- ¿Por qué abrir una cuenta offshore para su entidad extraterritorial?
- ¿Quién debe abrir cuentas en el extranjero?
- Cuestiones bancarias offshore a tener en cuenta
- Categorías de solicitantes que encuentran dificultades para abrir cuentas de empresas offshore
- ¿Qué sigue?
- ¿Cómo abrir una cuenta para su empresa offshore?
- Las trampas más comunes que hacen tropezar a cualquier solicitante no preparado que desee abrir una cuenta de empresa offshore
- Enfoques proactivos que pueden aumentar las posibilidades de cualquier solicitante de obtener una cuenta para una entidad extraterritorial en 2022
Antes de establecer su empresa offshore, la tarea de abrir su cuenta corporativa puede parecer tan convencional que no le dedique ni un solo pensamiento. Desafortunadamente, este es un error que cometen muchos propietarios. Primero, se aventuran a invertir en el registro de su empresa en algún paraíso fiscal sin ningún conocimiento de banca offshore. Y luego descubren, demasiado tarde, los verdaderos desafíos de obtener y mantener una cuenta para su entidad offshore.
De hecho, deberían haber explorado el asunto aún en la etapa de elección de la jurisdicción. Mejor aún, deberían haber pedido asesoramiento profesional sobre banca offshore con mucha antelación, para evitar la pérdida de tiempo, dinero y esfuerzos.
Los términos, requisitos, oportunidades y soluciones de las instituciones financieras para las empresas extraterritoriales difieren en todo el mundo. ¿Será fácil para usted abrir una cuenta de empresa offshore en el país de su agrado? ¿Debería elegir instituciones financieras onshore vs offshore ? ¿Qué debe tener en cuenta al seleccionar el banco o el sistema de pago que acogería a su entidad offshore? ¿Qué limitaciones puede enfrentar en la banca offshore? ¿Cómo puede mitigar los riesgos y mantener su cuenta de manera sostenible y rentable? ¿Qué ventajas puede disfrutar después de abrir una cuenta para su compañía offshore en el lugar correcto, con la institución correcta, bajo la guía del consultor correcto?
La Parte 1 de este artículo resume las ideas de nuestros expertos experimentados y los trucos prácticos para la vida basados en más de 10 años de asistencia en la configuración de cuentas en el extranjero para empresas offshore. Para obtener más consejos sobre cómo evitar errores al abrir cuentas para entidades extraterritoriales, consulte la Parte 2 de esta publicación.
Comencemos con las preguntas más relevantes que se le plantean a cualquier emprendedor que desee conocer las formas rápidas y confiables de abrir una cuenta para una entidad offshore.
¿Por qué abrir una cuenta offshore para su entidad extraterritorial?
¿Alguna vez se ha preguntado por qué alguien evitaría la banca offshore? Una de las razones más obvias es el compromiso persistente de los medios y los reguladores de sabotear, en beneficio de sus propios intereses, la confianza pública en los beneficios de las cuentas bancarias extraterritoriales.
Sin embargo, a los inversores maduros les encanta tener cuentas corporativas y privadas con bancos en jurisdicciones offshore , dondequiera que estén registradas sus empresas.
¿Entienden algo que usted no? ¿Podría ser que simplemente saben dónde ir para obtener los mejores servicios bancarios?
De hecho, los principales bancos en países como EE. UU., Reino Unido y Francia tienden a operar con mayores cantidades de fondos prestables y toman decisiones más riesgosas que sus competidores offshore.
En otras palabras, un banco offshore adecuado puede ofrecerle más seguridad y privacidad bancaria, mejores intereses y una gama más amplia de servicios bancarios que los disponibles actualmente en los países onshore y midshore económicamente más avanzados . ¿No es esta una muy buena razón para abrir cuentas en jurisdicciones offshore, particularmente aquellas recomendadas por nuestros expertos por todas las virtudes de la banca extraterritorial?
Las economías de hoy están mucho más interconectadas que en cualquier otro momento de la historia. Esto es especialmente cierto en el mundo de las finanzas internacionales. Además, las tecnologías basadas en la web proporcionan muchas herramientas eficientes para el comercio electrónico y la banca. Si no explora y elige opciones más favorables a nivel internacional por temor a lo desconocido, tarde o temprano resultará ser un perjuicio para usted.
