Registro de empresas de los EAU

Muy a menudo, los empresarios tienen preguntas sobre cómo verificar cualquier empresa de los EAU y si existe un registro comercial común de los EAU. Esto puede ser necesario, por ejemplo, para verificar nuevos socios. Al registrar una empresa en los EAU, a algunos empresarios les gustaría saber si el registro de la empresa estará disponible para el acceso público.

Las empresas en los Emiratos Árabes Unidos pueden registrarse en diferentes emiratos (hay siete emiratos en total). Además, puede registrar una empresa tanto en el territorio de la zona franca como fuera de ella.

No existe un registro unificado de empresas en los EAU. Cada emirato y cada zona franca tienen sus propios registros de empresas y proporcionan sus propias instalaciones para el control de empresas. Algunas zonas francas no ofrecen ninguna forma de comprobar las empresas. La información sobre las empresas solo puede ser obtenida por las autoridades locales cuando se presenta una solicitud formal.

Algunas zonas francas pueden publicar el registro de la empresa en su sitio web y luego eliminarlo del acceso público. Por ejemplo, el registro de empresas de la zona franca de Hamriyah ha estado disponible durante algún tiempo, pero actualmente no es posible verificar las empresas registradas en esta zona. También puede ocurrir la situación inversa, en la que la zona franca no publica inicialmente su registro mercantil pero lo hace público en el futuro.

Al buscar una empresa en cualquier registro a través de Internet, debe tener en cuenta que si una empresa no se encuentra en este registro, esto no significa que no existe. A veces, los sitios web pueden fallar y la búsqueda de una empresa en el registro puede no producir resultados.

¿Qué necesita saber sobre los registros de empresas de los EAU?

Antes de comenzar a cooperar con cualquier empresa en los Emiratos, debe asegurarse de que esta empresa tenga una licencia y que la licencia sea válida. Esto reducirá el riesgo de que dicha empresa desaparezca después de recibir su pago.

Existen varios métodos para comprobar una empresa, y por su propia seguridad, sería ideal utilizarlos todos:

• Verifique el estado de la licencia de la empresa a través del registro de empresas de los EAU, incluidos los sitios que se enumeran más adelante en este artículo.
• Envíe solicitudes por escrito a los departamentos gubernamentales para confirmar que la empresa figura en cualquier registro comercial de los EAU.
• Solicite a la empresa que proporcione documentos corporativos y una licencia comercial.
• Solicite a la empresa que proporcione el Certificado de buena reputación emitido por la autoridad de registro local.
• Vale la pena pedirle a la empresa que legalice su Certificado de buena reputación y lo certifique en el Ministerio de Relaciones Exteriores de los EAU.

Además, para mayor seguridad, también puede realizar los siguientes pasos:

• Solicite cartas de recomendación de socios y clientes de la empresa.
• Busque en Internet información sobre la empresa, su administración, propietarios y empleados. También vale la pena leer las opiniones de los clientes.

La empresa proporcionará los documentos necesarios sin objeciones si planea cooperar con usted. En este caso, no tendrá que averiguar de forma independiente el número de registro de la empresa en el registro de empresas de los EAU y su número de licencia. Será suficiente con obtener una copia de la licencia de su pareja.

Si una posible empresa socia comienza a resistirse a sus solicitudes y no comparte la información solicitada, esto ya es motivo para desconfiar. La licencia de la empresa no contiene ninguna información confidencial. Solo enumera el nombre de la empresa, el número de registro en el registro de la empresa, la dirección de la oficina, el número de licencia y el nombre del gerente de la empresa.

Los dueños de negocios están listados en el Memorando de Asociación de la compañía. También sería útil solicitar una copia de este documento. Si en el futuro hay disputas con la empresa, ya sabrás los nombres de sus dueños contra quienes será posible presentar una reclamación. Si la empresa se niega a compartir una copia del memorando alegando confidencialidad, debe solicitar una lista de sus accionistas. Puede ser emitido por el organismo registrado de la empresa. Dicho documento indica los accionistas de la empresa y el número de acciones que posee cada accionista. Además, las licencias de algunas zonas francas contienen los nombres de los dueños de los negocios.

