Избегаем мошенников, оформляя экономическое гражданство в 2017 году

В этом материале содержится ценная информация о новых незаконных схемах и способах обогащения, которые мошенники со всего мира используют для организации незаконного заработка, наживаясь на доверчивых инвесторах и репутации легальных и благонадежных программы экономического гражданства. Речь в частности пойдет о программах Содружества Доминики, Антигуа и Барбуды, а также Федерации Сент-Китс и Невис. 

Второй паспорт – мощный инструмент, способный защитить самое дорогое, что есть у человека: жизнь. Наиболее показательным примером использования вторых паспортов для спасения жизней и сохранения активов является ситуация, которая имела место во время Второй мировой войны. В те года тысячи евреев были спасены от концлагерей благодаря вторым паспортам. Эти документы им удалось получить через дипломатов из разных стран Европы. Но на каждого еврея, которому в те годы удалось получить второй паспорт, пришлось множество менее удачливых и предусмотрительных людей, которые не смогли это сделать из-за огромного количества желающих.

В качестве более свежих примеров можно привести революцию в Египте и неудавшийся военный переворот в Турции, после которого местное правительство запустило репрессивную машину. Подробнее в статье «У вас есть ученая степень? Задумайтесь о втором паспорте за инвестиции!«

Наблюдая за такими ситуациями со стороны, любой человек из относительно благополучного государства стремится успокоить себя мыслью о том, что в его родной стране подобное невозможно. Но, как показывает практика, ситуация может резко поменяться – буквально в мгновенье ока. В качестве доказательства справедливости данного утверждения можно привести события на Украине, референдум о Brexit в Великобритании и выборы президента США с неожиданными итогами.

Помимо обеспечения физической безопасности вторые паспорта помогают решать целый ряд более практических задач. К примеру, бизнесмены-международники оформляют их, чтобы не терять ценное время при оформлении виз. Поэтому людям вроде Карлоса Гона, который одновременно руководит Nissan и Renault, еженедельно летая из Франции в Японию и обратно, эти документы жизненно необходимы. И русские бизнесмены не являются исключением. Подробнее в материале «Зачем русским бизнесменам второй паспорт за инвестиции в 2017 году?«

Состоятельные люди готовы тратить приличные деньги, оформляя экономическое гражданство в максимально сжатые сроки. К сожалению, как показывает практика, при этом есть вероятность натолкнуться на мошенников. Но осведомленность о существовании и специфике мошеннических схем позволяет избежать развития событий по наихудшему сценарию, в рамках которого инвестор теряет деньги и оказывается за решеткой по обвинению в подделке документов. Как говорится, предупрежден – значит вооружен. Ниже представлена ценная информация, которая пригодится при выборе и оформлении экономического гражданства с минимальным риском наткнуться на мошенников.

Избегаем мошенников в 2017 году, оформляя экономическое гражданство Содружества Доминики

Задавшись целью выбирать оптимальное экономическое гражданство для оформления нового паспорта в 2017 году, а также ведя поиск фактов через интернет, вы не будете испытывать сложностей с доступом к информации – благо разного рода тематических статей и рекламы в сети предостаточно. Вот только не все статьи правдивы, и не вся реклама ведет к сайтам законопослушных специалистов по инвестиционной иммиграции.  

В подобной ситуации эксперты рекомендуют игнорировать (или, как минимум, воспринимать с настроенностью) предложения, которые выглядят / звучат слишком уж хорошо, чтобы быть правдой. Соблазнительное предложение, вероятнее всего, поступает от мошенников, которые, к примеру, могут предложить оформить дипломатический паспорт в довесок к экономическому гражданству за небольшую доплату. Как показывает практика, ни к чему хорошему сотрудничество с авторами таких предложений не приводит.  

