Obtenga una licencia de juego en Curazao que le permitirá trabajar con clientes de todo el mundo, con solo algunas excepciones. Solo necesitará una licencia de Curazao que cubra todo tipo de juegos de apuestas.
Las autoridades de Curazao están actualizando la legislación que rige el negocio de los juegos de azar en un esfuerzo por hacerlo más popular entre los empresarios: en particular, se está volviendo más transparente y receptivo a los requisitos internacionales contemporáneos. Esto significa que quienes quieran obtener una licencia tendrán que hacer frente a exigencias cada vez mayores.
Ventajas de Curazao para la industria del juego
Curazao ofrece beneficios impresionantes:
- licencia ampliamente reconocida y verificada
- Veinte años de experiencia
- Infraestructura desarrollada, soporte técnico avanzado
- Cobertura de todo tipo de juegos de azar con una sola licencia
- Cobertura internacional: se acepta una licencia en casi todos los países del mundo
Restricciones de licencia de Curazao
Los siguientes países no permiten que las empresas con una licencia de juego de Curazao atraigan jugadores en su territorio:
- Aruba
- Isla Bonaire
- Curazao
- Francia
- Los países bajos
- Saba
- Isla de San Eustaquio
- San Martín
- EE.UU
- Australia
Requisitos para empresarios que deseen obtener una licencia
Hay dos tipos de requisitos:
- Los relacionados con aspectos de cumplimiento (información completa sobre la identidad del beneficiario final (UBO) y el propietario que administra la empresa); y
- Los relacionados con aspectos de fondo (evidencia de que la empresa tiene presencia real en el país)
Requisitos de conformidad
Todos los beneficiarios (UBO – Beneficiarios finales finales) deberán proporcionar:
- Copia certificada o notariada del pasaporte
- Carta de recomendación de un banco respetable (para dar cuenta de la situación financiera de cada UBO)
- Carta de recomendación de un consultor profesional, abogado o contador
- Comprobante de domicilio de cada UBO en forma de original o copia certificada de una factura de servicios públicos o extracto bancario/de tarjeta de crédito que no tenga más de 2 meses de antigüedad
- Fuente de los Fondos y Declaración de la Fuente de la Riqueza
- Curriculum Vitae (CV)
- Certificado de no antecedentes penales emitido por el Departamento de Policía o Ministerio de Justicia
Los accionistas que no sean UBO deberán proporcionar:
- Extracto original y legalizado del Registro de Personas Jurídicas
- Copia certificada de los Artículos de Incorporación/Memorándum de Asociación
- Certificado de buena conducta
- Certificado de titularidad (con todos los representantes autorizados enumerados)
- Original o copia certificada del extracto del Registro de Director Corporativo
- Copia certificada del pasaporte que identifique al representante autorizado del Accionista (Persona Jurídica)
Documentos a aportar por la Empresa:
- Plan de negocio con previsiones financieras a 3 años
- procedimiento contra el lavado de dinero (AML)/Lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT)
- Política de Aceptación de Clientes y Estatutos y Reglamentos de Juego Responsable
- Proceso y procedimientos de manipulación conformes
Requisitos de sustancia
Se espera que las empresas de juego con licencia en Curazao cumplan con los siguientes requisitos:
- La licencia se emite solo a una empresa comercial internacional de Curazao
- Depende del director local administrar la empresa y resolver los problemas comerciales del día a día.
- Las decisiones comerciales deben tomarse en Curazao
- La cuenta bancaria debe ser administrada por un director local de Curazao
- El director local es responsable de mantener y almacenar los registros contables en Curazao
- Los registros contables deben indicar claramente los ingresos locales y extranjeros, así como los gastos
- Las empresas están obligadas a tener un domicilio social local
- La empresa no debe considerarse residente en ningún otro país.
- Los estados financieros deben ser auditados por un auditor independiente y deben ir acompañados de una declaración de impuestos apropiada para determinar los aspectos de cumplimiento tributario.
