Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Новые подозреваемые в деле о неправомерной выдаче болгарских «золотых паспортов»

Болгарская генпрокуратура поделилась промежуточными итогами масштабного расследования, касающегося выдачи состоятельным иностранцам «золотых паспортов». Появились новые подозреваемые. Теперь под подозрением чиновники, работа которых была напрямую или косвенно связана с программой экономического гражданства Болгарии.

Паспорт Болгарии

Новый подозреваемый

Бывший глава Болгарского инвестиционного агентства (англ.: InvestBulgaria Agency / IBA; болгар.: Българска агенция за инвестиции / БАИ) оказался под следствием. Генпрокуратура европейской страны инициировала проверку в отношении Стамена Янева в связи с его причастностью к схеме по выдаче «золотых паспортов». На момент предъявления обвинения подозреваемый занимал пост члена наблюдательного совета Болгарского банка развития (англ.: Bulgarian Development Bank; болг.: Българската банка за развитие / ББР)

sign
Выбор гражданства
Бесплатная консультация

по подбору подходящей юрисдикции
и условий программы для получения
гражданства за инвестиции.

выбор подходящей юрисдикции и условий программы для получения гражданства за инвестиции.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Яневу предъявлено обвинение в «преступном бездействии». Но в генпрокуратуре не указали, какими конкретно пагубными последствиями его «преступное бездействие» обернулось для государства, как того требует болгарский уголовный кодекс.

Представители ведомства использовали общие фразы. Обвинители, в частности, утверждают, что ненадлежащее выполнение Яневым должностных обязательств привело к подрыву «общественного доверия к надлежащему функционированию исполнительной власти и породило недоверие к деятельности Болгарского инвестиционного агентства».

По словам местных юристов, такое обвинение не может быть доказано в суде, поскольку общественное доверие к Болгарскому инвестиционному агентству не может быть измерено экспертами-криминалистами. Также отмечается, что болгарская генпрокуратура редко привлекает к ответственности высокопоставленных чиновников. Но следствие продолжается.

«Следствие по делу продолжается. Предстоит определить большое количество фактов. Когда будут собраны достаточные доказательства иных деяний или вины других лиц, будут предъявлены новые обвинения», — говорится в сообщении прокуратуры.

В феврале 2022 года прокуратура стала уделять особое внимание схеме по выдаче «золотых паспортов» после анонимного сообщения. Депутат болгарского парламента от партии «Движение за права и свободы» (болг.: Движение за права и свободи / ДПС) Хамид Бари Хамид сообщил о поступлении на электронный почтовый ящик соответствующего послания.

В письме содержалась информация о том, что многие из более чем 1 сотни граждан Китая и России, получивших болгарские инвесторские паспорта, якобы добились цели в обход закона. Позже выяснилось, что многие инвестиций, сделанные для участия в схеме, действительно были недостаточно крупными.

В течение нескольких лет схема по выдаче «золотых паспортов» мешала Болгарии присоединиться к безвизовому Шенгенскому пространству. Кроме того, факт функционирования этой программы заставлял США воздерживаться от отмены визового режима для граждан балканской страны.

В работу схемы было вовлечено не только Болгарское инвестиционное агентство. В процессе участвовали контрразведка, МВД, Минюст, несколько банков и юридических фирм, имевших очень сильное влияние. Основными бенефициарами этой схемы стали граждане Китая, России и Ближнего Востока.

Ожидаемый конец

Болгарская программа закрылась в марте 2022 года. Власти объявили о приостановке приема новых заявок после мощной критики. Практику предоставления экономического гражданства иностранцам критиковал, помимо прочего, официальный Брюссель.

Несмотря на значительный вклад программы в развитие экономики принимающей страны, ее часто критиковали за привлечение якобы неблагонадежных иностранцев. В частности, заявлялось о причастности последних ко многим незаконным деяниям, включая коррупцию и отмывание денег. Кроме того, Комиссия Европейского Союза постоянно призывала все европейские страны, в которых действуют такие программы, прекратить их функционирование как можно скорее.

По мнению экспертов, решающую роль сыграло именно давление еврочиновников. Но «последней каплей» стала ситуация в Украине, поскольку основные бенефициары болгарской схемы – состоятельные россияне.

Спорная программа предусматривала предоставление болгарского гражданства гражданам стран, не входящих в Евросоюз в обмен на инвестиции размером от 1 миллиона евро. Половину суммы требовалось вносить на первом этапе для получения болгарского постоянного места жительства (ПМЖ). На втором этапе для оформления гражданства требовалось удвоить инвестиции.

Схема просуществовала почти десятилетие: власти Болгарии ввели эту программу в 2013 году. В декабре 2022 года сообщалось, что местные чиновники аннулировали в общей сложности 12 паспортов, выданных иностранцам вместе с экономическим гражданством. Также сообщалось о возможности аннулирования еще пяти документов.

Балканская страна выдала 120 золотых паспортов инвесторам. Подчеркивается, что каждый кейс находится под наблюдением Государственного агентства национальной безопасности.

«Крестовый поход» против инвестиционной иммиграции

Киприоты использовали аналогичный инструмент привлечения иностранного капитала. Но кипрская программа экономического гражданства была приостановлена в ноябре 2020 года. Причиной выступил коррупционный скандал. Сегодня Мальта остается единственной страной-членом Евросоюза, предлагающей гражданство за инвестиции.

Но и мальтийская схема, вероятно, просуществуете недолго. Европейская Комиссия уже инициировала официальное разбирательство против нее. Осенью 2022 года еврочиновники даже подали на Мальту в суд по поводу правомерности выдачи «золотых паспортов». Мальтийцы намерены защищать это право в ходе судебного разбирательства.

Эксперты не исключают вероятность применения санкций против Мальты официальным Брюсселем в случае проигрыша суда еврочиновниками. Например, возможно исключение островного государства из числа подписантов Шенгенского соглашения.

Брюссель ранее уже использовал подобные инструменты давления против государств, выдающих «золотые паспорта». В мае 2022 года вануатские граждане лишились права на безвизовое посещение государств Шенгенской зоны, поскольку программа инвестиционного гражданства Вануату показалась еврочиновникам небезопасной.

Но привилегия может быть восстановлена. Согласно инсайдерской информации, вануатские власти ведут переговоры с коллегами из Брюсселя по данному вопросу и намереваются ужесточить проверки на благонадежность в отношении претендентов на «золотые паспорта», чтобы удовлетворить еврочиновников.

Эксперты помогут выбрать и получить инвесторский паспорт без рисков

Как начать процесс получения «золотой визы» или инвесторского паспорта? Независимо от выбора страны / программы, в качестве первого шага рекомендуется проконсультироваться с экспертами. Располагая необходимыми знаниями и богатым опытом, они помогут избежать любых рисков, включая аннулирование ВНЖ / ПМЖ / гражданства в будущем. Профи помогут добиться решения поставленных задач в сжатые сроки.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.