Las jurisdicciones offshore ofrecen sus sistemas legales ventajosos a aquellos que desean diversificar sus activos y mejorar la seguridad de los datos de los beneficiarios finales. A diferencia de los tipos nacionales de entidades legales, las empresas extraterritoriales no están sujetas a decisiones judiciales tomadas dentro de su jurisdicción de constitución. Cualquier ejecución contra tales empresas solo puede tomarse mediante decisiones de tribunales internacionales. Dado que los registros de beneficiarios reales no suelen estar disponibles para el público en general, el registro de empresas extraterritoriales puede ser una forma ideal de mejorar la seguridad de los datos del propietario para protegerlos de competidores invasivos y adquisiciones ilegales.
Si decide comprar una empresa offshore con una cuenta o establecer una nueva entidad legal en un paraíso fiscal clásico, considere todos los posibles privilegios que tales empresas tienen para ofrecer. No se trata sólo de cero impuestos en el país de origen, sino también de la posibilidad de disfrutar de otros incentivos, prestaciones de infraestructura y condiciones especiales para determinados tipos de negocios.
Las 12 mejores formas de utilizar una empresa offshore
Ciertos tipos de empresas que tienen el estatus de residentes fiscales en el país de constitución se utilizan para fines de optimización fiscal y la planificación fiscal internacional no solo por la exención del impuesto sobre dividendos, ganancias de capital y otros tipos de ganancias. Por lo tanto, los tipos de empresas extraterritoriales pueden implicar el establecimiento de una entidad intermedia en una jurisdicción con impuestos cero, por ejemplo, para manejar las principales operaciones financieras del negocio.
En ciertos casos, es mejor comprar una empresa offshore con una cuenta en una jurisdicción de buena reputación con requisitos de sustancia.
Por ejemplo, el registro de un fondo privado en Luxemburgo implica impuestos estándar, pero la empresa mantiene una alta reputación y puede beneficiarse de los acuerdos de doble imposición. Las autoridades locales regulan los dividendos y las ganancias de capital de tal manera que abrir participaciones es bastante rentable aquí.
Cuando se trata de las jurisdicciones offshore clásicas, su negocio puede encontrarse con muchas restricciones diferentes. En este caso, lo importante son las leyes de un país en particular, cuyo residente es el beneficiario real o la persona que ejerce el control. Si su elección es registrar una empresa offshore dentro de una zona de impuestos cero, estudie las formas típicas de utilizar dichas entidades legales para obtener los máximos beneficios.
Modo 1: Sociedad de Valores
La mejor opción para organizar el trabajo de un corredor de bolsa para minimizar las deducciones fiscales. En la mayoría de los países de la lista de paraísos fiscales no hay restricciones a las transacciones con valores, y no hay control de divisas, lo que simplifica los pagos masivos. En este caso, se deben considerar las obligaciones en el país de residencia fiscal. Los ingresos percibidos por la venta de valores pueden estar sujetos tanto al impuesto de sociedades, si el beneficio lo recibe la organización, como al impuesto sobre la renta de las personas físicas a nivel de personas físicas.
Modo 2: Sociedad de cartera offshore
Las sociedades de cartera son la opción más común para registrar una empresa offshore con el fin de poseer bienes inmuebles y realizar las transacciones básicas de acuerdos mutuos. Las sociedades de cartera son bastante atractivas en términos de la propiedad de los derechos de propiedad intelectual: patentes, marcas registradas, marcas, software, etc. El segundo punto importante es que el registro de entidades offshore como sociedades de cartera puede mejorar significativamente la seguridad de los datos del propietario y proteger la propiedad de adquisición ilegal.
Modo 3: Fideicomiso offshore
Es un instrumento eficaz para la diversificación de activos con la posibilidad de evitar la asociación pública del beneficiario real con una sociedad offshore registrada. Al establecer fideicomisos en una jurisdicción libre de impuestos, uno puede construir un negocio bastante rentable donde las obligaciones fiscales serán mínimas. Es una excelente manera de proteger la propiedad y el capital de uno en caso de divorcio, clima económico y político desfavorable en el país de uno.
Modo 4: Fondo de Inversión
El establecimiento de un fondo, al igual que un fideicomiso offshore, permite separar la responsabilidad del beneficiario final final de las obligaciones de la entidad legal. En la mayoría de las jurisdicciones extraterritoriales, los fondos son entidades legales separadas. La construcción adecuada de la estructura general reducirá los costos administrativos y fiscales. Además, el establecimiento de un fondo de inversión en el extranjero es un servicio relativamente económico.
Modo 5: un instrumento para financiar su negocio
En este caso, estamos hablando de invertir en nuestras propias empresas en nombre de entidades legales extraterritoriales. Este es un instrumento comercial bastante conveniente y legal que permite el uso de todos los privilegios posibles en el extranjero. Una opción secundaria es abrir cuentas corporativas para compañías offshore para optimizar los acuerdos mutuos globales.
Modalidad 6: Sociedad Propietaria de Bienes Raíces
Una organización que involucre una sociedad de cartera de bienes raíces podría tener el siguiente aspecto: un residente del país es propietario de bienes raíces y una empresa no residente es su fundador. Cuando la sociedad no residente vende los inmuebles, transfiere los derechos sociales a la sociedad residente. No obstante, en este caso se debe tener en cuenta el posible impuesto de repatriación. Los beneficios también pueden derivarse de los contratos de arrendamiento si las empresas no residentes acreditadas, así como las organizaciones residentes que trabajan bajo un régimen fiscal especial están exentas del IVA en el territorio del país.
