Historia de la Ciudadanía por inversión desde 1982 hasta la actualidad

En la historia contemporánea de la ciudadanía por inversión, los CIP (Programas de ciudadanía) en todo el mundo siguen siendo una opción de inmigración popular. Ya sea la Unión Europea o cualquier estado del Caribe, sus programas de ciudadanía por inversión pueden abrirle la puerta al éxito y la estabilidad. Además, no le llevará mucho tiempo mudarse. Las opciones de CIP son numerosas en la actualidad. San Cristóbal y Nieves mantiene el esquema de inversión más antiguo para inversionistas económicos, mientras que Vanuatu ofrece a los posibles titulares de pasaportes dorados comprar el CBI (Ciudadanía por inversión) del país por bitcoins. La industria está cargada de obstáculos y trampas ocultas para un inversionista novato. Para evitarlos, le invitamos a estudiar el breve historial de ciudadanía por inversión a continuación. El conocimiento resultante que obtendrá promoverá el entendimiento entre usted y los agentes de inmigración. Además, estudiar la historia de la ciudadanía por inversión es un buen comienzo para evitar estafas de inmigración en el camino hacia su segunda ciudadanía.

En la mayoría de los países, las cuestiones de ciudadanía por inversión se rigen por leyes y reglamentos impuestos por el estado. Estos últimos normalmente son adoptados, administrados y aplicados por las autoridades ejecutivas, judiciales y legislativas nacionales.

Solo después de que los gobiernos nacionales hayan adoptado la legislación necesaria y establecido estructuras para monitorear las actividades de inversión, una determinada jurisdicción puede emitir sus pasaportes a los extranjeros. A menudo, los tribunales están involucrados. Es su responsabilidad revocar los pasaportes emitidos cuando se reciban pruebas que demuestren perjurio o matrimonios falsos para acelerar los procedimientos de naturalización. También se ocupan de los actos ilícitos cometidos en este sentido.

Lo anterior se aplica a las iniciativas de ciudadanía por inversión o ciudadanía económica implementadas con éxito por varios estados.

La implementación del programa de ciudadanía por inversión es un desafío, ya que es muy probable que los posibles solicitantes terminen en manos de estafadores. La poca conciencia pública sobre los procedimientos de inmigración les resulta útil para producir riqueza ilícita y obtener ganancias ilegales.

Ciertamente es posible protegerse de tales estafadores con sus ofertas fraudulentas. Debe tener mucho cuidado y permanecer atento al seleccionar el mejor programa de ciudadanía por inversión. Tiene sentido obtener un conocimiento básico de los actos legislativos correspondientes (o al menos saber si estos últimos están disponibles) y estudiar la ciudadanía internacional por el historial de inversiones.

Con el conocimiento anterior, será más fácil para usted evitar las estafas de inmigración y encontrar un lenguaje común con su agente de inmigración. Esto último es vital, ya que ninguna de las iniciativas de ciudadanía económica disponibles en la actualidad permite la comunicación directa entre los inversores y los funcionarios del país anfitrión. Todos los trámites estarán a cargo de su agente de inmigración. Con eso en mente, estudiar una breve descripción de la historia de la ciudadanía por inversión es una buena idea.

1982

Se inicia el plan de personas protegidas de Tonga. Tonga es un país pequeño en el Pacífico, y el esquema de Personas Protegidas de Tonga mencionado anteriormente era el CIP del país en ese momento. El plan de personas protegidas de Tonga implementado estaba dirigido a inversores de Hong Kong. Los posibles solicitantes del programa de personas protegidas de Tonga estaban ansiosos por abandonar Hong Kong, ya que el país era políticamente inestable a principios de la década de 1980.

Inicialmente, las solicitudes para el esquema de inmigración de Personas Protegidas de Tonga fueron procesadas por el Consulado Honorario del país en Hong Kong. Posteriormente, el alcance de los solicitantes de personas protegidas de Tonga se amplió para incluir clientes de China, Taiwán, el sur de África y Oriente Medio. Dependiendo de un agente de inmigración en particular, los precios del programa de Persona Protegida de Tonga oscilaron entre USD 8,000 y USD 50,000.

1984

Se lanza el CIP de San Cristóbal y Nieves. Al día de hoy, es el más antiguo de la competencia. El CIP de San Cristóbal y Nieves se inició un año después de que San Cristóbal y Nieves se independizara del Reino Unido. Con el programa inactivo en los próximos 20 años, las autoridades nacionales solo emitieron varios cientos de pasaportes dorados.

