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Mitos y conceptos erróneos sobre sociedades y corporaciones offshore

Las concepciones equivocadas han surgido históricamente debido a la falta de comprensión de fenómenos específicos, y el ámbito de los negocios internacionales no es una excepción a este patrón. La escasez de información exhaustiva y la influyente presencia mediática en la opinión pública generan un entorno propicio para la proliferación de nuevos mitos, y el ámbito de las sociedades y corporaciones offshore sirve como terreno fértil para tales ideas erróneas.

offshore

Los conceptos erróneos y las creencias falsas se han convertido en las bases fundamentales por las cuales existe un temor generalizado al emplear estructuras extraterritoriales en el ámbito de los negocios internacionales. La percepción simplemente radica en la suposición de que dichas entidades tienen un impacto perjudicial en la reputación. Sin embargo, esto es otro mito infundado. Al aferrarse a esta noción, muchos empresarios limitan su potencial de generación de riqueza y su capacidad de crecimiento.

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En el siguiente artículo, exploraremos los conceptos erróneos que prevalecen en torno a las sociedades offshore, IBCs (International Business Companies) y corporaciones offshore. Si necesita una consulta personalizada o asistencia con el registro de una sociedad offshore, no dude en ponerse en contacto directamente con el equipo de expertos de International Wealth. Para ello, utilice la información de contacto proporcionada.

Mito nº 1: Las sociedades offshore, las IBC y las sociedades offshore realizan actividades ilícitas

Este mito arraigado ha capturado la atención de destacados empresarios a lo largo de varias décadas. Las entidades extraterritoriales se utilizan de manera habitual para la planificación fiscal, la protección del capital y la acumulación de fondos destinados a inversiones internacionales. 

Estas estructuras ofrecen beneficios que incluyen regímenes fiscales más favorables, procesos de registro ágiles y una gestión flexible. El mito que gira en torno al incumplimiento de normativas en los centros financieros offshore está influenciado en parte por prácticas pasadas, cuando dichas estructuras se establecían de forma anónima y las cuentas bancarias operaban sin supervisión. 

Sin embargo, en el entorno actual, estas prácticas ya no son relevantes. La creación de una entidad extraterritorial, junto con la apertura de una cuenta bancaria o un sistema de pago, requiere en la actualidad la provisión de información sobre los beneficiarios. Existe un mayor escrutinio como norma, y se aplican diversos niveles de protección de la información personal para los fundadores, accionistas y beneficiarios. Esto incluye la disponibilidad de registros abiertos o cerrados y el cumplimiento de las leyes locales, tal como se observa en jurisdicciones como Suiza, además de la utilización de fideicomisos y otros mecanismos.

Independientemente de la jurisdicción offshore elegida para el registro de la empresa, las regulaciones locales prohíben estrictamente la participación en actividades asociadas con los siguientes dominios:

  • producción y tráfico de drogas, sustancias psicotrópicas y materiales radiactivos
  • trata de seres humanos.
  • fabricación y distribución de armas y otras actividades ilícitas.

Sin lugar a dudas, las entidades offshore como sociedades offshore, IBCs y corporaciones offshore vienen con una mayor libertad de gestión, y sus actividades pueden no enfrentar el mismo nivel de escrutinio gubernamental que las empresas locales. Sin embargo, no puede emplear estas estructuras con fines ilícitos. En la actualidad, la mayoría de las jurisdicciones offshore participan activamente en el intercambio de información financiera y fiscal, cumpliendo las normas establecidas por organizaciones como el GAFI y la OCDE. Este claro compromiso subraya su dedicación a operar dentro de los límites legales.

Para su información: Contrariamente a la creencia popular, la apertura de una cuenta bancaria para una empresa offshore después de su registro no es realista. Para establecer una entidad offshore plenamente operativa con acceso financiero, debe llevar a cabo simultáneamente el registro de la empresa y la apertura de una cuenta bancaria. Si desea opciones bancarias adicionales, no dude en comprometerse proactivamente con los bancos e iniciar una discusión para explorar la posibilidad de crear una cuenta adaptada a las necesidades de su empresa offshore.

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Mito nº 2: Las operaciones de las sociedades offshore, las IBC y las corporaciones offshore siguen sin estar reguladas

Existe una amplia creencia equivocada de que las empresas constituidas en jurisdicciones offshore pueden eludir las leyes corporativas locales e internacionales. Sin embargo, este mito carece por completo de fundamentos fácticos y no representa ni siquiera una décima parte de la verdad.

