Abra una cuenta corporativa para su negocio internacional con un sistema de pago en Kazajistán

Lo invitamos a considerar la oportunidad de configurar una cuenta con un proveedor de servicios de pago en Kazajstán. Con nuestra asistencia, puede hacerlo de forma remota y las posibilidades de que se le niegue el servicio son pequeñas, independientemente del país del que provenga.

De hecho, estamos promocionando una empresa Fintech internacional que tiene oficinas no solo en Kazajstán sino también en Chipre, Canadá, Kenia e Israel. El sistema de pago presta servicios a residentes de diferentes países y territorios, incluidas zonas extraterritoriales y jurisdicciones de alto riesgo. Puede configurar una cuenta multidivisa con el Proveedor de servicios de pago (PSP), que le permitirá enviar pagos a cualquier parte del mundo y recibir pagos de cualquier país. Además, puede agregar una criptomoneda a su billetera y convertirla libremente en una moneda fiduciaria.

El sistema de pago kazajo ofrece una amplia gama de productos bancarios a clientes internacionales y nuestros expertos estarán encantados de ayudarle a solicitar sus servicios. Encuentre más información sobre los productos financieros disponibles para no residentes en diferentes países en otras páginas de nuestro portal.

Características del sistema de pago kazajo

Los clientes corporativos de varios países a menudo tienen que pasar mucho tiempo antes de poder encontrar canales confiables para realizar pagos en diferentes monedas. Le ofrecemos una solución perfecta: el PSP internacional que aquí anunciamos tiene una oficina en Kazajstán y este hecho facilita la obtención de los servicios de la empresa Fintech.

Las empresas no residentes en Kazajstán pueden abrir cuentas con el PSP sin enviar a sus representantes al país, ya que las cuentas se pueden abrir de forma remota. Una cuenta con el sistema de pago kazajo le permitirá realizar y recibir pagos a/desde varios destinos.

Las principales cualidades de la PSP kazaja que merecen especial atención:

1. La empresa tiene licencia para prestar servicios financieros y sus actividades están reguladas por la Autoridad de Servicios Financieros de Astana (Astana es la capital de Kazajstán).
2. Los ciudadanos de casi cualquier país pueden abrir cuentas con la PSP desde la comodidad de su hogar.
3. Puede realizar y recibir pagos a través de bancos o billeteras electrónicas.
4. Puede solicitar una tarjeta de pago del PSP si lo desea.
5. El sistema de pago está integrado con una gran plataforma de intercambio de criptomonedas, que le permitirá comprar y vender criptomonedas.

El PSP kazajo proporciona servicios ‘todo en uno’: una cuenta de pago, transacciones de dinero, recaudación de fondos, procesamiento de pagos, etc.

ofrece el PSP kazajo

La empresa Fintech atenderá a clientes de casi cualquier país del mundo. Los principales instrumentos financieros que estarán disponibles para usted cuando abra una cuenta allí incluyen los siguientes:

• transacciones SWIFT ;  
• Cambio de moneda instantáneo ;  
• Tarjetas de débito y prepago ;  
• Apertura de cuenta remota ;  
• Control total sobre su cuenta;  
• Banca por Internet completa ;  
• Un módulo de cadena de bloques que le permite enviar y recibir criptomonedas e intercambiarlas por monedas fiduciarias.

Quién puede abrir una cuenta con el PSP kazajo

La empresa Fintech está abierta a la cooperación con todo tipo de empresas, incluidas empresas dedicadas a TI, comercio electrónico, comercio de divisas y negocios de juegos de azar. El PSP atiende principalmente a clientes de las siguientes jurisdicciones:

• registradas en el extranjero;
• Empresas registradas en Europa, Asia, Medio y Lejano Oriente.

Cuando configura una cuenta con el sistema de pago, se le asignará un nivel de riesgo a su empresa. Las comisiones y tarifas del PSP dependerán del nivel de riesgo:

• Nivel de riesgo A: bajo riesgo.
• Nivel de riesgo В: riesgo medio.
• Nivel de riesgo С – alto riesgo.

Además de los tipos de actividades comerciales a las que se dedica su empresa, también importará la jurisdicción de su registro. Sin embargo, ninguna jurisdicción puede servir automáticamente como base para la denegación del servicio. Si tiene una empresa offshore, se le asignará el nivel de riesgo C , pero puede utilizar los servicios financieros de todos modos. Lo mismo se aplica a las empresas que trabajan en las siguientes áreas: Forex, Crypto, Gaming, Pharma, Raw Materials, MSB/PSP, Precious Metals, Speculative Trading y similares.

