El mayor portal sobre protección y diversificación de activos internacionales

Horas Laborales 9:00-18:00 wknd
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

El mayor portal sobre protección y diversificación de activos internacionales

Horas Laborales
9:00-18:00 wknd
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Documentación requerida para la constitución de una entidad offshore y certificados adquiridos posteriormente

Es una consulta frecuente entre los clientes de International Wealth los documentos necesarios para la creación de una entidad offshore. No menos relevante es la cuestión de los certificados que un empresario recién establecido debe obtener, así como la formalización de los documentos fundacionales de su entidad. Aunque esta materia pueda resultar compleja, carece de respuestas universales y soluciones estándar. Esto se debe a que cada jurisdicción offshore posee su propio conjunto de normativas para la constitución de entidades, estructuras empresariales, modalidades de propiedad, requisitos de confidencialidad y diversas variables adicionales. Sin contar con respuestas definitivas a estas interrogantes, es difícil edificar un negocio próspero en una jurisdicción exenta de impuestos.

Documents offshore

Un aspecto crucial a tener en cuenta es si se requiere la firma de algún documento como propietario de la entidad offshore. La respuesta es sencilla: no es necesario. Sin embargo, como titular inexperto de un negocio offshore, es probable que existan ciertos aspectos que desconozca. Por ejemplo, si usted es el único accionista de la empresa, deberá firmar el certificado de acciones, documento que constituye la prueba de sus derechos de propiedad. Al abordar estos aspectos, se revelarán numerosos matices adicionales dignos de consideración.

Los documentos necesarios para registrar una entidad offshore pueden variar según su situación y objetivos particulares. No se puede depender de una lista genérica que aplique a todos los casos, especialmente si existen otras motivaciones para establecer una entidad offshore además de realizar actividades comerciales. Por ejemplo, podría tener interés en resguardar o diversificar sus activos, reducir obligaciones fiscales, modificar su residencia legal o trasladar fondos a una jurisdicción con impuestos reducidos.

Para obtener una lista completa y actualizada de los documentos requeridos para la constitución de su entidad offshore, le invitamos a ponerse en contacto con el equipo de International Wealth. Con nuestro respaldo, no solo discutirá todas sus necesidades y objetivos durante una consulta personalizada gratuita, sino que también obtendrá una valiosa cantidad de información que resultará beneficiosa para su negocio futuro.

Documentación necesaria para el establecimiento sin contratiempos de su empresa

Las empresas offshore, al operar fuera de su país de origen, obtienen beneficios en términos de protección de activos, confidencialidad y optimización fiscal.

Estos son los pasos que debe seguir antes de proceder con el registro de una sociedad offshore:

  • Clarificar los detalles del procedimiento para la constitución de una sociedad offshore en la jurisdicción seleccionada.
  • Entender los requisitos de documentación y las normativas de presentación aplicables a una sociedad offshore.
  • Seleccionar la estructura empresarial que mejor se adecúe a sus necesidades y objetivos.
  • Abordar los cambios en su situación de residencia fiscal después de registrar su empresa offshore.
  • Evaluar su presupuesto disponible y los costos asociados con la constitución de una sociedad offshore.

Las diferentes jurisdicciones libres de impuestos tienen diversas leyes y regulaciones que rigen el proceso de registro. Esto se aplica a múltiples procedimientos organizativos, incluida la preparación y presentación de ciertos documentos. Dichos documentos pueden clasificarse como principales o adicionales según su importancia y necesidad.

Dependiendo de la jurisdicción offshore seleccionada, los requisitos y principios de las sociedades offshore pueden variar, aunque tienden a ser similares en términos generales. Cabe destacar que casi todas las jurisdicciones offshore ofrecen procedimientos simplificados y fáciles de seguir para la constitución de sociedades offshore. El Memorándum y los Artículos de Asociación son documentos fundamentales para este propósito, aunque no son los únicos. En las siguientes secciones, explicaremos la importancia de estos documentos y cómo prepararlos adecuadamente.

banner_people

Para consultar, envíe sus datos de contacto

Consulte la lista de documentos requeridos, y obtenga los detalles del proceso, los términos y costos.

