Procedimiento de registro de sociedades offshore en 2022: cómo constituir una sociedad offshore

¿Por qué se siguen registrando sociedades offshore y cuáles son los procedimientos de registro en la era de la transparencia? Esta pregunta es más relevante que nunca. La ofensiva mediática contra las jurisdicciones extraterritoriales continúa, pero la creación de una empresa offshore sigue siendo un servicio solicitado en el mercado internacional. Sin embargo, el entorno ha cambiado. Ahora se requiere más información sobre los beneficiarios reales finales para la divulgación. Mantener una sociedad offshore, para la que todavía es posible abrir una cuenta bancaria, requiere más recursos. Desde contabilidad hasta una oficina real, empleados, un sitio web y un dominio de correo electrónico corporativo para comunicarse con los bancos y las contrapartes.

En este artículo discutiremos qué es una sociedad offshore, para qué sirve y cómo iniciar una.

Cómo registrar una sociedad offshore: ¿qué es una sociedad offshore?

Una sociedad offshore es una entidad legal registrada en un país con leyes corporativas favorables. Las leyes offshore clásicas suelen implicar diversos beneficios y oportunidades para los inversores y empresarios extranjeros, es decir, informes simplificados y regímenes contables, impuestos, gestión, un alto nivel de seguridad de los datos de los propietarios.

Dado que todos los países están interesados en atraer capital extranjero, elementos de leyes similares están presentes en casi todas las jurisdicciones. Incluso si los medios de comunicación u organizaciones internacionales no lo llaman oficialmente paraíso fiscal, puede serlo para inversores extranjeros.

Aquí hay varios ejemplos de jurisdicciones offshore clásicas: Nieves, Belice, Islas Vírgenes Británicas.

Y estos son los ejemplos de mid-shores (jurisdicciones que brindan ciertas exenciones para los negocios pero que no se consideran offshore): Singapur, Hong Kong, Panamá.

Y finalmente, un par de ejemplos de onshores (países regulares con impuestos altos): Reino Unido, EE. UU.

Mientras tanto, EE. UU. ahora es reconocido como el paraíso fiscal más grande y secreto del mundo, ya que brinda un alto grado de seguridad de los datos de los propietarios y beneficios fiscales a los inversores extranjeros. El Reino Unido también se considera offshore y un gran lugar para registrar empresas.

¿Por qué registrar una sociedad offshore?

¿Para qué es esta empresa? Tales entidades legales se utilizan para varias tareas típicas:

• Ejecutar negocios proactivos en el mercado internacional;
• Gestión de activos en el extranjero (inmuebles, inversiones, etc.);
• Operaciones de importación y exportación;
• Trabajar con socios internacionales;
• Establecimiento de una sociedad de cartera;
• Protección de la propiedad de cualquier activo, en particular contra incautaciones ilegales;
• Protección de datos de periodistas curiosos;
• Acceso a recursos externos como préstamos, oportunidades de inversión, mercados, etc .;
• Diversificación de riesgos mediante la distribución de activos a “canastas diferentes”.

Hoy en día, el mundo offshore está tan estrictamente controlado, tanto en todas las etapas del procedimiento como en las etapas de apertura de una cuenta bancaria y realización de cada transacción, que las operaciones ilegales con una mayor probabilidad de éxito pueden implementarse dentro del país que en el extranjero. Sin embargo, los objetivos principales de cualquier compañía offshore que no sea solo un “vuelo nocturno” son bastante diferentes.

Cómo registrar una sociedad offshore: ¿es legal registrar una sociedad offshore?

Las ofensivas de los medios contra las empresas offshore continúan. Las filtraciones periódicas de datos protegidos (Panama Papers, Paradise Papers, OffshoreLeaks , etc.), junto con las acusaciones de que las empresas offshore están tratando de evadir impuestos, dan la impresión de que las empresas offshore están fuera de la ley o al margen de ella.

Sin embargo, este no es el caso en absoluto. Es perfectamente legal registrar una sociedad offshore, ya sea en una jurisdicción offshore clásica, mid-shore u onshore. Para ello será necesario un paquete de documentos, la correcta cumplimentación de formularios y la ayuda de expertos que agilizarán el trámite y le mantendrán a salvo de errores frecuentes.