Países restringidos

Aunque el PSP de Kazajstán no es demasiado exigente cuando se trata de incorporar clientes, hay tres jurisdicciones en la lista negra de todos modos y algunas en la lista gris . Las empresas registradas en los países de la lista negra no podrán obtener servicios del PSP. A las empresas de aquellos países que se encuentren en la lista gris se les asignará el Nivel de Riesgo C.

• La lista negra de países incluye las siguientes jurisdicciones: Irán, Corea del Norte y Siria.
• La lista gris de países incluye, en primer lugar, los países que el GAFI sigue de cerca, como Seychelles, Mauricio, Malta, Islas Caimán, Chipre, Georgia, Letonia, Vanuatu, San Vicente y Dominica. En segundo lugar, el PSP kazajo tiene su propia lista de países de alto riesgo.

Documentos de solicitud necesarios para abrir una cuenta con el PSP kazajo

Con gusto lo ayudaremos a configurar una cuenta con el sistema de pago en Kazajstán si nos proporciona los siguientes documentos:

Los documentos corporativos tales como Acta de Incorporación, Memorándum y Artículos de Asociación, Certificado de Titularidad y Certificado de Vigencia, que deben contener la siguiente información:

• Nombre de la empresa (incluidos los nombres anteriores, si los hubiera);
• de registro o identificación de la empresa;
• Domicilio legal y real ;
• Tipos de actividades de la empresa;
• de teléfono corporativo;
• de registro;
• de registro;
• del sitio web de la empresa;
• Extracto del Registro de Empresas Públicas con la siguiente información:
  • legal de la empresa;
  • Nombres de los directores de la empresa;
  • Nombres de los accionistas de la empresa;
  • Principales tipos de actividades comerciales;
• Una factura de servicios públicos que sirve para confirmar la dirección real de la empresa;
• Licencia o escritura;
• Registro de accionistas de la empresa;
• Registro de directores de empresas;
• Fuentes de riqueza y fondos operativos:
  • de cuenta bancaria de la empresa;
  • Contratos con clientes;
  • Contratos con proveedores;
  • Facturas.

Si la empresa se registró recientemente y no puede proporcionar certificados de las fuentes de riqueza, el PSP de Kazajstán aceptará extractos bancarios que indiquen los salarios de los funcionarios de la empresa y cualquier otro certificado financiero que pueda proporcionar.

Documentos del propietario beneficiario de la empresa si el propietario es una persona jurídica

Si la empresa que necesita una cuenta corporativa en Kazajstán es propiedad de una entidad corporativa (es decir, de otra empresa) en lugar de personas físicas, se deben presentar los siguientes documentos:

• Documentos constitutivos de la empresa ;
• Extracto del Registro de Empresas Públicas con la siguiente información:
  • legal de la empresa ;
  • Directores de la empresa beneficiaria;
  • Accionistas de la empresa beneficiaria;
  • C&P, lista de clientes de la empresa;  
  • Principales tipos de actividades empresariales a las que se dedica la empresa beneficiaria.
• Facturas de servicios públicos que sirven para confirmar la dirección real de la empresa beneficiaria ;
• Registro de accionistas de la empresa beneficiaria.

Documentos personales para propietarios y directores de empresas:

• Una copia del pasaporte a color; 
• Una factura de servicios públicos que sirva para confirmar la dirección residencial del propietario/director de no más de tres meses;
• Un resumen.

Todos los documentos de solicitud, a excepción de los formularios de solicitud, deben estar certificados cuando solicita la apertura de una cuenta corporativa con el PSP kazajo.

Tenga en cuenta que la administración del sistema de pago puede solicitar algunos documentos adicionales cuando solicita servicios. Puede estar relacionado con sus procedimientos de verificación de fuente de riqueza o con los socios de su empresa. Además, el PSP se reserva el derecho de negar al cliente la oportunidad de enviar pagos a ciertas jurisdicciones o recibir pagos desde allí.

Tarifas, tarifas y comisiones del PSP kazajo

Podemos ayudarlo a abrir una cuenta con el sistema de pago en Kazajstán. El coste de nuestros servicios profesionales es de 2 999 EUR.

