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¿Qué desventajas tiene una sociedad de responsabilidad limitada?

Una Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC por sus siglas en inglés) es una forma popular de poseer una empresa entre los propietarios de pequeñas y medianas compañías en muchos países. El nombre del tipo de propiedad de la empresa destaca su principal ventaja: la responsabilidad de los propietarios de la empresa está limitada por sus contribuciones al capital social. Además de eso, una LLC es comparativamente fácil de administrar y algunos incentivos fiscales están disponibles para las LLC en algunos países.

LLC

Las ventajas de registrar una LLC son numerosas, pero rara vez oirá hablar de las desventajas de una LLC. A continuación tratamos este tema en detalle. Sin embargo, antes de continuar, nos gustaría señalar que mucho dependerá del país donde esté registrada la LLC. Cada estado nacional tendrá su propio sistema tributario y aplicará sus propias restricciones a las Sociedades de Responsabilidad Limitada registradas en su territorio.

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Registre una LLC en Europa, EE. UU., Asia o una jurisdicción extraterritorial. Brindamos soluciones llave en mano a emprendedores que deseen iniciar empresas en el extranjero. Con gusto lo ayudaremos a registrar una empresa en el extranjero, establecer una cuenta bancaria corporativa y le brindaremos apoyo administrativo y fiscal a su empresa comercial en el extranjero.

¿Qué es una Sociedad de Responsabilidad Limitada?

Una Sociedad de Responsabilidad Limitada es una empresa comercial sujeta a impuestos traspasados. Los fundadores de LLC no son responsables de las deudas de la empresa por su propiedad personal. De manera similar a una corporación, una LLC es una entidad legal que está separada de sus propietarios.

La tributación de traspaso significa que la LLC no está sujeta a impuestos a nivel de entidad. En cambio, todas las ganancias (y pérdidas) se transfieren a los propietarios de la empresa que pagan impuestos como particulares. Sin embargo, en algunos países como los EE. UU., por ejemplo, la LLC de múltiples propietarios puede tener que presentar declaraciones de impuestos. Esto significa que sus dueños tienen que presentar dos declaraciones de impuestos: una corporativa y otra personal.

Ventajas de una LLC

Antes de pasar a las desventajas de las compañías de responsabilidad limitada, nos gustaría hacer un reclamo directo: las LLC tienen más ventajas que desventajas. Las principales ventajas de registrar una LLC incluyen las siguientes:

  • Responsabilidades limitadas de los propietarios de la empresa: el propietario de una LLC no es responsable de las deudas de la empresa ni de las deudas contraídas por sus compañeros propietarios de la LLC.
  • Flexibilidad de la estructura de la empresa: las personas físicas o jurídicas, como sociedades o fideicomisos, por ejemplo, pueden ser los fundadores de una LLC.
  • Flexibilidad en la gestión de la empresa: la LLC puede ser gestionada por sus fundadores o por un grupo de gestores externos:
    • La LLC puede estar bajo el control total de los fundadores si ellos mismos administran la empresa;
    • Si se contrata a un gerente externo, el alcance de su autoridad puede describirse en el contrato de trabajo;
    • Una estructura de gestión de empresa híbrida también está disponible cuando una parte de los deberes de gestión recae en los fundadores de la LLC y otra parte de los deberes recae en los gerentes externos.
  • Impuestos de transferencia: esta es una de las principales ventajas de registrar una LLC, ya que los impuestos no se pagan en dos niveles (como es el caso de una corporación, por ejemplo). La empresa normalmente no está sujeta a impuestos: solo los propietarios de la empresa pagan impuestos sobre sus ingresos de acuerdo con las tasas impositivas aplicadas en sus países de residencia.
  • Mayor nivel de confianza por parte de los posibles colaboradores comerciales, lo que brinda más oportunidades para la extensión comercial internacional. Una LLC es una entidad legal que disfruta de un mayor nivel de confianza en comparación con un propietario único, por ejemplo.
  • Administración de la empresa comparativamente simple: no hay requisitos demasiado estrictos para las LLC en lo que respecta al mantenimiento de registros, informes, contabilidad o auditoría (en comparación con las corporaciones, por ejemplo).

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Obtenga más información sobre qué es una LLC y dónde puede registrar una . Estaremos encantados de consultarle al respecto.

¿Cuáles son las desventajas de una LLC?

Esta forma de propiedad de la empresa también tiene ciertas desventajas. Difícilmente pueden considerarse desventajas graves, pero debe tener en cuenta algunos aspectos si desea registrar una Sociedad de responsabilidad limitada en un país extranjero.

