El Departamento de Justicia de EE. UU. arrestó a los ciudadanos chinos Cary Yan y Gina Zhou por intentar crear una región autónoma offshore en las Islas Marshall. Una pareja china ha estado sobornando a los funcionarios locales durante varios años para obtener el derecho a utilizar el atolón Rongelap. Querían crear una nueva jurisdicción offshore similar a Hong Kong en esta isla. El cargo oficial presentado por los fiscales estadounidenses contra Cary Yan y Gina Zhou es lavado de dinero y violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Por este cargo, enfrentan hasta 25 años de prisión.
La pareja fue arrestada en Tailandia en noviembre de 2020 y extraditada a Estados Unidos a principios de septiembre.
Constitución de las Islas Marshall: información general sobre la jurisdicción
Las Islas Marshall constan de 29 atolones y 5 islas ubicadas entre Hawái y Australia. El estado estuvo bajo el control de los EE. UU. durante unos 40 años. En noviembre de 1986, las Islas Marshall firmaron un acuerdo de libre asociación con Washington, que otorgaba a la jurisdicción el derecho de conducir su propia política exterior. Sin embargo, áreas como las finanzas y la defensa permanecieron bajo control estadounidense.
Hoy en día, las Islas Marshall siguen siendo la base estratégica clave de Washington en el Pacífico. Sin embargo, este estado de cosas no es del agrado de China, que busca expandir su influencia en la región del Pacífico.
Querían crear un segundo Hong Kong en las Islas Marshall
En el atolón de Rongelap, Cary Yan y Gina Zhou planearon crear una zona offshore especial con impuestos preferenciales y leyes migratorias leales, como Hong Kong. Sin embargo, según los fiscales estadounidenses, una zona extraterritorial de este tipo ampliaría la influencia extranjera en las Islas Marshall, lo que socavaría su soberanía.
“Los sobornos de Yan y Zhou burlaron descaradamente la soberanía de la República de las Islas Marshall y su legislatura”, declaró Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. También dijo que el objetivo principal de los ciudadanos chinos era obtener beneficios financieros para ellos y sus socios al violar la integridad de los procesos democráticos de las Islas Marshall.
Según Cary Yan y Gina Zhou, una nueva zona offshore en las Islas Marshall se convertiría en un imán para los inversores y contribuiría a implementar proyectos económicos y sociales en la región.
A su vez, el Departamento de Justicia de EE. UU. afirmó que varios funcionarios de las Islas Marshall recibieron sobornos de $ 7,000 a $ 22,000. Para eso, apoyaron el proyecto de ley para crear una zona especial offshore en el país en 2018 y 2020.
El gobierno de las Islas Marshall aún no ha respondido a las denuncias de funcionarios que aceptaron sobornos, a pesar de los llamados de los partidos de oposición. El 12 de septiembre, la expresidenta de las Islas Marshall Hilda Heine y la oposición exigieron que el gobierno abordara el tema.
Cómo sucedió la creación de un estado offshore en las Islas Marshall
La acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. alega que ciudadanos chinos se hicieron pasar por empleados de una organización no gubernamental (ONG) de Nueva York. La ONG tuvo un estatus consultivo especial con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU de 2016 a 2018, lo que permitió a los acusados utilizarlo para comunicarse con los funcionarios marshaleses.
Desde 2016, Yan y Zhou han estado en contacto constante con representantes de la isla para persuadirlos de cambiar las leyes locales. Su objetivo final era crear una jurisdicción offshore en el atolón de Rongelap. Esta zona remota, casi desierta, fue abandonada tras las pruebas de la bomba de hidrógeno estadounidense en los años 50.
Las autoridades estadounidenses dicen que Yan y Zhao buscaron cambiar sustancialmente las leyes de la isla. En particular, querían bajar los impuestos y suavizar las restricciones de inmigración para atraer inversiones extranjeras. En general, querían crear una nueva ley corporativa para el atolón para que recibiera el mismo estatus que Hong Kong en China.
Los fiscales alegan que al menos 6 funcionarios de las Islas Marshall recibieron beneficios indebidos por cooperar con los acusados. En particular, Yan y Zhou pagaron sus vuelos y alojamiento en hoteles de Nueva York y Hong Kong, donde los funcionarios participaron en conferencias dedicadas a la creación de una nueva zona offshore.
Además, un funcionario nombró a Cary Yan como asesor especial en las Islas Marshall a cambio de un soborno. La pareja también recibió la ciudadanía de las Islas Marshall.
En 2018, los funcionarios que aceptaron sobornos presentaron un proyecto de ley al Parlamento para apoyar la creación de una zona offshore especial similar a Hong Kong, según los fiscales estadounidenses.
“Los acusados ofrecieron y proporcionaron una serie de sobornos y otros incentivos para obtener el apoyo de los legisladores para el proyecto de ley”, afirma la acusación del Departamento de Justicia de EE. UU.
Sin embargo, el proyecto de ley no fue apoyado por el Parlamento debido a la fuerte oposición de la presidenta de la isla, Hilda Heine. El presidente criticó los cambios y acusó a los opositores de colaborar con China, en nombre de la cual querían convertir el atolón en un país dentro de un país.
La situación cambió en 2019 cuando Heine perdió las elecciones. Y en 2020, el nuevo Parlamento aprobó una resolución que aprobó el concepto de creación de un mini estado offshore. Sin embargo, en otoño de 2020, Cary Yan y Gina Zhou fueron detenidas en Tailandia.
Su ejemplo mostró que el soborno y el incumplimiento de la ley son formas peligrosas de aumentar sus ingresos. Pero se puede hacer legalmente. Si está interesado en cómo utilizar correctamente una IBC en las Islas Marshall para recibir beneficios para su negocio, contáctenos por correo electrónico: info.es@offshore-pro.info .
Lea nuestros otros materiales sobre cómo hacer negocios y sustancia económica en las Islas Marshall:
- IBC prefabricadas y listas: las Islas Marshall son las mejores en eso
- Islas Marshall: ¿Las IBC más rápidos del planeta?
- Las DAO de las Islas Marshall: una base en el extranjero para el negocio de Blockchain
- IBC en las Islas Marshall con cuenta de pago IBAN británica
- LLC en las Islas Marshall con una cuenta en el sistema de pago del Reino Unido
- Registro de una sociedad en las Islas Marshall