Si tiene más preguntas sobre los aspectos legales, comuníquese con la dirección de correo electrónico que se encuentra al final del artículo.

Cómo registrar una empresa offshore: ¿qué tan rápido puedo registrarla?

Es importante tener en cuenta que uno puede registrar una empresa bastante rápido. Sin embargo, de ninguna manera es lo que dicen en algunos folletos, una hora o incluso un día.

El punto es que el tiempo necesario para registrar una empresa incluye varios trámites. La primera parte es el tiempo requerido para preparar los documentos. Recójalos, certifiquelos, envíelos a los expertos, asegúrese de que no haya errores al completar los formularios.

La segunda parte es realmente establecer la empresa. El tiempo necesario para ello depende del país en el que decida registrar una sociedad offshore. Ciertas jurisdicciones pueden demorar algunos días hábiles y otras pueden demorar un par de semanas. No olvides que el calendario de fiestas nacionales y religiosas, carnavales y siestas es muy diferente de un país a otro. Además, hay que tener en cuenta los husos horarios. Muchas jurisdicciones offshore populares se encuentran al otro lado del mundo, por lo que al calcular el tiempo necesario, tenga en cuenta también este factor.

Otro factor que afecta el tiempo requerido es la elección de los servicios extendidos, que es mejor hacerlo de una vez para no pagar la entrega del servicio de mensajería varias veces. No se aplica directamente a la constitución de sociedades offshore, pero sí afecta a la viabilidad de su negocio. ¿Cuáles son estos servicios extendidos? Directores profesionales, cuenta bancaria, alquiler de oficinas, servicio de contabilidad, sitio web, contratación de personal, etc. Ciertas cosas, como abrir una cuenta de no residente, tardan unas semanas en ponerla en marcha.

Esta es la razón por la cual la cuestión del tiempo debe discutirse con un experto al momento de elegir una ubicación.

¿Cuánto cuesta registrar una sociedad offshore?

El costo depende de:

• Jurisdicción;
• Servicios que recoge.

Hay algunas áreas que son convencionalmente asequibles y otras donde costaría miles de dólares establecer una empresa, sin incluir el capital social. Ciertos países requieren una tarifa de incorporación anual.

Según el tipo de negocio, es posible que necesite una licencia cuya renovación también requiere fondos (bancos, seguros, juegos).

Los costos iniciales también dependen de su disposición a arriesgarse a la falta de sustancia de calidad, desde la necesidad de alquilar una oficina, hasta la contratación de personal, los requisitos de la cuenta bancaria, etc.

Ir al extranjero en la era de la transparencia no es de ninguna manera una empresa que valga un centavo. Es por eso que todo debe planificarse con el mismo cuidado que un embudo comercial para los clientes.

Cómo registrar una sociedad offshore: ¿dónde puedo registrar una sociedad offshore?

Todavía hay muchos lugares para abrir una empresa offshore. Prácticamente en todas partes en el extranjero te ofrecen la oportunidad de registrarlo.

La elección depende del propósito para el que está configurando la entidad legal.

Si su objetivo es comerciar con China, considere Hong Kong y Singapur. Si está ingresando al mercado estadounidense, explore el Caribe además de Panamá y Costa Rica. Además, una empresa en estados extraterritoriales puede ser adecuada para usted: Delaware, Nevada, Wyoming.

Para aquellos que necesitan protección de activos contra la invasión de delincuentes, Nevis o Belice es el camino a seguir.

¿Una start-up financiera? REINO UNIDO, Estonia, Irlanda, Luxemburgo .

Licencia de juego: Curazao y Costa Rica. Banca: Vanuatu, Santa Lucía .

Al principio es mucho más importante entender para qué necesita una corporación extranjera y cuáles son sus objetivos, para luego pedir a los expertos de nuestro portal que te asesoren sobre lo que más te conviene.

Cómo registrar una sociedad offshore: ¿qué necesito saber para eso?

En este artículo nos gustaría discutir ciertas cosas importantes que lo mantendrán fuera de problemas como persona de negocios. El hecho es que la industria está bajo mucha presión de las organizaciones internacionales y los principales gobiernos.