Si no tiene la copia de la licencia, pero conoce el nombre de la empresa y el organismo en el que está registrada esta empresa, puede verificar el estado de la empresa y su licencia de las siguientes maneras:

• Las empresas locales de los EAU, es decir, las empresas registradas fuera de las zonas francas, están registradas en el Departamento de Desarrollo Económico del emirato pertinente. Si, por ejemplo, una empresa local está registrada en Dubái, puede comprobarlo en el sitio web del Departamento de Desarrollo Económico de Dubái. Para ello, introduzca el nombre de la empresa en el campo de búsqueda en el registro de empresas. Además, puede consultar las empresas locales en el registro de empresas de los EAU en el sitio web del Ministerio de Economía.
• Por lo general, no es posible consultar empresas de zonas francas a través de Internet, aunque algunas zonas francas publican su registro de empresas. Si el registro de la empresa no está disponible, puede enviar una solicitud a la autoridad de registro de la zona franca por correo electrónico. En él, indica el nombre de la empresa y solicita que se confirme su presencia en el registro de empresas y la vigencia de su licencia. También puede visitar personalmente la administración de la zona franca para aclarar información sobre la empresa.

Si usted es representante de una gran empresa que planea firmar un acuerdo que incluye transacciones de alto valor, tiene sentido solicitar un Certificado de buena reputación emitido por la autoridad de registro. Dicho documento tiene una validez de 3 a 12 meses y confirma que la empresa está en buenas condiciones económicas. Además de este certificado, también vale la pena pedir una copia del memorándum y la licencia.

Es necesario solicitar a la empresa que legalice uno de los tres documentos (memorando, licencia, certificado de buena reputación) en el Ministerio de Relaciones Exteriores de los EAU. Si el Ministerio de Relaciones Exteriores de los EAU pone un sello en los documentos, puede estar seguro de que son válidos y auténticos. Si se encuentra fuera de los EAU, puede solicitar a la empresa que legalice los documentos en el consulado o la embajada de su país en los Emiratos.

Después de seguir todos estos pasos, puede estar seguro de que la empresa está debidamente registrada, presente en el registro comercial de los EAU, con licencia y con una situación económica próspera. Si la empresa cumple con todos estos requisitos, puede tomar medidas adicionales para su verificación.

Si hay muchas reseñas sobre la empresa y muchas recomendaciones de sus clientes, esto indica un alto nivel de confianza en la empresa. También vale la pena mirar más de cerca la información sobre la empresa en Internet. Si está involucrado en esquemas fraudulentos, disputas o actividades ilegales, entonces, con un alto grado de probabilidad, aparecerá información al respecto en la web (en las noticias, blogs o foros).

¿Cómo comprobar los documentos electrónicos de una empresa registrada en los EAU?

Muchas zonas francas están introduciendo licencias electrónicas o documentos totalmente electrónicos. Enviaban documentos electrónicos a los clientes por correo electrónico. Por un cargo adicional, los clientes también pueden recibir copias certificadas por el registrador.

Para comodidad de los clientes y contrapartes, los documentos electrónicos tienen un enlace a continuación, al hacer clic en el cual también puede ver un escaneo del documento. Esto es posible, por ejemplo, para los documentos de la empresa en las zonas francas SHAMS y DMCC .

Comprobación del registro de Dubái en el sitio web del Departamento de Desarrollo Económico de Dubái

Una empresa local puede verificarse no solo a través del registro de empresas de los EAU del Ministerio de Economía. Por ejemplo, puede utilizar el siguiente método para inspeccionar una empresa local registrada en Dubái.

Las empresas locales de Dubái están registradas en el DED (Departamento de Desarrollo Económico). Puede verificar el registro de una empresa local en Dubai (y ver información al respecto) utilizando el registro de empresas de Dubai en el enlace:

https://eservices.dubaided.gov.ae/Pages/Anon/TNSrch.aspx

Para buscar una empresa, debe ingresar el nombre de la empresa en el formulario (o puede ingresar solo una parte del nombre). También puede ingresar el número de licencia y el sistema mostrará una lista de empresas encontradas. Podrá ver los números de nombre comercial de las empresas, así como los números de licencia. Al seleccionar una empresa específica, se puede abrir información sobre su tipo, período de validez de la licencia, números de teléfono y correo electrónico de contacto.

