Establecer una Sociedad Internacional de Negocios (IBC) offshore en Nieves y abrir una cuenta bancaria en dicho lugar puede ser una estrategia altamente beneficiosa para las empresas extranjeras que operan en múltiples jurisdicciones y desean mejorar su flexibilidad financiera. Esta combinación exitosa en Nieves permite a las empresas aprovechar el favorable entorno fiscal de la jurisdicción, así como los procedimientos bancarios simplificados. La constitución de una sociedad en Nieves y la obtención de una cuenta bancaria en la misma pueden servir como un vehículo efectivo para salvaguardar los activos de diversas amenazas, incluyendo posibles litigios en jurisdicciones extranjeras.
Consejo experto: Abrir una cuenta principal y una cuenta de reserva que satisfagan las necesidades y objetivos específicos de su empresa offshore puede ser una decisión muy inteligente. Nuestros expertos le ayudarán a seleccionar el banco, la institución financiera o el sistema de pago más adecuados para su empresa.
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Descubra las ventajas de crear su sociedad offshore en Nieves
La constitución de una Sociedad Internacional de Negocios (IBC) en Nieves puede ser una estrategia altamente efectiva para potenciar su negocio y aumentar sus ganancias. Con sus características offshore favorables, que incluyen incentivos fiscales, legislación flexible, sólida protección de activos y estrictas normas de confidencialidad, Nieves se posiciona como una jurisdicción ideal para la creación de empresas y la expansión de negocios.
A pesar de que las jurisdicciones offshore han enfrentado desafíos significativos en las últimas décadas, Nieves ha sabido sortear esos obstáculos. Si bien los territorios extraterritoriales a menudo son objeto de descripciones negativas en los medios de comunicación y están bajo escrutinio político, desempeñan un papel esencial en la facilitación del comercio internacional. Aunque varios países extraterritoriales se encuentran en listas negras y son objeto de supervisión por parte de organizaciones internacionales, los informes indican un renacimiento de los paraísos fiscales extraterritoriales debido a diversos factores, como cambios en la legislación tributaria, inestabilidad económica en otros países y una mayor conciencia y accesibilidad a las oportunidades extraterritoriales.
Nieves ha logrado adaptarse a las demandas de sus socios internacionales y superar los desafíos recientes, manteniendo al mismo tiempo los principales incentivos que ofrece como jurisdicción offshore.
He aquí algunas de las principales ventajas que hacen de Nieves una jurisdicción ideal para inversores y empresarios extranjeros:
- Tributación cero para cualquier empresa cuya dirección y fuente de ingresos estén situadas fuera de Nieves.
- Propiedad de empresas no residentes. Un particular no tiene que ser ciudadano de Nieves o residir en el país para ser propietario de una empresa de Nieves. El propietario único también puede ser el director de la sociedad offshore.
- Alto grado de protección de los datos personales y privacidad de la propiedad de las empresas. La información sobre directores, propietarios y gerentes de empresas constituidas en Nieves no está a disposición del público.
- Responsabilidad limitada de los accionistas de la empresa. La responsabilidad se limita a las acciones de cada participante.
- Flexibilidad en el número de directores de la empresa. Una sociedad offshore sólo puede tener 1 administrador si sólo tiene 1 propietario. Se requieren al menos 3 directores si hay más accionistas (estos pueden ser personas privadas y entidades legales). Los directores, accionistas y gerentes de sociedades constituidas en Nieves pueden ser nacionales de cualquier país.
- No hay requisitos para el capital autorizado. No hay requisitos para el capital autorizado, pero se sugiere una cantidad recomendada de 10.000 USD. No es necesario desembolsar el fondo autorizado.
- No es obligatorio realizar una auditoría ni presentar informes. El gobierno de Nieves exige a los propietarios de empresas que lleven registros, pero no es obligatorio presentarlos o auditarlos. No obstante, le recomendamos encarecidamente que lleve registros precisos, sobre todo porque necesitará abrir una cuenta bancaria, y los bancos examinan minuciosamente los registros financieros.
Nieves ha reforzado su reputación como jurisdicción extraterritorial mediante políticas fiscales innovadoras y acuerdos bilaterales de intercambio de información fiscal. Estos cambios han aumentado el atractivo del país para los inversores que buscan un entorno empresarial fiscalmente eficiente y conforme a las normas.
Consulte nuestro catálogo para ver otras ofertas de constitución de sociedades offshore o reserve una sesión privada con nuestros expertos. Estamos aquí para ayudarle con cualquier pregunta que pueda tener y guiarle a través del proceso de configuración de la cuenta.
