Triste Caso de Extinción de Bienes Civiles en EE.UU.

Si analizamos el tema de la protección de activos, descubriremos una tendencia inquietante: personas de todo el mundo comienzan a pensar en la protección de su capital cuando ya es demasiado tarde para hacerlo. Y esto se aplica a todas las esferas de los negocios y de la vida sin excepción: desde las inversiones en el extranjero hasta el registro de sociedades offshore, desde la herencia hasta el ahorro financiero. Y le vamos a contar un caso en el que se deberían haber tomado medidas mucho antes para que todo fuera mucho menos doloroso y estresante.

US asset forfeiture

La historia que le vamos a contar sucedió en 2016. Los hermanos gemelos, Edward y Brian Krassenstein, estuvieron a punto de perder todos sus bienes civiles y terminar con una grave pena de prisión. Y esto no es una historia criminal. Estos ciudadanos respetuosos de la ley no participaban en ningún esquema offshore sospechoso o algo así, pero se ganaban la vida desarrollando portales web donde colocaban diferentes anuncios. ¿Suena extraño? Bueno, echemos un vistazo a la verdadera pesadilla por la que tuvieron que pasar sin ninguna razón en particular.

Notice blue

Recuerde: la protección de sus activos contra el decomiso debe comenzar antes de que se meta en un verdadero problema. Existen formas legales de hacerlo, y nuestros expertos pueden ayudarlo a hacerlo correctamente. Las mejores jurisdicciones donde puede asegurar la confidencialidad del beneficiario y tener garantizada la protección del capital son San Cristóbal y Nieves, Belice o Panamá. Le ayudaremos a elegir el mejor de ellos para satisfacer sus necesidades y evitar desastres.

Perder toda su riqueza en cuestión de segundos

Los Krassenstein, los hermanos gemelos, llamaron la atención de las fuerzas del orden de los Estados Unidos en 2016 cuando sus cuentas y propiedades fueron confiscadas sin ningún cargo formal. Todo sucedió instantáneamente, y sus familias se sorprendieron, por decir lo menos.

El negocio de los hermanos era una empresa bastante común que generaba ingresos decentes, y comenzaron sus actividades en el mercado mundial en 2003. El concepto básico era el siguiente:

  • Los gemelos organizaron decenas de foros web, dos de ellos dedicados exclusivamente al tema de la inversión: TalkGold y MoneyMakerGroup .
  • Cada cliente que quisiera colocar su publicidad en estos sitios podía hacerlo pagando.
  • La empresa de publicidad no pasó la verificación de los creadores de la plataforma y la información estaba disponible para más de un millón de personas.

Sin embargo, un negocio aparentemente simple condujo a la confiscación de los bienes personales de los propietarios.

Después de largas investigaciones y reuniones con la Oficina del Fiscal Federal, los hermanos se enteraron del motivo de tanta atención por parte de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia y el decomiso de bienes. Estaba relacionado con las tecnologías de TI y el desarrollo de muchos sitios y foros separados donde se colocaban anuncios.

Decomiso de activos y resultado

Una mañana, 15 oficiales y agentes del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. llamaron a la puerta y comenzaron a registrar la casa. Fue un evento absolutamente inesperado, y un helicóptero de la policía que llegó al lugar enfatizó la irrealidad de la situación. En ese momento, sus esposas tenían 8 y 4 meses que se habían ido con sus bebés, pero eso no detuvo a los inspectores de ninguna manera.

La primera conmoción y pánico fueron seguidas por muchos meses de investigación que terminaron con la confiscación de las propiedades y bienes de los hermanos, incluidas casas, apartamentos y terrenos. El resto del dinero se gastó en los servicios de abogados que intentaron hacer algo al respecto.

Los hermanos Krassenstein no tenían ni idea en los primeros días de lo que se les acusaba, y la esencia de las afirmaciones se hizo más o menos clara más tarde:

  • Fueron acusados de ser cómplices de las maniobras fraudulentas que se realizaban a través de sus foros web.
  • Los estafadores que publicaron sus anuncios eran delincuentes y utilizaron este esquema para atraer inversores fraudulentos y lavar dinero.
  • La cantidad que la policía dijo que los hermanos habían recibido de un negocio tan ilegal excedía varias decenas de millones de dólares, lo que fue una noticia impactante para Edward y Brian.

Como explicó más tarde el agente especial de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia de EE. UU., Michael Adams, algunos sitios web se utilizaron en esquemas fraudulentos para promover programas ilegales de inversión de alto rendimiento (HYIP). Estos fueron administrados por estafadores, incluidos los de Rusia, que recibieron grandes ganancias de sus proyectos.

Luego de largas reuniones y discusiones sobre los detalles de lo sucedido, las autoridades estadounidenses ofrecieron a los hermanos cooperar y brindar asistencia en la captura de los delincuentes. Sin embargo, si aceptaran participar abiertamente en una investigación de tan alto perfil, estarían en peligro de ser asesinados por los criminales, y mucho menos las vidas de sus seres queridos que también estarían en peligro.

Como resultado de la investigación que duró más de un año, los hermanos nunca fueron acusados formalmente, pero sus bienes fueron confiscados y pagaron una fortuna a los abogados. Y ni siquiera estamos hablando del estrés al que estaban sometidos durante este tiempo. Los mejores abogados de Estados Unidos se involucraron en el caso para probar la inocencia de los hermanos gemelos.

Al final, Ed y Brian tuvieron que aceptar la confiscación de una parte de sus bienes (por un total de $450,000), que era el precio de venta de la propiedad arrendada. Y fue la sugerencia final hecha por la policía de los EE. UU…. Esto plantea muchas preguntas sobre su legalidad, pero aún así es mucho mejor que 10 años de prisión y la pérdida de todo el capital.

Recomendaciones

Posteriormente, los hermanos Krassenstein dieron cuenta completa de su “aventura” y su larga e insoportable espera en su sitio web. Según señalan, perdieron un año de vida tranquila y parte de sus ahorros. Los gemelos también mencionaron los siguientes puntos:

  • Existe una Ley de Medios de EE. UU. (Primera Enmienda y Sección 230) según la cual los editores en línea no son responsables de que terceros publiquen sus anuncios en el sitio o cometan un delito. Pero si se trata de una investigación de delitos financieros internacionales en los Estados Unidos, es poco probable que estas reglas se apliquen para proteger sus derechos.
  • En cualquier escenario, puede discutir con las autoridades solo dentro de la ley, y es imprescindible contar con un buen abogado.
  • Prepárese para largas visitas a la policía donde tendrá que confiar en sus fuertes nervios para demostrar su inocencia durante la investigación.
Notice blue

Recuerde que las personas con visión de futuro siempre guardan sus huevos en canastas diferentes, ya sea relacionado con negocios o bienes personales. Por ejemplo, los hermanos Krassenstein podrían abrir una cuenta extranjera para su negocio en una jurisdicción extraterritorial o transferir una parte de los activos a sus familiares a través del Fondo Familiar. Si cree que necesita estos servicios, programe una reunión con nuestros expertos para conocer más detalles.

Esta historia tuvo un final feliz pero dejó una huella considerable en el corazón y la mente de todos sus participantes. Edward y Brian Krassenstein lograron recorrer este camino y defender sus derechos. Sin embargo, algunas otras personas, incluidos los oligarcas y los inversores, fracasaron.

Cómo proteger su capital

Como probablemente comprenderá, la situación en el mundo no ha cambiado mucho desde entonces. Incluso si existe una ley que protege sus derechos, no hay absolutamente ninguna garantía de que se aplicará adecuadamente. Los representantes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley tienen derecho a realizar una investigación, y el sospechoso tendrá que demostrar su inocencia (en lugar de que la policía demuestre su culpabilidad).

Afortunadamente, existen jurisdicciones como Nieves, Belice o Panamá, y se utilizan tradicionalmente para proteger el capital y minimizar los riesgos.

Fideicomiso offshore y LLC en la isla de Nieves

La jurisdicción de Nieves, donde las leyes están de su lado, ofrece una forma de protección contra el decomiso de activos:

  • Un fideicomiso offshore en Nieves le permite separar los derechos de propiedad y el capital. Usted transfiere todos los derechos al fideicomisario, lo que hace que sea más difícil determinar el propietario final y permitir que el propietario evite la confiscación de activos por decisión de un tribunal extranjero.
  • Una LLC en Nieves se puede formar como un negocio independiente o conjuntamente con un fideicomiso, lo que hace que toda la estructura sea más flexible y segura. La administración de la LLC se puede transferir libremente al fideicomiso y toda la propiedad se administrará bajo la ley libre de impuestos.
  • En este escenario, las cuentas offshore tienen un papel importante que desempeñar en una mejor protección de activos contra el decomiso, como en el caso de los hermanos Krassenstein : puede mantener sus finanzas personales y corporativas en ellas como no residente.

Lo más importante de Nevis es que es casi inaccesible para decisiones judiciales desde el exterior: los procedimientos deberán iniciarse en Nevis y se deberá pagar una fianza de $ 100,000 por adelantado. No se reembolsará si pierde, por lo que la mayoría de los acreedores deciden no proceder. El marco legislativo de Nevis está del lado del propietario y garantiza una fuerte protección de la confidencialidad, lo que ayudó a muchas personas ricas a preservar su propiedad de la intrusión de terceros.

Una Fundación en Panamá

La Fundación Privada de Panamá es una estructura legal que difiere mucho de otras formas organizativas y legales, lo que aumenta su importancia y demanda en la protección de la propiedad contra el decomiso, usurpación de familiares y pérdidas debido a otros factores.

Una fundación privada establecida bajo la ley panameña no es una persona jurídica por analogía con las corporaciones y compañías. No tiene dueños y se establece con mayor frecuencia para proteger los intereses de un grupo particular de personas, como una fundación familiar. Debido a esta estructura flexible, los bienes de la Fundación de Panamá no pueden ser objeto de decomiso y retención, ni siquiera en procesos judiciales graves.

LLC en Belice

Una “Belize Offshore Limited Liability Company” también puede clasificarse como uno de los instrumentos convenientes utilizados para proteger los activos contra el decomiso y garantizar la seguridad del beneficiario. Hay varios beneficios principales para aprovechar el registro de este negocio:

  • el accionista está sujeto a impuestos solo en la medida de su beneficio y contribución
  • su nombre está cerrado a los extraños
  • no se cobran impuestos sobre ganancias de capital, herencia o propiedad extranjera

La protección de activos mediante la formación de una LLC en Belice es una excelente opción, especialmente si esta estructura se usa en combinación con un fideicomiso.

Proteja su capital de la confiscación confiando en los expertos experimentados de nuestro portal que lo ayudarán a registrar una empresa offshore, abrir una cuenta bancaria y organizar los pagos de impuestos adecuados teniendo en cuenta el país de residencia del beneficiario. Contáctenos en info.es@offshore-pro.info.

Ayúdenos a hacer que el portal sea aún más informativo, actualizado y valioso para usted y su negocio.

Su dirección de correo electrónico no será publicada.