¿Quién debe abrir cuentas en el extranjero?
Con las herramientas y estrategias adecuadas de la banca extraterritorial, cualquiera tendrá derecho a muchos beneficios en términos de un mejor retorno de la inversión, desgravaciones fiscales, ingresos mundiales, perspectivas comerciales, privacidad financiera y ambiciones personales.
Los beneficios de las cuentas en el extranjero están disponibles no solo para los clientes súper ricos.
Los clientes privados y corporativos pueden tener diferentes necesidades en la banca extraterritorial, y las cuentas bancarias offshore pueden satisfacer casi todas ellas.
Cualquiera que esté buscando formas confiables de proteger y hacer crecer los ahorros obtenidos a través del trabajo duro debería considerar la banca extraterritorial.
Algunos clientes privados y corporativos necesitan cuentas en el extranjero para compras y pagos diarios a costos más bajos mientras viajan por el mundo.
Las personas de alto rendimiento y los nómadas digitales abren cuentas en el extranjero para recibir pagos de salarios y honorarios por parte de empleadores de diferentes países.
Los dueños de negocios internacionales prefieren cuentas en el extranjero para liquidaciones en múltiples monedas con sus proveedores y pagos en monedas locales en todo el mundo.
Muchos empresarios que participan en negocios internacionales confían en la banca extraterritorial cuando desarrollan proyectos offshore para acceder a otros mercados y optimizar los impuestos y costos de sus negocios existentes.
Las cuentas bancarias extraterritoriales pueden ayudar a los clientes a diversificar sus activos y evitar la inestabilidad política, social o económica de sus países.
La banca offshore ayuda a proteger, multiplicar y diversificar la riqueza. Es un escudo contra las adversidades , como los riesgos de juicios injustificados, la confiscación de activos, el congelamiento de cuentas bancarias, las regulaciones irrazonables establecidas para los titulares de cuentas, así como la bancarrota económica y política en sus países de origen.
Después de realizar algunas investigaciones, puede encontrar bancos offshore más seguros , mejores servicios, menores riesgos, tasas de interés más altas y mejores herramientas para proteger y aumentar los ingresos en países extraterritoriales.
Pero antes de que pueda cosechar los beneficios, debe saber qué países y bancos elegir , qué estrategias usar y cómo evitar errores al abrir una cuenta de empresa offshore.
Desafortunadamente, abrir cuentas en el extranjero para una entidad offshore es cada vez más difícil. Las leyes y regulaciones bancarias son cada vez más estrictas en todo el mundo. Esta tendencia solo se intensificará. Los días de la fácil configuración de las cuentas de empresas en el extranjero se han ido. Es imposible abrir cuentas en el extranjero sin la información correcta y una ayuda confiable. Creer lo contrario es una ilusión: es vano y dolorosamente caro.
Cuestiones bancarias offshore a tener en cuenta
Antes de continuar, es importante abordar algunas limitaciones que sin duda encontrará al intentar abrir una cuenta de empresa offshore en 2022.
Los requisitos de los reguladores internacionales para los bancos son cada vez más estrictos. Así, casi todos los bancos tienen una lista de ‘países sancionados’ a cuyos ciudadanos se les niegan los servicios.
Antes de abrir una cuenta personal o corporativa, todos los bancos confiables están obligados a examinar el perfil y las actividades de cada solicitante/beneficiario real.
Los banqueros solo aprueban transacciones y clientes potencialmente seguros . Ninguna ambigüedad, error u omisión en los documentos presentados pasa desapercibida.
Categorías de solicitantes que encuentran dificultades para abrir cuentas de empresas extraterritoriales
Si perteneces a alguna categoría de solicitantes que no son bienvenidos por algún banco, será mejor que busques otro. El desafío es conocer los criterios de selección. Por ejemplo, si no es residente legal o fiscal en el país en el que va a abrir una cuenta, o si es propietario de una empresa offshore en otra jurisdicción, o si opera en industrias/negocios específicos de ‘alto riesgo’, la mayoría de los bancos le negarán sus servicios.
Como puede ver, desafortunadamente, esta lista de categorías de clientes no deseadas puede incluir entidades extraterritoriales. La razón de este prejuicio es bastante simple y debe aceptarse como un hecho: los banqueros y los reguladores tienden a percibir a las empresas extraterritoriales como clientes de alto riesgo debido a su imagen contaminada por el sensacionalismo y la generalización excesiva de los medios de comunicación .