Contacte a un asesor

Hablemos por messenger

Acta de constitución

El Acta de Constitución, redactada por las autoridades gubernamentales de la jurisdicción pertinente, representa un instrumento legal crucial. Este acuerdo entre los accionistas de la empresa es fundamental para la entidad offshore, ya que establece las disposiciones generales sobre la estructura corporativa que regirá su formación. Asimismo, el Acta de Constitución determina el modo en que los accionistas gestionarán los asuntos comerciales de la empresa.

La Acta de Constitución regula aspectos como la distribución y transferencia de activos, el reparto de beneficios y pérdidas entre los miembros de la empresa, así como las normativas relacionadas con la dimisión de los fundadores de la empresa.

A continuación, se detalla la información que deben contener estos documentos corporativos:

  • Nombre de la empresa.
  • Datos de pasaporte de los fundadores de la empresa, acompañados de sus direcciones residenciales.
  • Información del agente registrado (cabe mencionar que dicho agente registrado actúa en calidad de funcionario público).
  • Domicilio legal (a ser determinado en acuerdo con el agente registrado).
  • Disposiciones que delimitan los objetivos y poderes de la sociedad.
  • Capital social autorizado, incluyendo su cuantía y la moneda en la que se emite.
  • Actividades de la empresa.
  • Normativas que regulan la responsabilidad limitada de los accionistas.
  • Acta de Constitución de la sociedad offshore.

Estatutos o Reglamentos Corporativos

Este documento estándar, esencial para la empresa, requiere la aprobación de sus fundadores y constituye un conjunto de normativas que delinean los objetivos de constitución, la estructura, el tipo de actividad comercial, los acuerdos contractuales y la naturaleza de la actividad económica de la empresa. En el contexto de una sociedad offshore, los Estatutos se equiparan a una constitución y revisten igual importancia.

Entre otros aspectos, los Estatutos de la sociedad delinean los órganos de dirección y sus principios operativos, así como los procedimientos de interacción con entidades jurídicas, individuos y entidades gubernamentales. También especifican los derechos y obligaciones de los accionistas de la sociedad, así como los poderes de la propia entidad offshore.

En los Estatutos, se encuentran típicamente los siguientes puntos esenciales:

  • Monto de las acciones emitidas y procedimientos de emisión.
  • Tipo y/o clase de acciones emitidas. NB: En muchas jurisdicciones, las normativas corporativas prohíben la emisión de ciertos tipos de acciones. Es crucial verificar si esto aplica a la jurisdicción offshore específica antes de proceder con la formación de sociedades offshore.
  • Disposiciones relacionadas con la recompra de acciones, su transferencia a terceros, gravámenes y sus condiciones.
  • Principios y procedimientos para modificar el capital autorizado de la empresa.
  • Sanciones aplicables ante el incumplimiento de dividendos en acciones.
  • Asambleas generales de accionistas y sus procedimientos.
  • Procedimientos de liquidación de empresas.
  • Delegación de poderes, establecimiento de quórum y procedimientos de toma de decisiones para las asambleas de accionistas.
  • Protocolos para la designación del equipo directivo de la empresa, incluyendo directores, secretarios y tesoreros, adaptados a los requisitos legales de jurisdicciones offshore específicas.
  • Distribución de poderes entre los administradores que conforman la Junta Directiva de la empresa.
  • Normas de información financiera (aplicadas a registros contables, de acciones y beneficiarios, entre otros).

Agente registrado

Un agente registrado es un individuo autorizado y licenciado por el gobierno o un ente regulador para representar a una nueva empresa en la mayoría de las jurisdicciones exentas de impuestos o con bajos tributos. La función principal del agente registrado es presentar los documentos necesarios para el registro de la empresa.

El agente registrado firma los siguientes documentos en nombre del beneficiario o fundador de la sociedad offshore:

  • Escritura de constitución
  • Estatutos
  • Acta de la primera junta de accionistas de una sociedad offshore
  • Resoluciones de la reunión previa.
Notice blue

NB: Una vez preparados los documentos necesarios, el agente registrado los presenta al registro público para la constitución de sociedades offshore. Si las autoridades lo solicitan, el agente registrado también les proporciona cualquier información adicional sobre los empleados de la empresa.