К примеру, в начале года имел место громкий скандал с диппаспортом Доминики. В тот раз документ попал в руки иранцу, который впоследствии был обвинен в причастности к хищению огромных денег на исторической родине. Подробнее в статье «Как на программу экономического гражданства Доминики повлияет дипломатический скандал?«

Этот случай показал, что благодаря недобросовестным чиновникам дипломатические паспорта могут попадать в руки неблагонадежным иностранцам, которые используют их, чтобы скрываться от правосудия — с переменным успехом, ведь правда разно или поздно раскрывается. И это притом, что де-юре такие документы (дипломатические паспорта) должны предоставляться иностранным гражданам только за особые заслуги и после очень жесткой проверки заявителей на предмет благонадежности.

Поэтому если кто-то предлагает вам оформить диппасорт за чисто символическую (по меркам легальных программ экономического гражданства) сумму и подождав всего, к примеру, месяц, лучше перестаньте общаться с таким человеком.

Возможно, у него действительно есть связи в правительстве, и он предоставит вам «серый» дипломатический паспорт за ваши деньги. Но когда правда раскроется, последствия могут быть самыми печальными. Например, если при пересечении границы Канады или США по диппасорту, возникнут какие-либо проблемы, страна, выдавшая документ, вполне может отречься от своего «дипломата», который угодит за решетку в государстве назначения по обвинению в подделке документов.

К слову, подобная ситуация имела место и в еще одной карибской стране, занимающейся оформлением экономического гражданства для иностранцев. Из-за обнаружения факта предоставления дипломатических паспортов неблагонадежным иностранцам Федерация Сент-Китс и Невис в конце 2014 года лишилась безвизовой Канады. Подробнее в статье «Канада закрыла безвизовый режим для граждан Сент-Китс и Невиса«.

Благо, после отказа жителей этой карибской юрисдикции голосовать за Лейбористскую партию во главе с бессменным лидером Дензилом Дугласом, который находился у власти в стране в период с июля 1995 года по февраль 2015 года, в пользу новых лиц во власти местная программа инвестиционного гражданства начала быстро меняться в лучную сторону.

Благодаря множеству мер, направленных на исправление положения, программа сейчас находится в гораздо лучшей форме с точки зрения эффективности и прозрачности, чем это было, когда она находилась в ведении Дугласа. Последний, собственно, и допустил предоставление дипломатических паспортов неблагонадежным иностранцам, что спровоцировало громкий скандал. Новая администрация занимается проблемой всерьез, энергично предпринимая активные действия по улучшению ее репутации по вполне понятным причинам – чтобы восстановить и увеличить свою долю рынка на фоне появления амбициозных новичков, которые навязывают конкуренцию по цене. Подробнее в статье «Второе гражданство за инвестиции в Сент-Люсии 2017. Теперь в 2 раза дешевле!«

Избегаем мошенников, оформляя второе гражданство в 2017 году — Получив «серый паспорт» в Венесуэле, не надейтесь на то, что правда не раскроется

Не успел утихнуть скандал вокруг выдачи правительством Доминики дипломатического паспорта гражданину Ирана, причастного к серьезному финансовому мошенничеству, как журналисты CNN начали раздувать еще один скандал подобного толка. Они обнаружили серьезные нарушения при выдаче венесуэльских паспортов и виз. В частности, журналисты утверждали, что паспорта выдавались людям, связанным с терроризмом.

Обвинения на этот раз посыпались на конкретного высокопоставленного чиновника, который якобы санкционировал выдачу «серых паспортов» неблагонадежным иностранцам. Журналисты CNN выяснили, что вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами, как утверждается, выдал 173 венесуэльских паспортах и других удостоверяющих личность документа лицам из стран Ближнего Востока – в том числе людям, связанным с террористической группировкой Хезболла. Журналисты ссылались на конфиденциальный документ, полученный от разведки.

Венесуэльский паспорт позволяет своему обладателю въезжать в более чем 13 десятков  стран без оформления визы (или при условии оформления визы по прибытии / электронной визы) – в том числе в 26 стран Европейского Союза. При этом для въезда в Соединенные Штаты Америки венесуэльцам необходима стандартная виза.