En la década anterior, el programa CBI de San Cristóbal fue testigo de un aumento en la demanda en medio de la crisis financiera mundial. Hasta el momento, se emitieron alrededor de 2000 pasaportes a inversores extranjeros en San Cristóbal y Nieves en virtud del mismo.

1985

Se lanza el BECIP (Programa de Inversión en Ciudadanía Económica de Belice) para emitir un pasaporte de Belice a los solicitantes seleccionados. Estos últimos debían invertir al menos USD 40.000 en la economía del país para obtener su flamante pasaporte de Belice. En la década de 1990, el BECIP con la oportunidad de obtener un pasaporte de Belice siguió siendo el CIP más barato de la región.

1987

Las Islas Marshall vienen con su propio programa CBI dirigido a empresarios de Asia. Estos últimos estaban dispuestos a invertir más de USD 50.000 en la economía del país del Pacífico. El precio subió a USD 250.000 más tarde. Sin embargo, la caída de la demanda hizo que las autoridades bajaran el umbral de inversión a USD 33.000.

1988

Se lanza una iniciativa CBI en Irlanda. Desde 1988 hasta 1998, Irlanda emitió un total de 150 pasaportes a su ciudadanía por solicitantes de programas de inversión, que invirtieron al menos GBP 1,000,000 en la economía nacional. El objetivo original del CIP de Irlanda era promover la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo.

El CIP irlandés se cancela luego de un gran revuelo político con el Ministro de Asuntos Exteriores irlandés y los inversores saudíes y paquistaníes involucrados. Si bien Irlanda aún no está lista para reanudar su iniciativa CBI, ha lanzado el programa nacional de residencia por inversión. Para solicitar un permiso de residencia en Irlanda, un futuro solicitante invertirá al menos 400.000 euros.

1991

Samoa inicia su propio CIP, con un umbral de entrada de USD 30 000. La jurisdicción del Pacífico emitió pasaportes a los solicitantes CIP exitosos a través del Consulado Honorario de Samoa en Hong Kong. El programa ofrecía un paquete estándar a posibles inversores, que estaban a punto de obtener la ciudadanía samoana a cambio de donaciones.

1993

Se inicia un programa de ciudadanía por inversión en la Mancomunidad de Dominica. Luego de su lanzamiento exitoso, el esquema se suspendió más tarde debido a una serie de desarrollos desfavorables, entre ellos, proyectos inmobiliarios fallidos y la pérdida de la entrada sin visa a Canadá. Sin embargo, una década después, el CIP de Dominica vuelve a estar en auge, impulsando el desarrollo económico del país.

Dominica es la que emite la CBI más asequible para los inversores inmobiliarios y los solteros que hacen donaciones a la economía del país. Para mantener su pasaporte caribeño recién emitido, un solicitante de CIP de Dominica deberá invertir más de USD 200,000 en la economía del país, con un período de tenencia de 3 años. El umbral de donación fijado para adquirir la ciudadanía por inversión en Dominica asciende a USD 100.000.

1996

Granada lanza su propio programa de ciudadanía económica de Granada. Enfrentado a grandes críticas por parte de su oposición política, el gobierno aún inicia el esquema de inmigración conocido como Programa de Ciudadanía Honoraria de Granada. En virtud del mismo, los inversores extranjeros pueden obtener su ciudadanía de Granada por hasta USD 40.000. Los precios han visto un gran aumento desde entonces.

La nación del Pacífico de Vanuatu viene con un CIP oficial. Para lanzar el programa, el gobierno del país tuvo que enmendar su legislación al permitir la doble ciudadanía.

Tonga y la República de las Islas Marshall cierran sus SIP. Con el esquema de inmigración de Personas Protegidas de Tonga, el cierre anterior se atribuye a una serie de escándalos. Incluso ahora, algunos países y regiones, entre ellos Hong Kong, no reconocen los pasaportes emitidos bajo el programa de Personas Protegidas de Tonga como documentos de viaje válidos. Niegan la entrada a cualquiera de sus titulares. Las tormentas políticas hicieron que el gobierno de las Islas Marshall también cancelara su CIP.

1997

Habiendo trabajado durante 1 año, el primer CIP de Vanuatu cierra luego de informes de fraude en los medios. Los inversores recibieron hasta 300 pasaportes de Vanuatu dentro de dicho período.

