Получить золотой паспорт может только порядочный инвестор: 3 кейса

Решая оформить экономическое гражданство, убедитесь в собственной благонадежности и законопослушности родственников, добавляемых в коллективную заявку (при наличии таковых). И не нарушайте закон после завершения процедур. В противном случае велик риск потери статуса гражданина-инвестора. Государства готовы награждать золотым паспортом только порядочного инвестора.

Многие государства готовы предоставить инвесторский паспорт порядочному и законопослушному претенденту из-за рубежа, способному выполнить финансовые требования конкретного принимающего государства и благополучно пройти проверку на законопослушность.

Но велика вероятность оперативного аннулирования выданного документа в случае совершения успешным кандидатом серьезного преступления / обнаружения факта сокрытия важной информации (не обязательно касающейся правонарушений) на этапе оформления экономического гражданства.

Справедливость данного утверждения подтверждают свежие новости из Черногории, Кипра и Вануату.

Вануатский паспорт для порядочного кандидата

В разгар пандемии схема «наличные в обмен на гражданство» помогает Вануату удержать экономику «на плаву». После краха туристической индустрии на фоне локдаунов тихоокеанская страна в прошлом году получила 175 миллионов $ (35 процентов от общего дохода правительства) за счет выдачи экономического гражданства.

К сожалению, в ходе расследования журналистов The Guardian обнаружилось, что среди бенефициаров якобы присутствует «множество опальных бизнесменов и физлиц, разыскиваемых полицией». Местное правительство столкнулось с трудным выбором между потенциальными международными санкциями / внутренними экономическими проблемами. В итоге островитяне стали проводить ретроактивные проверки, стремясь подтвердить официальную позицию: государство готово выдать золотой паспорт только порядочному инвестору.

Проверки принесли результат. В августе 2021 правительство Вануату сообщило об аннулировании вануатского экономического гражданства упомянутого в отчете сирийского бизнесмена Абдула Рамы Хити. Председатель Комиссии по гражданству Вануату Рональд Варсал сообщил информагентству ABC Pacific Beat, что правительство США ввело санкции против предприятий Кхити всего через несколько недель после подачи сирийцем заявления на экономическое гражданство.

«После публикации статьи The Guardian вануатское Бюро по вопросам финансового регулирования провело дополнительное расследование, по итогам которого принято решение об отзыве гражданства. Деньги, выплаченные кандидатом, переведены в государственную казну [прим. и не подлежат возврату, согласно правилам программы]», — сказал Варсал, добавив, что

правительство ведет дополнительные расследования в отношении физлиц, упомянутых в статье The Guardian, а также иных персон, которых британские журналисты не упоминали.

«Данный процесс ведется постоянно. Мы стремимся исключить людей, разыскиваемых за границей и бегущих от правосудия, из перечня иностранцев, способных получить экономическое гражданство Вануату», отметил политик.

Черногорский паспорт для порядочного кандидата

Еще одним небольшим государством, готовым выдать второй паспорт порядочному инвестору и привлекающим капитал из-за рубежа с помощью данного инструмента, является европейская Черногория. К сожалению, черногорское правительство не удовлетворил размер потока капитала, генерируемый гражданами-инвесторами. Поэтому балканские чиновники решили не продлевать срок действия программы, изначально запущенной на двухлетний период с января 2019 по конец 2021.

По данным Министерства внутренних дел балканского государства, за период с начала реализации программы и по август 2021 поступило 212 индивидуальных и коллективных заявок на золотой паспорт для порядочного кандидата. Власти утвердили 58 заявок и отклонили 17, остальные находятся на рассмотрении.

Наиболее высокий уровень активности демонстрировали россияне и китайцы. Среди кандидатов дополнительно числятся граждане Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Украины, Вьетнама, Саудовской Аравии, Ирана, Сирии, Казахстана, Швейцарии, США, Индии, Туркменистана, Кувейта, Гонконга, Анголы, Сьерра-Леоне .

При запуске схемы чиновники установили квоту в 2000 принятых заявок (индивидуальных и коллективных) за весь период работы программы. Очевидно, что исчерпать данную квоту к моменту остановки схемы не удастся. Справедливости ради следует отметить, что низкий спрос во многом обусловлен новизной предложения и слабой «раскрученностью» продукта.