- De acuerdo con la legislación sobre juegos de azar, el servidor y las bases de datos deben estar ubicados en Curazao. Si su servidor principal está ubicado en otro lugar, el servidor de duplicación debe estar ubicado en Curazao. Por ahora, se permite tener un servidor base en la nube.
La declaración de impuestos correspondiente se proporcionará solo si se cumplen los requisitos anteriores. La empresa podrá entonces solicitar el método del impuesto de sociedades correspondiente a la asignación de costos.
Procedimiento para obtener una licencia de juego en Curaçao
Echemos un vistazo a los pasos del procedimiento de registro y gestión de empresas en Curazao necesarios para obtener una licencia de juego.
- Proporcionar una solicitud de cliente completa y firmada y un formulario de identificación.
- Proporcionar un conjunto completo de documentos para fines de cumplimiento.
- Proporcionar los datos técnicos necesarios para obtener una sublicencia de IP de e-gaming (nombres de dominio, procesador de pagos, plan de almacenamiento y recuperación de datos, etc.)
- Transferir la primera cuota para cubrir los gastos de puesta en marcha
- Complete la verificación de cumplimiento inicial obligatoria (KYC)
- Iniciar el proceso de registro de la empresa (para formar una IBC) y el proceso de solicitud de licencia de propiedad intelectual de e-Gaming, y hacer arreglos para un servidor local
- Celebrar acuerdos de administración y de partes principales
- Obtenga la licencia de PI de e-Gaming requerida y los permisos locales
- Comience su negocio
¿Qué incluyen nuestras licencias de juego en Curaçao?
Podemos contratar a un director corporativo local que administrará su empresa por una tarifa mensual y proporcionará una dirección legal para su empresa.
Además, nuestros servicios incluyen:
- Obtención de licencias corporativas adecuadas
- Obtener una licencia de IP de juegos electrónicos
- Gestión del día a día de la empresa.
- Proporcionar una secretaria corporativa para las tareas diarias.
- Gestión de cuentas bancarias
- Registros contables, preparación de estados financieros
- Organización de la auditoría anual obligatoria de los estados financieros de la empresa por un auditor independiente calificado
- Organización de la auditoría de cumplimiento obligatoria anual
- Organización de auditoría fiscal obligatoria anual
- declaraciones de impuestos correspondientes
- requerimientos de la sustancia
Obtener una licencia y comenzar un negocio de juegos de azar: costo de los servicios
Costos iniciales:
- Registro de empresa – 8.900 EUR
- Comprobación de conformidad (pago único) – 1.750 EUR
- Cuota mensual de gobierno corporativo: desde EUR 2000 (el precio depende de la evaluación de riesgos)
- Tasa de domiciliación – desde EUR 1.375
- Abrir una cuenta en un banco de la Unión Europea – 5.000 EUR
- Tasa de supervisión anual: 100 EUR
- Cuota anual de la Cámara de Comercio – EUR 125
Costos de obtener una licencia en Curaçao:
- Tarifa única de solicitud de licencia de propiedad intelectual para juegos electrónicos: 1500 EUR
- Tarifa anual de licencia IP de juegos electrónicos: desde EUR 12,500
- Habilita el registro de al menos 2 dominios
- La cuota anual se puede pagar en 2 cuotas
- Permite que los servicios de supervisor controlen las soluciones en la nube
Servicios de centro de datos/Ubicación de su equipo en Curazao:
- Los precios dependen de la solicitud del cliente.
- requiere un depósito mínimo que cubra 2 meses de servicio
Obtenga una licencia de juego de Curazao
Póngase en contacto con los expertos de nuestro portal para obtener asesoramiento sobre cómo obtener una licencia de juego en info.es@offshore-pro.info .
El proceso de autorización implica una estrecha cooperación entre usted y nuestros expertos, y responderemos todas las preguntas individuales en una reunión personal.
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