Los importes de las tasas y comisiones que cobra el PSP kazajo dependen del nivel de riesgo que se haya asignado a la empresa cliente. Consulte las tablas a continuación.

Comisiones y tarifas de Kazakh PSP para clientes de nivel A (bajo riesgo)

El monto mínimo del depósito es de 1,000 USD

Apertura y mantenimiento de cuenta
Tramitación de la solicitud de apertura de cuenta	199 USD
Cuota Mensual de Mantenimiento	30 dolares
Pagos entrantes
Transacciones internas	0,25%
Pago recibido (SWIFT)	49 USD + 0,55 %
Pago entrante (BTC)	0,25%
Pagos salientes
Transacciones internas	0,25%
Pago saliente (SWIFT)	49 USD + 1,25 %
Pago saliente (BTC)	0,25%
Operaciones de cambio de moneda
Conversión de Moneda	0.75%
BTC a FIAT (y cambio inverso)	5%

Comisiones y tarifas de Kazakh PSP para clientes de nivel B (riesgo medio)

El monto mínimo del depósito es de 2,000 USD

Apertura y mantenimiento de cuenta
Tramitación de la solicitud de apertura de cuenta	200 dolares
Cuota Mensual de Mantenimiento	55 dolares
Pagos entrantes
Transacciones internas	0,55%
Pago recibido (SWIFT)	49 USD + 1,25 %
Pago entrante (BTC)	0,25%
Pagos salientes
Transacciones internas	0,55%
Pago saliente (SWIFT)	49 USD + 2,25 %
Pago saliente (BTC)	0,25%
Operaciones de cambio de moneda
Conversión de Moneda	0.75%
BTC a FIAT (y cambio inverso)	6,5%

Comisiones y tarifas de Kazakh PSP para clientes de nivel C (alto riesgo)

El monto mínimo del depósito es de 5,000 USD

Apertura y mantenimiento de cuenta
Tramitación de la solicitud de apertura de cuenta	499 USD
Cuota Mensual de Mantenimiento	75 dolares
Pagos entrantes
Transacciones internas	0.75%
Pago entrante (SWIFT)	49 USD + 1,75 %
Pago entrante (BTC)	0,25%
Pagos salientes
Transacciones internas	0.75%
Pago saliente (SWIFT)	49 USD + 3,75%
Pago saliente (BTC)	0,25%
Operaciones de cambio de moneda
Conversión de Moneda	0.75%
BTC a FIAT (y cambio inverso)	8%

Servicios adicionales que Kazakh PSP brinda a clientes corporativos 

Servicio	Tarifa
Banca en línea	Gratis
administrador de cuentas personales
Verificaciones AML/KYC
Cambio de divisas	0.75%
Carta de recomendación	49 dólares
Extracto de cuenta	49 dólares
Cancelación de una transacción SWIFT	49 dólares
Transacciones SWIFT con NUESTRAS instrucciones	49 dólares
Verificación de trato	49 dólares
Tarifa de procesamiento de pago anual	99 USD
Cierre de cuenta	199 USD
Modificaciones a la información UBO de la empresa	199 USD
Servicio de cuenta inactiva (menos de 3 transacciones)	199 USD

Información complementaria sobre las tarifas del PSP kazajo

• La tarifa de apertura de cuenta se cobrará una sola vez cuando se abra la cuenta.
• Se debe abonar un cargo adicional de 250 USD si la transacción se realiza después de las 16:00.
• Se debe pagar una tarifa adicional (15%-18%) por el intercambio instantáneo de BTC en monedas fiduciarias (y viceversa) para compensar el riesgo de volatilidad.

Si tiene alguna pregunta sobre los términos y condiciones que presenta el PSP kazajo, no dude en solicitar nuestras consultas.

El procedimiento para configurar una cuenta con el sistema de pago kazajo: hágalo de forma segura y remota

1. Solicite una consulta para averiguar si es posible abrir una cuenta para su empresa con el PSP kazajo.
2. Si es así, cubra el costo de nuestros servicios: 2 999 EUR.
3. Proporcione un paquete completo de documentos de solicitud.
4. Lanzaremos el procedimiento de apertura de cuenta.
5. Tan pronto como se abra la cuenta, deberá iniciar sesión a través de una aplicación en línea.

Obtenga más información sobre esta y otras oportunidades y regístrese para una consulta escribiendo a info.es@offshore-pro.info .