По данным журналистов, бывший юридический советник посольства Венесуэлы в Ираке Мисаил Лопес неоднократно сообщал венесуэльским властям о том, что он обнаружил факты выдачи паспортов страны неблагонадежным лицам. В частности, в 2015 году подробный отчет с заголовком «Мошенническая выдача виз, свидетельств о рождении и венесуэльских документов» (Fraudulent issuing of visas, birth certificates and Venezuelan documents) был направлен по электронной почте главе венесуэльского Министерства иностранных дел Делси Родригес. Но, как отметил Лопес в интервью CNN, вместо проведения расследования правительство обвинило его в раскрытии конфиденциальной информации.

После этого Лопес уведомил о случившемся американских чиновников из посольства США в Мадриде, а также направил соответствующую информацию в штаб-квартиру ФБР в Вашингтоне, округ Колумбия (США).

Как сообщает CNN, Лопес обнаружил в посольстве документ со списком из 21 арабских имен, напротив которых были напечатаны номера венесуэльских паспортов. В последующем была проведена проверка номеров паспортов, которая показала, что они действительны и соответствуют именам из списка. То есть люди из списка вполне могут путешествовать по миру с использованием этих паспортов.

Следует отметить, что подобные обвинения в адрес правительства Венесуэлы озвучиваются отнюдь не первый раз. Так, в ходе слушаний в Конгрессе еще в 2006 году американские законодатели изучили отчет о венесуэльской мошеннической схеме выдачи паспортов. В докладе Конгресса говорилось, что «Венесуэла оказывает поддержку, в том числе путем выдачи удостоверяющих личность документов, радикальным исламским группировкам».

Авторы отчета Государственного департамента США по данному вопросу, который был опубликован примерно в то же время, также пришли к выводу о том, что «венесуэльские документы, удостоверяющие личность, чрезвычайно легко получить лицам, не имеющим права на них».

Роджер Норьега, который ранее был послом США в Организации американских государств и помощником госсекретаря по делам Западного полушария, выступил перед Конгрессом в 2012 году с заявлением о том, что «Венесуэла предоставила тысячи фальшивых удостоверений, паспортов и виз лицам, имеющим средне-восточное происхождение». Норьега сообщил CNN, что еще в 2003 году в Венесуэле начали появляться доказательства тому, что паспорта страны выдаются лицам, не являющимся венесуэльцами и не имеющим законного права на эти документы.

Выбирая оптимальную схему бизнес-иммиграции в 2017 году, избегаем «испанских мошенников»

Теперь рассмотрим еще одну схему, которой в последнее время часто пользуются мошенники самого разного уровня. Многие законопослушные специалисты в области бизнес-иммиграции время от времени получают вопросы от потенциальных клиентов, которые заинтересованы в оформлении испанского гражданства с помощью некой «двухэтапной процедуры» (Two-Stage Scheme). Об этой схеме таким специалистам ничего не известно ввиду того, что в законодательстве она не прописана и появилась в результате действий мошенников. 

Известно, что нормальный период натурализации в Испании (или ценз оседлости – то есть количество времени, которое необходимо провести в стране для получения права на подачу заявления на оформление гражданства) составляет 10 лет легального проживания. Подробнее об этой процедуре в нашей статье «Золотая виза в Испании через инвестиции в рынок элитной недвижимости Валенсии«.

В то же время граждане стран Латинской Америки, в которых испанский язык является официальным языком, имеют право на сокращенный период натурализации. Латиноамериканцы могут подавать заявки на оформление испанского гражданства после всего лишь 2-х лет легального проживания в Испании. Такая ситуация влечет за собой рост числа мошеннических схем и появление веб-сайтов с заманчивыми предложениями жуликов. Их создатели предлагают иностранным гражданам программы по быстрому оформлению паспорта в странах Латинской Америки (якобы в течение нескольких месяцев) с последующим получением испанского гражданства.

Следует иметь в виду, что никаких программ по быстрому оформлению паспортов в Латинской Америке не существует. Самый короткий период натурализации (2 года) предлагает законодательство таких стран как Эквадор, Гватемала, Аргентина и Доминиканская Республика. В случае последней вам потребуется только два года, чтобы получить гражданство, если вы используете ускоренную процедуру, требующую дополнительных расходов. В противном случае придется согласиться на стандартный период натурализации в Доминиканской Республике, продолжительность которого составляет семь лет. Подробнее в статье «Получить второй паспорт и гражданство этих стран становится все сложнее«.

