Выбираем экономическое гражданство карибских островов, отталкиваясь от репутации

Если вы хотите оформить экономическое гражданство карибских остовов, обязательно изучите информацию из этой статьи, поскольку она касается репутации двух карибских юрисдикций, в которых действуют сверхпопулярные программы инвестиционного гражданства. Речь о Федерации Сент-Кист и Невис, а также о Содружестве Доминики.

                                                         

Одним из ключевых критериев при выборе программы экономического гражданства является репутация принимающей страны в целом и ее программы в частности. Последние события в Федерации Сент-Кист и Невис, а также в Содружестве Доминики способны сделать эти страны гораздо менее привлекательными для инвесторов, подбирающих оптимальный второй паспорт за инвестиции с учетом репутации принимающей страны.

Второй паспорт за инвестиции на Карибах – Иранец с экономическим гражданством Сент-Китс и Невис попал под санкции Министерства финансов США

В конце 2014 года канадские власти в одностороннем порядке вышли из соглашения о безвизовом режиме с Федерацией Сент-Кист и Невис. Причиной стало обнаружение факта выдачи властями карибской страны дипломатического паспорта иранцу – гражданину юрисдикции, в то время находившейся под санкциями Запада. Правда раскрылась в момент пересечения границы. В Канаду он якобы прибыл для рабочей встречи с канадским премьером. При этом глава правительства североамериканской страны об этой встрече ничего не знал. Кроме того, во время пересечения канадской границы иранец заявил, что приобрел дипломатический паспорт за 1 млн. долл. США. И это притом, что в июле 2013 года власти карибской страны приостановили обработку заявок на выдачу экономического гражданства от иранских подданных. Подробнее в статье «Когда второе гражданство Сент-Китс и Невис снова позволит путешествовать без виз в Канаду?«

После этого инцидента власти карибской юрисдикции поспешили исправить ситуацию за счет перевыпуска паспортов (в документах нового образца присутствует информация о стране рождения обладателя паспорта), оптимизации процедур в рамках программы экономического гражданства и ужесточения отбора кандидатов (Due Diligence).

Тем не менее, этих усилий, судя по всему, оказалось недостаточно. Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control; OFAC) при Министерстве финансов США (US Treasury Department) в начале месяца ввело санкции против иранского бизнесмена, который является обладателем паспорта Сент-Китс и Невис. Санкции в отношении этого человека были введены за причастность к запрещенной программе создания баллистических ракет Ирана.

Генеральный директор компании MKS International Group Камбиз Ростамайн, который проживает в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), обвиняется в использовании нескольких подставных компаний, чтобы обойти санкции Запада и законы, регулирующие экспортные операции. Его компания ранее была обвинена в закупке контролируемых технологий и материалов для поддержки программы развития баллистических ракет Ирана.

Ростамайн также является единственным директором британской фирмы под названием BTS International Limited, которая, по мнению американских чиновников, связана с иранской компанией, известной как Beh Tarashan Sepahan Company.

Комментируя это известие, исполняющий обязанности директора OFAC Джон Смит сказал, что «постоянная поддержка Ираном терроризма и разработки, ведущиеся в рамках программы создания баллистических ракет, представляют угрозу для региона, для Соединенных Штатов и партнеров США по всему миру».

Санкции со стороны OFAC означают, что все имущество в собственности иранца в юрисдикции США будет заблокировано. При этом американским компаниям и физлицам будет запрещено участвовать в сделках с ним.

Отметим, что в мае 2014 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network; FinCEN) при Министерстве финансов США опубликовала открытое письмо о том, что многие иностранные граждане злоупотребляли программой инвестиционного гражданства Сент-Китс и Невис для получения паспортов с целью использования их в рамках незаконной финансовой деятельности. В частности, чиновники из FinCEN считали, что иностранные инвесторы злоупотребляют программой и получают гражданство для того, чтобы замаскировать свою идентичность с целью уклонения от санкций США или международных санкций, а также для участия в других финансовых преступлениях.

Второй паспорт за инвестиции на Карибах – Скандал с дипломатическим паспортом Доминики получил продолжение

В начале февраля потенциальные участники программы экономического гражданства Доминики получили серьезный повод усомниться в благонадежности этой программы. Всему причиной тот факт, что обычный и дипломатический паспорта этой юрисдикции оказались в распоряжении иранца, который на исторической родине обвиняется в сопричастности к присвоению миллиардов долларов США в период, когда Иран находился под международными экономическими санкциями. Подробнее в статье «Как на программу экономического гражданства Доминики повлияет дипломатический скандал?«

На днях история получила продолжение. Согласно неофициальной информации  от инсайдеров из числа сотрудников иностранных банков, действующих в Содружестве Доминике, банкиры все более настороженно относятся к правительственным счетам, связанным с программой экономического гражданства данной карибской страны.

Руководители этих финансовых учреждений опасаются, что часть правительственных денег, переведенных на банковские счета, может иметь нелегальное происхождение. Если это предположение будет подтверждено, соответствующие банки потеряют статус корреспондентов при взаимодействии с другими международными банками, реализовавшими жесткую политику по снижению рисков.

По данным местных СМИ, ссылающихся на инсайдеров, сразу три представленных в Доминике иностранных банка для защиты своей репутации закрыли счета правительства, связанные с программами инвестиционного гражданства. Данная информация пока еще не получила официального подтверждения.

По информации из других неназванных источников, озабоченность по поводу закрытия счетов была озвучена на встрече лицензированных агентов, которые имеют аккредитацию на оказание посреднических услуг в рамках программы экономического гражданства Доминики. Агенты полагают, что в будущем счета, которые связаны с предоставлением гражданства за инвестиции, будут подвергаться тщательному обследованию.

Как сообщают местные СМИ, по крайней мере в одном случае агент был проинформирован о том, что финансовое учреждение не удовлетворено происхождением средств, которые клиент такого агента перевел для участия в программе экономического гражданства Доминики. Но это еще не все. Журналисты выяснили, что другой иностранный банк с представительством в столичном Розо вернул средства клиенту, участвующему в локальной программе инвестиционного гражданства. Причем возврат средств заявителю был осуществлен без направления какого-либо уведомления агенту, оказывающему услуги этому заявителю.

Второй паспорт за инвестиции на Карибах – Выбираем среди альтернативных вариантов

Следует отметить, что коррупционные скандалы случаются и в другой карибской юрисдикции, предлагающей иностранным инвесторам возможность оформления экономического гражданства. Так, в Антигуа и Барбуде из-за опасений по поводу коррупции в правительстве совершенно внезапно об уходе в отставку заявил главный исполнительный директор местного Управления по вопросам инвестиционного гражданства (Citizenship by Investment Unit; CIU). Подробнее в статье «Кто встанет у руля программы экономического гражданства Антигуа и Барбуды?«

Таким образом, если нужно сделать выбор в пользу одной из ныне действующих программ экономического гражданства карибских островов, ориентируясь на их благонадежность, эксперты рекомендуют изучить предложения Гренады и Сент-Люсии. Последняя заслуживает особого внимания, так как предлагает самое доступное второе гражданство за инвестиции.

Чтобы получить дополнительную информацию о программе экономического гражданства Сент- Люсии из первых рук, рекомендуем обратиться за помощью непосредственно к директору NTL Trust Limited по развитию программ Карибского экономического гражданства в странах СНГ и Восточной Европы Александру Воронову, воспользовавшись следующей контактной информацией:

cell phone:+371 27850397

Skype: ntl_trust_immigration

E-mail: aleksandr.voronov@ntltrust.com


Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.