Otra razón por la que los bancos a menudo descartan a las empresas extraterritoriales está relacionada con las políticas de algunos gobiernos. Cuantas más personas realicen operaciones bancarias fuera de sus países, más se esforzarán las autoridades nacionales por retener los negocios y los fondos de sus ciudadanos dentro del país. Los ingresos personales y corporativos siempre se consideran la fuente nacional de ingresos fiscales . Por lo tanto, es natural que los gobiernos no fomenten el espíritu empresarial extraterritorial ni ninguna transferencia de fondos a cuentas extraterritoriales. A su vez, los bancos tienen que obedecer.
La sencilla recomendación de nuestros expertos es: nunca utilice la banca offshore para evadir impuestos en el país donde es residente fiscal . La mayoría de los países (gobiernos y bancos) intercambian información sobre los titulares de cuentas y su estado en virtud de amplios acuerdos automáticos de intercambio de información. Este marco AEI y las estrictas leyes contra el lavado de dinero (AML) / Conozca a su cliente ( KYC) significan que sus activos no pueden evadir impuestos legalmente. Por lo tanto, es imprudente e imposible tratar de estacionar dinero en bancos extraterritoriales y esperar que nadie lo sepa. Estos viejos trucos ya no funcionan.
Sin embargo, hay muchas formas legítimas de obtener desgravaciones fiscales, exenciones e incentivos disponibles en algunos países offshore y midshore .
Si desea reducir su carga fiscal legalmente, es posible que deba registrar una nueva empresa offshore o reestructurar los activos y entidades de una manera particular que justifique sus necesidades bancarias extraterritoriales. No obstante, muchos bancos se mostrarán reacios a correr el riesgo de abrir cuentas para entidades offshore.
La mitigación del riesgo es uno de los objetivos desafiantes de las regulaciones bancarias cada vez más estrictas. Básicamente significa que la mayoría de los bancos extranjeros, incluidos los bancos extraterritoriales, deberían tener miedo de infringir las reglas. Un solo error o un cliente «equivocado» puede desencadenar enormes sanciones para el banco, o incluso provocar el retiro de la licencia y el cierre del negocio. Por lo tanto, los departamentos de cumplimiento de los bancos mantienen un control estricto sobre todo el proceso de aceptación e incorporación de nuevos clientes. Cada solicitud en nombre de una entidad extraterritorial se somete a un escrutinio particular.
Es el departamento de cumplimiento el que decide si puede ser aceptado como cliente de un banco en particular y, posteriormente, si su cuenta debe congelarse o cerrarse en caso de una transacción sospechosa.
De hecho, las nuevas reglas del mundo bancario se han vuelto tan restrictivas que algunos bancos deciden limitar significativamente la afluencia de nuevos clientes. Es más, están cerrando las cuentas de clientes antiguos que no encajan en su perfil de cliente “ideal”.
Como resultado, los bancos difícilmente pueden hacer frente al volumen cada vez mayor de disposiciones reglamentarias y requisitos de cumplimiento que deben cumplir.
A algunas instituciones les resulta más fácil rechazar nuevos clientes y cerrar las cuentas de aquellos que consideran «indeseables». Así implementan la política de “mitigación de riesgos”.
¿Que sigue?
A muchas personas y empresas de todo el mundo, ya sea que estén registradas como entidades offshore o no, se les prohíbe ocasionalmente el acceso al sistema bancario.
Como hemos explicado, los bancos se están volviendo demasiado cautelosos sobre a quiénes aceptan como clientes. Y es probable que las cosas empeoren a partir de ahora.
Las personas y empresas que rompen las barreras de mitigación de riesgo son aquellas que están “cercanas”, no levantan sospechas durante el proceso de apertura de cuenta y tienen un perfil de bajo riesgo.
Desafortunadamente, la mayoría de los solicitantes no conocen las nuevas reglas del juego. Creen que basta con elegir el banco que mejor se adapte a sus necesidades. Aparecen en la oficina con algunos documentos seleccionados al azar, responden preguntas de cumplimiento sin cuidado o los descuidan por completo.
