Гражданство за инвестиции 2018: проверку благонадежности в Антигуа можно обойти?

Готовясь оформить экономическое гражданство Антигуа и Барбуды, ни в коем случае не следует надеяться на то, что власти принимающей страны закроют глаза на пятна на вашей репутации или не заметят какие-либо проблемные части биографии. И даже после оформления карибского паспорта в этой стране не следует забывать о поддержании максимальной благонадежности. Почему? Читайте дальше, чтобы узнать больше.

экономическое гражданство Антигуа и Барбуды

Почему все больше экспатов выбирают переезд в Антигуа и Барбуду? Иммиграция в эту страну с площадью около 442 кв. км и численностью населения всего лишь около 80 тыс. человек позволяет жить в одном из самых красивых мест в Карибском бассейне с развитой инфраструктурой и другими преимуществами.

Там насколько хорошо, что некоторые экспаты после визита в Антигуа и Барбуду, отзывы о которой являются в большинстве своем положительными, решают запустить процесс натурализации и с его помощью получить антигуанский паспорт. Подробнее: Гражданство за инвестиции в 2018 году и 4 альтернативных способа получить второй паспорт

Но есть гораздо более простой, быстрый и выгодный способ достижения подобной цели. Можно оформить гражданство Антигуа и Барбуды за инвестиции в недвижимость / бизнес (с возможностью выхода из капиталовложения через 5 лет) или же через дотацию (без права на возврат денег). Подробнее: Гражданство за инвестиции 2018: от «А» до «Я»

Причем вскоре подобные инвестиции / дотации можно будет оплачивать с помощью не только стандартного американского доллара, но и криптовалют, а также евро и других фидуциарных денег. Подробнее: Гражданство за биткоины: Антигуа и Барбуда будет принимать криптовалютные платежи и евро

Вдобавок ко всему антигуанцы предлагают заявителям временный дисконт на оформление себе и близким инвесторских паспортов, который (дисконт) делает этот вариант еще более привлекательным. Подробнее: Гражданство за инвестиции 2018 — Ключевые изменения

Справедливости ради следует отметить, что принять участие в своих собственных программах экономического гражданства предлагают иностранцам и другие юрисдикции помимо Антигуа. Подробнее: Гражданство за инвестиции: страны.

И в каждой из них существует мощная система отсеивания неблагонадежных кандидатов на получение инвесторских паспортов. Подробнее: Зачем нужна проверка получателей экономического гражданства Сент-Люсии и ее аналогов

Есть такая система отсеивания нежелательных лиц и в Антигуа. Причем местные власти ее активно совершенствуют. Подробнее: Антигуа и Барбуда ударными темпами повышает благонадёжность своей программы экономического гражданства

Но, как показали последние события, их усилий оказалось недостаточно. Неблагонадежный инвестор все же смог получить антигуанские паспорт и гражданство. Но ситуация оказалось неоднозначной. Попробуем во всем разобраться.

Гражданство за инвестиции 2018: репутацию программы Антигуа и Барбуды подпортил очередной случай мошенничества?

Индийский миллиардер и бриллиантовый магнат Меул Чокзи (на фото ниже) за последние месяцы обрел печальную известность на исторической родине. В начале этого года его индийский паспорт был отозван властями этой азиатской страны в связи с выдачей ордера на арест этого человека.

Владелец ювелирной империи Giantjali Group с более чем 4 тысячами торговых точек в Индии вместе со своим племянником Наривом Моди обвиняется в мошенничестве в отношении финансовой организации Punjab National Bank, в результате которого последней был нанесен ущерб в размере, эквивалентом примерно 2 миллиардам долларов США.

По сообщениям индийских СМИ, Чокзи и его племянник бежали из Индии в начале января — всего за несколько недель до того, как стало известно о факте гигантского мошенничества. Индийские журналисты также узнали, что недавно Чокзи получил гражданство Антигуа и Барбуд за инвестиции, что впоследствии было подтверждено Управлением по вопросам инвестиционного гражданства карибской страны (Citizenship by Investment Unit; CIU).