Nombrar una sociedad offshore constituida en Nieves
Hay muchas palabras y abreviaturas bonitas que una empresa de Nieves puede elegir para su nombre. Sin embargo, algunas palabras están prohibidas o necesitan la aprobación del gobierno.
Por ejemplo, las palabras «Offshore» y «Depósito» no están permitidas. Puede utilizar «Nieves», «Fondo», pero con algunas limitaciones. Para obtener una lista completa de normas, consulte a nuestros expertos.
Documentos necesarios para la creación de una sociedad offshore (IBC) en Nieves
Para registrar con éxito una sociedad IBC offshore en Nieves, cada fundador debe presentar determinados documentos. La lista es específica para cada banco, pero suele incluir los siguientes documentos:
- una copia del pasaporte o del documento de identidad del solicitante
- los formularios de diligencia debida y de pedido – cumplimentados y firmados
- el justificante de domicilio (por ejemplo, una factura de servicios públicos con una antigüedad no superior a 3 meses)
- Una carta de recomendación profesional
- CV
- una carta del banco actual
- Prueba del origen de los fondos (por ejemplo, un extracto bancario).
Todos los documentos deben estar compilados o traducidos al inglés y certificados por un notario.
El proceso de constitución de una sociedad IBC suele durar entre 5 y 10 días laborables tras la presentación de los documentos requeridos.
Coste total de la constitución de una sociedad internacional en Nieves
Coste total de la constitución de una sociedad internacional en Nieves
| Gastos de constitución de IBC (BC) | USD | Cronología |
| El precio del paquete básico de documentos corporativos certificados (en inglés): – El Certificado de Constitución de la empresa – Un Certificado de Endoso. – Estatutos. – Un certificado de notario público. – Designación y aceptación del Agente Registrado. – Transferencia de derechos de suscripción. – Una carta sobre el nombramiento del director. – Estatutos. – Una resolución escrita del Director. – Un Registro de Directores. – Un Registro de Funcionarios. – Un registro de accionistas. – Certificado/s de acciones. | 1,899 | 2-3 días laborables |
| El precio del paquete de los documentos apostillados (en inglés): – Certificado de constitución de la empresa. – Un certificado de homologación. – Los estatutos. – Un certificado de notario público – Designación y aceptación del Agente Registrado. – Transferencia de derechos de suscripción. – Una carta sobre el nombramiento del director. – Estatutos.- Resolución escrita del Director. – Un registro de directores – Registro de funcionarios – Un registro de accionistas – Certificado/s de acciones. – Un juego de todos los documentos corporativos apostillados | 2,499 | 5-6 días laborables |
| El precio del paquete de un conjunto de todos los documentos corporativos apostillados + nombramiento del director profesional: – El registro de la empresa. – Un recibo del impuesto estatal pagado por el registro. – Servicios de un Agente Registrado en Nieves. – Domicilio social (dirección legal) en Nieves. – Un juego de documentos corporativos originales. – Un juego de copias apostilladas de documentos corporativos (en inglés). – Datos personales y de contacto del director/gerente profesional. – Poder notarial apostillado en original. – Datos personales y de contacto del accionista profesional (si procede). – Declaración fiduciaria (una copia original). – Un juego de copias apostilladas de los documentos corporativos relativos al director profesional. – Un juego de duplicados de documentos corporativos. – Certificado de buena situación financiera de la empresa. – Certificado de autoridad. – Poder notarial: una copia. – Una copia de la declaración fiduciaria. – Una copia del pasaporte del solicitante. – Una copia de la factura de los servicios públicos. – Una carta de recomendación del banco o un estado financiero. – Entrega por mensajero en todo el mundo. | 7,949 | 6-8 días laborables |
| El precio del paquete del servicio de renovación anual: -La tasa de ampliación del derecho estatal. – Servicios de un agente registrado en Nieves. – Un domicilio social en Nieves. – Una fotocopia del certificado de renovación | 1,699 | 3 días laborables |
| Presentación de una sociedad offshore en Nieves: | ||
| El informe financiero de la empresa (hasta 20 transacciones) | 1,900 | según lo acordado individualmente |
| El informe financiero de la empresa (a partir de 20 transacciones) | a partir de 1.900 | según lo acordado individualmente |
| Honorarios por el diseño del sitio web, el registro estatal, los servicios del agente registrado | las tarifas dependen de la complejidad de la tarea | según lo acordado individualmente |
| Un precio de paquete de los arreglos de oficina virtual (Panamá): la dirección legal- Correo / Mensajería;- Un teléfono con función de grabación de voz | 3,000 | hasta 7 días laborables |
Apertura de una cuenta de empresa en el banco recomendado en Nieves
Podemos brindarle una recomendación de un banco internacional en Nieves que mantiene cuentas de corresponsalía con prestigiosas entidades financieras como JP Morgan, Citibank, Deutsche Bank y otros. Todas las transacciones se llevan a cabo a través del sistema SWIFT, con un procesamiento especialmente rápido para transacciones en EUR y USD.
