Оформление гражданства за инвестиции с уголовной судимостью невозможно.
Если хотите оформить экономическое гражданство на Карибах, обязательно изучите информацию из этой статьи, поскольку она касается репутации двух карибских юрисдикций, в которых действуют сверхпопулярные программы инвестиционного гражданства. Речь о Федерации Сент-Кист и Невис, а также о Содружестве Доминики.
По состоянию на 2021 репутация существенно улучшилась. Скандалы впоследствии не повторялись. Карибские правительства ценят свои программы и их имидж, поскольку гражданство за инвестиции – ключевой источник иностранного капитала для местной экономики в условиях пандемии и упадка туристической индустрии.
Одним из ключевых критериев при выборе программы экономического гражданства является репутация принимающей страны в целом и ее программы в частности. Последние события в Федерации Сент-Кист и Невис, а также в Содружестве Доминики способны сделать эти страны гораздо менее привлекательными для инвесторов, подбирающих оптимальный второй паспорт за инвестиции с учетом репутации принимающей страны.
Иранец с экономическим гражданством Сент-Китс и Невис попал под санкции Министерства финансов США
В конце 2014 года канадские власти в одностороннем порядке вышли из соглашения о безвизовом режиме с Федерацией Сент-Кист и Невис. Причиной стало обнаружение факта выдачи властями карибской страны дипломатического паспорта иранцу – гражданину юрисдикции, в то время находившейся под санкциями Запада. Правда раскрылась в момент пересечения границы. В Канаду он якобы прибыл для рабочей встречи с канадским премьером. При этом глава правительства североамериканской страны об этой встрече ничего не знал. Кроме того, во время пересечения канадской границы иранец заявил, что приобрел дипломатический паспорт за 1 млн. долл. США. И это притом, что в июле 2013 года власти карибской страны приостановили обработку заявок на выдачу экономического гражданства от иранских подданных.
После этого инцидента власти карибской юрисдикции поспешили исправить ситуацию за счет перевыпуска паспортов (в документах нового образца присутствует информация о стране рождения обладателя паспорта), оптимизации процедур в рамках программы экономического гражданства и ужесточения отбора кандидатов (Due Diligence).
Тем не менее, этих усилий, судя по всему, оказалось недостаточно. Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control; OFAC) при Министерстве финансов США (US Treasury Department) в начале месяца ввело санкции против иранского бизнесмена, который является обладателем паспорта Сент-Китс и Невис. Санкции в отношении этого человека были введены за причастность к запрещенной программе создания баллистических ракет Ирана.
Генеральный директор компании MKS International Group Камбиз Ростамайн, который проживает в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), обвиняется в использовании нескольких подставных компаний, чтобы обойти санкции Запада и законы, регулирующие экспортные операции. Его компания ранее была обвинена в закупке контролируемых технологий и материалов для поддержки программы развития баллистических ракет Ирана.
Ростамайн также является единственным директором британской фирмы под названием BTS International Limited, которая, по мнению американских чиновников, связана с иранской компанией, известной как Beh Tarashan Sepahan Company.
Комментируя это известие, исполняющий обязанности директора OFAC Джон Смит сказал, что «постоянная поддержка Ираном терроризма и разработки, ведущиеся в рамках программы создания баллистических ракет, представляют угрозу для региона, для Соединенных Штатов и партнеров США по всему миру».
Санкции со стороны OFAC означают, что все имущество в собственности иранца в юрисдикции США будет заблокировано. При этом американским компаниям и физлицам будет запрещено участвовать в сделках с ним.
Отметим, что в мае 2014 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network; FinCEN) при Министерстве финансов США опубликовала открытое письмо о том, что многие иностранные граждане злоупотребляли программой инвестиционного гражданства Сент-Китс и Невис для получения паспортов с целью использования их в рамках незаконной финансовой деятельности. В частности, чиновники из FinCEN считали, что иностранные инвесторы злоупотребляют программой и получают гражданство для того, чтобы замаскировать свою идентичность с целью уклонения от санкций США или международных санкций, а также для участия в других финансовых преступлениях.
Скандал с дипломатическим паспортом Доминики получил продолжение
В начале февраля потенциальные участники программы экономического гражданства Доминики получили серьезный повод усомниться в благонадежности этой программы. Всему причиной тот факт, что обычный и дипломатический паспорта этой юрисдикции оказались в распоряжении иранца, который на исторической родине обвиняется в сопричастности к присвоению миллиардов долларов США в период, когда Иран находился под международными экономическими санкциями.
На днях история получила продолжение. Согласно неофициальной информации от инсайдеров из числа сотрудников иностранных банков, действующих в Содружестве Доминике, банкиры все более настороженно относятся к правительственным счетам, связанным с программой экономического гражданства данной карибской страны.