В пресс-релизе антигуанского CIU, подготовленном и опубликованном в ответ на тематическую статью от издания Times of India, подтверждается, что Чокзи фактически получил гражданство Антигуа в ноябре прошлого года. Текст пресс-релиза CIU выглядит следующим образом:

Управлением CIU не может дать никаких авторитетных комментариев по вопросам, содержащимся в опубликованной через интернет статье Times of India, которая была отправлена ​​нам, за исключением подтверждения того, что после комплексной проверки Меул Чокзи получил гражданство путем регистрации в ноябре 2017 года.

Кандидатура господина Чокзи была подвергнута тщательному международному расследованию, которое проводится по каждому основному заявителю и зависимому лицу авторитетными агентствами, включая Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) и Исполнительное агентство по преступности и безопасности КАРИКОМ (CARICOM Implementing Agency for Crime and Security; IMPACS). В ходе расследования в 2017 году не было обнаружено никаких обличающих сведений о господине Чокзи.

CIU также подтверждает, что 15 января 2018 года господин Чокзи принял присягу на верность Антигуа. Это требование необходимо выполнять в соответствии с положениями закона «О гражданстве посредством инвестиций».

Негативные новости о Чокзи в контексте инвестиционной иммиграции появляются далеко не в первый раз. В феврале этого года ведомство CIU еще одной карибской страны Сент-Китс и Невис, где также имеется программа инвестиционного гражданства, выпустило пресс-релиз, отрицающий информацию из статьи издания Mumbai Mirror, в которой говорится, что Чокзи и его племянник якобы получили гражданство в Сент-Китс и Невис.

Похоже, что, по крайней мере Чокзи (о господине Моди в пресс-релизе антигуанского CIU никаких упоминаний нет) успешно получил паспорт Антигуа за инвестиции. Является ли это результатом «ошибки века» в ходе проверки благонадежности, демонстрирующей недостаточную эффективность такой проверки, или просто непредвиденным событием, случившимся не по вине CIU?

Очевидно, что этот инцидент привлечет ненужное внимание к схеме «гражданство за инвестиции» страны Антигуа и Барбуда и выставит ее в негативном свете, ухудшая имидж антигуанской иммиграционной программы, которая недавно уже стала менее привлекательной из-за потери безвизовой Канады после похожего случая. Подробнее: Владельцы экономического гражданства Антигуа лишились безвиза в Канаду – Причины, нестыковки, последствия, риски, советы и альтернатива

Гражданство за инвестиции 2018: мнения аналитиков о кризисе в Антигуа

Чиновники из ведомства CIU Антигуа и Барбуды оказались под шквалом критики, подтвердив факт предоставления экономического гражданства человеку, которого индийские власти объявили в розыск как мошенника.

Но эта критика совершенно не обоснована, поскольку антигуанские власти предоставили индийцу паспорт еще за несколько месяцев до того, как возникло подозрение по поводу его якобы причастности к мошеннической схеме. Иными словами, невозможно ожидать, что в CIU ответят отказом заявителю, якобы совершенные которым преступления пока еще не известны и тем более не доведены до суда.

Индийский бизнесмен Чокзи обвиняется в совершении противоправных действий мошеннического характера в отношении Punjab National Bank и причинении ущерба в размере около 1,8 млрд. долларов США. При этом индийские власти объявили его в розыск 31 января 2018 года. Тем временем заявление Чокзи на выдачу в Антигуа инвестиционного гражданства было утверждено властями карибской страны двумя месяцами ранее: в ноябре 2017 года.

Чиновники из Антигуа и Барбуды не сделали ничего плохого. Попытка выявить какие-либо прегрешения заявителя через процесс проверки благонадежности не увенчалась успехом, поскольку в момент раскрытия якобы совершенного им преступления, никаких подозрений по поводу возможной неблагонадежности Чокзи не было. Нельзя упрекать антигуанское ведомство CIU за утверждение кандидатур претендентов, которые лишь впоследствии становятся преступниками.