Следует также помнить и о том, что привилегия использования права на натурализацию в Испании в течение двух лет распространяется только на уроженцев Латинской Америки. Поэтому, если вы оформили гражданство в Доминиканской Республики путем натурализации или вступления в брак и переехал в Испанию, вы не сможете претендовать на получение гражданства Испании после двух лет легального проживания в этой стране. Как и любой другой иностранец, вы будете ожидать положенные 10 лет, проживая на территории этой страны, прежде чем у вас появится возможность стать гражданином Испании.

Если взять другие страны Латинской Америки, то следует отметить, что период обязательного пребывания на территории принимающего государства перед получением права на оформление его гражданства находится в диапазоне от 2 до 7 лет. Общая картина выглядит следующим образом:

Страна Латинской АмерикиМинимальное количество лет, которые иностранцы должны проживать в стране, чтобы иметь право на получение ее гражданства
Аргентина2 года
Бразилия4 года
Чили5 лет
Коста-Рика5 лет в качестве постоянного резидента
Гватемала2 года
Доминиканская Республика7 лет (5 лет в качестве временного резидента + 2 года в качестве постоянного резидента)
Эквадор2 года
Сальвадор5 лет
Мексика5 лет
Парагвай3 года
УругвайОт 3 до 5 лет (в зависимости от ситуации)
Венесуэла5 лет

Учитывая, как именно работает эта мошенническая схема (злоумышленники предлагают жертвам оформить второе гражданство и второй паспорт в стране Латинской Америки, используя в качестве ключевого аргумента якобы «легкую натурализацию в Испании и, следовательно, в Европейском Союзе»), рекомендуем вам сторониться любых предложений, касающихся «двухэтапной процедуры» (Two-Stage Scheme) по оформлению гражданства в Испании.

Какие еще способы используют злоумышленники, чтобы нажиться на инвесторах, стремящихся оформить экономическое гражданство – Теперь мошенники прикрываются Ганой, Финляндией, Сербией и Кипром

Но одной лишь «двухэтапной процедурой» оформления испанского гражданства фантазия мошенников отнюдь не ограничивается. В настоящее время мошенники также активно прикрываются несуществующими законодательными актами Ганы, Финляндии, Сербии и Кипра, предлагая ускоренную натурализацию или оформление виз.

Не верьте мошенникам, предлагающим быстро оформить ВНЖ в Финляндии за 4-6 тысячи евро

Так, в конце прошлого года в интернете активно продвигалась организация, гарантирующая получение вида на жительство в Финляндии по упрощенной программе взамен на сбор за услуги в размере 4-6 тысяч евро с человека. Мошенников сразу же выдает слишком низкий ценник. Ведь в большинстве благополучных европейских стран, где реально работают легальные программы по предоставлению ВНЖ за инвестиции в те или иные активы, минимальный размер инвестиций составляет несколько сотен тысяч евро. Взять хотя бы португальскою программу «Золотая виза», подробнее о которой в нашей статье «Золотая виза в Португалии за инвестиции«.

Эксперты советуют при получении подобных предложений по оформлению ВНЖ, ПМЖ либо же гражданства сразу же открывать официальные сайты и изучать информацию о возможностях для оформления резидентства или паспорта той или иной страны из первоисточника. Так, в случае Финляндии нужно изучать данные с сайта https://enterfinland.fi/eServices Если поступившее в ваш адрес предложение не оговорено на подобном государственном сайте, вероятнее всего, оно не соответствует закону, и собеседник предлагает вам обойти требования властей с использованием, к примеру, коррупционеров.

Предупреждение о сербской «программе экономического гражданства»

Прошлой осенью мы сообщали о еще одной подобной схеме. В сети появилась информация о якобы запустившейся программе экономического гражданства Сербии, которая характеризовалась низкой стоимостью: гражданство балканского государства, согласно условиям этой схемы, можно было оформить за 100 000 евро.