Además, no les importa comprender la vulnerabilidad, los gustos y las aversiones del banco. No estudian los detalles de la apertura de cuentas. No hacen ningún esfuerzo por presentarse como clientes de confianza… Así que acaban siendo rechazados, habiendo perdido tiempo, dinero y esfuerzos.
Su tarea principal, como cliente potencial del banco, es presentarse y demostrar que es un cliente agradable y creíble y convencer a los banqueros de que su procedimiento de cumplimiento se puede aprobar rápidamente y que usted puede cooperar mucho en la resolución de problemas.
Es esencialmente importante convertirse en socios mutuamente beneficiosos. Después de todo, usted sabe perfectamente bien que ya sea que abra una cuenta en el extranjero, se siente en un restaurante o tome un taxi, el personal deberá apreciarlo como un cliente decente y respetuoso, a quien se puede atender rápida y fácilmente, y lo hará. Debe adherirse a este modelo de una relación mutuamente beneficiosa con los funcionarios del banco desde el principio, durante el proceso de apertura de una cuenta de empresa extraterritorial y más adelante.
Debe pensar detenida y estratégicamente sobre sus próximos pasos cada vez que se acerque al banco. Cuando hable con los funcionarios del banco, debe tener claros sus objetivos bancarios, así como saber qué beneficios y servicios realmente necesita para su empresa offshore.
Su preparación para una solicitud exitosa implica su análisis de los tipos de cuentas bancarias, los servicios disponibles, el programa de tarifas y otros detalles que a menudo se publican en los sitios web de los bancos.
También debe conocer los riesgos y desventajas de un banco en particular que los clientes suelen comentar en los blogs, así como esos pequeños «contras» ocultos de los que nadie habla públicamente. Por ejemplo, es importante conocer las tarifas ocultas, las políticas internas, las restricciones y las funciones de cumplimiento.
Por supuesto, sería difícil recopilar y dominar la información más relevante sobre una institución financiera en particular y sus soluciones basadas en Internet si la última vez que abrió una cuenta fue en su sucursal bancaria local hace 5 años. Sin embargo, no debe desanimarse. Haremos todo lo posible para ayudarte.
¿Cómo abrir una cuenta para su empresa offshore?
La solicitud para abrir una cuenta bancaria offshore puede ser una tarea abrumadora. Prometemos hacértelo más fácil si reservas nuestros servicios de consulta gratuitos y de pago.
Si decide no discutir las oportunidades, no abordar todos los problemas posibles de antemano y, en cambio, se aventura a presentar la solicitud por su cuenta, podemos advertirle lo siguiente: el proceso de apertura de una cuenta en el extranjero puede ser largo, costoso, complicado y a menudo infructuoso.
Las trampas más comunes que hacen tropezar a cualquier solicitante no preparado que desee abrir una cuenta de empresa offshore
Hemos compilado para usted una lista de las trampas más comunes que hacen tropezar a los solicitantes que no están preparados. Estos errores siempre ralentizan drásticamente el proceso de apertura de cuentas en el extranjero porque el banco tiene que hacer solicitudes adicionales de documentos difíciles de recuperar, el departamento de cumplimiento tiene que realizar la debida diligencia con más escrutinio o incluso requerir entrevistas cara a cara. Peor aún, la solicitud de la empresa para una cuenta en el extranjero puede ser finalmente rechazada sin explicación, y el solicitante tendrá que empezar de nuevo desde cero.
La lista de peligros potenciales es la siguiente:
- una actitud muy imprudente y descuidada con los documentos de la solicitud, que se refleja en las respuestas superficiales del solicitante, las declaraciones mal pensadas y la carpeta torpemente compilada;
- una suposición errónea de que la banca es un «derecho» de uno, no un privilegio, por lo tanto, la actitud descuidada hacia todo el proceso de apertura de una cuenta para una empresa extraterritorial;
- la falta de comprensión y alcance de las preguntas formuladas por los banqueros y, por lo tanto, la incapacidad de uno para proporcionar respuestas sustanciales que satisfagan sus intereses;
- la falta de comprensión adecuada de la importancia de los documentos y certificados específicos solicitados por el banco;
- algunos errores no intencionales, respuestas incómodas o acciones negligentes que desencadenan accidentalmente requisitos adicionales de cumplimiento y debida diligencia;
- la falta de comprensión de los detalles de la jerga bancaria; mal uso accidental de términos que pueden costar muy caro;
- la incapacidad de explicar claramente las transacciones propias de una manera que disiparía las dudas del departamento de cumplimiento del banco; la falta de describir el negocio de uno como un todo.
