Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

25 причин отказа по заявке на гражданство за инвестиции

Россиянам, белорусам и украинцам, которые уже выбрали лучшее место назначения, чтобы оформить второй паспорт, рекомендуется не спешить. Перед тем как подавать на гражданство за инвестиции, следует изучить полный список причин для отказа и сделать выводы.

Инвестиции в другую страну могут принести целый ряд преимуществ. Особенно если они вносятся, чтобы получить второй паспорт. Такой документ способен стать для инвестора настоящим «спасительным кругом» во многих сложных ситуациях, а множественное гражданство может освободить от целого ряда ограничений.

Если вы планируете достичь желаемых деловых, налоговых или социальных целей, оформляя второй паспорт, остается выбрать лучшую принимающую юрисдикцию.

Как не получить отказ по заявке на гражданство за инвестиции: Проверки

Руководство по ссылке выше может помочь вам принять решение относительно лучшей юрисдикции для оформления паспорта, основываясь на таких параметрах как стоимость, скорость и преимущества. Тем не менее, требования к кандидатам могут сильно различаться.

Следует помнить, что он выдается только после прохождения строгой проверки биографических и других данных. Причем такая проверка является гораздо более строгой по сравнению со стандартными процедурами получения (натурализация, брак, происхождение). Это очень важный вопрос, который нельзя игнорировать россиянам, белорусам или украинцам, подающим документы на паспорта.

Согласно правилам соответствующих программ, власти принимающих государств не принимают заявления напрямую от физлиц. Их передают им лицензированные иммиграционные агенты от имени претендентов. Такие агенты должны выполнять первоначальную проверку данных и проверки KYC (проверка благонадёжности) в отношении своих клиентов. Проверки также проводятся властями и нанимаемыми ими детективными агентствами.

Как не получить отказ по заявке на гражданство за инвестиции: 25 причин

Чтобы ответом на ваше заявление на второй паспорт не стал отказ, изучите следующих 25 причин и сделайте выводы:

  1. Ошибка при проверке данных, проведенной правительством принимающей стороны и/или нанятыми им юридическими фирмами.
  2. Нахождение в розыске Интерпола или других национальных либо международных правоохранительных органов.
  3. Предоставление ложной информации, нераскрытие всех деталей или ложь в заявлении. Это актуально как для главного заявителя, так и для любого члена его семьи, фигурирующего в коллективном заявлении (если такая подается).
  4. Угроза национальной безопасности.
  5. Риск того, что предоставление обернется ухудшением имиджа принимающего государства.
  6. Заявитель имеет связи с терроризмом, ранее получал уголовную судимость и/или был заключен в тюрьму за границей на определенный срок (как правило, более 12 месяцев).
  7. Имевшее место ранее и не «закрытое» отклонение в выдаче виз в Шенгенскую зону, Соединенное Королевство или любое другое государство, подписавшее соглашение об уходе от визового режима с юрисдикцией, в которой лицо собирается получить гражданство за инвестиции.
  8. Заявитель является гражданином государства, попавшего в «черный список» и/или подвергшейся санкциям либо торговому эмбарго (например, Судана или Северной Кореи).
  9. Непредоставление доказательств законности источников или источника средств (происходящих из юрисдикции под санкциями).
  10. Нахождение в списке политически значимых персон (ПЗП), предоставление которым сопряжено с репутационными рисками для юрисдикции-реципиента.
  11. Плохое состояние здоровья или непрохождение необходимых медицинских осмотров.
  12. Совпадение идентификационной информации (имени и фамилии) претендента и преступника, и/или лицами под санкциями, и/или фигуранта «черного списка».
  13. Доказанная причастность к деятельности по отмыванию денег, растратам государственных средств или иным финансовым преступлениям.
  14. Нахождение в «черном списке» Шенгенской информационной системы (ШИС).
  15. Предоставление ложной информации об оформлении виз в США или Канаду, не увенчавшемся успехом.
  16. Вероятная вовлеченность в мошенничество, подтвержденная обвинениями со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки (Securities and Exchange Commission; SEC).
  17. Статус фигуранта запроса об экстрадиции, поданного третьей стороной.
  18. Участие в личном или корпоративном банкротстве.
  19. Участие в качестве фигуранта в гражданских исках или угроза такого иска со стороны кредиторов.
  20. Неудачная подача доков на получение в другой юрисдикции.
  21. Предыдущие судимости членов семьи.
  22. Несоблюдение финансовых требований в части удерживания инвестиционных активов (недвижимость, облигации, бизнес и так далее) в течение минимального периода обязательного владения (количество лет обязательного владения варьируется).
  23. Участие в мошенничестве с криптовалютой в виде финансовой пирамиды (схема «Понци») или в ином подобном финансовом мошенничестве.
  24. Ранее уже подавалось заявление на участие в программе, но по ней было отказано.
  25. Hевыполнение требования в части предварительного посещения для оформления резидентства (актуально для Мальты, Кипра и Турции).

