Кипрские чиновники продолжают проверки в отношении бенефициаров программы экономического гражданства, действовавшей в стране до 2021 года. Периодически сообщается об аннулировании выданных ранее «золотых паспортов». Но иммигранты-инвесторы не сидят сложа руки. Уверенные в своей правоте бенефициары выигрывают судебные разбирательства, инициируемые властями по фактам якобы незаконного оформления экономического гражданства. Этот тренд показывает, что инвестору с чистым послужным списком, получающему гражданство через проверенного иммиграционного агента, можно не опасаться аннулирования в будущем.
Санкционная статистика
По состоянию на 26 января 2023 года, кипрские власти аннулировали паспорта 224 персон, ранее воспользовавшихся местной программой получения гражданства за инвестиции. Статистикой поделились представители правительства островной юрисдикции. Идентификационных документов лишились 65 основных заявителя и 159 членов их семей, включая супругов, детей и родителей.
Бесплатная консультация
по подбору подходящей юрисдикции
и условий
программы для получения
гражданства за инвестиции.
выбор подходящей юрисдикции и условий программы для получения гражданства за инвестиции.
Процесс отзыва выданных ранее паспортов продолжается с октября 2021 года. Затронутые санкциями иммигранты-инвесторы не получают никакой компенсации, но кипрские власти не лишают их права на инвестиционные активы, приобретенные ранее. Речь, как правило, об элитной недвижимости.
Решение об аннулировании более чем 2 сотен паспортов было принято в рамках усилий по исправлению репутации Кипра, запятнанной схемой инвестиционного гражданства. Ранее эта программа часто подвергалась критике, поскольку в ней якобы принимали участие многочисленные нарушители закона. Например, лица, связанные с отмыванием денег и коррупцией.
Кипрская схема инвестиционной иммиграции позволяла состоятельным иностранцам получать гражданство страны-члена Евросоюза при соблюдении определенных условий и вложении не менее 2 млн евро (в разные периоды порог составлял 2,5 млн евро, 2 млн евро и 2,15 млн евро).
Схема внесла значительный вклад в развитие местной экономики, привлекая состоятельных инвесторов из Китая, России и ряда иных стран. В общей сложности 6 779 кипрских паспортов были предоставлены в рамках этой программы в 2007-2020 гг.
Неутихающий скандал
После публикации телеканалом Al Jazeera разоблачительных видеоматериалов, собранных в ходе журналистского расследования и касающихся кипрской программы, местные власти объявили о прекращении приема заявок. Чиновники перестали принимать новые заявления в ноябре 2020 года.
В конечном итоге скандал привел к полной отмене программы. На момент ее закрытия 1417 заявок (691 от основных заявителей, остальные – от иждивенцев) оставались необработанными. Завершив рассмотрение дел год спустя, киприоты отклонили ¾ заявлений. Заявки о предоставлении гражданства взамен на инвестиции на общую сумму 1,5 миллиарда евро остались нерассмотренными.
Правительство распорядилось провести независимую проверку программы. В ее ходе установлено, что 3609 иностранцев (53% от общего числа бенефициаров программы) получили кипрское гражданство «незаконно». Но вина легла на кипрских чиновников. Причина — отсутствие правовых положений, позволяющих предоставлять гражданство иждивенцам иммигрантов-инвесторов.
Эксперты также поставили под сомнение законность выдачи гражданства примерно 1/3 основных заявителей. Последние якобы получили «золотые паспорта» без полного соблюдения требований программы.
Первоначально независимая комиссия рекомендовала аннулировать гражданство 85 основных заявителей в свете выявленных нарушений. Соответствующие лица якобы совершили уголовные преступления для получения «золотых паспортов». Например, предоставили ложные показания или поддельные документы.
Кроме того, независимые эксперты, проводившие расследование в отношении программы, пришли к выводу, что некоторые действия кипрских чиновников, вовлеченных в ее работу, также могут быть отнесены к преступным. В правительстве пообещали внимательно изучить итоги расследования и принять необходимые меры, учитывая позицию генерального прокурора.
Оправдание обвиняемых в нарушении условий программы
Основания для отзыва паспортов самые разные. Например, в 2012 году одна иностранка получила кипрское гражданство в качестве иждивенки – супруги иммигранта-инвестора, хотя фактически развелась с ним двумя годами ранее. Еще один бенефициар программы получил «золотой паспорт», сделав заявление под присягой о наличии достаточного собственного капитала. Проверка показала, что нужной суммы у него нет.
Но иногда обвиняемым удается отстоять собственные интересы в кипрском суде. Так, в ноябре 2022 года судебное разбирательство, инициированное чиновниками в отношении обладателей «золотых паспортах» по подозрению в нарушениях, завершилось признанием ответчиков невиновными. Подобное произошло впервые. Прецедент есть.
Фигурантами разбирательства были 4 юридических и 5 физических лиц, включая известного кипрского юриста и 3 иранцев (получателей экономического гражданства). Оказавшиеся ответчиками компании предоставляли административные услуги. Разбирательство в суде велось с мая 2021 года. Адвокатам ответчиков пришлось доказывать невиновность подопечных в подлоге и подделке документов. В адрес последних было выдвинуто в общей сложности 36 обвинений.
В конечном итоге суд счел доказательства, представленные кипрским Министерством юстиции и местной генпрокуратурой, недостаточно убедительными для подтверждения вины ответчиков.
Выбрать и получить «золотой паспорт» без рисков помогут эксперты
Хотите получить экономическое гражданство, минимизируя риск его аннулирования в будущем? Если ваша репутация кристально чиста, а размер собственного капитала достаточно велик, рекомендуем обратиться за помощью к профессионалам.