Руководители этих финансовых учреждений опасаются, что часть правительственных денег, переведенных на банковские счета, может иметь нелегальное происхождение. Если это предположение будет подтверждено, соответствующие банки потеряют статус корреспондентов при взаимодействии с другими международными банками, реализовавшими жесткую политику по снижению рисков.
По данным местных СМИ, ссылающихся на инсайдеров, сразу три представленных в Доминике иностранных банка для защиты своей репутации закрыли счета правительства, связанные с программами инвестиционного гражданства. Данная информация пока еще не получила официального подтверждения.
По информации из других неназванных источников, озабоченность по поводу закрытия счетов была озвучена на встрече лицензированных агентов, которые имеют аккредитацию на оказание посреднических услуг в рамках программы экономического гражданства Доминики. Агенты полагают, что в будущем счета, которые связаны с предоставлением гражданства за инвестиции, будут подвергаться тщательному обследованию.
Как сообщают местные СМИ, по крайней мере в одном случае агент был проинформирован о том, что финансовое учреждение не удовлетворено происхождением средств, которые клиент такого агента перевел для участия в программе экономического гражданства Доминики. Но это еще не все. Журналисты выяснили, что другой иностранный банк с представительством в столичном Розо вернул средства клиенту, участвующему в локальной программе инвестиционного гражданства. Причем возврат средств заявителю был осуществлен без направления какого-либо уведомления агенту, оказывающему услуги этому заявителю.
Учитываем важные моменты: мыслепреступления и информационные войны
Ни одно государство, выдающее гражданство за инвестиции, не застраховано от того, что гражданин, сегодня являющийся «кристально чистым» перед законом в будущем не начнет совершать противозаконные действия, включая серьезные преступления, тем самым пороча репутацию новой родины. Не исключено, что совершая злодеяние, подобная персона будет активно использовать новый паспорт, нанося огромный вред имиджу подобного документа.
К сожалению или к счастью, мы живем в реальности, схожей с романом Джорджа Оруэлла «1984», где специальная репрессивная организация под названием «полиция мыслей» занималась борьбой с так называемыми мыслепреступлениями (противозаконными деяниями, пока еще не совершенными, но уже обдумываемыми).
Следует помнить и о том, что шумиха в СМИ вокруг карибских программ экономического гражданства является частью масштабной «информационной войны», развязанной развитыми государствами Запада против небольших низконалоговых юрисдикций, переманивающих состоятельных налогоплательщиков, выдавая простое и быстрое гражданство через инвестиции и предоставляя возможность минимизировать фискальное бремя.
Свежий пример. Весной 2021 американское правительство опубликовало ежегодный Доклад о правах человека (Report on Human Rights for 2020), подготовленный Государственным департаментом США. В документе, помимо прочего, отмечены недостатки программы экономического гражданства Антигуа с точки зрения прозрачности.
Комментируя новость, антигуанский премьер-министр Гастон Браун обвинил США в желании «убить» эту программу. Премьер сказал, что американский Госдепартамент пришел к выводам о непрозрачности схемы, полагаясь на «слухи».
Независимые эксперты подчеркивают, что власти карибской юрисдикции ежегодно публикуют финансовые отчеты о работе схемы. Правила четко прописаны в законах. Процедуры проверки кандидатов являются одними из наиболее жестких в индустрии.
Но есть одно «но» в Антигуа нет НДФЛ для фискальных резидентов, что привлекает состоятельных американцев, отказывающихся от паспортов США в пользу карибских идентификационных документов. Очевидно, что данный тренд не нравится «Дяде Сэму».
Премьер-министр Браун также выступил в защиту других региональных программ экономического гражданства, упомянутых в том же отчете:
«Они также атаковали Сент-Китс и Доминику. И они делают это так часто, что я даже не знаю, что сказать. Но каждый раз, когда они убивают [прим. программы экономического гражданства] в таких странах как Доминика и Сент-Китс, экономики последних разрушаются, ввергая десятки тысяч людей в нищету».
Выбираем среди альтернативных вариантов
Следует отметить, что коррупционные скандалы случаются и в другой карибской юрисдикции, предлагающей иностранным инвесторам возможность оформления экономического гражданства. Так, в Антигуа и Барбуде из-за опасений по поводу коррупции в правительстве совершенно внезапно об уходе в отставку заявил главный исполнительный директор местного Управления по вопросам инвестиционного гражданства (Citizenship by Investment Unit; CIU).
Таким образом, если нужно сделать выбор в пользу одной из ныне действующих программ экономического гражданства карибских островов, ориентируясь на их благонадежность, эксперты рекомендуют изучить предложения Гренады и Сент-Люсии. Последняя заслуживает особого внимания, так как предлагает самое доступное второе гражданство за инвестиции.
Обращайтесь к нам и мы представим Вас самому опытному русскоязычному консультанту в вопросе получения гражданства за инвестиции. Пишите нам на info@offshore-pro.info прямо сейчас и мы Вас представим.