Otros documentos esenciales

Una empresa que tenga previsto operar en una jurisdicción libre de impuestos o con bajos tributos puede requerir la emisión de otros documentos legales para verificar y/o confirmar su estatus, actividades y facultades, o respaldar sus reclamaciones en asuntos legales o notariales. Dependiendo de la jurisdicción de constitución de la empresa, los organismos gubernamentales locales pueden emitir documentos adicionales, tales como un Certificado de Domicilio Social, un Certificado de Accionista, un Certificado de Secretario, extractos del registro de la Cámara de Comercio, entre otros. A continuación, profundicemos en estos documentos:

Certificado de incorporación

Este certificado es otorgado a una sociedad offshore una vez que ha completado el proceso de registro. Confirma el registro y el estatus oficial de la empresa en la jurisdicción elegida.

Extracto del Registro estatal 

Las autoridades gubernamentales de cada jurisdicción mantienen registros de beneficiarios efectivos. Una persona jurídica puede necesitar obtener un extracto de este registro estatal para diversos fines, como la venta o transferencia de activos, empresas u otros bienes.

Declaración del Beneficiario Efectivo

Las autoridades gubernamentales de cada jurisdicción mantienen registros de la titularidad real, que muestran los verdaderos propietarios de la empresa. Una persona jurídica puede necesitar obtener un extracto de este registro estatal para ciertos fines, como vender su negocio, propiedades u otros activos. Este documento confirma que la sociedad offshore es efectivamente propietaria de sus activos.

Entre los datos que suele contener se encuentran:

  • Una copia de la Escritura de Constitución, que incluye información sobre el agente registrado, el domicilio legal, el capital autorizado y el objeto de la empresa.
  • Una copia de los estatutos.
  • Información sobre los directores y accionistas de la empresa.
  • Copias de los protocolos que reflejan cualquier cambio en la gestión o actividades de la empresa, así como sus informes anuales.

Resolución de Nombramiento de Administradores

Los accionistas de una sociedad offshore eligen a los administradores de la sociedad en una junta general mediante voto directo. La resolución correspondiente de la Junta Directiva revela los datos personales y los detalles relevantes de las personas elegidas.

Declaración del Director Designado

Este documento certifica el nombramiento de un director designado para la sociedad offshore, describiendo las funciones y responsabilidades de dicho director. En muchas jurisdicciones libres de impuestos, los beneficiarios registrados en el país de la sociedad offshore pueden utilizar servicios nominativos para aumentar su confidencialidad.

Notice blue

NB: El anonimato total no es posible en el mundo actual, independientemente de la jurisdicción libre de impuestos que elija. 

Formularios en blanco de transferencia de acciones y/o nombramiento de administradores

Un formulario de transferencia de acciones en blanco (no ejecutado) es un documento firmado por el director nominado de una sociedad offshore antes de su nombramiento. Este formulario, al permanecer sin completar, carece de detalles específicos sobre la transferencia de acciones. Su función radica en permitir a los accionistas reales efectuar modificaciones en la estructura de propiedad de acciones de la empresa en cualquier momento, sin requerir la aprobación del nominado.

Por otro lado, el formulario de nombramiento del director certifica oficialmente que el candidato ha sido designado como director de la sociedad offshore.

Poderes generales y limitados

En el ámbito de las sociedades offshore, se distinguen dos tipos de poderes: los generales y los limitados. Un poder general otorga al apoderado una amplia autoridad para representar a la sociedad offshore en diversas actividades, tales como la apertura, cierre o gestión de cuentas bancarias, disposición de activos de la sociedad, entre otros. El beneficiario efectivo puede solicitar al director nominado la emisión de un poder general, ya sea a un tercero o a sí mismo.

Por otro lado, un poder limitado confiere al apoderado facultades específicas y restringidas para actuar en nombre de la sociedad offshore durante un periodo definido. El director nominado puede expedir un poder limitado a un tercero para realizar ciertas transacciones comerciales o acciones legales de forma acotada.

Notice blue

NB: Los formularios de PoA en blanco deben guardarse en un lugar seguro, ya que su pérdida dificultará la sustitución o el despido del director designado de la empresa.

Registro de accionistas

El Registro de Accionistas, también denominado Registro de Miembros, constituye el listado actualizado de los accionistas de la sociedad offshore. Este registro es mantenido y actualizado periódicamente por el secretario o el director, según lo designe el Consejo de Administración.

