El 6 de enero de 2023, la Autoridad de Servicios Financieros de San Vicente y las Granadinas (SVG) emitió un requisito para que todos los corredores de divisas activos registrados en el estado insular proporcionen copias certificadas de sus licencias recibidas de las autoridades reguladoras de las jurisdicciones en las que operan o donde están realizando sus actividades comerciales. A los corredores se les dio 45 días para cumplir, es decir, deben presentar las copias de la licencia antes del 10 de marzo de 2023.
Las innovaciones también afectaron a aquellos corredores de divisas que estaban interesados en crear una empresa en las islas. Ahora, junto con los documentos requeridos para registrar un negocio, deberán solicitar una licencia a las autoridades reguladoras de las jurisdicciones donde se realizarán sus actividades comerciales. Si no lo hacen, sus solicitudes no serán aceptadas.
El 6 de enero, la Autoridad de Supervisión de SVG notificó a los agentes registrados y síndicos sobre las nuevas regulaciones mediante el envío de una carta titulada «Requisitos para las sociedades comerciales (BC) y sociedades de responsabilidad limitada (LLC) involucradas en las actividades comerciales de FOREX».
La Autoridad de Servicios Financieros de San Vicente y las Granadinas señala que el incumplimiento de estos requisitos dará lugar a sanciones contra dichas empresas, tal como se describe en la Ley de la Autoridad de Servicios Financieros.
El incumplimiento de estos requisitos puede dar lugar a la rescisión de la empresa forex y la cancelación de las cuentas de sus clientes. Para evitar esta situación desagradable y tener tiempo suficiente para emitir las licencias, comuníquese con nuestros expertos .
¿Por qué las autoridades de San Vicente y las Granadinas endurecieron las regulaciones?
El regulador financiero ha explicado que los nuevos requisitos fueron una respuesta a un fuerte aumento en el número y la frecuencia de las denuncias y acusaciones de fraude contra los corredores offshore y las empresas de Forex que operan en el país. Además, el regulador denunció los “potenciales efectos perjudiciales” que esta tendencia puede tener sobre la reputación de SVG como centro financiero internacional.
Además, la autoridad apeló a los agentes registrados y a sus síndicos pidiéndoles que “continúen aplicando buenas prácticas financieras contra el lavado de dinero/terrorista para garantizar el uso del procedimiento de debida diligencia apropiado y se apliquen los correspondientes estándares de cuidado basados en el riesgo cuando registro de clientes (directores, accionistas y beneficiarios reales) que deseen registrar y establecer empresas en San Vicente y las Granadinas”.
¿Cuál es el efecto anticipado de los nuevos requisitos sobre las empresas de Forex en el SVG?
A lo largo de los años, la Autoridad de Servicios Financieros de San Vicente y las Granadinas ha sentado las bases para implementar su propio conjunto de reglas destinadas a reducir el riesgo de fraude que podría empañar la imagen del país. Las últimas innovaciones son el siguiente paso lógico en este trabajo. El objetivo principal del regulador es aumentar la autoridad internacional de la jurisdicción en la industria de divisas, especialmente considerando la información sobre los esfuerzos exitosos de la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio.
Muchos participantes de Forex apoyan la intención de la Autoridad de Servicios Financieros de San Vicente y las Granadinas de proteger el mercado de corredores sin escrúpulos. Sin embargo, los plazos establecidos por el regulador desconciertan a la mayoría de los participantes del mercado, ya que registrar una licencia con la FCA (Reino Unido), CySEC (Chipre), ASIC (Australia) u otra agencia similar lleva mucho más tiempo del permitido por el nuevo decreto. Los corredores de divisas deben pasar por todas las etapas de los procedimientos de concesión de licencias desde el principio, incluido el cumplimiento de los requisitos de formación de capital, la contratación del personal adecuado, etc., en pleno cumplimiento de las leyes de sus jurisdicciones. Todo esto es virtualmente imposible de hacer en tan poco tiempo.
Si necesita obtener una licencia con urgencia para cumplir con los requisitos de la Autoridad de Servicios Financieros de San Vicente y las Granadinas, comuníquese con nuestros expertos por correo electrónico a info.es@offshore-pro.info . Nuestro equipo responderá en unas pocas horas y brindará toda la asistencia necesaria para asegurarse de que obtenga los permisos requeridos antes del 10 de marzo de 2023 .