Вот только в сербском Министерстве внутренних дел о новой программе знать не знали. Представители ведомства отметили, что никакие необходимые для запуска подобной программы поправки в действующее законодательство не вносились. Таким образом, предложения от коммерческих организаций по поводу оказания помощи участникам этой программы следует рассматривать не иначе как обман. Подробнее в материале «Второе гражданство за инвенции 2017 – остерегайтесь мошенников!«

Киприоты объявляют войну паспортным мошенникам, прикрывающимся связями в МВД

Еще одна относительно свежая мошенническая схема бросила тень на средиземноморскую юрисдикцию Кипр, где имеется легально действующая программа инвестиционного гражданства, которая, к слову, в минувшем году стала еще доступнее благодаря 20-процентному снижению минимального размера инвестиций. Подробнее в материале «Кабинет министров Кипра внёс изменения в программу экономического гражданства«.

Скандал вокруг «кипрской схемы» оказался настолько громким, что заняться координацией деятельности по противодействию мошенникам был вынужден сам Министр внутренних дел средиземноморской юрисдикции Сократ Хасикос.

В декабре 2016 года Хасикос публично озвучил предупреждение в адрес компаний, которые предлагают иностранным инвесторам помощь при получении кипрского гражданства в обмен на плату. Выступая на мероприятии, организованном Агентством Кипра по продвижению инвестиций (Cyprus Investment Promotion Agency; CIPA), Хасикос заявил о поступлении в адрес его ведомства сообщений от иностранных инвесторов о том, что при изучении возможностей для реализации бизнес-проектов на Кипре некие организации предлагали им помощь в получении кипрского гражданства. Услуга предоставлялась за плату в размере 800 000 евро.

Представители этих сомнительных организаций утверждали, что они обладали «хорошими контактами» в МВД. В частности, инвесторы якобы могли воспользоваться кипрской программой инвестиционного гражданства, заплатив 0,8 млн. евро вместо положенных 2 млн. евро.

Министр внутренних дел Хасикос предупредил недобросовестных предпринимателей и банкиров, заявив, что им следует прекратить использовать программу инвестиционного гражданства островного государства ненадлежащим образом или они столкнуться с последствиями.

«Министерство не поддерживает мошенников. Этому должен быть положен конец», Сказал Хасикос, добавив, что правительство «не продает гражданство». Он также призвал представителей общественности немедленно сообщать о таких случаях мошенничества, если о них станет известно.

Кроме того, Хасикос пообещал прекратить практику использования «зеркальных займов» (компенсационных кредитов) для минимизации расходов в рамках программы экономического гражданства Кипра. По словам политика, некоторыми финансовые учреждения пытались предложить иностранным инвесторам кредиты, равные сумме инвестиций в рамках кипрской программы экономического гражданства, для последующего депонирования на счетах в таких финансовых учреждениях иностранцами-кредитополучателями с целью оформления кипрского паспорта за инвестиции.

Кроме того, министр озвучил предупреждение в адрес собственников, продающих землю иностранным инвесторам по завышенным ценам, назвав их действия «не иначе как жульничеством».

Фальшивое посольство США в Гане выдавало американские визы в течение 10 лет

Отнюдь не все мошенники стараются брать как можно выше и не размениваются на что-то ниже паспорта, ВНЖ или ПМЖ. Некоторые недобросовестные лица довольствуются незаконным заработком на оформлении фэйковых виз.

Власти Ганы закрыли фэйковое посольство в США в столице Аккре, экстерьер которого вы может увидеть на фото выше. Заведение находилось в ведении преступной сети. С его помощью мошенники в течение десяти лет выдавали за деньги всем желающим полученные незаконным образом аутентичные визы. Такой информацией поделись представители Государственного департамента США. До закрытия минувшим летом фэйковое посольство было размещено в ветхом розовом двухэтажном доме с гофрированной железной крышей и флагом США снаружи. Внутри висел портрет президента Барака Обамы.

