¡Las compañías de papel “carcasa” o “placa de latón” recuerdan la era de Miami Vice de la década de 1980! A lo largo de los años, con la presión política internacional dirigida a combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal, se han introducido requisitos de sustancia económica. Dondequiera que desee incorporar una empresa offshore, ya sea en las Islas Marshall, Belice, Chipre, Nevis, las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles, Guernsey, Gran Bretaña o Alemania, la empresa necesita sustancia. ¿Qué es la sustancia? Cierta presencia tangible en el país desde donde se gestiona.
Sin embargo, afortunadamente, existe una forma nueva, eficiente y compatible de administrar empresas extraterritoriales. Se basan en la «sustancia económica». ¡En este artículo descubrirá qué es la sustancia económica y cómo configurarla puede ser más fácil de lo que imagina!
En primer lugar, ¿por qué debería usted, como propietario de una empresa offshore, preocuparse por esto? ¿Cuáles son las ventajas para el propietario de la empresa? En pocas palabras, la sustancia económica garantiza la estabilidad del negocio, operaciones a largo plazo y una cooperación fluida con los bancos y los reguladores. El simple hecho de tener estados financieros profesionales, que pueden costar $ 1000 por año, puede ser de gran ayuda para asegurar a los bancos que su empresa funciona de manera profesional a largo plazo.
Ofrecemos servicios de registro de empresas llave en mano, ya sea que desee formar su empresa offshore en una jurisdicción offshore, mid-shore o onshore. Tendrá una cuenta bancaria corporativa, una oficina de la empresa, una dirección comercial física, así como soporte contable y legal. Solicite una consulta gratuita sobre protección de activos a través de una empresa offshore con expertos de International Wealth.
Los requisitos de sustancia económica en 2022
Tener sustancia económica es simplemente un buen negocio. Aunque es opcional según las directrices de la OCDE-GAFI, y en muchos casos también por la legislación nacional. Por ejemplo, las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles y Belice ahora han escrito en sus legislaciones que cada IBC (corporación comercial internacional) o LLC registrada en sus territorios tendrá sustancia. En Chipre, los bancos generalmente exigen que todas las empresas chipriotas registradas tengan sustancia: de lo contrario, probablemente no abrirán una cuenta.
Desde el 1 de enero de 2019, todos los paraísos fiscales offshore de buena reputación han hecho obligatoria la sustancia económica para las empresas registradas allí. Estas jurisdicciones incluyen las siguientes:
- Islas Vírgenes Británicas (BVI).
- Nieves
- Islas Caimán.
- anguila
- islas Bermudas
- Isla del hombre
- bahamas
Estas jurisdicciones también han estado bajo presión para seguir las ‘recomendaciones’ de las autoridades de la Unión Europea que mantienen una lista de países con sistemas fiscales no transparentes. Si un país tiene un sistema fiscal no transparente, puede enfrentar problemas con socios internacionales, autoridades fiscales extranjeras e instituciones financieras.
Tenga en cuenta que, en la mayoría de los países, los requisitos de sustancia se aplican solo a las empresas registradas localmente y no se aplican a las empresas controladas o administradas desde otro país. Eso significa que las IBC (International Business Companies) pueden ahorrarse los requisitos de sustancia económica. En cualquier caso, le recomendamos consultar a un experto en esta materia.
Adquirir sustancia económica para su empresa extranjera
Tanto las empresas recién registradas como las empresas existentes deben considerar adquirir o mejorar la sustancia económica en los paraísos fiscales en los que están registradas. Existen requisitos internacionales y nacionales. Si bien los requisitos internacionales son opcionales, tiene sentido comercial hacer negocios de la manera más transparente posible. Cuando su empresa está registrada en una jurisdicción offshore, le recomendamos que tenga una sustancia económica que incluya los siguientes elementos:
- Una oficina de la empresa en el país de constitución (hotdesk mínimo, espacio de trabajo compartido u oficina virtual);
- Personal de la empresa con sueldos y cotizaciones locales de seguridad social;
- Una dirección de oficina registrada, un número de teléfono local y un sitio web de la empresa;
- Un director de empresa profesional con experiencia y cualificación suficiente, y no un director dominical “de la calle”;
- Registros y estados financieros auditados, aunque no exista obligación de presentar informes.
Si bien antes era fácil abrir una empresa extraterritorial simplemente pagando la tarifa de registro y alquilando una oficina, hoy debería avanzar hacia una sustancia económica completa en el país de incorporación. Esto incluye contratar a un director profesional, comprar equipo de oficina, mantener finanzas registros y, por supuesto, participar en actividades comerciales no solo en papel sino también en la realidad.
Adquisición de sustancia económica para su empresa offshore: nuestros servicios
Si desea abrir una empresa offshore, nuestros expertos en International Wealth / Offshore Pro estarán encantados de ayudarle a establecer la sustancia económica necesaria para la empresa. Todo lo que tiene que hacer es solicitar nuestros servicios, cubrir sus costos en cualquier moneda (incluidas las criptomonedas), proporcionar los documentos y firmar los documentos necesarios. Como resultado, tendrá una empresa viable en una jurisdicción extraterritorial.
Servicios que ofrecemos:
- Registro de la empresa.
- Abrir una cuenta personal y/o corporativa con bancos de todo el mundo en el Caribe, Singapur, Europa, etc., o alternativamente un sistema de pago o un neobanco.
- Una oficina física de la empresa en el país de constitución: comprada o alquilada de acuerdo con la ubicación geográfica de la empresa y el número de empleados. Podemos ayudar a organizar contratos de arrendamiento, conexiones de servicios públicos, etc., según sea necesario.
- Servicios de contabilidad y planificación fiscal (a través de la derivación a profesionales locales en jurisdicciones adecuadas).
- Directores de empresas profesionales y gerentes de empresas.
- Consultoría legal (a través de la remisión a profesionales locales en jurisdicciones adecuadas).
Comuníquese con los expertos en patrimonio internacional por correo electrónico, teléfono o chat en vivo. Con gusto le ofreceremos un paquete de servicios (registro de empresa + adquisición de sustancia económica) o lo ayudaremos a adquirir sustancia para su empresa offshore ya existente.