En años recientes, Nieves ha sido objeto de un examen por parte del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE. Como resultado, se implementaron reformas para cumplir con los principios de buena gobernanza fiscal establecidos por la Unión Europea. En la actualidad, Nieves se encuentra entre los países que participan en el intercambio de información fiscal con otras naciones, lo que ha fortalecido su posición como una jurisdicción de reputación sólida. Esto permite que las empresas constituidas en Nieves disfruten de beneficios offshore, como una carga tributaria nula, protección de datos personales contra terceros y una gestión empresarial conveniente, lo que las convierte en atractivas para inversores y empresarios extranjeros.
El banco recomendado también se complace en colaborar con instituciones financieras y empresas que operan con criptomonedas. Ofrece servicios de apertura de cuentas de custodia para transacciones importantes que involucren la compra o venta de activos digitales y físicos.
Estos son los tipos de cuenta que puede abrir en este banco:
- cuentas personales
- cuentas privadas
- cuentas de empresa
- cuentas en custodia.
Tenga en cuenta que, antes de abrir una cuenta, debe someterse a la diligencia debida, que lleva a cabo una empresa externa. El coste de este servicio es de 3.000 USD. Solo se abonará si el banco aprueba su solicitud.
El proceso de apertura de una cuenta en Nieves suele durar unos 15 días y, una vez confirmada, hay que transferir el depósito mínimo en un plazo de 5 días. Para una cuenta comercial, el depósito mínimo es de 100.000 USD. El depósito puede realizarse en moneda fiduciaria o en valores y puede utilizarse a discreción del titular de la cuenta, ya que no se exige un saldo mínimo.
El banco de Nieves que recomendamos no cobra la comisión de mantenimiento de cuenta.
Tenga en cuenta que este banco no acepta solicitudes de ciudadanos de Irán, Siria, Venezuela, Corea del Norte, Ucrania, Rusia y Bielorrusia.
Documentos necesarios para abrir una cuenta bancaria en Nieves
Para abrir una cuenta bancaria en Nieves, deberá presentar al banco el siguiente conjunto de documentos:
- Copia legalizada del Certificado de Vigencia de la empresa solicitante
- Una copia legalizada del Certificado de Constitución de la empresa solicitante
- Una copia legalizada de los documentos de la empresa, como la escritura de constitución y los estatutos, etc.
- Copias legalizadas de dos documentos de identidad personales del firmante de la cuenta (el pasaporte más otro documento de identidad oficial con fotografía)
- Una copia de los estados financieros anuales consolidados de la empresa
- Copias legalizadas de dos cartas de recomendación de profesionales como abogados, contables, etc.
- Una copia legalizada de la resolución de la empresa por la que se ordena la apertura de la cuenta bancaria y se designa al firmante de la cuenta.
- Una copia legalizada del documento que confirme la dirección residencial del firmante (una factura de servicios públicos con una antigüedad no superior a 3 meses).
- Un formulario de solicitud firmado.
Los documentos deben escanearse en alta calidad y color. Tienen que estar compilados en inglés o traducidos al inglés por un traductor profesional.
La validez de los documentos en el momento de la solicitud al banco debe ser de entre 3 y 6 meses, dependiendo de los requisitos (por favor, compruébelos con antelación).
El Procedimiento para Abrir una Sociedad Offshore (IBC) con una Cuenta Corporativa en Nieves
- Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico o aplicaciones de mensajería proporcionada en la parte superior de esta página y háganos saber si usted está interesado en la compra del paquete de servicios para la creación de una sociedad internacional de negocios offshore en Nieves con una cuenta bancaria en Nieves.
- Hable de todos los detalles con nuestro representante para confirmar que necesita el servicio específico y que puede prestárselo.
- Tenga en cuenta que la cuota de servicio comienza en 5699 EUR, y el pago debe hacerse en consecuencia.
- Por favor, envíe todos los documentos requeridos a nuestra oficina. Cuando recibamos el pago y la documentación completa, procederemos al registro de su empresa y a la apertura de la cuenta bancaria.
- Después de que el banco apruebe la solicitud de apertura de su cuenta, le enviaremos todos los documentos corporativos de la empresa de Nieves para que pueda comenzar sus operaciones comerciales.
Si tiene alguna pregunta o duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico indicada más arriba. Siempre estamos aquí para ayudarle y haremos todo lo posible para proporcionarle una respuesta rápida e información útil.