В заявлении Государственного департамента США отмечалось, что деятельность заведения курировалась не правительством Соединенных Штатов, а ганскими и турецкими организованными преступными группировками и ганским адвокатом, практикующим иммиграционное и уголовное право.

Граждане Турции, которые говорили на английском и голландском языках, выдавали себя за консульских должностных лиц. Расследование также позволило обнаружить фэйковое голландское посольство. Чиновники в Нидерландах никак не прокомментировали это известие.

Преступная группировка выдавала полученные обманным путем, но законные визы США и фальшивые документы, удостоверяющие личность – в том числе свидетельства о рождении (по цене в $ 6000 за штуку). Во время рейдов, которые привели к ряду арестов, власти также изъяли подлинные и поддельные индийские и шенгенские визы, визы ЮАР, равно как и 150 паспортов 10 разных стран. Представители Госдепа не поделились информацией о том, как именно преступники получили подлинные визы США.

Визы стран Запада пользуются большим спросом в Африке. Эксперты отмечают, что визовый рынок является лакомой мишенью для организованной преступности. Ввиду чего и появляются фэйковые посольства. Интересно, что реальное посольство США в Гане представляет собой укрепленный комплекс в одном из самых дорогих районов столицы. Каждый день люди выстраиваются в длинные очереди за пределами здания для получения виз в Штаты.

Как создатели программ экономического гражданства противостоят мошенника, использующим репутацию этих программ в своих незаконных схемах – Изучаем опыт властей Сент-Китс и Невиса, а также Антигуа и Барбуды

Чтобы минимизировать число мошенников, прикрывающихся программой экономического гражданства Сент-Китс и Невиса, власти этой карибской страны обязались заняться прослеживанием информации о лицензированных агентах и промоутерах программы. Для этого они запустили проект International Marketing Agent Initiative (Международная инициатива по маркетинговым агентам).

Как пояснил генеральный директор Управления по вопросам инвестиционного гражданства Федерации Сент-Китс и Невис (Citizenship by Investment Unit; CIU) Лес Хан, инициатива является еще одним элементом государственной стратегии по повышению благонадежности и улучшению репутации программой экономического гражданства страны.

Одной из целей в данном случае является выявлении новых рыночных возможностей путем анализа информации о том, кто продает продукт (экономическое гражданство карибского государства), где они продают его, и кому. Хан отметил, что такой информация у его ведомства раньше не было.  

В рамках данной инициативы международным маркетинговым агентам, поставщикам услуг и промоутерам будет предложено пройти регистрацию. После этого информация  о них появится на официальном сайте CIU. Перед публикацией данных о тех или иных компаниях, их деятельность будет подвергнута экспертной оценке, чтобы все желающие могли узнать, кто продает продукт. Это приведет к увеличению эффективности контроля, и поможет определить в каких регионах программа экономического гражданства Сент-Китс и Невиса продвигается в настоящее время, а также выявлять и вовремя пресекать все возможные аферы.

Следует отметить, что власти соседней юрисдикции Антигуа и Барбуда уже реализовали аналогичную инициативу. Правда, неформально. Они начали контактировать со всеми сайтами на английском языке, продевающими антигуанскую программу экономического гражданства, но при этом не обладающими соответствующими лицензиями, и требовать либо получения лицензии, либо предоставлении информации о том, от имени какого партнера ведется продвижение программы. Как следствие, многие лицензированные агенты были вынуждены подать списки партнеров, чтобы антигуанские чиновники не беспокоили таких партнеров.

Кроме того, власти Антигуа и Барбуда озаботились повышением благонадёжность своей программы экономического гражданства путем бесплатного обновление паспортов на более защищенные и практически не поддающиеся подделке аналоги, а также объявили о грядущем ужесточении процедуры выдачи дипломатических паспортов. Подробнее в статье «Антигуа и Барбуда ударными темпами повышает благонадёжность своей программы экономического гражданства«.

Обращайтесь к нам и мы представим Вас самому опытному русскоязычному консультанту в вопросе получения гражданства за инвестиции. Пишите нам на info@offshore-pro.info прямо сейчас и мы Вас представим.


Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.