Antigua y Barbuda defienden el programa CBI

Al no encontrar apoyo entre otros países del Caribe que emiten ciudadanía por inversión, la nación caribeña de Antigua y Barbuda se ve obligada a defender de forma independiente el derecho a emitir pasaportes a los inversores y resistir la creciente presión de los funcionarios europeos, que exigen que se suspenda esta práctica. Recomendamos a los candidatos potenciales que se apresuren y obtengan su ciudadanía por inversión y un pasaporte de Antigua, mientras exista esta oportunidad.

Sola en el campo: Antigua lucha por mantener su Programa de Ciudadanía por Inversión

En marzo de 2022, los diputados del Parlamento Europeo, tras estudiar un informe sobre la situación del mercado de la inmigración por inversión, votaron para poner en marcha una nueva iniciativa legislativa. La iniciativa, entre otras cosas, presupone presionar a varios estados no pertenecientes a la UE para obligar a dichas jurisdicciones a cerrar sus programas de ciudadanía económica. El razonamiento de los funcionarios europeos fue el siguiente: supuestamente, estos esquemas son utilizados por personas poco confiables, que no están debidamente evaluadas, lo que prácticamente resulta en ayudarlos en sus negocios en la sombra.

Como una de las medidas de influencia, los funcionarios europeos decidieron suspender o rescindir los acuerdos de liberalización de visas en el espacio Schengen. Tenga en cuenta que esta medida ya se puso en práctica en relación con Vanuatu en mayo de 2022.

La región del Caribe cuenta con el mayor número de programas para el otorgamiento de ciudadanía a través de la inversión. Como era de esperar, los líderes de las jurisdicciones caribeñas con dichos programas expresaron de inmediato su preocupación por las posibles sanciones que podrían reducir drásticamente el atractivo de los pasaportes de oro del Caribe a los ojos de los inversionistas inmigrantes.

Entre los líderes políticos de la región, el primer ministro de Antigua, Gaston Browne, ha demostrado ser el defensor más fiel y vocal de los programas de pasaportes para inversores frente a la presión de la Unión Europea.

Unos días después de la votación en el Parlamento Europeo, que no ha tenido ningún efecto negativo práctico en la industria de la inmigración de inversión, pero que, sin embargo, se convirtió en una señal de las alarmantes intenciones de la UE hacia los países con programas de pasaporte dorado, Brown envió mensajes oficiales a los legisladores. en Europa y en los EE.UU. Las cartas subrayaron la gran importancia de tales programas para las economías de los países anfitriones, así como la alta efectividad de la debida diligencia de los solicitantes.

En abril, el primer ministro Brown acusó a EE. UU. de “querer matar” los programas de pasaportes dorados del Caribe, citando una iniciativa legislativa de dos congresistas estadounidenses destinada a retirar a EE. UU. de acuerdos de exención de visa con estados emisores de pasaportes dorados, así como a “persuadir” al Reino Unido y la Unión Europea a tomar medidas similares.

El político advirtió que el cese de este tipo de programas tendría consecuencias nefastas para la región. El gobierno de Antigua y Barbuda ha pedido públicamente la creación de un organismo regulador regional para supervisar toda la inmigración caribeña mediante programas de inversión, cuyo objetivo era ayudar a aliviar las preocupaciones de la UE.

A pesar de los informes de los medios de comunicación que afirman que los colegas del Primer Ministro Brown de los otros cuatro países del Caribe que expiden pasaportes a inversionistas extranjeros presuntamente se han involucrado en privado con la UE y los EE. UU. Poco se dice sobre sus propias preocupaciones al público en general.

Antigua publica más ampliamente los pasaportes dorados, buscando neutralizar los temores de la UE

A fines de julio de 2022, según Antigua Observer, durante una conferencia de prensa posterior a una reunión de gabinete, el Ministro de Información del país, Melford Nicholas, anunció el inicio de un diálogo activo entre la Ciudadanía de Antigua por Unidad de Inversión (CIU) y autoridades de la UE. Además, los funcionarios de Antigua ofrecieron dar a los colegas de la UE pleno acceso a los datos internos sobre el trabajo de la Oficina para abordar directamente las preocupaciones de la Unión Europea sobre la confiabilidad de los inversores.

