En la primavera de 2014, se lanzó el Programa de inversores individuales malteses (MIIP), que proporciona la ciudadanía maltesa para inversiones durante un período de 12 meses. Con el lanzamiento del programa, las autoridades establecieron un cupo de 1.800 solicitudes individuales y colectivas satisfechas. Para el otoño de 2020, se había alcanzado el límite. El programa cerró, habiendo logrado traer al estado unos 1.500 millones de euros, utilizados en diversos programas sociales y apoyado la economía del país durante la pandemia.
Pero el 20 de noviembre de 2020, las autoridades maltesas, a través de la Gaceta Oficial del Gobierno No. 20.524, anunciaron un cambio en la ley y la aparición del mecanismo MIIP “Otorgamiento del estatus de ciudadano maltés por naturalización para servicios excepcionales en forma de inversión directa” (MCNESDI). El mecanismo MCNESDI se caracteriza además por el cambio de condiciones y un nuevo precio que ha cambiado los requisitos.
Estudiamos el marco regulatorio, preparándonos para emitir la ciudadanía de Malta para inversiones
Las autoridades han formado una nueva agencia para atender a todos los solicitantes del estatus de ciudadanía maltesa (por ejemplo , a través de lazos familiares, antecedentes, méritos deportivos destacados, inversiones, etc.) llamada Comunidad Maltesa (Maltese Agenzija Komunita Malta, Agencia de la Comunidad Inglesa de Malta).
El organismo regulador independiente tiene la tarea de examinar el trabajo realizado por Agenzija Komunita Malta y garantizar una supervisión adecuada. El regulador se asegura de que los procesos y procedimientos de la agencia se implementen correctamente.
Según el Boletín Oficial del Gobierno, el proceso de concesión de pasaportes y ciudadanía maltesa a través de inversiones a partir del 21 de noviembre de 2020 se rige por las siguientes normas y reglamentos:
- Reserva legal (more- po ) N° 440 “Sobre la creación del Fondo Nacional de Desarrollo y Seguridad Social” modificada a partir de 2020;
- PO N° 437 “Recetas que rigen el otorgamiento de la calidad de ciudadano por méritos especiales” de 2020;
- P. No. 436 “Sobre el establecimiento de la Agencia Comunidad maltesa” de 2020;
- PO No. 435 “Reglamento de Agentes (Licencias )” de 2020;
- PO No. 434 “Declaración de Declaración de Intención” (para agentes inmobiliarios) de 2020;
- Ordenanza N° 373.01 “Disposiciones sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” de 2018.
El nuevo marco legal tiene en cuenta una serie de recomendaciones de la Comisión Europea, haciendo que la ruta de inmigración sea lo más legítima posible. Vea la tabla de abajo:
El nuevo marco legal
| Pre-residencia de uno/tres años | Los solicitantes no pueden solicitar la ciudadanía maltesa a través de inversiones tan pronto como se conviertan en residentes legales. Los solicitantes también pueden solicitar el estatus de ciudadanía solo después de que se haya retenido la residencia por un período de tres años, excepto en el caso de inversiones más grandes que reducen el período de residencia a 12 meses. |
| Controlar | Los solicitantes deben someterse a una exhaustiva verificación de antecedentes, que incluye: Evaluación de la fuente de riqueza; el riesgo de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo; monitoreo de seguridad |
| Monitoreo de seguimiento | Las autoridades supervisan a los solicitantes que han obtenido con éxito el estatus de ciudadano inversionista durante un período de cinco años después de la emisión de los pasaportes a dichas personas. |
| Agentes | Se introducen restricciones en la cantidad de agentes con licencia que brindan apoyo legal a posibles inversores ciudadanos y se prohíbe el marketing agresivo. Los solicitantes no pueden solicitar la doble ciudadanía maltesa a través de inversiones solo a través de agentes autorizados; los solicitantes no tienen derecho a interactuar con las autoridades del país anfitrión por su cuenta. |
Se recomienda encarecidamente que lea atentamente los documentos anteriores y se adhiera a las prácticas descritas para garantizar que las solicitudes de doble ciudadanía maltesa se procesen rápidamente a través de la inversión. Las desviaciones de estas reglas pueden dar lugar a retrasos y al posible rechazo de la solicitud.