La información que encontrará en el Registro de Accionistas incluye:

  • Nombres y direcciones de contacto de los accionistas (miembros) de la empresa.
  • Número, clase y tipo de acciones que poseen.
  • Monto pagado o acordado por cada acción.
  • Fecha en que se convirtieron en miembros de la sociedad offshore.
  • Fecha en que dejaron de ser miembros de la sociedad offshore.

Registro de Directores

El Registro de Directores es un documento obligatorio que toda sociedad offshore debe conservar. A menos que se indique lo contrario, se guarda en el domicilio social de la empresa. Para propósitos de auditoría, debe estar accesible a los reguladores o autoridades de supervisión de la jurisdicción donde la empresa está registrada. Este documento contiene información personal de los directores de la empresa, como su país de residencia, ciudadanía y fechas de nombramiento.

Certificado de residencia fiscal

Un certificado de residencia fiscal es expedido por las autoridades tributarias de la jurisdicción donde la sociedad offshore está registrada. Este certificado confirma o niega el estatus de residencia fiscal de la sociedad offshore en dicha jurisdicción. Al contar con un certificado de residencia fiscal, la empresa puede evitar la doble imposición.

La necesidad de obtener un certificado de residencia fiscal puede surgir para la sociedad offshore en situaciones como:

  • Adquisición de bienes raíces en el extranjero.
  • Establecimiento y registro de una sucursal de la empresa ante las autoridades fiscales pertinentes.
  • Apertura de una cuenta bancaria en otra jurisdicción.

Certificado de Vigencia o de  buena reputación

El Certificado de Vigencia es emitido por las autoridades locales para confirmar el estatus y cumplimiento de la sociedad offshore. Este certificado tiene una validez determinada que está relacionada con el período de renovación del registro de la sociedad o expira con el pago de las tasas de registro habituales.

Certificado de Inactividad Comercial

El Certificado de Inactividad Comercial es un documento firmado por el director de la sociedad offshore para confirmar que la empresa no ha llevado a cabo ninguna actividad comercial ni ha asumido obligaciones o responsabilidades financieras desde su registro. Este certificado evidencia que la sociedad no ha participado en operaciones comerciales. Este tipo de certificado se utiliza frecuentemente en la venta de sociedades preconstituidas (shelf) en el Reino Unido y las Islas Vírgenes Británicas (BVI).

Certificado de Titularidad de Cargos

El Certificado de Titularidad de Cargos certifica los nombres y cargos de los individuos que gestionan la sociedad offshore, como su director, secretario y otras figuras clave. Este documento puede ser expedido por el agente registrado, el secretario o las autoridades del registro mercantil de la jurisdicción donde la sociedad esté registrada.

Notice blue

NB: Los documentos a presentar variarán en función de la jurisdicción offshore elegida.

Procedimientos de Diligencia Debida (DD) y Prevención del Blanqueo de Capitales (AML)

La Diligencia Debida con respecto al Cliente (DDC) constituye un procedimiento de verificación formal que debe completarse antes de seleccionar un proveedor de servicios offshore. Este proceso suele involucrar la implementación de programas de Conozca a su Cliente (KYC) y Prevención del Blanqueo de Capitales (AML) para asegurar la legalidad y transparencia de su negocio offshore. Contrario a la percepción común, los procedimientos KYC y AML no representan obstáculos, sino salvaguardias para sus operaciones offshore. Con ellos, su negocio se vuelve más seguro y fácil de administrar.

En Offshore Pro Group, nos dedicamos exclusivamente a ofrecer soluciones offshore legales y evitamos cualquier actividad de naturaleza dudosa. Por ende, llevamos a cabo una diligencia debida exhaustiva sobre nuestros clientes y los beneficiarios efectivos de las empresas que registramos. Apreciamos la colaboración de nuestros clientes en este aspecto.

Toda la información obtenida con fines de KYC y AML se trata con absoluta confidencialidad y no se comparte públicamente. El proceso de KYC/AML marca el inicio de nuestra colaboración con usted. Únicamente procederemos a satisfacer sus solicitudes una vez que hayamos verificado su identidad y sus antecedentes.