Если кого-то вообще и следует винить в случившемся, то это не антигуанское ведомство CIU, а Интерпол. Еще в 2016 году Высокий суд Карнатаки (Индия) выдал ордер на арест Чокзи без права на освобождение из заключения под залог или поручительство. Ордер был выдан по другому делу.

И индийские власти охотно бы поделились этой информацией, обличающей Чокзи, с Интерполом в случае поступления со стороны последнего запроса на предоставление информации. Но такого запроса якобы не было. Индийские правоохранители настаивают на том, что Интерпол не направлял им никаких запросов по поводу предоставления информации о Чокзи.

Если предположить, что это утверждение является правдой, то во всем случившемся следует винить на антигуанское ведомство CIU, а Интерпол. Ответственность CIU заключается в том, чтобы запросить информацию на заявителя у Интерпола, который, в свою очередь, несет ответственность за проведение необходимых проверок в соответствующих локальных полицейских организациях.

И даже если бы индийскими правоохранителями все же был бы получен запрос от Интерпола на предоставление информации по фигуранту скандала, на момент отправки запроса такая информация не касалась бы упомянутого выше случая мошенничества в отношении Punjab National Bank, который якобы «проглядели» антигуанские власти. Ведь информация об этом случае была доведена до сведения индийских правоохранительных органов только 31 января.

Кстати, в настоящее время также неизвестно, правомерны и верны ли утверждения о причастности новоиспечённого владельца гражданства Антигуа и Барбуды к случаю мошенничества в отношении Punjab National Bank.

Сам Чокзи категорически отрицал и продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения. И у него есть на это полное право. Человек имеет право считаться невиновным, пока его вина не будет однозначно доказана. Презумпцию невиновности никто не отменял.

В открытом письме по поводу обвинения в свой адрес и Чокси утверждал, что является жертвой «судебного процесса со стороны средств массовой информации», что индийские власти незаконно захватили его активы и закрыли его бизнеса, а также, что прежние деловые отношения теперь являются угрозой для его жизни и жизней членов его семьи. Миллиардер отметил, что не может путешествовать и вернуться на родину для участия в слушании, поскольку в настоящее время оправляется после кардиохирургической операции.

Кроме того, если индийские власти хотят, чтобы он вернулся в страну для допроса, почему они отозвали паспорт этого человека после его отъезда из Индии и до того, как узнали, что он получил альтернативное гражданство и паспорт?

Антигуанский адвокат Дэвид Дорсетт, который общается с индийскими правоохранителями от имени Чокзи, подтвердил журналистам издания Times of India информацию о том, что его клиент находится на острове Антигуа.

Индийские правоохранители, в свою очередь, сообщили, что связались с властями Антигуа, чтобы выяснить местонахождение Чокси. Между тем представители Министерства иностранных дел и иммиграции Антигуа после этого заявили, что правительство карибской страны не получило такого сообщения.

«Однако если запрос будет получен, мы примем к выполнению любой законный запрос, направленный в наш адрес, несмотря на то, что у нас нет соглашений об экстрадиции с Индией. Это отражает степень нашей приверженности сохранению благонадежности нашей программы [экономического гражданства]», — отметили в Министерстве иностранных дел и иммиграции карибской страны.

Премьер-министр Антигуа Гастон Браун (на фото ниже), в свою очередь, считает, что в данном случае есть основания для отзыва экономического гражданства. Премьер заявил, что готов сотрудничать с индийскими властями в полном объеме.

В то же время политик подчеркнул, что антигуанское CIU и его правительство не сделали ничего незаконного и плохого при утверждении кандидатуры Чокзи, поскольку никакой компрометирующей информации о заявителе на тот момент не было зарегистрировано, при этом предполагаемый случай мошенничества всплыл только после утверждения его кандидатуры.