Comprobación del registro de empresas de los EAU del Emirato de Abu Dhabi a través de la Cámara de Comercio e Industria de Abu Dhabi

Puede verificar una empresa local de Abu Dhabi en el registro de empresas de Abu Dhabi en el sitio web de la Cámara de Comercio e Industria de Abu Dhabi en:

https://digital.abudhabichamber.ae/portal/#/directorio-comercial

Al seguir el enlace, debe hacer clic en Búsqueda general. Después de eso, verá un formulario para ingresar los parámetros de búsqueda. La búsqueda se puede realizar no solo por nombre de la empresa, sino también por número de teléfono, fax y correo electrónico. Puede especificar no el nombre completo de la empresa sino solo palabras separadas. Aquí encontrará todas aquellas empresas cuyos nombres contengan estas palabras. También puede especificar la estructura organizativa y legal en el formulario de búsqueda.

Después de seleccionar una empresa, puede abrir la página con toda la información disponible sobre ella. Dicha información incluye teléfonos, correo electrónico, dirección del sitio web, fax, dirección, buzón, fecha de constitución, fecha hasta la cual se extendió la empresa, número de empleados, volumen de capital autorizado, tipo de forma jurídica y una lista de actividades.

Comprobación del número de registro fiscal en el registro de empresas de los EAU

Hay un registro de empresas de los EAU donde puede verificar el número de registro fiscal de la empresa asociada. Este número se usa cuando se declara el IVA (Impuesto al Valor Agregado). Puedes consultarlo en:

https://eservices.tax.gov.ae/en-us/trn-verify

En el campo TRN, debe especificar el número de registro fiscal. También debe ingresar el código de la imagen en el campo Ingresar código de seguridad. Si el número de identificación fiscal se ingresa correctamente, el sistema mostrará el nombre de la empresa en árabe e inglés.

Para garantizar la correcta presentación de la declaración del IVA y el registro adecuado del impuesto adeudado, vale la pena verificar el número de identificación fiscal en las facturas recibidas.

Registro de empresas de los EAU en el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC)

Puede verificar las empresas registradas en el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) utilizando el registro local en:

https://www.difc.ae/public-register

Para cada empresa, el registro indica

• tipo de empresa (regulada o no regulada)
• nombre de empresa
• nombre comercial
• validez del registro de la empresa
• dirección del domicilio social de la empresa
• número de registro
• números telefónicos
• tipo de forma juridica
• fecha de creación
• validez de la licencia
• lista de miembros de la empresa
• numero de veces compartido
• la parte de cada miembro
• capital autorizado
• información sobre los permisos otorgados a la empresa para el tratamiento de datos.

Registro de empresas de los EAU en la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái

Para prestar servicios financieros en DIFC o desde su territorio, una empresa debe obtener una licencia de la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái. Para brindar servicios auxiliares en DIFC o desde su territorio, una empresa debe registrarse ante la Autoridad de Servicios Financieros.

Como regulador basado en el riesgo, la Autoridad de Servicios Financieros realiza evaluaciones iniciales para garantizar que las empresas cumplan con los estándares comerciales adoptados por este organismo.

Las empresas que realizan las siguientes actividades comerciales deben registrarse en la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái:

• auditores registrados
• tipos especialmente designados de actividades comerciales y profesionales no financieras.

Los tipos especialmente designados de negocios y actividades profesionales no financieras son negocios y actividades profesionales de personas y entidades no aprobadas por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái y que realizan las siguientes actividades en DIFC o desde DIFC:

• comerciantes de piedras y metales preciosos
• promotores o agentes inmobiliarios
• comerciantes de cualquier mercancía con un precio igual o superior a USD 15.000
• notarías y despachos de abogados
• sociedades de auditoría, contabilidad y quiebras
• oficinas familiares
• empresas que prestan a sus clientes los siguientes servicios:
  • actuando como agente de creación de entidad legal
  • actuando como director de una empresa (o contratando a otra persona para que actúe como director) o secretario, socio en una sociedad, o actuando en una posición similar con otras entidades legales
  • proporcionar una oficina registrada, corresponsal o dirección administrativa para una empresa, sociedad o cualquier otra entidad legal
  • actuando como accionista profesional (o contratando a cualquier otra persona para que actúe como accionista profesional) para otra persona o entidad.

