Registro de Sociedades Offshore en el Dubai Multi Commodities Centre

Tenemos el placer de ofrecerle nuestro servicio de registro de sociedades a distancia en una de las zonas francas de mayor crecimiento en los Emiratos Árabes Unidos (EAU): el DMCC (Dubai Multi Commodities Centre). Ahora es posible registrar una sociedad offshore en los EAU sin necesidad de realizar una visita personal al país.

El DMCC se encuentra estratégicamente ubicado en Nueva Dubai, a lo largo de la autopista Sheikh Zayed Road, frente al puerto deportivo de Dubai y en la zona de Jumeirah Lakes Towers.

Esta zona franca fue establecida en 2002 y ha ganado reconocimiento mundial como la mejor zona económica libre, según la revista fDi del diario The Financial Times, en octubre de 2015.

Atractivo del Dubai Multi Commodities Centre para las empresas

En primer lugar, la zona franca DMCC ofrece una amplia gama de actividades permitidas para las empresas. Tanto las empresas comerciales como las empresas de servicios tienen la posibilidad de establecerse en esta zona franca. Además, la dirección de la DMCC tiene la facultad de otorgar autorizaciones individuales a los clientes para ejercer actividades que previamente no estaban permitidas en la DMCC, pero sí en el mercado local. Esta opción está disponible cuando las autoridades consideran que dicha autorización aumentará el prestigio de la zona franca.

En segundo lugar, la DMCC muestra flexibilidad al abordar las necesidades de espacio de oficina. La zona franca permite el registro de empresas con una oficina virtual proporcionada directamente por el registrador, lo que otorga a la empresa el derecho a 3 visados. Asimismo, las empresas pueden optar por alquilar una oficina de entre una amplia variedad de locales disponibles. La superficie mínima requerida para una oficina, según los requisitos del registrador, es de aproximadamente 50 metros cuadrados. La mayoría de las oficinas disponibles en alquiler tienen una superficie a partir de 70 metros cuadrados.

Además, la DMCC lleva a cabo un proceso de verificación de los accionistas y la dirección de las futuras empresas en el momento del registro. Esto confiere a las empresas establecidas en la DMCC una reputación sólida y confiable, lo que facilita la apertura de cuentas bancarias.

La administración de la DMCC se dedica a atraer nuevos inversores en la medida de lo posible. Además de brindar apoyo durante el proceso de registro, la administración organiza numerosos seminarios y reuniones informativas gratuitas para las empresas existentes, con el objetivo de fomentar su crecimiento y desarrollo.

Características principales de la zona franca DMCC:

• La zona franca de los EAU de más rápido crecimiento.
• Fiscalidad cero.
• No hay control de divisas.
• Alto nivel de confidencialidad. La lista de directores y accionistas es cerrada y sólo puede divulgarse por decisión judicial.
• Cada empresa tiene derecho a un mínimo de tres visados de residencia.
• Buena ubicación en Sheikh Zayed Road.
• Disponibilidad de varias oficinas en alquiler.
• Una amplia gama de actividades permitidas.

Tipo de sociedad: sociedad en la que la responsabilidad de los accionistas está limitada al importe especificado en los estatutos.

Tipos de licencia: Existen licencias de servicio, comercio, comercio general e industrial.

Capital social: mínimo de 10.000 AED por accionista. Debe pagarse en un plazo de tres semanas a partir de la fecha de registro. Si un accionista solicita un visado, el capital mínimo exigido es de 50.000 AED. Algunas actividades requieren una cantidad aún mayor, como 1.000.000 AED (274.000 USD) para una Licencia General de Comercio.

Estructura de propiedad y gestión: accionistas individuales o corporativos (máximo 50 accionistas). El administrador sólo puede ser una persona física (de 1 a 6 administradores). También se requiere un mínimo de 1 gerente (puede ser uno de los accionistas o directores). No hay requisitos en cuanto al lugar de residencia del director/accionista/gerente.

Requisitos de la oficina: oficina virtual (un flexi desk) u oficina real (a partir de 54 metros cuadrados). Las empresas con licencia comercial general o más de una licencia no pueden tener una oficina virtual.

Visados: las empresas con una oficina virtual pueden optar a tres visados. Las empresas con una oficina real: cinco o más. Lea también nuestro artículo sobre el visado de larga duración por inversión.

