Crear una empresa en Gibraltar y abrir una cuenta en el sistema de pago del Reino Unido

El afán de cuidar sus ingresos con total apego a la ley explica la intención de muchos empresarios de colocar su capital en zonas con mejor y más legal tributación. Gibraltar ciertamente es una de estas áreas: es un destino muy popular para registrar empresas europeas en el extranjero entre muchos empresarios.

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Peculiaridades de la Jurisdicción de Gibraltar

Si bien la península rocosa de Gibraltar pertenece a Europa, geográficamente el país está muy cerca de África, lo que hace que su ubicación sea estratégica. Las aguas del Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico se encuentran aquí, y las influencias de los sistemas legales y financieros de Europa y África crean una combinación única que hace que la jurisdicción sea atractiva para los empresarios que tienen la intención de registrar una empresa no residente. Hay una serie de razones para tal popularidad:

• el procedimiento de registro de empresas es rápido y económico;
• ningún impuesto sobre la renta, la herencia y las ganancias de capital;
• puede abrir una cuenta en cualquier banco del mundo;
• la comunicación está bien establecida;
• los servicios de nominado están disponibles;
• controles mínimos por parte de las autoridades fiscales estatales;
• sin restricciones para realizar actividades comerciales fuera de la jurisdicción;
• nivel significativo de confidencialidad.

La reputación de Gibraltar hoy en día es muy alta y la situación política y económica se mantiene estable, lo que también es una ventaja indiscutible de iniciar un negocio en Gibraltar.

Requisitos para empresas establecidas en Gibraltar

Las siguientes son algunas regulaciones de la Ordenanza de Sociedades de 1984 relativas a las sociedades registradas en Gibraltar:

• las empresas pueden operar en cualquier país del mundo;
• la oficina de la NRC (empresa no residente) debe estar ubicada en Gibraltar;
• tener un secretario local en el personal de la persona jurídica es un requisito obligatorio;
• el nombre de una NRC registrada debe contener la palabra Limited.

Requisitos adicionales para registrar una empresa en Gibraltar:

• la empresa debe tener al menos un director y un accionista (una persona física o jurídica no residente);
• toda la información sobre los accionistas y beneficiarios de la empresa no se comparte en el dominio público y es confidencial;
• las asambleas de accionistas pueden celebrarse en cualquier parte del mundo;
• no hay obligaciones contables, pero se requiere informar;
• es posible emitir acciones, pagaderas al portador, sin denominación;
• la documentación de la empresa puede conservarse tanto en la oficina de Gibraltar como fuera del país de constitución de la empresa.

¿Por qué es una buena idea abrir una cuenta en el sistema de pago del Reino Unido?

Es un error pensar que solo los bancos brindan la oportunidad de abrir una cuenta para cualquier propósito. Los sistemas de pago hoy en día son una gran alternativa a los bancos.

El sistema de pago del Reino Unido ofrece una serie de ventajas que los fundadores de empresas en Gibraltar apreciarán:

• La cuenta se abre en pocos días sin necesidad de hacer una visita personal a la oficina de la organización para firmar el contrato;
• El titular de la cuenta puede realizar transacciones internacionales en cualquier moneda, incluso hacia/desde terceros países;
• Hay una conexión directa a SEPA Instant and Open Banking API para un procesamiento rápido de transacciones entrantes y salientes;
• A los titulares de las cuentas se les ofrece una amplia gama de servicios:
  • transferencias;
  • conversión de moneda ;
  • pagos en más de tres docenas de monedas diferentes del mundo;
  • préstamos y financiación del comercio;
  • facturación;
  • cuentas de depósito en garantía ;
  • marketing y desarrollo de TI;
  • servicios para proyectos relacionados con criptomonedas, etc.;
• Registro de una tarjeta de visita sin contacto;
• Comisión por apertura de cuenta corporativa – desde 1000 €;
• Comisión por mantenimiento de cuenta – desde 100 € al mes;
• Tarifas de transacción desde 45 €.

El sistema de pago del Reino Unido es fiable y el dinero de los clientes se mantiene en cuentas corresponsales en bancos de Europa central.

Tarifas para clientes corporativos en el sistema de pago del Reino Unido

Comisiones:

• Presentar una solicitud y todos los documentos requeridos para abrir una cuenta y emitir una tarjeta – desde 1,000.00 EUR;
• Mantenimiento de cuenta mensual – desde 100,00 EUR;
• Custodia de fondos (interés anual):
  • Hasta 100.000 EUR (o su equivalente en otra moneda) – desde el 0,50 % del importe total;
  • Más de 100 000 EUR (o su equivalente en otra moneda): desde el 1 % del importe total.
• Cuenta inactiva (<2 de los pagos SEPA/SWIFT salientes por mes) – 100,00 EUR.

Pagos y Transferencias:

• Transferencias de fondos – sin cargo;
• Transferencias de fondos entre cuentas dentro del sistema de pago del Reino Unido: sin cargo;
• Reposición de cuenta utilizando la tarjeta de pago del Cliente – 3%;
• transferencias SEPA – desde 45 EUR;
• Transferencias internacionales – desde 75 EUR.

Tarjeta de pago:

• Emisión de la primera tarjeta – incluida en la tarifa de apertura de cuenta;
• Tarifa mensual: 10 EUR;
• Retiro de efectivo de un cajero automático: 2% (mínimo 2,5 EUR);
• Comisión por conversión de moneda – 3%.

Tarjeta Cliente Virtual:

• Emisión de la primera tarjeta virtual y de cada subsiguiente: 10,00 EUR;
• Tarifa mensual de la tarjeta virtual: 10,00 EUR;
• Tarifa de conversión (en los casos en que la moneda de la cuenta de la tarjeta virtual y la moneda de la transacción no coincidan): 3,00% del monto;
• Compras – 0%.

La lista completa de tarifas del sistema de pago del Reino Unido para clientes corporativos es variable y depende de las condiciones particulares y la categoría de riesgo en la que opera la empresa.

Condiciones para abrir una cuenta en el sistema de pago del Reino Unido

Para abrir una cuenta, un extranjero primero debe completar correctamente el formulario de solicitud y escanearlo. Es importante recordar que todos los documentos se aceptan solo en escaneos a color de alta calidad. Las imágenes no deben tener reflejos ni inscripciones, y todos los documentos deben traducirse al inglés.

Documentos necesarios para abrir una cuenta en el sistema de pago del Reino Unido

Los directores y propietarios de una empresa deben proporcionar los siguientes documentos:

• una copia de un pasaporte de viaje certificada por un notario;
• una breve biografía;
• Documentos notariados u originales que acrediten el lugar de residencia actual – facturas de servicios públicos, contratos de venta o arrendamiento de bienes inmuebles, etc.

Documentos corporativos:

• Certificado de registro ;
• estatutos y escritura de constitución;
• prueba de actividad comercial: declaración, informes, extractos bancarios, etc.

También deberá presentar un breve plan de negocios, describir el alcance de las actividades de la empresa, los esquemas de liquidación de pagos, el volumen de negocios y una lista de las principales contrapartes. El departamento legal del sistema de pago se reserva el derecho de requerir información adicional.

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