Samoa, una nación insular y vecina cercana de Vanuatu, también se vio obligada a cerrar su CIP debido a informes de fraude. Con los pasaportes dorados emitidos en virtud del mismo, la jurisdicción logró recaudar un total de USD 24.200.000.

1998

Nauru comienza a emitir pasaportes dorados a cambio de inversiones en la economía del país. El umbral de inversión de USD 15 000 era bastante asequible. El esquema fue promovido por un agente de inmigración exclusivo con sede en Hong Kong. El plazo para emitir un pasaporte de Nauru fue récord. Para recibirlo, el solicitante tenía que hacer la inversión requerida, pasar un chequeo médico y una entrevista de 10 minutos.

Irlanda suprime su CIP en medio de una controversia política. Después del revuelo político que involucró al Ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, así como a inversores pakistaníes y saudíes, el gobierno local abolió su CIP que había estado en el mercado durante aproximadamente una década. Irlanda aún no está lista para reiniciar su programa de ciudadanía por inversión. Sin embargo, el país ya ha lanzado un esquema de residencia por inversión. Para obtener su residencia por inversión en Irlanda, un solicitante extranjero pagará más de 400 000 EUR.

2001

El Programa de Ciudadanía Económica de Granada cierra tras el colapso del principal banco extraterritorial del país y la creciente presión de Canadá y EE. UU. Este último resultó de las preocupaciones estándar de DD.

2002

Frente a las presiones de Canadá, Australia y EE. UU., Nauru descontinúa su ECP. Los países mencionados anteriormente afirmaron que inversores poco confiables de Rusia y China habían usado pasaportes de Nauru para viajar por el mundo. Estados Unidos amenazó con imponer sanciones basadas en dichas prácticas corruptas.

Belice cierra su Programa de Inversión en Ciudadanía Económica de Belice que hizo posible que los solicitantes obtuvieran su pasaporte de Belice. Frente a las presiones estadounidenses, el plan se suspendió en marzo de 2002. Citando preocupaciones de seguridad a raíz de lo sucedido el 9 de septiembre de 2001, el gobierno estadounidense exigió que no se emitiera ni un solo pasaporte de Belice a extranjeros con un pasado turbio. El gobierno de Belice y la forma en que este último manejó su CIP para emitir pasaportes de Belice generaron críticas por parte de algunos otros gobiernos.

Las formas de obtener pasaporte de Belice y obtener la ciudadanía en Belice todavía están disponibles, aunque ya no están relacionadas con el CIP de Belice. Dado que el país es miembro de CARICOM, un pasaporte de Belice es en realidad un pasaporte de CARICOM válido para visitar cualquier estado miembro.

2011

Chipre presenta su propio CIP. Dado que Chipre fue el primer miembro de la UE en ofrecer el CIP anterior, fue un hito importante para la industria de inmigración de inversión global,

Con viajes mucho más extensos y muchos otros beneficios en comparación con sus competidores del Caribe, Chipre fijó precios CBI mucho más altos. Incluso con el obstáculo anterior en mente, la jurisdicción atrajo exitosamente a múltiples HNWI listos para invertir en la economía del país. Los ingresos presupuestarios resultantes ascendieron a 6.000.000.000 EUR.

2013

Se reactiva el CIP de Granada. Fue renombrado como el Programa de Inversores Individuales que todavía es funcional y bastante exitoso. Con la segunda iteración llegaron altos estándares de diligencia debida y precios más competitivos. Estos últimos están prácticamente en línea con los de las jurisdicciones vecinas del Caribe con programas similares.

La jurisdicción caribeña vecina de Antigua inicia su propio programa de ciudadanía por inversión sobre la base de las prácticas de Saint Kitts. Siendo el único esquema CBI del Caribe que ofrece acceso sin visa a Canadá, el CIP de Antigua tomó rápidamente una participación significativa en el mercado regional y mundial. Posteriormente, los habitantes de Antigua perdieron el privilegio de viajar sin visa antes mencionado y el gobierno local trató de obtener un nuevo acuerdo sin visa con Canadá. El CBI de Antigua y Barbuda se considera la opción más asequible para las familias numerosas.

2014

Habiendo recibido la aprobación formal de la Comisión Europea, Malta lanza su Programa de Inversores Individuales de Malta , o MIIP para abreviar. El respaldo oficial de la CE es lo que lo diferencia del CIP de Chipre iniciado anteriormente. Con su diligencia debida de 4 niveles y oportunidades extendidas de viajes al extranjero sin visa, el MIIP pronto ganó popularidad entre los inversores HNWI (Inversores con alto poder neto).