Diligencia debida

Si está interesado en registrar un negocio offshore con nosotros, le solicitamos que complete nuestro formulario interno de Diligencia Debida y nos proporcione la siguiente información. Tenga la seguridad de que en International Wealth, toda la información que nos proporcione será tratada de manera confidencial:

  • Nombre completo.
  • Dirección residencial, incluyendo número de teléfono, correo electrónico, código postal, calle, región, ciudad y país. La verificación de su dirección con una factura de servicios públicos pagada agilizará el proceso de preparación de documentos y la apertura de su cuenta bancaria se realizará antes de lo previsto.
  • Dirección profesional, con los mismos detalles que su dirección residencial.
  • Prueba del origen de los fondos.
  • Información sobre su empleador actual, profesión y cargo, en caso de estar empleado. 
  • También necesitaremos confirmar los detalles de su empresa.
  • Naturaleza de su negocio e información relacionada, en caso de ser autónomo.
  • Respuestas a preguntas adicionales, como si usted o algún miembro de su familia ocupa un alto cargo político, gubernamental, militar o judicial en su jurisdicción.

Para registrar un negocio offshore, necesitará proporcionar ciertos documentos que le identifiquen:

  • Copia de su pasaporte internacional. Esta copia debe ser traducida al inglés por un traductor jurado y legalizada ante notario.
  • Copia de su pasaporte nacional de su país de nacionalidad o residencia. Escanee las páginas que contengan su fecha de nacimiento, fecha y lugar de expedición, dirección de residencia, fotografía clara y firma. Estas páginas también deben ser traducidas al inglés por un notario.
  • Si es ciudadano de la UE o del EEE, puede utilizar su documento de identidad o permiso de conducir en lugar del pasaporte nacional o interno. Copie ambas caras del documento correspondiente y haga traducir al inglés y legalizar ante notario dichas copias. Los ciudadanos de Canadá o EE.UU. también pueden utilizar su documento nacional de identidad o permiso de conducir como alternativa.
Notice blue

NB: Para los documentos que figuran a continuación, el plazo de legalización no puede exceder de 6 meses:

  • Copias de documentos que verifiquen su dirección residencial (Prueba de dirección residencial). Estos documentos deben incluir su nombre y dirección. Pueden ser facturas de servicios públicos, recibos de pago de servicios públicos, facturas de teléfono fijo, extractos bancarios, extractos de tarjetas de crédito o documentos similares que muestren su dirección.
  • Referencia bancaria de su cuenta.
  • Extracto bancario de los últimos 3 meses.
Notice blue

NB: Asegúrese de proporcionar copias de sus documentos de prueba de domicilio, referencias bancarias o extractos bancarios que no tengan más de 3 meses de antigüedad. No olvides traducirlos al inglés y compulsarlos ante notario.

  • Una carta de referencia profesional de un abogado, contable titulado, socio o empleador es necesaria. La carta debe estar redactada en inglés, llevar membrete oficial, incluir su nombre y dirección, y contener todos los datos de contacto de la persona que la redactó. En caso de necesitarlo, podemos proporcionarle un modelo de carta de referencia profesional.
  • Un curriculum vitae (CV) que refleje su experiencia laboral y habilidades es necesario. Puede usar una versión en PDF de su perfil de LinkedIn si tiene uno en inglés. En caso contrario, le proporcionaremos un currículum vitae de muestra.

Elegir un socio comercial fiable

No es necesario visitar la jurisdicción en la que desea registrar su negocio offshore. Esta opción es especialmente conveniente si, por cualquier motivo, tiene dificultades para viajar. No dude en llevar a cabo todos los procedimientos en línea, incluida la preparación de documentos, la configuración de la estructura empresarial y la fase de obtención de permisos. Es crucial elegir un socio o intermediario de confianza que pueda encargarse de todos estos aspectos por usted.

Cuando trabaje con un proveedor de servicios offshore, deberá firmar un acuerdo detallado y otorgarle la autoridad para establecer una entidad jurídica en su nombre. Este acuerdo debe especificar todos los términos y condiciones de la constitución, así como los poderes fiduciarios del proveedor. Además, deberá preparar ciertos documentos, contando con la asistencia experta del equipo de International Wealth.

El proveedor de servicios offshore actuará como su agente y firmará los documentos con las autoridades del Registro Estatal. Es fundamental prestar atención al Memorándum y los Artículos de Asociación al registrar su negocio, asegurándose de no dejar espacios en blanco o vacíos en el Poder General o en su Declaración de Fideicomiso, especialmente en lo que respecta al nombre del apoderado. Esto es especialmente importante para los documentos de titularidad y propiedad. En caso de litigio legal sobre derechos de usufructo, un documento con espacios en blanco podría ser considerado inválido ante un tribunal, incluso si está notariado y apostillado.