Определенное влияние оказывает и давление со стороны официального Брюсселя, прислушиваться к которому черногорское правительство обязано ввиду стремления балканского государства вступить в Евросоюз к 2025.

В частности, еврочиновники последовательно призывали официальную Подгорицу пересмотреть программу по выдаче гражданства через инвестирование, ссылаясь на возможные злоупотребления и риски, связанные с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, коррупцией. Данное давление вынудило черногорцев начать дополнительные проверки в отношении инвесторов, уже получивших инвестиционное гражданство балканской страны.

Одна из подобных проверок привела к обнаружению полицией Черногории доказательств неправомерности предоставления экономического гражданства одному из успешных кандидатов и членам семьи подобной персоны. Проверка продолжается. Личности проверяемых пока не раскрываются. Профильное ведомство отклонило запрос о раскрытии личностей проверяемых, направленный Центром журналистских расследований Черногории (CIN-CG) на основании закона «О свободном доступе к информации». Чиновники сослались на закон «О защите частной жизни», отмечая, что информация о кандидатах содержит персональные данные.

Кипрский паспорт для порядочного кандидата

Число государств-членов Евросоюза, предлагающих золотой паспорт для порядочного кандидата, стабильно сокращается. Столкнувшись с давлением Европейской комиссии, мальтийские власти в 2020 пересмотрели условия собственной схемы инвестиционного гражданства в сторону ужесточения. В прошлогоднем ноябре власти Республики Мальта прекратили прием запросов по старым условиям, обязавшись продолжить обработку уже поданных запросов, и перешли на новую модель.

Кипрское правительство и вовсе решило свернуть аналогичную схему вследствие скандала в СМИ, связанного с выдачей европейского гражданства иностранцам с сомнительной репутацией, проведя дополнительную проверку в отношении иммигрантов-инвесторов, ранее получивших экономическое гражданство Кипра. Скандал начался в августе 2020 после выхода разоблачительного репортажа за авторством журналистов катарского телеканала Al Jazeera.

Минувшим летом местная Генеральная прокуратура после ознакомления с материалами и выводами следственной комиссии, проводившей проверки, рекомендовала отозвать 44 экономических гражданства. Но кейсов, заслуживающих дополнительного изучения, по мнению экспертов, гораздо больше.

Специальная следственная комиссия проверила 6 182 случаев выдачи кипрского гражданства иностранным инвесторам и родственникам подобных персон (супруги, дети, родители) в течение периода с момента старта программы в 2007 по ноябрь 2020.

По мнению чиновников, в 51,81% случаев имело место нарушение процедуры предоставления экономического гражданства. Иными словами, предоставление гражданства в подобных ситуациях нельзя рассматривать как полностью законное. 597 кейсов, завершившихся присвоением инвестору / родственнику инвестора статуса гражданина Кипра, отмечены как высокорисковые (8,8% от общего количества). Информация о подозрительных фактах предоставления гражданства, направлена в полицию для дополнительного расследования.

Учитывая данные обстоятельства, авторы соответствующего 786-страничного доклада подготовили список государственных и частных структур, представителей которых рекомендовано привлечь к уголовной / административной ответственности. В данный список попали, помимо прочего, бывший председатель Верхового суда, руководитель Комиссии по ценным бумагам и биржам, финансовый омбудсмен и заместитель генерального аудитора.

Экспертное содействие при оформлении инвесторского паспорта порядочным кандидатом

Вы «кристально» чисты перед законом? Желаете получить экономическое гражданство? Около десятка стран, рассредоточенных по планете, готовы предложить второй паспорт порядочному кандидату взамен на стимулирование собственной экономики.

Индустрия предоставления гражданства через инвестиции набирает обороты. Состоятельные персоны готовы щедро платить / инвестировать в иностранные экономики, получая взамен налоговые льготы, возможности для улучшения образа жизни, упрощения ведения международного бизнеса и хеджирования рисков.

Оформление инвесторского паспорта порядочным кандидатом обеспечивает бенефициару безопасность, финансовую гибкость, медицинское обслуживание и образование мирового класса. Долларовые миллионеры, мультимиллионеры и миллиардеры выстраиваются в очереди за подобными предложениями. Не упустите шанс! Пора действовать!