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Registre una empresa con cuenta bancaria en Moldavia

El portafolio de servicios de International Wealth abarca la constitución empresarial y la iniciación de cuentas bancarias en la República de Moldavia, brindando asistencia integral tanto a entidades corporativas como a individuos. Nos destacamos por nuestra capacidad para guiarlo a través del intrincado marco jurídico y regulatorio de Moldavia, proporcionándole soluciones a medida que se alinean de manera precisa con sus requerimientos particulares.

Moldavia

¿Por qué optar por Moldavia para la constitución de una empresa?

La estratégica ubicación de Moldavia establece conexiones directas con diversos mercados y consumidores a nivel global. En calidad de miembro activo en múltiples organizaciones internacionales, el país fomenta de manera proactiva la ampliación de canales de venta y el establecimiento de valiosas relaciones comerciales.

Razones que convierten a Moldavia en la elección idónea para iniciar un negocio:

  • Sistema fiscal favorecedor: Moldavia presenta un sistema fiscal altamente competitivo que beneficia a las empresas. Con tasas impositivas reducidas y condiciones fiscales atractivas, esta jurisdicción propicia el aumento de beneficios y la disminución de impuestos, especialmente para aquellas empresas que exportan productos y pueden acogerse a exenciones del impuesto de sociedades.
  • Zonas Económicas Francas (FEZ) de Moldavia: Operar en las FEZ de Moldavia posibilita a las empresas disfrutar de impuestos de sociedades más bajos, reduciéndose del 12% al 7% o incluso al 6%. Además, se benefician de la ausencia de derechos de aduana, condiciones de IVA más favorables, y otras ventajas significativas.
  • Entorno propicio para la tecnología: Con un sector de Tecnologías de la Información dinámico y en constante crecimiento, Moldavia se presenta como un enclave ideal para establecer empresas de TI. Numerosos parques informáticos ofrecen la infraestructura necesaria, respaldada por atractivas ventajas fiscales para este tipo de empresas.
  • Fuerza laboral altamente calificada: Al emprender un negocio en Moldavia, se tiene acceso a una mano de obra altamente calificada y competente. El país cuenta con una población joven y bien formada, dotada de habilidades y conocimientos en diversas disciplinas.
  • Crecimiento económico: Moldavia experimenta un desarrollo económico rápido, generando nuevas oportunidades para las empresas. El país ostenta un significativo potencial de crecimiento, atrayendo inversiones adicionales.
  • Entorno empresarial estable: Con la futura integración de Moldavia en la Unión Europea, la jurisdicción armoniza sus leyes con los estándares europeos, asegurando un clima empresarial estable y confiable para los inversores y sus proyectos a largo plazo.

El compromiso del gobierno moldavo con la mejora del entorno empresarial y la protección de los inversores se refleja en un procedimiento ágil y eficiente para la creación de empresas locales, caracterizado por un mínimo de burocracia y trámites. En última instancia, las empresas encuentran una preparación óptima para un lanzamiento rápido y sin contratiempos.

Impuestos en Moldavia

ImpuestoTipo impositivo
Impuesto de sociedadesLLC: 12%
PYME (beneficios no distribuidos): 0%
Empresas agrícolas: 7%
Giurgiulești Puerto franco internacional: 3%.
Impuesto sobre la renta de las personas físicas12%
Impuestos de sociedades FEZCIT: del 0% al 6%, en función del importe de su inversión
IVA e impuesto de importación:  0%
Impuestos que pagan los residentes del parque informático
IVATipo normal del IVA: 0%
Industria HORECA IVA: 8
Industria del gas natural IVA: 8%.
Industria farmacéutica IVA: 8%.
Sector servicios internacionales IVA: 0%.
Canon para residentes y no residentes12%
Tipo de dividendo para residentes y no residentes6%

Zonas Económicas Francas en Moldavia

En las Zonas Económicas Francas de Moldavia, los emprendedores disfrutan de condiciones empresariales propicias, reglamentadas por la Ley local de Zonas Económicas Francas. Las FEZ moldavas constituyen áreas distintas dentro de su territorio aduanero con un régimen especial que respalda las actividades empresariales. En total, el país cuenta con 7 FEZ ubicadas estratégicamente cerca de importantes redes de transporte, como autopistas, ferrocarriles, aeropuertos y puertos.

:Las Zonas Económicas Francas (FEZ) de Moldavia ofrecen una serie de ventajas sustanciales para las empresas:

  1. Incentivos fiscales. Puede ahorrar en impuestos operando en las FEZ moldavas:
    1. No se aplica el IVA a los bienes y servicios suministrados.
    2. La mitad de sus ingresos está exenta de impuestos si exporta bienes y servicios desde la FEZ o los vende a otros residentes en la FEZ. 
    3. Una cuarta parte de sus ingresos está exenta de impuestos para otras actividades. 
    4. No se aplican impuestos especiales a las mercancías que se importan a la FEZ desde el extranjero, otras FEZ o el resto de Moldavia.
  2. Ventajas aduaneras. Como residente FEZ en Moldavia, disfrutará de un comercio sin complicaciones
    1. Sin derechos de importación y exportación. 
    2. Libre circulación de bienes y servicios en las FEZ, sin necesidad de declaración en aduana.
  3. Impuestos territoriales mínimos. En los FEZ moldavos, pagará impuestos territoriales extremadamente bajos:
    1. Impuestos netos sobre las ventas del 0,5% al 2%, según el tipo de actividad. 
    2. Impuesto de arrendamiento de terrenos de 0,5 a 1,5 euros por metro cuadrado y año.