  • El costo del registro de la empresa: el costo de establecer una LLC es más alto que el costo de registrar una empresa unipersonal o una sociedad. La tarifa de registro es más alta y, además, puede haber algunos costos relacionados con la extensión del registro de la empresa. Por otro lado, registrar una LLC cuesta considerablemente menos que crear una corporación o una sociedad anónima.
  • Las LLC no son adecuadas para empresas comerciales a gran escala en la mayoría de los casos. Está bien usar una LLC para pequeñas o medianas empresas, pero las grandes empresas a menudo tienen la forma de sociedades de cartera. Una LLC puede ser con éxito una subsidiaria del holding.
  • La transferencia de los derechos de propiedad de la empresa puede ser más problemática con una LLC que la transferencia de los derechos de propiedad con una corporación, por ejemplo. El accionista puede vender sus acciones sin ningún problema, mientras que los procedimientos de transferencia de los derechos de propiedad deben estar claramente definidos por escrito cuando se crea una LLC. De lo contrario, pueden surgir serios problemas si uno de los propietarios de la LLC desea abandonar el negocio o vender su participación en la propiedad de la empresa a otra persona.
  • Cuestiones fiscales. El hecho de que las LLC estén sujetas a impuestos traspasados es un hecho positivo. Sin embargo, aún pueden surgir algunos problemas fiscales para los propietarios de LLC:
    • El hecho de que la empresa no esté sujeta a impuestos no significa que no se deban impuestos: los propietarios de la LLC tienen que pagar los impuestos sobre la renta a las tasas aplicables en sus países; 
    • Algunos propietarios de LLC en los EE. UU. tienen que pagar un impuesto sobre el trabajo por cuenta propia además del impuesto sobre la renta. Esto significa que se gravan dos veces;
    • Si tiene una LLC registrada en un país extranjero y su país de origen tiene regulaciones de CFC, debe informar las ganancias obtenidas en el extranjero a las autoridades fiscales de su país de origen. En caso de que no exista un acuerdo para evitar la doble imposición entre los dos países, es posible que pague impuestos dos veces: en el país y en el extranjero.
  • Cuenta bancaria corporativa. Para actuar como una entidad legal separada y celebrar contratos comerciales, una LLC necesita una cuenta bancaria. Configurar una cuenta bancaria corporativa siempre ha sido una tarea más desafiante que configurar una cuenta personal. Los expertos de Offshore Pro Group se especializan en la apertura de cuentas bancarias extranjeras tanto para personas físicas como para personas jurídicas.

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Elegir la jurisdicción correcta para registrar una LLC es importante porque puede ayudar a minimizar los riesgos potenciales. Considere registrar una LLC en Belice o una LLC exenta de impuestos en Nieves .

Cómo crear una LLC en un país extranjero y cuánto costaría

Registrar una LLC en un país extranjero es una tarea mucho más simple que registrar una corporación. Sin embargo, debe hacer varias cosas y seguir ciertas reglas al abrir una LLC en el extranjero. El procedimiento de formación de LLC generalmente incluye varios pasos:

  1. Elija el país/jurisdicción para registrar una LLC . La elección del país dependerá de varios factores:
  • El país de ciudadanía y residencia fiscal del fundador de la LLC;
  • La geografía de los socios y clientes de la LLC;
  • Los costos administrativos y de mantenimiento en los que el fundador está dispuesto a incurrir (los costos más bajos se encuentran en jurisdicciones extraterritoriales);
  • El objetivo principal por el que se crea la LLC: puede usarla para participar en negocios activos o para proteger sus activos. (Con este último objetivo en mente, podría considerar formar una LLC en Nevis ).
  1. Elija el nombre de la empresa para su LLC. En muchas jurisdicciones, deberá seguir algunos requisitos al nombrar su LLC.
  2. Contrate a un agente de registro con licencia en el país extranjero donde le gustaría tener una LLC.
  3. Prepare el acuerdo operativo que es el documento clave que describe los derechos y las obligaciones de los propietarios y gerentes de la empresa.
  4. Registre la LLC , lo que requiere obtener y certificar algunos documentos:
  • de Registro de Empresa;
  • estatutos sociales ;
  • Acuerdo Operativo, etc.
  1. Abra una cuenta bancaria corporativa para su LLC. Esta puede ser una de las tareas más desafiantes involucradas en la creación de una LLC en un país extranjero. El país de origen de los fundadores de la empresa o los tipos de actividades comerciales en las que se va a involucrar la empresa pueden hacer que los funcionarios del banco se sientan insatisfechos. Es decir, los servicios bancarios pueden ser denegados en algunos casos. Podemos ayudarlo a resolver este problema potencial de varias maneras:
  1. Adquirir un número de identificación fiscal. Este requisito no es aplicable en algunas jurisdicciones o no es obligatorio.

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Tenga en cuenta que diferentes países tendrán diferentes procedimientos para registrar LLC allí. Además, las obligaciones fiscales y los requisitos de información también pueden ser diferentes. Para evitar cometer un error al elegir la jurisdicción de su LLC, busque nuestro asesoramiento profesional al respecto.

Preguntas frecuentes relacionadas con el registro de una LLC extranjera

¿Quién tiene derecho a crear una LLC en un país extranjero?

Como regla general, no hay restricciones en cuanto a la ciudadanía, residencia o estado legal de la persona o entidad que registra una LLC en un país extranjero. Sin embargo, puede haber excepciones. En algunos estados de los EE. UU., se aplican ciertas restricciones a los fundadores de LLC. Además, pueden surgir problemas si uno de los fundadores proviene del país ‘equivocado’, uno que está en la lista de países que no cooperan. Por ejemplo, Rusia, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Marshall se unieron a la lista en 2023.

¿Cómo se grava una LLC extranjera?

Normalmente, las LLC están sujetas a impuestos de traspaso de manera similar a las sociedades. Las ganancias y las pérdidas que hace la empresa se reflejan en las declaraciones de impuestos personales que los propietarios de la LLC presentan al final del año fiscal.

¿Cuántas personas se requieren para crear una LLC?

Una persona puede formar una LLC. El número máximo de fundadores de LLC puede estar limitado en algunas jurisdicciones e ilimitado en otras. Hay que tener en cuenta que pueden surgir obligaciones fiscales especiales si una sola persona registra una LLC en USA.

¿Cuánto cuesta formar una LLC extranjera?

El costo de registrar una empresa extranjera dependerá del país donde esté registrada la empresa.

Si desea registrar una empresa extranjera que tenga la menor cantidad de desventajas y la mayor cantidad de ventajas, contáctenos y solicite una consulta gratuita al respecto.

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