La elección de un proveedor de servicios offshore no debe basarse únicamente en el precio. También es crucial considerar su reputación, competencia y el respaldo legal que ofrecen.

No dude en discutir con el proveedor la posibilidad de abrir una cuenta bancaria corporativa en la jurisdicción donde planea registrar su empresa. De esta manera, podrá encontrar la mejor opción que se adapte a sus necesidades.

Documentación Requerida

Cuando se establece una sociedad offshore, es imprescindible preparar una variedad de documentos, los cuales varían según la jurisdicción deseada, la estructura legal, el régimen de propiedad y los objetivos de registro. Es importante tener en cuenta que cada jurisdicción offshore tiene sus propias reglas y requisitos de documentación.

Es importante destacar que estamos hablando de dos conjuntos de documentos. El primer conjunto corresponde a la fase de registro, mientras que el segundo conjunto se recibe una vez que la sociedad offshore ha sido registrada con éxito. Con múltiples jurisdicciones offshore para elegir, vamos a explorar tres populares aquí: Nevis, Panamá y las Islas Marshall. Si necesita información sobre otras jurisdicciones, le recomendamos que se ponga en contacto con los expertos de International Wealth.

Notice blue

Tenga en cuenta que la información proporcionada aquí es verdadera a la fecha del artículo. En el futuro, las condiciones de registro pueden cambiar o modificarse, por lo que le rogamos que lo compruebe siempre con los expertos de International Wealth antes de proceder al registro de la empresa.

Constitución de sociedades en Nieves

Nieves resulta muy atractiva para futuros fundadores de empresas debido a sus bajos impuestos y alta privacidad. Muchas empresas offshore eligen establecerse aquí como IBC (International Business Companies) o LLC (Limited Liability Companies). El proceso de registro es rápido y sencillo, siempre y cuando se disponga de todos los documentos necesarios, y es poco probable que surjan problemas.

Documentos necesarios para la creación de una sociedad offshore en Nieves:

  • Certificado de constitución apostillado
  • Estatutos
  • Certificado de aprobación
  • Reglamento
  • Certificado de formación
  • Acta de la primera reunión del constituyente y del suscriptor
  • Acta de la reunión de organización
  • Transferencia de derechos de suscripción
  • Certificados de acciones
  • Página con Apostilla
Notice blue

FYI: Si lo solicita, le daremos un juego extra de documentos apostillados para su sociedad offshore.

Si opta por un servicio nominativo para un accionista individual, además de los documentos mencionados anteriormente, recibirá los siguientes:

  • Declaración fiduciaria
  • Certificado de titularidad
  • Copia del pasaporte del candidato
  • Copia de la factura de servicios públicos del candidato
  • Carta de recomendación bancaria o extracto de cuenta.

Si decide solicitar un servicio nominativo para un director individual, también recibirá los siguientes documentos:

  • Poder de representación
  • Certificado de titularidad
  • Copia del pasaporte del candidato
  • Copia de la factura de servicios públicos del candidato
  • Carta de recomendación bancaria o extracto de cuenta (cualquiera de los dos).
Notice blue

Tenga en cuenta que puede necesitar más documentos para su sociedad offshore en Nieves, así que no dude en preguntar a los expertos de International Wealth para más detalles.

Constitución de sociedades en Panamá

Cuando se trata de constituir una sociedad offshore en Panamá, hay varios tipos de negocios que puede elegir, como S.A., INC o CORP, además de las populares Fundaciones de Interés Privado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchos documentos necesarios para una sociedad offshore panameña no se incluyen en el paquete estándar, por lo que es necesario solicitarlos por separado. Además, la apostilla no está incluida en el precio inicial, por lo que si necesita este servicio, es crucial discutirlo con nuestros expertos. En el caso de los servicios nominativos, es posible que se requieran documentos adicionales.

Aquí están los documentos necesarios para la creación de una sociedad offshore en Panamá:

Documentos básicos:

  • Estatutos
  • Extracto apostillado del Registro
  • Certificados de acciones
  • Acta de la reunión de la Junta Directiva
  • Acta apostillada de la reunión de la Junta Directiva
  • Acuerdo de servicio nominal
  • Página con Apostilla
  • Poder notarial apostillado.