En realidad, las IBC, las BC y otros tipos de entidades extraterritoriales operan dentro de los marcos legales establecidos por diversos países. Si bien disfrutan de cierta flexibilidad en términos de fiscalidad, gestión y toma de decisiones, están sujetas a regulaciones y cumplimiento normativo en cada jurisdicción correspondiente:

  • El país en el que se consideran residentes fiscales, que puede diferir de la jurisdicción de constitución y de la residencia del fundador de la empresa.
  • El país de origen del propietario de la empresa, donde se aplican las normativas relativas a las sociedades extranjeras controladas (SEC) y las obligaciones de control de divisas.
  • La jurisdicción en la que está registrada la entidad offshore.

El tratamiento de las empresas varía según las distintas jurisdicciones extraterritoriales, siendo algunas más indulgentes y otras imponiendo normativas más estrictas. Sin embargo, independientemente de la jurisdicción, no es posible registrar una entidad jurídica ni emprender actividades empresariales sin la supervisión del gobierno. El cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables es obligatorio.

Dependiendo de la jurisdicción específica, pueden existir ciertos requisitos relativos al número de directores, secretarios y al mantenimiento de registros financieros e informes. Otro error común es creer que cualquier persona, independientemente de su residencia, ciudadanía o lugar de residencia, puede establecer una entidad offshore. Esto no es exacto, ya que cada país tiene su propio conjunto de requisitos que pueden alinearse o divergir de estos mitos.

Mito nº 3: Las sociedades offshore, las IBC y las corporaciones offshore se establecen exclusivamente en jurisdicciones incluidas en listas negras con altos niveles de corrupción y criminalidad.

Disipar este mito requiere un estudio más exhaustivo que supere las limitaciones de un solo artículo. Más aún cuando abarca no sólo un mito, sino una compleja red de creencias míticas.

Naveguemos por el terreno de la realidad frente a la ficción:

  • ¿Estar en listas negras, operar en jurisdicciones extraterritoriales y residir en países con altos niveles de corrupción o delincuencia son sinónimos? La respuesta es un rotundo no. Se trata de un mito. Las jurisdicciones offshore son países y territorios en los que el tipo del impuesto de sociedades se reduce en 5 puntos porcentuales. Esto no implica automáticamente una prevalencia de la corrupción y la delincuencia. Las listas negras abarcan un tema polifacético e intrincado que no siempre está directamente relacionado con jurisdicciones offshore o naciones corruptas. Por ejemplo, jurisdicciones extraterritoriales como Singapur, Hong Kong, Andorra, Liechtenstein y Mónaco presentan casos mínimos de actividad delictiva. Por el contrario, jurisdicciones offshore como Liberia y Jamaica, a pesar de estar asociadas con mayores niveles de delincuencia en sus respectivos países, no ofrecen todo el espectro de posibilidades offshore.
  • ¿Es realista registrar entidades offshore, IBCs, y corporaciones offshore en países incluidos en la lista negra en poco tiempo, asegurando confidencialidad total inmediata y duradera? La respuesta es un rotundo no. Esto es un mito y una violación de las normas internacionales, incluidas las destinadas a combatir la delincuencia y la evasión fiscal. Aunque sea posible registrar una sociedad offshore en dichos países, lograr una confidencialidad absoluta del 100% es un objetivo inalcanzable.
  • ¿Acaso los países más seguros con tipos impositivos cero albergan intrínsecamente altos niveles de delincuencia y corrupción, al tiempo que ofrecen condiciones favorables para quienes se disponen a registrar sociedades offshore de fiscalidad cero con una confidencialidad impecable? Este concepto es 90% mítico, con el 10% restante reconociendo la verdad parcial sobre los aspectos de cero impuestos. La creencia se basa principalmente en un mito. Es un concepto erróneo importante entre los fundadores que eligen erróneamente estos países para establecer entidades comerciales.

Para obtener una comprensión completa de las listas negras offshore y de las complejidades del panorama de los negocios offshore, los expertos de International Wealth le sugieren encarecidamente que se sumerja en el contenido informativo de Países Offshore 2023.

Mito nº 4: Las IBC, las sociedades offshore y otras estructuras empresariales offshore eluden las obligaciones fiscales

La legislación fiscal difiere entre jurisdicciones, y algunas ofrecen tipos impositivos nulos o ventajas específicas para las empresas internacionales, también conocidas como entidades offshore. No obstante, un requisito común en todas las jurisdicciones extraterritoriales es el pago de una cantidad fija anual al presupuesto del país, conocida como tasa de licencia. La cuantía exacta varía según el país y territorio en cuestión. Sin embargo, cuando las empresas están adecuadamente estructuradas, este método de pago ofrece beneficios significativos:

  • reducción de costes
  • una planificación precisa de los costes futuros.