¿Sin tiempo y ganas de profundizar en las sutilezas legales? Nuestros expertos de International Wealth están disponibles para ayudar.
¿Quién no podrá obtener la doble ciudadanía maltesa a través de la inversión?
La política del gobierno maltés prohíbe reclamar la ciudadanía económica de Malta para inversiones para solicitantes de las siguientes jurisdicciones:
- República Islámica de Afganistán;
- República Islámica de Irán;
- República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte).
Si el solicitante no es ciudadano de uno de los países mencionados, pero reside en su territorio como residente legal, realiza negocios allí, tiene vínculos significativos con ese país, dicho solicitante será rechazado. La lista negra también incluye ciudadanos de países que tienen prohibido ingresar a los Estados Unidos.
La Agencia Komunita Malta se reserva el derecho de actualizar periódicamente la lista negra de estados cuyos ciudadanos tienen prohibido obtener la ciudadanía económica de Malta a través de la inversión.
El número de solicitantes exitosos de la ciudadanía económica de Malta a través de inversiones se limita a un total de 1.500 solicitudes (individuales/colectivas). Las autoridades se han comprometido a autorizar no más de 400 solicitudes al año. En otras palabras, el agotamiento de la cuota a plena carga debería esperarse en 2024.
Las solicitudes son aceptadas por candidatos principales adultos (mayores de 18 años), a quienes se les permite incluir los siguientes dependientes:
| Esposa | Cónyuge en matrimonio monógamo o pareja en tal condición. El término “cónyuge” debe interpretarse como neutral en cuanto al género. En otras palabras, se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. |
| Hijos | El hijo del solicitante principal/cónyuge es menor de 18 años; el hijo económicamente dependiente y soltero del solicitante principal/cónyuge, menor de veintinueve (29) años de edad al momento de la solicitud de la Agencia; el hijo del solicitante/cónyuge principal, incluido el hijo adoptivo, que en el momento de la solicitud haya cumplido los dieciocho (18) años de edad y califique como una persona con discapacidades. |
| Padres | Padre económicamente dependiente, abuelos del solicitante principal/cónyuge mayor de 55 años. |
Motivos para descalificar a los solicitantes de una segunda ciudadanía maltesa a través de inversiones:
- El solicitante principal/dependiente en la solicitud está imputado/acusado de un delito en la Corte Penal Internacional/procesado en la Corte Penal Internacional
- Listas de búsqueda de Interpol/EUROPOL.
- El principal solicitante /dependiente es la fuente de una amenaza real/potencial para la seguridad nacional, las políticas públicas y el sistema de salud maltés.
- Enjuiciamiento/culpabilidad de terrorismo, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, profanación de menores, agresión sexual y otros delitos graves.
- Culpable/sospechoso o recibir un cargo penal punible con más de un (1) año de prisión, excepto por ciertos delitos no intencionales (recomendamos consultar con expertos de International Wealth).
- Participación/oportunidad de participar en actividades que podrían dañar la reputación de Maltese.
- Denegación de visado al país con el que el gobierno maltés celebró un acuerdo de régimen de exención de visado y no recepción de visado al país en cuestión.
- Solicitud falsa / falta de información sustancial al solicitar un segundo pasaporte y doble ciudadanía de Malta a través de inversiones.
- El hecho de la inclusión en la lista de sanciones internacionales.
- La presencia de enfermedades contagiosas graves, la capacidad de convertirse en una carga para el sistema de salud pública maltés.
Lista de documentos para la ciudadanía de Malta a través de inversiones
Documentos para el estatus de residente
- Carta de recomendación (introductoria);
- Fideicomiso;
- Formularios CEA K/J, ID1A /ID2 y formulario de declaración de alquiler;
- Pasaportes para viajar al extranjero (pasaporte) y tarjetas de residente extranjero (permisos de residencia);
- Evidencia de la presencia de dependientes enumerados en la solicitud en dependencia económica del candidato principal;
- Declaración del patrocinador y extracto bancario;
- Arrendamiento/compra de bienes inmuebles;
- Comprobaciones completas de nivel 1 (Nivel 1);
- Formulario de consentimiento de los padres;
- Declaración del arrendador;
Documentos para verificar la idoneidad de un candidato para un pasaporte maltés a través del mecanismo MCNESDI
- La carta de presentación del agente;
- Fideicomiso;
- Carta con una solicitud de residencia;
- Formularios R, S, PDFEE, SSFW, PSC y MR.