«Мое правительство будет в полной мере сотрудничать с правительством Индии. Поэтому, исходя из наличия оснований для аннулирования [гражданства], которые, как я считаю, существуют, мы, конечно же, приступим к аннулированию . Но эта процедура сама по себе также должна быть проведена надлежащим образом», — сказал Браун в интервью индийским журналистам.

Политик также подчеркнул, что его правительство до сих пор не получило каких-либо запросов о выдаче или сотрудничестве со стороны индийских властей, и что власти Антигуа будут использовать взвешенный подход, поскольку они все еще не располагают информацией обо всех фактах.

По мнению независимых аналитиков, Браун правильно и четко отреагировал на ситуацию, не торопясь принимать какие-либо решения, а также чью-либо сторону. Ведь Чокзи еще не был признан виновным и вполне может сам оказаться жертвой политизированного процесса и публичного преследования. И в этом случае карибская страна Антигуа и Барбуда обязана защищать права своего нового гражданина.

Политик также правильно указал на то, что возникшая ситуация не обусловлена якобы имевшей место ошибкой в ходе выполнения проверки благонадежности на стороне ведомства CIU, которое, справедливости ради, все же совершает подобные ошибки. Подробнее: Решили купить второе гражданство Антигуа и Барбуды? Подавайте на 100% точные данные

Если же вина Чокзи будет доказана, аннулирование гражданства карибской страны и отзыв паспорта Антигуа не заставят себя долго ждать. Для таких действий, безусловно, есть прецеденты среди стран с программами «гражданство за инвестиции». Так, Кипр ранее отозвал экономическое гражданство Рами Маклофа (родственника сирийского президента Асада), после того, как ЕС и США ввели в его отношении санкции за обвинения в коррупции.

А в марте этого года Сент-Люсия отозвала паспорта шести недавно утвержденных заявителей на основании того, что они «совершили действия, которые могут привести к ухудшению репутации страны». Причем информация о совершении этих действий была обнаружена только после утверждения кандидатур и выдачи иностранцам карибских паспортов. Подробнее: 6 человек потеряли экономическое гражданство Сент-Люсии, не повторите их ошибки

Гражданство за инвестиции 2018: последствия кризиса для иммиграционной программы Антигуа

Резонансное дело миллиардера Чокзи вызвало волну критики со стороны СМИ в Индии и Карибском бассейне. Крупнейшие газеты обеих стран призывают провести исследование эффективности процедуры проверки благонадежности при выдаче антигуанского экономического гражданства. Индийское центральное бюро расследований (CBI) указывает на якобы имевшие место ошибки на стороны CIU Антигуа и Барбуды.

Но дальше всех пошли оппозиционные политики в Антигуа, которые потребовали прекращения работы местной программы «гражданство за инвестиции». Соответствующие призывы были озвучены представителем оппозиционной Объединенной прогрессивной партии (United Progressive Party; UPP) Дамани Табором. Он высказался в пользу приостановки программы «гражданство за инвестиции» на паузу для проведения «капитального ремонта».

По словам Табора, этот скандал с участием индийского миллиардера, получившего гражданство за инвестиции страны Антигуа и Барбуда, приведет к ухудшению репутации островного государства на международном уровне.

«Мы [UPP] хотим, чтобы программа «гражданство за инвестиции» была остановлена. И мы хотим, чтобы были проведены судебно-бухгалтерская экспертиза и экономическое расследование хозяйственных операций. Мы также хотим, чтобы сформированный парламентом комитет получал информацию об именах и фамилиях всех заявителей, чтобы убедиться в отсутствии среди них мошенников и других сомнительных личностей, проникающих в страну через эту программу, нанося ущерб нашей международной репутации и ухудшая благонадежность нашего паспорта », — сказал Табор.

Очевидно, что подобные высказывания оппозиционеров — всего лишь популизм и попытка заработать голоса электората, эксплуатируя громкую новость и стремясь указать на якобы имевшие место оплошности текущего правительства. Публиковать информацию о заявителях никто не будет. Разве что общие сведения об их числе и объеме вложенных этими людьми средств, как того требует политика разумной прозрачности. Подробнее: Гражданство за инвестиции 2018 – Прозрачность против конфиденциальности

Помимо приостановки программы представитель оппозиционной партии также призвал правительство представить доказательства того, что власти проводили необходимые тщательные проверки.