Creer que no se requieren obligaciones fiscales o pagos después de registrar una entidad offshore es tanto un mito como un concepto erróneo. Independientemente de si el país de constitución impone tales tasas, los impuestos son inevitables. Por lo tanto, reconozca que aún tendrá que pagar impuestos en la fuente de ingresos, que puede estar en otro país.

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¿Busca un método legítimo para reducir sus obligaciones fiscales, asegurar su capital y proteger sus bienes personales sin dejar de cumplir la legislación mundial? La solución reside en la utilización estratégica de los fideicomisos, ya que ofrecen potentes mecanismos para salvaguardar su patrimonio y sus activos, así como para lograr una planificación fiscal óptima.

Mito nº 5: Los servicios nominales mejoran significativamente la confidencialidad

Aunque cierto en parte, este mito viene acompañado de ciertas advertencias. En la práctica, los servicios nominales se utilizan con frecuencia para diversos fines:

  • cumplir el requisito de tener un director o accionista local que participe activamente en la empresa
  • evitar la divulgación como fundador de la empresa offshore, incluso en los registros oficiales
  • generando la impresión de múltiples fundadores, cuando en realidad sólo hay 1 persona propietaria de la empresa, etc.

Intentar ocultar su identidad como fundador y beneficiario mediante el uso de personas interpuestas ya no es factible. En la actualidad, con un sistema automatizado de intercambio de información, identificar al beneficiario efectivo de una cuenta bancaria ya no es un problema. Esta información se comparte con las autoridades fiscales y otras entidades reguladoras de forma automática o previa solicitud.

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El equipo de expertos de International Wealth ofrece una amplia gama de servicios adaptados a sus necesidades bancarias. Tanto si necesita la experiencia de administradores profesionales, accionistas o nominatarios, estaremos encantados de proporcionarle la asistencia que necesita. Si desea más información, consulte a los profesionales de International Wealth para explorar las opciones que tiene a su disposición.

Mito nº 6: Las empresas extraterritoriales carecen de fiabilidad y confianza

Este es otro mito común que requiere aclaración. La realidad es que un número significativo de grandes empresas, reconocidos deportistas y exitosos hombres de negocios optan por jurisdicciones extraterritoriales para proteger su capital. Esta elección se basa en el riesgo potencial para la reputación de un país y la posible salida de capital hacia otras jurisdicciones en caso de quiebra bancaria o revelación de información confidencial de los clientes. Considerando estos factores, es lógico concluir que los bancos, instituciones financieras y empresas internacionales de renombre no comprometerían su prestigio global ni arriesgarían perder a sus valiosos clientes de manera voluntaria.

Por supuesto, es importante llevar a cabo una exhaustiva diligencia debida sobre posibles socios comerciales antes de realizar inversiones significativas. Sin embargo, la existencia de empresas ficticias no se limita únicamente a las jurisdicciones extraterritoriales, sino que también se pueden encontrar en otros países. Por lo tanto, independientemente de la jurisdicción elegida, siempre es fundamental priorizar sólidas medidas de seguridad para garantizar la máxima protección.

Mito nº 7: Registrar una sociedad offshore supone un gasto desorbitado

Los costes asociados al registro y la gestión de una empresa dependen de varios factores. Estos últimos son el tipo de empresa, el número y los tipos de accionistas y, por supuesto, la jurisdicción de constitución. La creencia común de que este proceso es siempre excesivamente caro no es necesariamente cierta, ya que la realidad tiene más matices.

Antes de proceder al registro de una sociedad offshore, evalúe cuidadosamente todos los gastos implicados y valore el rendimiento potencial de su inversión. En algunos casos, puede no ser financieramente viable establecer una sociedad offshore, en particular si las operaciones comerciales no generarán ingresos suficientes para cubrir los costes asociados.

Dependiendo del tamaño de la empresa y sus objetivos específicos, el registro de una sociedad offshore puede ser una estrategia recomendada para aumentar la riqueza y acelerar los resultados deseados.

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Si tiene más preguntas sobre jurisdicciones offshore, IBCs, o sociedades offshore, y está buscando orientación fiable y apoyo práctico, por favor no dude en ponerse en contacto con International Wealth utilizando la información de contacto proporcionada.

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