Informes y auditorías: las empresas están obligadas a llevar registros, pero no a archivarlos. Además, las empresas deben presentar un informe de auditoría una vez al año tras la renovación de la licencia.

Gastos de mantenimiento de la empresa

Registro y primer año de mantenimiento de la empresa
Finalidad del pago	Importe (USD)	Frecuencia de pago	Notas
Reserva de nombre	274	una sola vez	Se abona en el momento de la solicitud. No es reembolsable en caso de denegación de preaprobación.
Tasa de solicitud	2.468	una sola vez
Certificación de los estatutos	551	una sola vez
Licencia	5.482	anual	Hasta 6 actividades de una misma sección. Se cobrarán tasas adicionales si:   – 414 USD para una actividad adicional de la misma sección (el código del tipo de actividad comienza con los mismos dos primeros dígitos, por ejemplo, 74xx-xx)   – 2.742 USD para una actividad adicional de otra sección (los primeros dígitos del código de actividad son los mismos, pero los segundos dígitos son diferentes, por ejemplo, 74xx-xx y 72xx-xx)   – 5.482 USD por actividad de otra categoría (diferentes primeros dígitos del código de actividad, por ejemplo, 74xx-xx y 65xx-xx)   – 5.482 USD por actividad de otro tipo de licencia (por ejemplo, comercio, servicios, producción)
Alquiler de oficinas	4.825	anual	Precio indicado para escritorio flexible. Alquiler de oficina real a partir de 13.700 USD al año.
Servicios profesionales	2.74	una sola vez
Total de la inscripción	16.34		Puede variar en función del coste de la licencia y del tipo de oficina
Mantenimiento a partir del segundo año
Licencia	5.482		El coste de la licencia depende del tipo y el número de actividades
Alquiler de oficinas	4.825		Flexi desk precio
Auditoría – de	1.37		El coste de auditoría depende del número de transacciones
Servicios profesionales	1.37
Total del segundo año	13.047		Puede variar en función del coste de la licencia, el tipo de oficina y el coste de la auditoría

Procedimiento de constitución de una sociedad DMCC

Para dar inicio al proceso, el cliente debe determinar el tipo de actividad y establecer los accionistas, directores y gerentes de la empresa. Además, se deben proporcionar tres opciones de nombre para la empresa. Es importante tener en cuenta que existen restricciones en el uso de ciertas palabras en el nombre de la empresa, como Company, Corporate, Dubai, Emirates, Enterprise, Finance, Global, Group, Holding, International, Investment, Limited, MENA, Middle East, Offshore y Overseas.

Una vez completada esta etapa, el consultor emitirá una factura que cubrirá el 50% de nuestros honorarios de asistencia, así como una tarifa de solicitud de 1,000 AED (274 USD). A continuación, el consultor comenzará a completar los formularios requeridos. Se solicitará copias de los pasaportes y facturas de servicios públicos (como comprobante de dirección) de todas las personas involucradas, ya sea accionistas, directores o gerentes, o en el caso de un accionista corporativo, se requerirán documentos estatutarios.

Una vez que los formularios estén completos, nuestro asesor los enviará para su firma y solicitará que nos los devuelva escaneados. A continuación, el experto procederá a presentar la solicitud de registro de la empresa y realizará el pago correspondiente de la tarifa de solicitud.

El siguiente paso implica la verificación de los documentos de las personas involucradas por parte del servicio de seguridad de la zona franca. Además, los nombres propuestos para la empresa serán enviados para su aprobación por parte de la dirección de la DMCC, y los formularios completados, como el KYC (Conozca a su Cliente) y el plan de negocios, serán revisados y aprobados por el departamento jurídico de la DMCC. El procesamiento de la solicitud generalmente toma entre 5 y 10 días hábiles.

Después de confirmar el nombre de la empresa y recibir las aprobaciones de los departamentos de seguridad y jurídico, la administración de DMCC emite una aprobación inicial válida por 90 días.

Si no se requieren cartas de no objeción de otros organismos para el registro de la empresa, los accionistas (o sus representantes), los directores y el gerente deberán visitar los EAU para firmar los documentos en presencia del registrador. Además, los clientes deberán pagar todas las tasas estatales restantes a DMCC, que se basarán en el tipo de licencia y el número de actividades seleccionadas. Si el tipo de actividad elegido requiere permisos adicionales, el registrador los solicitará y solo entonces se procederá a firmar los documentos.