Normalmente, estos documentos básicos tardan alrededor de 12 días en prepararse. Además de estos, también necesitará:

Documentos adicionales:

  • Acta notarial de constitución de la sociedad
  • Certificado de constitución de la empresa (con traducción al inglés)
  • Certificado de solvencia de la empresa
  • Acta de emisión de acciones
  • Certificados de acciones
  • Informe de mantenimiento y conservación de libros y registros contables
  • Registro de accionistas
  • Certificado de titularidad
  • Renuncia del firmante
  • Documento(s) que certifique(n) el pago de las tasas estatales de matriculación.

Una vez que estos documentos estén listos, tendrá que esperar aproximadamente 14 días para que se les aplique la apostilla. Además, hay documentos adicionales que se pueden solicitar, con un tiempo de espera adicional, como:

Documentos para servicios nominativos:

  • Copias de los documentos de identidad y facturas de servicios públicos de los administradores nominales (hasta 3 personas al año)
  • Copias de los documentos de identidad y facturas de servicios públicos del accionista nominativo (una persona física panameña al año)
  • Poder notarial y apostillado
  • Juego de copias de documentos notariados y apostillados, con sus traducciones del español al inglés.

Además, si está creando una fundación de interés privado, necesitará documentos específicos adicionales, como:

Documentos para fundaciones de interés privado:

  • Normas fundacionales notariadas en español
  • Primeros minutos
  • Documentos que certifiquen el uso de servicios nominales, si corresponde
  • Certificado de vigencia
  • Estatutos de la fundación.

Si se requiere una apostilla para la fundación de interés privado, el tiempo de espera será de aproximadamente 18 días, y recibirá documentos adicionales como:

  • PoA notariado y apostillado
  • Estatutos de la fundación apostillados, certificados y traducciones de los mismos.

Finalmente, hay documentos adicionales que se pueden solicitar con un suplemento de pago:

Documentos adicionales (con o sin apostilla):

  • Juego de copias de los documentos de la empresa (hasta 30 páginas)
  • Tres juegos de copias de documentos personales de tres personas designadas
  • Actas (simples / formalizadas)
  • Certificados de acciones
  • Documentos acreditativos de la cancelación y emisión de acciones firmados por el administrador designado
  • Poder notarial
  • Escritura fiduciaria
  • Carta de recomendación
  • Certificado simple o apostillado de vigencia de la empresa
  • Certificado de titularidad
  • Liquidación de la empresa (acta, escritura de constitución apostillada y notificación de liquidación).

Constitución de sociedades en las Islas Marshall

Cuando se trata de constituir una sociedad offshore en las Islas Marshall, hay varias formas empresariales entre las que puede elegir, como BC (Corporación Empresarial), LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada), LP (Sociedad Limitada) y GP (Sociedad General). Si bien los documentos necesarios pueden variar según la forma empresarial elegida, hay algunos documentos básicos que siempre se requieren.

Aquí están los tipos de empresas que puede registrar en las Islas Marshall:

  • BC (Corporación Empresarial)
  • LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
  • LP (Sociedad Limitada)
  • GP (Sociedad General)

Para crear su sociedad offshore en las Islas Marshall, necesitará los siguientes documentos básicos:

  • Certificado de constitución apostillado
  • Estatutos
  • Reglamento
  • Consentimiento del constituyente
  • Poder notarial

Además, según el tipo de empresa que elija registrar, se requieren documentos específicos adicionales:

Para una Corporación Empresarial (BC):

  • Certificado de incorporación
  • Certificado de confirmación
  • Escritura de constitución
  • Consentimiento del registrador para el nombramiento del director
  • Estatutos estándar adoptados (opcional)

Para una Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC):

  • Certificado de incorporación
  • Acuerdo operativo

Para una Sociedad Limitada (LP o GP):

  • Certificado de incorporación

Es importante tener en cuenta que, dependiendo de la forma empresarial elegida, pueden requerirse documentos adicionales específicos para completar el proceso de registro de la sociedad offshore en las Islas Marshall.

Notice blue

NB: Este artículo no cubre los documentos que necesita para abrir una cuenta bancaria para su empresa offshore. Este es un paso importante porque puede ser difícil abrir una cuenta bancaria corporativa por su cuenta, ya que es probable que su solicitud sea rechazada. Los expertos de International Wealth están aquí para ofrecerle paquetes de servicios personalizados a elegir que le serán útiles para abrir una cuenta bancaria para su empresa offshore.