Puede verificar las empresas relevantes en el registro de empresas de los EAU de la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai en:

http://www.dfsa.ae/Public-Register/Firm 

En el campo de búsqueda, puede ingresar el nombre completo de la empresa o parte de él. Después de presionar el botón BUSCAR, se mostrará una lista de empresas adecuadas. Cuando seleccione una empresa, aparecerá una pestaña con información sobre esta empresa.

Esta información contiene los siguientes detalles:

• nombre comercial de la empresa
• jurisdicción de registro de la empresa
• número de empresa con la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai
• Dirección
• número de teléfono
• fax
• fecha de emisión de la licencia
• servicios financieros que la empresa puede proporcionar
• Restricciones a las actividades de la empresa.

Además, el registro proporciona una lista de personas aprobadas por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái y sus cargos.

Registro de empresas de los EAU registradas en la zona franca de Ajman

El registro de empresas de los EAU en la zona franca de Ajman le permite verificar la validez de la licencia de la empresa en:

https://www.afz.ae/about-us/profile

A continuación, debe ingresar el número de licencia de la empresa o su nombre. Después de eso, el sistema proporcionará información sobre la validez de la licencia.

Registro de empresas de los EAU en la zona franca de DMCC

El registro de empresas de EAU de la zona franca DMCC publica los datos solo de aquellas empresas que han dado su consentimiento por adelantado. Por lo tanto, no todas las empresas se pueden encontrar en el sitio web de la zona franca.

La búsqueda de este registro de empresas está disponible en:

https://www.dmcc.ae/business-search?directory=1

A continuación, deberá ingresar el nombre de la empresa. Además, puede utilizar la búsqueda avanzada haciendo clic en el botón correspondiente. Esta búsqueda le permite averiguar qué empresas, por ejemplo, están registradas en un edificio en particular, o puede ordenar las empresas por tipo de actividad. También puede ver una lista de todas las empresas cuyos nombres comienzan con una letra específica. Para cada empresa, puede ver información como su dirección, horario comercial, teléfono, sitio web y correo electrónico.

Registro de empresas de los EAU en la zona franca twofour54

El registro de empresas de los EAU en twofour54 Free Zone le permite verificar empresas en:

https://www.twofour54.com/en/twofour54-community/partners/

En el sitio web, puede seleccionar un sector comercial o ingresar el nombre de la empresa, después de eso, se mostrará una lista de empresas ordenadas. Para cada empresa, puede ver su dirección, sitio web y descripción proporcionada por el propietario de la empresa.

Registro de empresas de los EAU registradas en las zonas francas JAFZA, Techno Park y DAZ

Existe un registro de empresas de los EAU que le permite comprobar las empresas registradas en las zonas francas de JAFZA (Jebel Ali), Techno Park y DAZ en:

http://eservices.dubaitrade.ae/clientdirectory/clientsSearch.do 

Después de hacer clic en el enlace, debe seleccionar la zona libre requerida. Seleccione Nombre de la empresa en el campo Buscar para buscar por nombre de la empresa. En el campo Palabra(s) clave, debe ingresar el nombre de la empresa o su parte. Después de eso, debe hacer clic en el botón Buscar. Al elegir una empresa, podrá ver los siguientes datos: nombre de la empresa, dirección, nombre de contacto, número de teléfono, fax, buzón, sitio web, correo electrónico, descripción del tipo de actividad y país de origen.

Registro de empresas de los EAU en la zona franca de Shams

El registro de empresas de los EAU en Shams Free Zone le permite comprobar la empresa en:

https://www.shams.ae/license/verification

Para verificar si una empresa está registrada en esta zona, debe especificar el nombre de la empresa o el número de licencia, después de eso, el sistema devolverá el resultado.

Registro de empresas de la zona franca de Dubai Internet City

El registro de empresas de los EAU en la zona franca de Dubai Internet City le permite comprobar la empresa en:

http://www.dic.ae/socios-empresariales/ 

Para buscar, puede seleccionar cualquier tipo de actividad, un edificio de oficinas o ingresar el nombre de la empresa. Se mostrará una lista de empresas ordenadas. Al elegir una empresa, puede ver el edificio de oficinas donde se encuentra y su tipo de actividad.

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