Luchan contra la evasión fiscal, la financiación del terrorismo y el blanqueo del producto del delito.

El viejo enfoque ya no funciona. Hace décadas, era posible abrir una empresa secreta sin documentos, transferir ganancias desde cualquier parte del mundo, no llevar registros ni cuentas y vivir felices para siempre.

Ahora bien, para poder utilizar su empresa y beneficiarse de ella mediante el acceso a nuevos mercados, la protección de activos y la facilidad de la carga fiscal, se deben cumplir varios requisitos:

• Toda empresa debe llevar contabilidad u otros registros. Si el negocio está en un mid-shore o onshore, también deberá realizar auditorías y otros procedimientos relacionados, si la ley corporativa así lo requiere;
• Toda persona jurídica debe tener presencia real en el país de residencia (sustancia): una oficina, empleados, teléfonos, lugares de trabajo o al menos un sitio web en funcionamiento, además de operaciones reales que cumplan con todos los requisitos legales;
• La empresa se compromete a cumplir con los requisitos internacionales de transparencia y legalidad.

Otro punto: cada jurisdicción tiene una reputación diferente. Dependiendo de eso, abrir una cuenta bancaria puede volverse más fácil o más difícil. La reputación también afecta la interacción entre países y el número de inspecciones. Si una jurisdicción está en la lista negra de otro país, agrega problemas adicionales al negocio.

La cláusula más nueva a tener en cuenta es la residencia fiscal tanto de la empresa como de sus propietarios (beneficiarios efectivos) y directores. ¿Dónde residen y pagan impuestos los beneficiarios reales y los directores? La residencia fiscal de los gerentes y directores afecta la posibilidad de aprovechar al máximo la empresa.

Puede encontrar más detalles sobre la residencia fiscal para empresas de sus asesores. Utilice nuestro correo electrónico especificado en la parte inferior del artículo.

Cómo registrar una sociedad offshore: servicios ampliados

Qué más podrías necesitar:

• Apertura de una cuenta bancaria. Los requisitos de los bancos son extremadamente altos, por lo que le recomendamos que haga una cita para una consulta sobre la selección de una cuenta bancaria antes de contactar a la institución. De lo contrario , existe la posibilidad de terminar sin una cuenta para una empresa registrada;
• Teneduría de libros. Si no sabe cómo llevar la contabilidad de una empresa offshore, pregúntenos. Estaremos encantados de ayudarle.
• Servicios de directores profesionales. Esto le permite mejorar la seguridad de sus datos. No está disponible en todos los países. Consulte con nuestros expertos;
• Obtención de una licencia. Juegos, banca, seguros, etc. Algunas empresas requieren una licencia y podemos ayudarlo con eso.
• Otro.

Procedimiento de registro de sociedades offshore

• Haga una cita con nosotros para una consulta gratuita. Se realiza en línea, requiriendo únicamente acceso a Internet.
• Determine las metas y objetivos de su empresa extranjera. En base a estos, nuestro experto le aconsejará sobre la jurisdicción adecuada.
• Preparar la lista de servicios extendidos.
• Prepare y envíe sus documentos (en la mayoría de los casos se requiere traducción al inglés):
  • Pasaportes de beneficiarios reales y directores;
  • Prueba de residencia (más a menudo una factura de servicios públicos );
  • Otros documentos, según las opciones que elija.
• Después de que se verifiquen sus documentos, deberá pagar la factura de registro. Los pagos se pueden realizar con tarjeta, transferencia bancaria, Western Union , WebMoney , PayPal. El precio depende de la jurisdicción y del conjunto de servicios.
• Una vez que el dinero aterriza en la cuenta, comienza el procedimiento. El tiempo requerido para establecer una empresa depende de la jurisdicción, como se mencionó anteriormente.
• Tan pronto como recibamos la confirmación de que la entidad legal está registrada, deberá enviarnos los documentos originales. A cambio, le enviaremos los documentos originales de constitución de la empresa. Recibirá una copia de los documentos tan pronto como se completen los trámites y podrá iniciar sus operaciones comerciales y/o continuar con los servicios extendidos.

Si tiene más preguntas, no dude en contactarnos o enviarnos un correo electrónico a info.es@offshore-pro.info .