- Estados bancarios;
- Pasaportes para viajar al exterior (pasaporte);
- Tarjetas de identidad emitidas por el gobierno;
- Tarjetas de residente, incluidas las tarjetas electrónicas maltesas (Verzjoni electrónica);
- Acta de nacimiento;
- Documentos de cambio de nombre;
- Boletos militares;
- Confirmación por escrito de afiliación corporativa / certificados de empleo / documentos con información sobre fuentes de fondos y patrimonio:
- Renta del trabajo (formulario SSFW, B3 a B7);
- Renta empresarial (formulario SSFW, B8 a B18);
- Ingresos de otra fuente (formulario SSFW, B19);
- Valor actual neto de los activos propios (formulario SSFW, C1, C2)
- Fuente de riqueza (formulario SSFW, C4);
- Certificados de matrimonio/divorcio;
- Comprobante de domicilio de residencia;
- Certificados de falta de antecedentes penales de la policía;
- Informe de “Crédito Social”;
- Declaraciones juradas aplicables;
- Declaración de residencia fiscal ;
Documentos de ciudadanía de Malta para inversiones (residencia de 12 meses)
- La carta de presentación del agente;
- Formas R1, S1 y T;
- Declaración jurada (sin cambios en las circunstancias del solicitante);
- Declaración jurada (cambio de circunstancias del solicitante);
Documentos de ciudadanía de Malta a través de inversiones (residencia de 3 años)
- La carta de presentación del agente;
- Formas R1, S1 y T;
- PDFEE, SSFW, MRJ, extractos bancarios, constancia de domicilio, certificados policiales y cualquier documentación societaria;
Formularios de solicitud
- Formulario R – Solicitante (derecho a aplicar);
- Formulario R1 – Solicitante (estado de ciudadano);
- Formulario S – Adulto dependiente, incluido el cónyuge (derecho a participar);
- Formulario S1: dependiente adulto, incluido el cónyuge (estado de ciudadano);
- Formulario T: dependientes menores (solo estado de ciudadano);
- Formulario PDFEE – Datos personales, información familiar, educativa y laboral;
- Formulario SSFW – Declaración sobre el origen de los fondos y el origen de la riqueza;
- Formulario PSC – Confirmación de foto y firma (derecho a participar);
- El formulario MRJ es un informe médico y un cuestionario.
Normas generales para la preparación de la documentación justificativa de la ciudadanía maltesa para inversiones
Autenticación
Las copias certificadas de cualquier documento deben prepararse en alta resolución, asegurando la legibilidad. Siempre que sea posible, se deben proporcionar copias en color de los originales. Se requiere una declaración escrita de un abogado de que el documento es una “copia exacta del original”. Si tiene un documento que incluye una foto, debe especificar la autenticidad de la foto.
La autenticación debe llevarse a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:
- No se requiere apostilla ni legalización adicional para los documentos certificados:
- Un abogado/notario registrado por las autoridades maltesas;
- Consulado de Malta/otra misión diplomática del país.
- Los documentos certificados por un abogado/notario registrado en el extranjero en cualquier país que sea parte de la Convención de Apostilla deben estar apostillados. Si las autoridades se niegan a poner la apostilla en el documento, se recomienda visitar el consulado/misión diplomática de Malta para completar la autenticación;
- La legalización de documentos certificados por un abogado/notario registrado en el extranjero en un país que no es parte del Convenio de Apostilla y donde no hay representación diplomática maltesa requerirá la participación de un abogado/notario en el procedimiento y la entrega del documento. a las autoridades gubernamentales de la jurisdicción pertinente para la autenticación estatal necesaria;
Dado que la Procuraduría reconoce que los originales de los documentos apóstatas son requeridos en la oficina de registro público, la Procuraduría dispondrá de suficientes copias certificadas salvo disposición en contrario.