Modo 7: Compañía de envío offshore
Este es un tipo de negocio bastante popular, ya que su registro se simplifica tanto como sea posible, y los negocios en sí reciben una gran cantidad de beneficios. Esta modalidad implica que existen muchos instrumentos tributarios en el cálculo de la base imponible tanto a nivel de uso comercial como de renta personal de las personas físicas.
Modo 8: Institución financiera
Esta es una opción generalizada para utilizar una empresa offshore. Puede abrir un banco, una institución financiera o establecer un negocio de activos digitales. Es importante tener en cuenta que este tipo de operaciones requieren una licencia previa, ya que sin una licencia los bancos se negarán a prestar servicios corporativos a su empresa.
Modo 9: empresa offshore de activos criptográficos
La tendencia actual es registrar empresas offshore y abrir cuentas para transacciones ilimitadas con criptomonedas. La falta de estatus oficial de los criptoactivos en muchos países permite la libre circulación de capitales, y los impuestos solo se pagan cuando se recibe dinero fiduciario. Para evitar obligaciones tributarias elevadas y construir un negocio de criptomonedas de la manera correcta, no dude en ponerse en contacto con nuestros expertos.
Modo 10: Empresa de comercio electrónico
Las operaciones de exportación-importación a través de una sociedad offshore son la opción ideal para empresas comerciales y de comercio electrónico. En el primer caso puede obtener una gran cantidad de beneficios, incluida la ausencia de derechos de aduana y cargos obligatorios, en el segundo caso puede elegir libremente la jurisdicción de su residencia fiscal y reducir significativamente la carga fiscal.
Modo 11: Compañía offshore de seguros cautiva
En este caso estamos hablando de establecer una empresa subsidiaria en una jurisdicción libre de impuestos para reasegurar a sus propios fundadores. Esta es una opción bastante común para registrar una empresa offshore, ya que el seguro cautivo está sujeto a menos restricciones y requisitos, a diferencia de las empresas de seguros estándar. Existen varios tipos de empresas de este tipo que te permitirán disfrutar de la máxima reducción en el pago de impuestos.
Modalidad 12: Empresa de Servicios de Consultoría
La subcontratación en el extranjero es un fenómeno común para las empresas grandes, medianas y pequeñas. Cualquier servicio de consultoría, por ejemplo, en el campo de la información, prevé que el pago se realice en el extranjero. Esto permite la máxima reducción de las obligaciones fiscales, en particular cuando se reciben tasas. Sin embargo, se debe prestar atención a los estatutos del país donde se cumplen las condiciones para la residencia fiscal del beneficiario efectivo ya que existe el riesgo de doble imposición.
Hemos tratado de enumerar las formas más populares de utilizar empresas offshore con cero impuestos. De hecho, una empresa offshore puede ser solo uno de los eslabones de una cadena completa de entidades legales que forman una barrera confiable para la protección de activos.
La venta de empresas extraterritoriales a menudo implica trabajo en el campo del transporte y servicios relacionados que pueden implicar un inicio rápido de la fabricación o la construcción.
Otros usos posibles para negocios offshore
Los tipos de sociedades offshore se pueden dividir en categorías según su forma jurídica. Además de cierto tipo de operaciones comerciales, se pueden derivar beneficios del tipo correcto de estructura. Por ejemplo:
- registro de sociedades offshore IBC (negocios internacionales);
- constitución de sociedades de responsabilidad limitada, LLP o LLC;
- establecimiento de una LLC y un fideicomiso donde la LLC actuará como fideicomisario;
- constitución de empresas públicas en jurisdicciones offshore clásicas.
En términos de hacer negocios, las ventajas de los países con cero impuestos también se notan en las operaciones comerciales, en la fabricación y en el trabajo como desarrollador de bienes raíces residenciales/comerciales. Las sociedades offshore son interesantes como medio para transacciones financieras básicas, ya que una cuenta de empresa puede transformarse en un instrumento comercial eficaz si se elige correctamente la jurisdicción. Por ejemplo, Panamá, Belice, Dominica, las Seychelles no tienen requisitos especiales de presentación de informes, y es suficiente que el director conserve los documentos primarios de respaldo.
La elección final se puede hacer correctamente solo después de un análisis profundo de la estructura comercial existente y las peculiaridades de la legislación de los países. En determinadas situaciones, un inversionista o empresario extranjero debe estar preparado para moverse con su capital. La residencia fiscal del beneficiario final y las leyes de su país no siempre permiten la optimización fiscal.
También se debe tener en cuenta que las jurisdicciones offshore, como la mayoría de los demás países, tienen ciertos tipos de negocios en los que las empresas no residentes no pueden participar. Estas listas varían de una jurisdicción a otra, por lo que deberá planificar con cuidado. También asistimos con la apertura de cuentas para compañías offshore y facilitamos a nuestros clientes la compra de compañías offshore listas para usar con una cuenta. También ayudamos a volver a registrar a los firmantes. En la mayoría de los casos es mucho más fácil y eficiente registrar una nueva empresa, ya que el procedimiento de cumplimiento es el mismo en ambos casos. No dude en obtener más detalles durante una consulta individual con nuestro experto.