Las Zonas Francas Económicas (FEZ) de Moldavia atraen a diversas empresas de distintos sectores industriales. Para aprovechar los incentivos de estas zonas, es necesario ser una persona física o jurídica registrada como empresario o entidad con ánimo de lucro en Moldavia. Es importante destacar que se competirá por la residencia en la FEZ, y los criterios de selección incluyen el monto de la inversión, las necesidades de infraestructura y la orientación a la exportación.

Para solicitar la residencia en cualquiera de las Zonas Económicas Francas de Moldavia, se requiere la presentación de los siguientes documentos:

  • formulario de solicitud debidamente cumplimentado
  • copia de su certificado de registro estatal
  • plan de negocio detallado para los próximos 2 o 3 años
  • recibo de pago de los derechos de participación (de 400 a 1.200 euros)
  • ID del gestor
  • estados financieros actuales
  • prueba de los locales disponibles necesarios
  • Plan de desarrollo de infraestructuras.

Para convertirse en residente de la Zona Económica Libre de Moldavia, prepárese para pagar las siguientes tasas:

  • tasa de inscripción de residente: 600 EUROS
  • tasa por permiso de explotación: 1000 EUROS.

Los FEZ de Moldavia permiten realizar diversas actividades:

  • Prestación de servicios de restauración pública, servicios públicos, construcción, almacenamiento y otros servicios auxiliares.
  • Producción de bienes industriales para la exportación, excepto alcohol y algunas bebidas espirituosas.
  • Etiquetado, envasado y clasificación de mercancías.
  • Comercio con socios extranjeros.

Sin embargo, no está permitido fabricar o vender armas, importar o producir productos del tabaco ni hacer nada que esté prohibido por la legislación moldava. El Servicio de Aduanas y la administración de las ZFI supervisan las normas aduaneras en las ZFI y se aseguran de que cumplas la normativa establecida.

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Consulte la lista de documentos requeridos, y obtenga los detalles del proceso, los términos y costos.

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Cómo registrar una empresa en Moldavia

Si tiene la intención de establecer una empresa en Moldavia, el equipo de International Wealth se complace en ofrecer su experiencia para facilitar el registro de su empresa local. Nuestros servicios abarcan:

  • Elaboración de sus documentos corporativos.
  • Verificación y aprobación del nombre de su empresa.
  • Ejecución de todos los pasos del proceso de inscripción.
  • Búsqueda y contratación de un contable cualificado para su empresa.
  • Obtención de un certificado de empresa y un sello oficial.
  • Suministro de una dirección legal durante los primeros seis meses.

Antes de proceder con el registro de la empresa, es crucial confirmar los siguientes datos:

  • Su nacionalidad y lugar de residencia actual.
  • Perfil empresarial y cualquier actividad existente en Moldavia.
  • Planes comerciales en Moldavia.
  • Necesidad de obtener residencia o nacionalidad moldavas.
  • Inclusión en listas de sanciones.
  • Vínculos con personas políticamente expuestas.

El proceso de creación de una empresa en Moldavia se completa en tan solo 24 horas. Además, podrá disponer de una dirección legal durante los primeros seis meses por una tarifa mensual de tan solo 24 EUR.

Cuentas bancarias en Moldavia: requisitos y procedimientos de apertura

La apertura de una cuenta bancaria en Moldavia se lleva a cabo sin inconvenientes, ya sea que sea residente o no. Los bancos moldavos dan la bienvenida a clientes de todo el mundo, y en International Wealth facilitamos la apertura de cuentas en bancos moldavos tanto para empresas como para individuos.

La obtención de la condición de cliente de un banco en Moldavia requiere apenas algunos documentos. Nuestros expertos en International Wealth colaboran estrechamente con bancos e instituciones financieras moldavos, reduciendo virtualmente a cero la posibilidad de que su solicitud sea rechazada. Al convertirse en cliente de un banco local, tendrá acceso a cuentas multidivisa en entidades financieras confiables que admiten monedas como USD, EUR, RUB, GBP, CAD, CHF, RON, SEK y JPY. Si lo prefiere, también tiene la opción de abrir una cuenta a distancia y recibir una tarjeta bancaria de Moldavia desde cualquier lugar del mundo.

Costes de servicio 

ServicioCoste
Registro de empresas en 24 horas (paquete de servicios completo)1500 EUROS
Constitución de la empresa en 5 horas (tras recibir su PoA), incluidos todos los servicios anteriores 1950 EUROS
Dirección legal durante los 6 primeros meses24 euros al mes
Dirección legal una vez transcurridos 6 meses100 euros al mes
Apertura de una cuenta bancaria para una empresa residente1500 EUR por cuenta abierta en cada entidad bancaria
Abrir una cuenta bancaria a una persona jurídica no residente4000 EUROS
Abrir una cuenta bancaria a un no residente3000 EUROS
Gastos contablesa partir de 150 EUR al mes para empresas existentes y en funcionamiento
Cambios en la estructura de su empresa (que afecten a su administrador, accionistas, domicilio social o denominación social).580 EUROS
Certificado de vigencia 590 EUROS
Permiso de residencia en Moldavia para ciudadanos y/o residentes de Estados no pertenecientes a la UE 7000 EUR para un visado de inversión, 5500 EUR para un visado de TI y 5500 EUR o más para un visado de trabajo.

Si es usted ciudadano de un país no perteneciente a la UE, también podemos ayudarle a obtener la nacionalidad moldava. Para más información, no dude en ponerse en contacto con International Wealth a través del sitio web de nuestra empresa.

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