«Это вызывает серьезные вопросы относительно того, проводятся ли должным образом проверки благонадежности, как это обещали создатели программы «гражданство за инвестиции». В свете возможных брешей и отсутствия должной эффективности при проведении проверок благонадёжности партии UPP необходимо, чтобы подразделение CIP представило неопровержимые доказательства того, что проверки на добросовестность были проведены в отношении не только Чокзи, но и всех остальных участников программы», — заявил Табор.

Между тем, оппозиционер также сказал, что введение оплаты услуг по оформлению паспортов и гражданства за счет инвестиций с помощью криптовалюты следует пока отложить на некоторое время.

«Реализация идеи по оплате услуг в рамках программы «гражданство за инвестиции» с помощью криптовалюты должна быть отложена, по крайней мере, до тех пор, пока скандал не удастся урегулировать. Также проходимо провести дополнительное расследование. Нам следует  подождать, пока не будет озвучена оценка Восточно-Карибского Центрального Банка (ECCB) по поводу плюсов, минусов и рисков, связанных с переходом на оплату в криптовалюте », — сказал он.

«Как вообще можно приступить к использованию столь опасного и международно-ненадежного варианта в нынешней ситуации, когда мы еще не оправились от потери безвизового доступа в Канаду, а также других скандалов, связанных с нашим паспортом, и теперь вынуждены наблюдать за очередным скандалом? Это нанесет дополнительный ущерб нашей международной репутации, а также повысит уровень инвестиционных рисков», добавил оппозиционер.

Гражданство за инвестиции 2018: иностранцы будут платить больше за иммиграционные услуги в Антигуа

К сожалению, на этом список негативных новостей для русских, украинцев, белорусов, казахстанцев, азербайджанцев и других иностранцев, которых интересует иммиграция в Антигуа и Барбуду и/или оформление там паспорта через программу «гражданство за инвестиции» страны Карибского бассейна, не заканчивается.

С августа 2018 года неграждане должны будут платить больше за иммиграционные услуги в Антигуа. Департамент иммиграции вводит новый прейскурант госсборов, который был одобрен Кабинетом министров Антигуа и Барбуды. В частности, иностранцам придется заплатить больше денег, чтобы подать заявку на продление резидентства и виз, оформить разрешения на работу и учебу, а также получить некоторые другие иммиграционные услуги.

В некоторых случаях граждане стран, не входящих в состав Карибского сообщества (Caricom), должны будут платить в два раза больше за те же услуги. Например, чтобы подать заявку по поводу продления визы на трехмесячный срок, гражданин Caricom теперь должен будет заплатить 150 долларов США вместо прежних 75 долларов США, в то время как гражданин страны, не входящей в Caricom, должен будет заплатить 300 долларов США.

В дополнение к сборам за продление визы, заявитель должен будет представлять обратный билет каждый раз, когда он или она подает заявку на продление. Такие же суммы должны будут выплачивать лица, подающие заявки на получение разрешения на работу или на учебу на один год.

Гражданину страны-члена Caricom, подающему заявку на получение свидетельства о резидентстве, нужно будет заплатить невозмещаемый сбор за обработку в размере 200 долларов США, а также 2 000 долларов США непосредственно за трехлетний сертификат после утверждения кандидатуры заявителя.

Иностранец, проживающий за пределами Caricom, будет вынужден уплатить невозмещаемый сбор за обработку в размере 200 долларов США, а также 3500 долларов США за документ, если кандидатура будет одобрена.

Обращайтесь к нам и мы представим Вас самому опытному русскоязычному консультанту в вопросе получения гражданства за инвестиции. Пишите нам на info@offshore-pro.info прямо сейчас и мы Вас представим.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность