса 188

ВНЖ за инвестиции 2019: как мошенники продают «золотую визу» страны Великобритания

Похожий случай имел место в еще одной англоязычной стране: Великобритании. 5 мошенников были приговорены к 31 году лишения свободы за аферу с фальшивыми британскими визами, а также истребование у британской Налоговой и таможенной службы 13 миллионов фунтов стерлингов в виде возврата части налоговых платежей и таможенных пошлин. Средства были получены от Налоговой и таможенной службы в течение 6 лет.

Члены организованной преступной группы создали 79 поддельных фирм и производили фальшивые документы. Они были использованы гражданами Бангладеш при подаче фиктивных заявок на резидентство.

Минимальная плата за фальшивые иммиграционные услуги составляла 700 фунтов. Мошенниками было получено около 9 сотен заявок на оформление британской визы Tier 1, легальная выдача одной из разновидностей которой недавно была приостановлена на короткое время. Подробнее: ВНЖ в Европе за инвестиции в «золотую визу»: Великобритания возобновляет Tier 1 (Investor)

Оформляя ВНЖ или гражданство за инвестиции в 2019 году, сделайте домашнюю работу

Представленные выше новости отнюдь не призваны заставить вас, уважаемые читатели, отказаться от идеи оформить ВНЖ или гражданство за инвестиции уже в 2019 году. Нужно лишь учитывать, что инвестиций в оффшорную недвижимость или другие активы для оформления резидентства или нового паспорта следует осуществлять только после тщательного анализа рынка и проверки благонадежности контрагентов.

Следует сделать «домашнюю работу» и убедиться, что вы работаете с лицензированными предприятиями, которые имеют хороший послужной список. Убедитесь, что имеете дело с авторитетным иммиграционным агентом, а также перепроверьте все, обратившись за советом к независимому консультанту — даже если агент, с которым вы планируете работать, заслуживает уважения.

Ради быстрого получения наиболее детальной информации по поводу оформления налогового резидентства, равно как и ВНЖ / ПМЖ / гражданства за инвестиции за рубежом просим обращаться со всеми интересующими вопросами непосредственно к нашим специалистам по адресу электронной почты info@offshore-pro.info


Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.