“Este tema aún no está resuelto. La CIU se ha puesto en contacto con la Comisión Europea en relación con una auditoría del programa de pasaportes de oro de Antigua. […] Todavía tenemos algunas preocupaciones y continuamos trabajando en este tema para evitar un cierre total del sector [es decir, la inmigración de inversión] en el Caribe”, dijo el Sr. Nicholas a los medios locales.

El político señaló que los legisladores de la UE parecen malinterpretar el nivel de integridad de los funcionarios caribeños que administran la inmigración mediante programas de inversión y el nivel de escrutinio al que están sujetos los solicitantes.

“Estamos cumpliendo con nuestros compromisos y, con suerte, podremos demostrar que el programa no es lo que ellos [es decir, los funcionarios europeos] imaginan”, dijo el Sr. Nicholas.

Antigua: abierta a la cooperación regional, pero lista para defender el derecho a emitir pasaportes de inversionistas de manera independiente, si es necesario

En la misma declaración, el Sr. Nicholas expresó su pesar por la inercia de los líderes de otros países del Caribe con programas de ciudadanía económica. Considera deplorable que estos países no hayan podido hasta ahora unir fuerzas para defender los intereses regionales en el campo de la inmigración de inversión.

“Todos se beneficiarían si todos se unieran en esta empresa; al hacerlo, podríamos promover la marca regional juntos. Sin embargo, reconocemos que algunos otros programas del Caribe no están tan bien regulados como el programa de Antigua”, comentó el Sr. Nicholas.

Aún así, el Sr. Nicolás señaló que incluso en ausencia de un consenso pancaribeño y esfuerzos concertados para resolver el problema, el gobierno de Antigua no aceptará la solución propuesta por los funcionarios europeos. Antigua está lista para resistir y para salvar al menos su propia ciudadanía mediante su programa de inversión.

“Todavía estamos ansiosos por asociarnos con colegas de otras jurisdicciones de la región que ejecutan programas de pasaportes de inversores para mostrar [a los funcionarios europeos] el panorama general realista. Si esto se puede lograr, se iniciará el trabajo conjunto. Además, estamos llevando a cabo conversaciones tras bambalinas para asegurarnos de que en la revisión final seremos tratados más favorablemente que quizás algunos otros países que no han estado tan atentos a los comentarios de la Unión Europea y que no han estado tan involucrados en la resolución de disputas como nuestro país.» – señaló el político.

Garantizar la integridad: 4 niveles de verificación de antecedentes para los solicitantes de ciudadanía de Antigua

Para participar en el programa de ciudadanía económica del Caribe, los solicitantes deben completar una debida diligencia general o un proceso de evaluación de integridad, proporcionar pruebas certificadas de que no tienen antecedentes penales y demostrar que la fuente de sus fondos es legítima. Estos procedimientos son bastante complejos y requieren una investigación cuidadosa. Las agencias correspondientes realizan verificaciones con la participación de socios internacionales para determinar la idoneidad de los solicitantes. El Departamento de Cumplimiento Anti- Guana de CIU , en particular, lleva a cabo una diligencia debida de cuatro niveles de todos los solicitantes y negocios relacionados.

Nivel 1

El nivel 1 del proceso de verificación incluye el uso de la plataforma Thomson Reuters World Check, la Lista de los más buscados de Interpol, la Lista de terroristas más buscados del FBI y la Lista de sanciones de las Naciones Unidas. Las bases de datos de las organizaciones correspondientes se utilizan para buscar referencias del solicitante principal, sus familiares y cualquier negocio asociado con ellos. Además, la información relevante se busca en Internet utilizando motores de búsqueda populares, incluido Google, y redes sociales, como LinkedIn. El proceso de verificación para los solicitantes incluye:

• Verificación de la identidad del solicitante y sus familiares, incluida la confirmación de la dirección, educación, lugar de trabajo y otros datos personales especificados en la solicitud. En ciertas jurisdicciones, la verificación puede requerir el consentimiento por escrito del solicitante (según las leyes de privacidad de datos);
• Evaluación reputacional e identificación de riesgos realizada mediante el análisis de posibles menciones negativas del solicitante en medios de comunicación internacionales y locales. En este análisis se incluyen fuentes de noticias y redes sociales acreditadas;
• Revisión de bases de datos de registros regulatorios, de litigios y de quiebras en jurisdicciones de donde proviene el solicitante y donde tiene presencia comercial significativa;
• Verificar las bases de datos de litigios civiles y penales en busca de violaciones de reglas y normas y signos de insolvencia/ dificultades financieras;
• Análisis de las principales fuentes de capital del solicitante y sus familiares;
• Determinar si el solicitante se encuentra en la lista de personas expuestas políticamente / personas con influencia política significativa y / o si tienen vínculos con el gobierno.
• Verificar si el candidato, los miembros de su familia y las fuentes de riqueza están en las listas de sanciones publicadas por gobiernos, organizaciones internacionales e instituciones financieras, incluida la Lista de sanciones financieras del Reino Unido y la Lista de medidas restrictivas de la Unión Europea, que aplican ciertas restricciones económicas y comerciales a los países., empresas y particulares.

Nivel 2

El nivel 2 presupone la participación de terceros proveedores de diligencia debida para evaluar la integridad del solicitante principal y los miembros de su familia incluidos en la solicitud. Los servicios correspondientes son prestados por empresas privadas independientes que cubren todas las actividades públicas conocidas del solicitante y sus familiares. Por lo general, el equipo del proveedor de servicios visitará físicamente todos los países donde el solicitante haya pasado un período de tiempo significativo. El enfoque principal está en el lugar de residencia principal declarado del solicitante.

Nivel 3

El nivel 3 implica el envío de consultas sobre los solicitantes a las oficinas asociadas en los gobiernos regionales.

Nivel 4

En el último nivel, se analizan las bases de datos del Centro Regional Conjunto de Comunicaciones del Caribe (JRCC). El centro brinda apoyo a los estados miembros seleccionados de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y actúa como un centro central para el intercambio de información sobre las personas que viajan en el Caribe utilizando el transporte aéreo / marítimo. El JRCC actúa como un canal de comunicación eficaz entre las fuerzas del orden y el control fronterizo, ayudando a detectar a las personas que viajan con identidades robadas, perdidas o falsificadas, así como a identificar las principales amenazas a la seguridad regional.

Los países fundadores del JRCC incluyen no solo los estados del Caribe, sino también los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea. Gracias a esto, JRCC puede proporcionar información extremadamente útil que es vital para cualquier programa de inversión en inmigración.

Asistencia en la obtención de la ciudadanía caribeña por inversión

Dado que la situación en el mercado mundial de pasaportes dorados cambia constantemente, los expertos recomiendan no demorar la solicitud de la ciudadanía de Antigua por inversión. Tenga en cuenta que esta oportunidad puede desaparecer. Nuestro equipo lo ayudará a aprovechar las ventajosas ofertas de Antigua a tiempo y con las mínimas molestias para usted.

Además, es posible que le interesen algunos otros materiales relacionados con la banca de Antigua en nuestro portal:

• Cuentas corporativas con un banco Cripto amigable en Antigua
• Cuentas personales en el Banco de Antigua y Barbuda que admiten criptografía

Si tiene alguna pregunta sobre cómo obtener la ciudadanía caribeña para inversiones o pasaporte, contáctenos por correo electrónico: info.es@offshore-pro.info  para una consulta privada basada en sus necesidades y situación individuales específicas. Brindaremos soporte legal y administrativo completo, ayudándolo a encontrar las mejores opciones posibles, reduciendo el papeleo y el estrés para usted. ¡Póngase en contacto con nosotros hoy!