Traducción
La traducción oficial al inglés siempre debe acompañar cualquier documento adjunto presentado al solicitar un pasaporte y la ciudadanía de Malta para inversiones en idiomas distintos del inglés (incluidos certificados o sellos).
Las traducciones deben prepararse con la ayuda de un intérprete profesional (oficialmente acreditado), una agencia gubernamental, una organización internacional o una institución oficial similar.
Al preparar una traducción en un país donde no hay traductores acreditados oficialmente, debe involucrarse una empresa cuya actividad única/principal sea brindar servicios de traducción profesional. El documento traducido debe ir acompañado de la firma de al menos un representante autorizado de dicha empresa de traducción.
Importante: Los traductores deben especificar en un formato claro y legible la fecha de la traducción, su nombre completo, cargo y el nombre de la empresa en la que trabaja, la dirección de residencia o trabajo, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico/sitio web. En el caso de una agencia de traducción, debe utilizar un formulario de empresa que contenga información clave relacionada con la empresa de traducción.
Se recomienda encarecidamente utilizar los servicios de agencias de traducción/traductores de renombre y reputación. En el caso de traductores acreditados ante el tribunal del país o instituciones oficiales similares, la entrega de información de acreditación se consideraría un plus.
Es importante señalar que, en cualquier etapa del proceso de solicitud, la Agencia se reserva el derecho de solicitar información adicional relacionada con el intérprete y/o la agencia de traducción, o incluso solicitar una nueva traducción por parte de otro intérprete.
¿Cuánto cuesta la ciudadanía de Malta por inversión: el precio de la residencia y los pasaportes?
Las tablas a continuación brindan información detallada sobre la inversión mínima y las tarifas administrativas requeridas para obtener la ciudadanía maltesa a través de inversiones de acuerdo con las normas vigentes.
Etapa de residencia
| Pago parcial del depósito no reembolsable | Permiso de residencia | Mapa residente | |
| Solicitante | 10 000 € | 5 000 € | 27,5€ |
| Persona Adicional | 1000€ | 27,5€ |
Etapa de prueba de condición física
| Tarifa de cheque integral | Tasa administrativa | |
| Solicitante | 15 000 € | Por 1000 euros por solicitante/dependiente |
| Persona Adicional | 10 000 € | |
| Patrocinador | 15 000 € |
La etapa de obtención del estatus de ciudadanía.
| Solicitante | persona adicional | |
| Donación al Fondo Nacional de Desarrollo y Seguridad Social | 590.000 euros (residencia de 36 meses) o 740.000 euros (residencia de 12 meses) | 50 000 € |
| Tasa administrativa | 5 000 € | 1 000 € |
| Alojamiento | Adquisición de vivienda (costo mínimo) | 700 000 € |
| Alquiler (alquiler mínimo anual) | 16 000 € | |
| Donación a una organización no gubernamental o sociedad benéfica, cultural, deportiva, científica o artística registrada oficialmente | 10 000 € |
Para aumentar la transparencia, se aconseja a los agentes de inmigración autorizados que se abstengan de ofrecer a sus clientes organizaciones no gubernamentales en las que los empleados de la agencia sean accionistas/directores.
Tarifas adicionales (pagadas en las etapas de residencia, controles de aptitud, estatus de ciudadano) si corresponde
| Prórroga de la vigencia de la tarjeta de residente | Cambio de dirección | |
| Solicitante | 227,5 € | 27,5 € |
| cada adicto | 227,5€ | 27,5€ |
Cronología: el proceso de obtención de una segunda ciudadanía maltesa para inversión, términos
El proceso se divide condicionalmente en los 11 pasos que se describen en la siguiente tabla.