Nuestros expertos y socios especializados en asuntos bancarios offshore han estado trabajando con bancos extraterritoriales en diferentes países, abriendo cuentas y analizando las tendencias del mercado durante más de una década.
Están convencidos de que los inconvenientes mencionados anteriormente son a menudo la razón principal por la que los bancos rechazan las solicitudes para abrir cuentas de empresas en el extranjero.
Al igual que con cualquier otra tarea que realice antes de solicitar una cuenta en el extranjero, debe estar preparado para las preguntas que le puedan hacer los gerentes bancarios . De lo contrario, se está preparando para el fracaso al abrir una cuenta en el extranjero.
Y si alguna vez lo ha descartado un banco, sabe lo doloroso y desagradable que puede ser. Se siente especialmente mal si ha invertido mucho tiempo y dinero en el proceso de solicitud de la cuenta de su entidad offshore.
Desafortunadamente, ser rechazado por los bancos es un resultado bastante común de los intentos independientes de obtener una cuenta en el extranjero. Y fíjese, en muchos casos, la falla podría haberse evitado por completo. Al elegir el banco correcto, comprender los detalles de los requisitos y el procedimiento para abrir una cuenta y abordar los problemas mencionados anteriormente antes de presentar la solicitud, mejorará en gran medida sus posibilidades de abrir una cuenta bancaria offshore.
Nuestros expertos en banca extraterritorial utilizan estrategias específicas, informes analíticos, conexiones personales y datos bancarios de fuente abierta para actualizar la base de datos y mantener a nuestros clientes bien informados al ayudarlos en la apertura exitosa de cuentas de empresas extraterritoriales.
Estas estrategias, combinadas con los objetivos únicos que los clientes establecen para sus cuentas, los ayudan a lograr el éxito mucho más rápido y a un costo menor, en comparación con la investigación independiente del mercado bancario internacional de otros clientes, que se puede realizar durante muchos años sin que se note Progreso.
Enfoques proactivos que pueden aumentar las posibilidades de cualquier solicitante de obtener una cuenta para una entidad extraterritorial en 2022
Permítanos darle ejemplos de algunas preocupaciones muy importantes que deberá discutir con nuestros expertos antes de intentar abrir cuentas bancarias en el extranjero:
- ¿Cómo puede establecer relaciones fructíferas con los funcionarios del banco y establecer una buena relación con el personal del banco en diferentes circunstancias?
- ¿Cuáles son las cosas que desalientan o incluso asustan a los bancos cuando evalúan los documentos de los nuevos solicitantes y los resultados de las entrevistas?
- ¿Cuáles son los gustos y disgustos de los bancos cuando evalúan los perfiles, el cumplimiento y los objetivos de apertura de cuentas de sus clientes?
- ¿Cómo puede animar a los funcionarios bancarios de un banco en particular a convertirse en defensores de su solicitud?
Estos son algunos de los enfoques proactivos recomendados que pueden ayudarlo a establecer una buena relación, producir una impresión positiva, mejorar sus fortalezas que el banco apreciará y ganarse la confianza de los funcionarios que tomarán la decisión sobre la apertura de su cuenta de empresa offshore.
- Elabore una lista de bancos que han abierto cuentas anteriormente para clientes como tú, es decir, con objetivos, negocios y perfiles de clientes similares.
- Identifique funcionarios bancarios específicos que hayan abierto personalmente cuentas para personas y empresas similares a la suya en el pasado.
- Escriba una solicitud que destaque los hechos más relevantes que los funcionarios bancarios necesitarán saber sobre usted. Elige los bancos con los que pueda encontrar puntos en común. Es decir, si el banco no trabaja con empresas extranjeras y offshore, entonces ni siquiera debe intentar averiguar cuáles son sus requisitos y condiciones para abrir cuentas para entidades offshore, ya que sería una pérdida de tiempo. En su lugar, debe buscar información sobre bancos que brindan servicios a ciudadanos extranjeros y entidades extraterritoriales.