Dentro de un plazo de cinco días laborables después de la firma de los documentos y el pago de las tasas estatales, las autoridades de DMCC emiten una aprobación provisional. Esta es una carta que confirma el registro definitivo de la empresa. Una vez recibida la carta, el cliente (o un consultor en su nombre) deberá alquilar una oficina, ya sea física o flexible.

En el caso de alquilar un flexi desk (escritorio flexible), el proceso de emisión y firma del acuerdo tomará de 2 a 3 días laborables. El pago por un flexi desk debe hacerse por un período de un año, y no se permite el pago mensual.

Si el cliente desea alquilar una oficina física, el propietario puede solicitar cheques como garantía de pago. Los pagos por la oficina se realizan mediante uno, dos, tres o cuatro cheques. Además, el agente del cliente debe verificar que el inquilino anterior haya cambiado la dirección en su licencia de DMCC. De lo contrario, la oficina estará inactiva para el registrador y la nueva empresa no podrá obtener una licencia.

Una vez firmado el contrato de arrendamiento, la empresa lo presenta al registro. Cuando se alquila una oficina flexible, no se necesitan documentos adicionales aparte del contrato. En el caso de alquilar una oficina física, el registrador también solicitará la presentación del original del Título de Propiedad (documento que confirma la propiedad) y el Certificado de Acondicionamiento (documento que confirma que la oficina está lista para su uso y cumple con los requisitos de seguridad) emitido por Concordia.

Dentro de un plazo de 3 a 5 días laborables después de la aprobación del contrato de arrendamiento, el registrador emitirá una licencia y el cliente podrá recibir los estatutos originales. ¡Su nueva empresa está lista para comenzar!

También nos gustaría llamar su atención sobre algunos aspectos del registro y funcionamiento de las empresas DMCC:

• Durante el registro, los accionistas firman la obligación de pagar el capital autorizado en un plazo de tres semanas a partir de la fecha de expedición de la licencia. El registrador no comprueba el pago, pero tiene derecho a solicitar un extracto bancario que confirme que el capital autorizado se ha transferido dentro del plazo prescrito en cualquier momento de la existencia de la empresa.
• Las empresas consultoras firman durante el registro la obligación de no prestar asesoramiento financiero.
• Algunas actividades requieren el alquiler de un local comercial. En este caso, no se puede alquilar un flexi desk.
• Además, es obligatorio alquilar una oficina real para las empresas con dos o más licencias o con Licencia Comercial General.
• Cuando se alquila una oficina inmobiliaria, el cliente necesita emitir cheques para pagar el alquiler y los honorarios de la agencia, así como para depositar una fianza. Podemos ayudar a resolver esta cuestión.
• El cliente puede firmar los documentos para abrir una cuenta bancaria durante su llegada para firmar los documentos de registro.

Usted puede utilizar tales opciones para pagar nuestra tasa de asistencia para el registro de una empresa en Dubai Multi Commodities Centre: por tarjeta bancaria o transacción bancaria, a través de WebMoney o Western Union sistemas, o el uso de criptomonedas. El coste de apertura de una empresa es a partir de 16340 USD.

Una vez que haya abonado la tasa, comenzamos inmediatamente el proceso de preparación de los documentos.

Para registrar una empresa en la zona franca DMCC de los EAU, los particulares necesitarán los siguientes documentos:

• Solicitud cumplimentada con datos sobre el tipo de empresa y los directores y accionistas fundadores (nacionalidad, país de residencia, dirección, profesión, etc.).
• Pasaporte u otro documento de identidad aceptable para cada accionista, gerente y director. Se requieren páginas con foto y firma, así como páginas con sello de entrada en los EAU (aunque sea de hace varios años).
• Confirmación de la dirección del accionista/gerente/director: extracto mensual de su cuenta bancaria personal o factura de servicios públicos (electricidad, agua, gas, teléfono o internet) con una antigüedad no superior a tres meses y en inglés.
• Plan de empresa (para algunos tipos de actividad).
• Información de contacto (una dirección a la que podamos enviar los documentos de su empresa).

Póngase en contacto con nosotros en info.es@offshore-pro.info para obtener asesoramiento y empezar a registrar una empresa en la zona franca DMCC, ¡y le proporcionaremos los mejores productos empresariales!