Preparar los documentos necesarios para constituir una sociedad offshore no es una tarea fácil. El equipo de International Wealth debe tener en cuenta diversos factores, como sus objetivos comerciales, los requisitos legales de la jurisdicción, sus planes de crecimiento empresarial, la protección futura de su negocio y otras consideraciones relevantes.

Por esta razón, recomendamos encarecidamente que se comunique con los expertos de International Wealth antes de proceder con el registro de su negocio offshore. Es fundamental obtener respuestas claras a todas sus preguntas antes de iniciar su proyecto offshore. Confíe en la experiencia y el asesoramiento especializado de nuestro equipo para garantizar que su proceso de registro se realice de manera adecuada y cumpla con todas las regulaciones pertinentes.

¿Puedo comprar una sociedad offshore a bajo costo?

En teoría, sí. Sin embargo, desaconsejamos enérgicamente esta práctica, especialmente si considera opciones extraterritoriales extremadamente económicas (con precios notablemente por debajo del promedio del mercado) y la transacción es facilitada por un intermediario desconocido en la comunidad empresarial. Los principales riesgos asociados con este enfoque incluyen:
Venta simultánea de una misma sociedad offshore a varios clientes.
Reventa de una empresa existente con un historial cuestionable.
Carencia de servicios de apoyo completos o opciones de servicio limitadas.
Calidad deficiente de los servicios nominados.
Participación en esquemas de registro de sociedades offshore de dudosa legalidad.
Incumplimientos en los pagos anuales obligatorios asociados con la sociedad offshore.
Prácticas engañosas y manipulación en la presentación de informes.
Prestación de servicios de baja calidad.
Falta de profesionalismo por parte del agente o intermediario.
Es crucial considerar estos riesgos antes de optar por una sociedad offshore de bajo costo, ya que las consecuencias podrían ser perjudiciales para su negocio y su reputación empresarial. Recomendamos encarecidamente buscar asesoramiento profesional y elegir proveedores de servicios con una sólida reputación en el mercado.

¿Cuáles son las principales formas de poseer una sociedad offshore?

La elección de la forma legal de titularidad de su sociedad offshore es crucial, ya que puede influir en la seguridad de sus activos, su situación fiscal y la transmisión de bienes a sus herederos. Estas son las formas comunes de titularidad de una sociedad offshore:
Acciones al portador (aunque muchas jurisdicciones no las permiten): Ofrecen alta confidencialidad pero pueden tener restricciones legales.
Acciones de beneficiario: Proporcionan algunos beneficios pero suelen implicar menor confidencialidad.
Accionistas nominativos: Ofrecen protección confiable y costos bajos, pero con oportunidades de crecimiento limitadas.
Fideicomisos: Son una opción compleja y costosa, raramente utilizada para poseer una sociedad offshore.
Fundaciones de interés privado: Son efectivas pero pueden ser costosas y difíciles de gestionar.
Cada forma de titularidad tiene sus propias ventajas y desventajas, por lo que es importante considerar cuidadosamente sus necesidades y objetivos antes de tomar una decisión.

¿Qué servicios necesitaré para gestionar una sociedad offshore?

La variedad de servicios requeridos puede depender de varios factores específicos, pero algunos servicios populares entre los clientes de International Wealth incluyen:
Servicios de gestión documental.
Servicios de asesoramiento financiero, contable y fiscal, según sea necesario.
Servicios de auditoría externa.
Servicios de oficina virtual o presencia empresarial alternativa, incluida la sustancia económica.
Servicios de seguimiento de documentos corporativos para controlar el estado y la entrega de documentos.
Servicios contables.
Servicios de apertura de cuentas bancarias para empresas offshore, tanto en la jurisdicción de constitución como en otros países seleccionados por el cliente.
Servicios de titularidad nominal.
Para obtener información más detallada sobre estos servicios y otros disponibles en International Wealth, le recomendamos que se comunique con nuestros expertos. Estaremos encantados de ayudarle.

¿Necesita una consulta?
Ayúdenos a hacer que el portal sea aún más informativo, actualizado y valioso para usted y su negocio.

Su dirección de correo electrónico no será publicada.