- Intente averiguar qué aplicaciones y perfiles de clientes pueden ser percibidos como riesgosos o débiles por ese banco. Debe saber esto para no ofrecer accidentalmente alguna información desalentadora o alarmante durante las entrevistas. Independientemente de los datos que envíe o comparta, debe analizar su posible impacto en las opiniones y decisiones de los banqueros.
- No sea demasiado modesto al explicar los puntos fuertes de su idea de negocio o las posibles virtudes de la cooperación con usted y su empresa offshore. Comparta toda la información relevante y los documentos requeridos cuando interactúe con los funcionarios del banco. Trate de construir una relación comercial amistosa con ellos. Su formulario de solicitud debe completarse debidamente, su cartera de documentos debe estar completa y sus comentarios a las consultas de los banqueros deben ser rápidos. Esta actitud definitivamente será apreciada y puede jugar en sus manos a largo plazo.
- Trate de encontrar un lenguaje común con los banqueros, use la jerga bancaria e intente comprender lo que le preguntan en todas las etapas de su solicitud.
- Trate de presentar sus inquietudes o lagunas actuales en su perfil de una manera que parezca atractiva o que se resuelva rápidamente, para no dañar su aplicación.
- Trate de determinar cuándo y cómo manejar los asuntos delicados relacionados con su solicitud de una cuenta en el extranjero.
- Siempre posicionarse como un cliente exitoso, inteligente y atractivo, presentando cero o muy bajo riesgo para el banco.
El conocimiento de la importancia de los puntos mencionados anteriormente puede mejorar su solicitud y aumentar sus posibilidades de abrir una cuenta en el extranjero en 2022.
Estamos aquí para ayudarlo a aclarar todas las incertidumbres, recomendar estrategias eficientes y comprobadas para la apertura de cuentas y brindarle asistencia experta en tiempo real.
La clave es comprender cómo y dónde este conocimiento puede ayudarlo a abrir una cuenta de empresa offshore. Por lo tanto, la información válida, los contactos correctos y la profesionalidad son los 3 pilares críticos de su éxito que debe asegurar antes de solicitar la apertura de su cuenta de empresa offshore.
Por ejemplo, algún banco (por ejemplo, en el Reino Unido) puede marcar cierta información sobre usted como un perfil de alto riesgo, mientras que otro banco (por ejemplo, en Singapur) nunca lo descartará solo por el mismo hecho. Si no conoce los matices de los requisitos, gustos, aversiones o preferencias de un banco en particular, sus posibilidades de abrir una cuenta en el extranjero con esta institución serán negligentes.
Del mismo modo, si envía documentos en la sucursal equivocada o se comunica con el banquero equivocado, es posible que enfrente más dificultades para abrir una cuenta en una empresa extraterritorial. Algunos solicitantes fueron rechazados simplemente porque no habían hecho una cita previa con el banco: la mera negligencia se percibió como un incumplimiento manifiesto de las reglas y procedimientos del banco. Por eso debe elegir el banco como elige a un amigo. Trate de hacer una investigación avanzada sobre todas las sutilezas y venga completamente equipado con los documentos, las actitudes y las respuestas correctas. Mantenga siempre su actitud optimista y positiva. Su mala actitud arruinará las cosas.
Si no conoce sus bancos (o sucursales) objetivo, se está preparando para el fracaso. Es como ir a un costoso viaje de pesca sin tener idea de los tipos específicos de peces que está tratando de atrapar. Terminará perdiendo mucho tiempo y esos errores pueden costar mucho dinero.
Imagínese llamar a bancos, enviar correos electrónicos, realizar entrevistas telefónicas, recolectar documentos, pagar tarifas y viajar a los bancos, solo para que le nieguen una cuenta sin motivo aparente. Este es un ejercicio dolorosamente molesto y costoso. Hemos visto a personas gastar miles de dólares tratando de abrir cuentas en bancos que creen que son confiables, grandes o rentables. Pero si tales bancos son absolutamente negativos para los clientes de su tipo, toda la empresa es un fracaso muy frustrante.
¡Se siente aún peor cuando alguien revela accidentalmente información sensible o negativa sobre sí mismo, lo que reduce severamente todas las posibilidades de abrir una cuenta bancaria!
Por lo tanto, para evitar errores y amargas decepciones, debe planificar su estrategia con prudencia y confiar en la ayuda profesional.
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