Vanuatu relanza su CIP como el Plan de Inmigración de Inversión de Capital, o CllP para abreviar. Más tarde, varios esquemas análogos fueron lanzados y cancelados o sustituidos por análogos cercanos en el futuro. El Programa de Rehabilitación Económica de Vanuatu, o VERP para abreviar, puede servir como un buen ejemplo.

A septiembre de 2022, Vanuatu cuenta con 2 esquemas de inversión. Son el Programa de Contribución de Vanuatu, o VCP, y el Programa de Apoyo al Desarrollo de Vanuatu, también conocido como VDSP. El primero está disponible para los solicitantes de China continental, mientras que todos los demás pueden solicitar el segundo. Los inversores potenciales pueden pagar por su ciudadanía de Vanuatu en USD, AUD, NZD, JPY o criptomonedas.

2016

Santa Lucía, el quinto actor del mercado del Caribe en iniciar una CBI, emplea una plantilla de CBI caribeña bien establecida para iniciar su propia CIP. Al mismo tiempo, el CIP de Santa Lucía con la inversión en bonos del gobierno que ofrece sigue siendo único en su tipo.

Se inicia el programa de ciudadanía de Turquía por inversión. El umbral de inversión original se fijó en 1 000 000 USD, y el precio se redujo posteriormente a 250 000 USD en 2018. Esto, naturalmente, estimuló la demanda. En 2022, el precio vuelve a subir ascendiendo a USD 400.000.

2017

Habiendo introducido las enmiendas legislativas requeridas, el gobierno moldavo anuncia el lanzamiento de su CIP. Sin embargo, el programa en realidad no se inicia. Recién abre en verano de 2018.

2018

Se lanza el Jordan CIP. Cuenta con el umbral de inversión de USD 1.000.000, posteriormente reducido a USD 750.000. A los solicitantes se les ofrece obtener su ciudadanía jordana invirtiendo en la incorporación o compra de una empresa. Alternativamente, pueden depositar fondos en el Banco Central de Jordania o comprar valores, incluidos, entre otros, bonos del gobierno. Sin acceso a Schengen sin visa, el umbral de inversión parece ser bastante alto. El Jordan CIP , sin embargo, vence el escepticismo con el que se encuentra y acepta a cientos de solicitantes dentro del primer HY después de su lanzamiento.

Se abre el Programa de Ciudadanía por Inversión de Montenegro, con un umbral de inversión de 250 000 EUR. A los posibles solicitantes se les ofrece contribuir con otros 100 000 EUR al estado como donación.

2020

Egipto viene con su propio CIP con un umbral de inversión de USD 250,000. Los solicitantes pueden comprar bienes raíces en el país, depositar fondos en bancos locales, invertir en negocios o hacer donaciones.

Tras un escándalo de alto perfil muy publicitado, Chipre deja de aceptar solicitudes para su programa CBI. Resulta que los funcionarios de alto rango involucrados estaban ansiosos por estirar las reglas para aceptar candidatos inadecuados.

Malta cierra las solicitudes bajo su esquema MIIP, supuestamente por alcanzar el límite inicial de 1.800 solicitudes. El gobierno maltés introdujo el esquema MCNESDI (Maltese Citizenship by Naturalization for Exceptional Services by Direct Investment) para sustituir al anterior. Con las nuevas reglas vigentes, los solicitantes de la CBI de Malta y los pasaportes ahora tendrán que esperar de 12 a 36 meses para recibirlos.

2021

Se abre un CIP en Macedonia del Norte. La jurisdicción de los Balcanes presentó por primera vez la oportunidad para que los inversores obtengan sus pasaportes macedonios como parte de su programa piloto iniciado en 2016, siempre que inviertan EUR 400 000 en la economía del país. En 2021, el gobierno nacional, con la asistencia de varias empresas privadas, introdujo una versión CIP más formalizada, que prevé que los posibles solicitantes donen 200 000 EUR para ser elegibles. Un año después del lanzamiento del CIP, el gobierno del país aún no ha aprobado ninguna solicitud, lo que genera serias preocupaciones sobre el futuro del programa.

2022

Bulgaria anuncia la suspensión parcial de su esquema CBI híbrido. Este último obligaba a los futuros inversores a recibir primero el permiso de residencia del país para poder optar a un pasaporte dorado en Bulgaria más adelante. Se cancelaron las disposiciones del programa que garantizan la oportunidad de solicitar un pasaporte acelerado.

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