Как не получить отказ по заявке на гражданство за инвестиции: Апелляция

Многие юрисдикции, в которых работают подобные программы, делятся между собой информацией об отклонениях и их причинах с передачей персональных данных. Это очень затрудняет подачу в другом государстве.

Кроме того, отрицательное решение наносит ущерб репутации консультанта. Но ситуацию можно исправить. Можно подать на гражданство за инвестиции повторно или инициировать апелляцию через своего уполномоченного агента, если сочтет ошибку со стороны властей и/или будет иметь уважительную причину.

Управление по вопросам инвестиционного гражданства, как правило, сообщает кандидатам причины в письменной форме через уполномоченного агента. Важно отметить, что кандидатура получателя утверждается только по усмотрению правительства, и/или президента, и/или Совета министров.

Как не получить отказ по заявке на гражданство за инвестиции: Что еще нужно знать?

Вот еще несколько важных советов и фактов, которые следует знать, подавая, чтобы свести к минимуму вероятность отрицательного ответа:

  • Мальта традиционно демонстрирует самый высокий уровень отклонений. Почти каждая четвертая заявка отклоняется.
  • Гренада автоматически отказывает заявителям, если их кандидатуры ранее были отклонены в другом месте с программой.
  • Антигуа и Барбуда обязывает лиц, оформивших второй паспорт, прожить 5 дней на своей территории для продления паспорта. Вы не сможете продлить паспорт, не посетив и не прожив там чуть менее недели в течение 5 лет с момента получения такого документа. Впоследствии (после первого продления паспорта) это требование упраздняется. Это единственная выдающая страна в Карибском бассейне, в которой есть ценз оседлости, что может не понравиться многим мигрантам-инвесторам.
  • Не принимают заявления от граждан Судана, Северной Кореи, а также Ирана из-за нахождения соответствующих сран под санкциями. Но эти граждане могут подать заявления, если они проживали за пределами в течение длительного времени и не имеют с ними экономических связей, а также являются постоянными резидентами любой другой юрисдикции в течение, как правило, более 5 лет.
  • От оформивших гражданство Кипра за инвестиции требуется пожизненное сохранение в собственности жилой недвижимости, приобретенной для собственного проживания кандидата и стоящей не менее 500 тыс. евро.
  • Чтобы подать на участие в программе, нужно получить справки об отсутствии судимостей из полиции во всех странах, где кандидат проживал в статусе гражданина или легального резидента (как правило, в течение последних 10 лет).

Если вы уже получили второй паспорт, но позднее выяснилось, что вы при подаче находились в розыске, предоставляли ложные сведения или иным способом нарушали правила программы, ваш паспорт может быть аннулирован.

Если он аннулируется для основного заявителя, все члены семьи, выступавшие фигурантами коллективной заявки н, также автоматически утрачивают статус. В то же время следует помнить, что аннулирование гражданства — это долгий и сложный с юридической точки зрения процесс.

Компетентные иммиграционные агенты сообщают своим клиентам о необходимости очень осторожно подходить к рассматриваемому вопросу и раскрывать все факты агенту при подаче заявок на участие в программе «гражданство за инвестиции».

Мы собрали все статьи о гражданство за инвестиции в одном разделе нашего сайта.

Если у вас есть дополнительные вопросы по этой теме, пожалуйста, свяжитесь с нами для назначения консультации с экспертами. Для этого нужно просто отправить письмо-запрос на адрес info@offshore-pro.info.

Где можно получить самое простое гражданство за инвестиции?

Чтобы получить самое простое гражданство за деньги уже в этом году, следует выбрать паспорт страны Карибского бассейна. Местные власти принимают заявки удаленно, предъявляют либеральные требования по отношению к кандидатам и практикуют персонализированный подход при изучении каждой заявки, что снижает риск отказа.

Сколько стоит самое простое гражданство за деньги?

Самое простое гражданство за инвестиции будет стоить от 100 тыс. долларов. Соответствующая стоимость актуальна для 3 стран Карибского бассейна (Антигуа, Сент-Люсия, Доминика). Тем не менее, несмотря на простоту процесса оформления гражданства, необходимо тщательно выполнять все требования, чтобы не получить отказ.

Как получить самое простое гражданство за инвестиции с минимальным рисом отказа?

Воспользуйтесь помощью опытного иммиграционного агента с проверенной репутацией, чтобы свести к минимуму вероятность получить отказ по заявке на гражданство за инвестиции. Если отказа избежать не удастся, и будет очевидна ошибка на стороне властей принимающей страны, агент поможет подать апелляцию и успешно получить второе гражданство.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info: