Recursos Offshore: hechos básicos que necesita saber

¿Qué es una sociedad offshore? ¿Se puede explicar este concepto en un lenguaje sencillo y claro? ¡Absolutamente! Hay demasiados rumores, especulaciones e incluso propaganda abierta sobre jurisdicciones, cuentas y empresas extraterritoriales, por eso decidimos desglosar los matices en este artículo. Usaremos un lenguaje sencillo para hablar sobre lo que es una empresa offshore, lo que significa mover los fondos a los paraísos offshore y por qué los empresarios necesitan cuentas y empresas offshore.

A continuación se muestra una lista de temas que cubriremos en este artículo. Puede ir directamente a la sección que le interese o estudiar el tema de manera constante y exhaustiva. Después de leer el texto completo, comprenderá claramente qué es un recurso o entidad offshore y cómo usarlo correctamente.

• ¿Qué debo entender con el término offshore?
• ¿Qué son las sociedades offshore y por qué los empresarios las necesitan?
• ¿Qué significa mover fondos a paraísos fiscales?
• ¿Qué es una cuenta offshore y cómo la abro?
• ¿Qué es una sociedad offshore y cómo abrirla?
• Características del uso de offshores

¿Qué debo entender con el término Offshore?

El concepto de offshore tiene varios significados ya que se refiere a dos cosas a la vez:

1. Países y jurisdicciones. A menudo se los menciona en el contexto de la lista negra de offshores realizada por el Servicio de Impuestos Federales o como países con un régimen fiscal favorable. De hecho, la razón principal por la que se presta mucha atención a las empresas offshore es precisamente el hecho de que legalmente ofrecen ciertos beneficios fiscales a empresas y personas físicas.

Si una empresa está registrada en una jurisdicción offshore clásica (Nevis, BVI), los ingresos recibidos no están sujetos al impuesto de sociedades.

Los llamados midshores (por ejemplo, Singapur o Hong Kong) que adoptan un principio territorial de tributación son algo similares a los offshore: bajo ciertas condiciones, puede pagar cero impuestos sobre la renta de sociedades si los ingresos se reciben fuera del país. Si atendemos a su principio de tributación territorial, Panamá es también más un midshore que un offshore clásico.

En promedio, la legislación comercial offshore es más simple y clara que en otros países. Esta es una de las razones por las que los negocios internacionales utilizan activamente empresas extraterritoriales: la presentación de informes y la contabilidad son mucho más fáciles que en los países desarrollados.

Al mismo tiempo, notamos de inmediato que las zonas extraterritoriales, o paraísos fiscales , como a veces se los denomina, requieren informes obligatorios a pesar del mito establecido de que no existen requisitos contables para las extraterritoriales. Las autoridades extranjeras no siempre requieren que se presente para su revisión o auditoría, pero los informes deben mantenerse y estar disponibles a pedido.

2. Es posible que haya adivinado que lo segundo que entendemos por offshore es una empresa constituida en la zona offshore . Una sociedad offshore es aquella que está establecida y opera bajo las normas y leyes de una jurisdicción offshore clásica. En la mayoría de los casos, dichas empresas tienen prohibido operar en el territorio de la jurisdicción misma, y todas las actividades comerciales deben concentrarse fuera.

Qué es realmente algo offshore: el estado actual de las cosas

Necesitamos hacer un comentario importante antes de que podamos proceder a analizar qué es un offshore. El hecho es que el concepto de offshore se está convirtiendo más en una noción política, emocional y propagandística que en un concepto específico a raíz de un proceso llamado deslocalización . Este último puede definirse como una lucha permanente contra las actividades extraterritoriales, así como la cacería fiscal global de los residentes de países desarrollados y en desarrollo (a través de diversas iniciativas).

El hecho es que existen leyes que permiten a los inversionistas y empresarios extranjeros recibir beneficios fiscales y comerciales en casi cualquier país, incluidos los grandes y desarrollados. Singapur no se considera offshore: es midshore , una jurisdicción ordinaria de impuestos altos que ofrece beneficios para los negocios internacionales bajo ciertas condiciones.

Estados Unidos (incluso después de la reforma fiscal) no es el país más favorable para el control y la regulación universales. Sin embargo, a los inversores internacionales se les permite ahorrar en impuestos y (lo que se está convirtiendo en una rareza) tienen cierto grado de anonimato para sus inversiones. Estados Unidos apenas intercambia información con otros estados, por lo que es difícil saber quién invirtió en qué.

Al mismo tiempo, los países considerados clásicos offshore de tributación nula o cercana que funcionaban sin registros de beneficiarios (usufructuarios) o con registros cerrados ahora tienen que cumplir con los estrictos requisitos del derecho internacional. Los países grandes también exigen que las empresas extraterritoriales proporcionen datos sobre los depositantes de los bancos extraterritoriales, los beneficiarios de las empresas, etc., como parte del intercambio automático de información (o sobre la base de acuerdos bilaterales);

No todas las sociedades offshore han accedido a tales condiciones, pero ahora debemos concluir que las sociedades offshore puras y las sociedades no offshore puras (sociedades onshore) son prácticamente inexistentes en el mundo empresarial actual. Se están convirtiendo en un mito, a pesar de que a menudo se pueden ver historias en los medios de comunicación sobre ‘otra compañía offshore más’ que en realidad no tiene señales de una offshore.

Por lo tanto, las sociedades extraterritoriales pueden incluir nominalmente los Estados Unidos y Nieves o, con el mismo grado de probabilidad, cualquier jurisdicción extranjera y empresa en general.

¿Qué son las sociedades offshore y por qué las necesitan los empresarios?

La siguiente pregunta importante que surge en relación con “los offshore” es por qué son necesarios. Según los medios de comunicación y los políticos, el único fin de utilizar sociedades offshore es la evasión de impuestos y el blanqueo de capitales delictivos.

Para decirlo sin rodeos, están muy lejos de la verdad. Un offshore es un instrumento que resuelve varios problemas. Como cualquier instrumento, se puede utilizar para fines lícitos, pero algunos optan por utilizarlos para infringir la ley. El uso legal es permisivo, razonable y prospectivo, como lo demuestran las filtraciones de datos confidenciales: los Paradise Papers que recientemente armaron un escándalo demostraron que prácticamente todos los usuarios de la industria offshore, incluida la Reina de Gran Bretaña, Bono y Madonna, operan estrictamente dentro de la ley vigente.

El uso ilegal de entidades offshore es punible y la caza de tales infractores se ha intensificado recientemente. Las administraciones tributarias del mundo están cooperando activamente y ayudando a localizar fugitivos y evasores de impuestos.

Por lo tanto, cuando nos referimos al uso de “offshores”, no estamos hablando más que de prácticas legítimas que ayudan a optimizar las operaciones, aumentar la estabilidad empresarial y proteger los activos.

¿Qué son las sociedades offshore y por qué los empresarios las necesitan? Aquí hay una pequeña lista de posibles formas de utilizar una empresa offshore:

• Una entidad offshore es un instrumento que le ayuda a proteger los derechos de propiedad de los activos (empresas, bienes inmuebles, acciones, etc.)
• Las sociedades offshore son empresas comerciales activas que realizan actividades internacionales, incluidas operaciones de importación y exportación, suministro de bienes o servicios, etc.
• Las empresas extraterritoriales son las empresas que reciben licencias para realizar tipos específicos de actividades: juegos de azar, seguros o incluso banca.
• Las sociedades offshore ayudan a otorgar derechos de herencia adoptando las reglas que usted quiere, no las que impone su legislación
• Las empresas extraterritoriales ayudan a optimizar los procesos comerciales, reducir el tiempo de presentación de informes, obtener acceso a nuevos clientes y reducir la tasa impositiva efectiva

“Los offshore” están ahí para hacer que los negocios sean más eficientes y seguros. Un intermediario en la forma de una empresa offshore aumenta las posibilidades de cooperación, inversión y creación de nuevos productos innovadores.

Como puede ver, la lista de aplicaciones en el extranjero es bastante amplia. El interés en ellos lo muestran en primer lugar los empresarios prudentes, y no los delincuentes, como intentan decir las autoridades y los medios de comunicación.

¿Qué significa mover fondos a una zona offshore?

Y aquí hay otro tema importante que normalmente se plantea después de haber aclarado la esencia de los recursos offshore: ¿qué significa mover fondos a una zona offshore? Teniendo en cuenta todo lo anterior, ahora puede sacar sus propias conclusiones.

En primer lugar, significa poner los activos bajo la gestión de una sociedad offshore. Esta es la forma en que se sacan las acciones de las empresas (se venden a una empresa extraterritorial), se trasladan bienes inmuebles y bienes muebles a otro lugar (una casa o un yate se registran como propiedad de la empresa en las Bermudas) y el dinero se deposita en un jurisdicción de ultramar.

El último punto significa que la empresa también tiene una cuenta bancaria en la que puede depositar dinero, y puede ser no solo una cuenta corporativa sino también una cuenta personal. En este contexto, mover fondos a un banco extraterritorial puede significar transferir dinero a un banco extranjero o extranjero.

Por cierto, una cuenta extranjera es uno de los primeros instrumentos que necesita para proteger sus activos. Lo necesitará no solo para fines personales sino también para una empresa offshore. Ofrecemos a los lectores del portal una consulta gratuita sobre la selección de una cuenta bancaria, tanto para fines personales como corporativos.

¿Qué es una sociedad offshore y cómo registrarla?

Cuando hablamos de la aplicación práctica de los recursos offshore, en la mayoría de los casos nos referimos al uso de sociedades offshore. “Registrar una sociedad offshore” en realidad significa “registrar una sociedad en una jurisdicción offshore/extranjera”.

Le recomendamos que busque en los siguientes países denominados offshore para registrar su empresa: Belice, Nieves y las Islas Marshall.

¿Cuál es la peculiaridad de estos estados?

Ofrecen altos estándares de protección de activos y confidencialidad de la información de propiedad, así como una legislación flexible y bien pensada. Además, los datos de la empresa no son públicos y solo se aceptan las sentencias de los tribunales locales. Las Islas Marshall son, con mucho, el offshore clásico más puro aceptado por la comunidad internacional. Si necesita el offshore más clásico con los mínimos problemas, opte por las Islas Marshall.

Deberá seguir varios pasos para registrar una empresa offshore:

• Escríbanos a nuestro correo electrónico y díganos que desea registrar una sociedad offshore
• Preséntese en la consulta en línea a la hora señalada
• Díganos por qué necesita una empresa offshore y cómo la va a utilizar, ya que esto ayudará a nuestro especialista a seleccionar un servicio específico para que logre los objetivos legítimos que se ha fijado.
• Determinar la lista de servicios adicionales: mantenimiento de registros contables para la empresa offshore, servicio de nominación, apertura de una cuenta bancaria
• Proporcione copias de los documentos: las copias certificadas del pasaporte y el documento que confirma su lugar de residencia (factura de servicios públicos) son los documentos que se requieren con mayor frecuencia al comienzo
• Después de que verifiquemos los documentos y confirmemos que no existen circunstancias que puedan impedirle abrir una compañía offshore, pagará por el servicio. El monto depende del lugar de registro de la empresa y de los servicios adicionales que elija. Puede pagar mediante transferencia bancaria, tarjeta, Paypal , WebMoney o Western Union
• El procedimiento de registro de la empresa comienza tan pronto como recibamos su pago. Tenga en cuenta que demora a partir de 1 semana siempre que hayamos recibido el pago del servicio y un paquete completo de documentos sin errores.
• Una vez que se haya registrado la empresa, nos enviará los originales de algunos documentos, y los documentos originales de la empresa se enviarán a su dirección. Recibirá copias de los documentos para iniciar la actividad inmediatamente después de completar el registro.

Características del uso de entidades y recursos offshores

Por último, nos gustaría mencionar algunos puntos que todo futuro propietario de una sociedad offshore debe conocer para proteger sus intereses y cumplir con la legislación vigente:

• Los recursos y entidades offshore son legales y nadie tiene derecho a prohibirle su uso
• Los recursos offshore son los instrumentos utilizados para hacer negocios y optimizar los procesos de negocio
• Los recursos y zonas Offshores le permiten registrar empresas de forma remota, por lo que puede abrir una empresa sin salir de su oficina
• ¡Mantener registros es obligatorio para las empresas offshore! Si no desea hacerlo usted mismo o no sabe cómo llevarlas correctamente, solicite el servicio de contabilidad que podemos brindarle.
• Si su empresa offshore necesita una cuenta bancaria, PRIMERO infórmese sobre la posibilidad de abrirla y solo luego proceda al registro de la empresa (puede obtener más información al respecto en una consulta con nuestro especialista)