| Número p/p | Escenario | Descripción |
| 1 | Carta de autorización | El posible solicitante emite un poder notarial para el agente con licencia contratado (el Agente), autorizando a este último a actuar en su nombre durante todo el proceso de ciudadanía de Malta para inversiones. |
| 2 | Residencia | El agente realiza una verificación exhaustiva de Nivel 1 (Tier 1) para un posible solicitante y solicita un permiso de residencia. Agencia Komunita Malta (Agencia) realiza un control exhaustivo de Nivel 1 y recibe el primer permiso policial. |
| 3 | Derecho a participar | El agente presenta una solicitud preliminar a la Agencia con respecto a la participación en el esquema maltés. Los certificados de nacimiento y matrimonio son presentados por un agente a la oficina de registro estatal y al mostrador de pasaportes. |
| 4 | Debida diligencia | La Agencia realiza una verificación exhaustiva del Nivel 2 (Tier 2) y se asegura de que la solicitud sea correcta y completa, reservándose el derecho de solicitar información y documentos adicionales, y realiza una verificación exhaustiva de los Niveles 3 y 4 (Tier 3, 4) pasando la solicitud y los resultados al Ministro Autorizado. |
| 5 | Decisión sobre el derecho a participar | Bajo la dirección del Ministro, la Agencia informa al Agente de la decisión del Ministro. |
| 6 | Solicitud de ciudadanía maltesa para inversión | Al final del período de 12 a 36 meses a partir de la fecha de recepción de la tarjeta de residencia maltesa por parte del cliente, el Agente otorga a la Agencia una solicitud de doble ciudadanía maltesa mediante inversión. |
| 7 | Actualizar los resultados de la auditoría. | La Agencia revisa los resultados de la revisión integral del solicitante para actualizar y proporciona las conclusiones finales al Ministro. |
| 8 | Decisión sobre el estatuto del ciudadano | En nombre del Ministro, la Agencia informa al Agente de la decisión del Ministro |
| 9 | invertir | El candidato cumple con los requisitos para invertir en vivienda, hacer donaciones |
| 10 | Juramento de lealtad | Visitar el territorio maltés, jurar lealtad, obtener el estatus de ciudadanía maltesa y un certificado de naturalización. |
| 11 | Vigilancia | La Agencia supervisa continuamente a los candidatos seleccionados durante cinco años desde el momento en que obtuvieron la ciudadanía maltesa para inversiones. |
Pros y contras clave de la ciudadanía de Malta a través de la inversión
| ventajas | Contras |
| Segundo pasaporte europeo: la ley maltesa ofrece a los beneficiarios de MCNESDI un pasaporte completo de un país de la UE con un régimen de viaje sin visa en el área Schengen, EE. UU., Canadá, Reino Unido, Australia y otros destinos. | Anonimato: el Gobierno seguirá publicando los nombres de las personas que reciben la ciudadanía maltesa por inversión o de otro modo (sin especificar tal motivo). También se publican los nombres de las personas a las que se les niega el derecho a la ciudadanía maltesa a través de inversiones/por otros motivos. Tal circunstancia puede crear problemas a los ciudadanos de países que no permiten la recepción de pasaportes extranjeros. |
| No existe un límite de residencia estricto: la reubicación física en territorio maltés para la residencia permanente es posible, pero no obligatoria. | Precio: Hay ofertas más baratas disponibles en el mercado mundial que la ciudadanía de Malta para inversión. Por ejemplo, el pasaporte de inversionista de Dominica cuesta solo $100,000. |
| Retorno de la inversión: el retorno de la inversión inmobiliaria es posible después del período de 5 años de propiedad obligatoria. | Rapidez: Hacer un segundo pasaporte invirtiendo en varios países es posible en un mes y medio (Vanuatu, San Cristóbal). |
Consulta gratuita para candidatos a la ciudadanía de Malta por inversión
Al recibir un Pasaporte y la Ciudadanía de Malta a través de una inversión, se debe prestar mayor atención a los detalles, ya que las autoridades reguladoras examinan cuidadosamente los documentos adjuntos y los candidatos. La finalización exitosa del proceso solo es posible si existe el apoyo de expertos.
Complete el cuestionario a continuación para ayudarnos a ayudarlo a seleccionar la mejor ciudadanía por oportunidad de inversión.
Complete el cuestionario: Consulta gratuita para candidatos a la ciudadanía de Malta para la inversión