Bancos offshore

FATCA en Suiza. Modelos 1 y 2 de FATCA. IRS y su normativa Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP) en EEUU. Suiza: otros acuerdos de intercambio de información financiera y fiscal en 2023. AEOI en Suiza. Acuerdos fiscales sobre ayuda administrativa e intercambio de datos en Suiza. Fiabilidad de los bancos suizos en 2023.

¿Cuál es el principal banco de Europa? Es, por supuesto, el Banco Central Europeo. Nuestros expertos le contarán cómo y cuándo se fundó esta institución, quién la dirige, qué tareas resuelve y otros datos importantes sobre el regulador europeo.

Cada año, las principales agencias mundiales elaboran calificaciones de las mejores entidades bancarias, tanto en general como en términos de indicadores individuales. Nuestros expertos han preparado para usted una revisión definitiva de dichas calificaciones, a partir de la cual podrá conocer los bancos más grandes y fiables del planeta.

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El secreto bancario en la Suiza moderna: realidad o mito. Desde 2018, los bancos suizos comparten automáticamente la información de sus clientes bancarios con los Estados miembros de la UE. ¿Qué implica el intercambio automático de información (AEOI)? La norma AEOI: datos de clientes bancarios que se comparten. Sigue siendo una realidad el secreto bancario en Suiza?

La banca extraterritorial ofrece diversos servicios y productos fuera del país de origen, con ventajas como la protección de activos, el ahorro fiscal y la diversificación de las inversiones. Es crucial buscar asesoramiento profesional debido a los riesgos potenciales y a los requisitos de cumplimiento. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Mitos y leyendas sobre bancos y cuentas en el extranjero. Los mejores bancos extranjeros y sus características. Banca offshore: su camino al éxito. Los mejores bancos internacionales para negocios en 2023. Los mejores neobancos offshore en 2023. Bancos tradicionales en el extranjero y sus características: encuentre su joya para la banca en el extranjero. Top países y territorios para la banca offshore. Siga los consejos de los expertos para obtener resultados óptimos.

Conocer los principales impulsores de la alta capitalización y los niveles de activos de los bancos chinos. Análisis integral del sistema bancario de China. Descubrir información clave sobre el sistema bancario chino. Calificaciones máximas de los bancos más grandes de China. Forbes Global 2000, S&P Global Market Intelligence 2022 y The Banker 2022. China Construction Bank, ICBC, ABC bank, Bank of Communications y BOC: conozca a los 5 principales bancos de China.

Suiza sigue siendo la jurisdicción más reputada en lo que a servicios bancarios se refiere. Sin embargo, la historia conoce muchos ejemplos en los que han estallado escándalos en el sector bancario suizo. La mayoría de las veces, esto sucede porque un banco suizo está implicado en algún plan de blanqueo de dinero o ayuda a sus clientes a evadir impuestos. En otros casos, un banquero puede ser sobornado para conceder un préstamo. La verdad siempre acaba saliendo a la luz y el banco se enfrenta a graves consecuencias.

Si está interesado en invertir en tecnologías disruptivas y desea la protección de un país que se ha esforzado por proteger a los inversores en productos financieros similares, debería considerar conocer más acerca de las Bahamas. Bahamas es un país insular situado en el Caribe que se ha convertido en un importante centro financiero y […]

¿Quiere saber cuál es el banco más seguro de Europa? De todos modos, ¿por qué hablamos de Europa? Si miramos las calificaciones de los bancos más seguros según organizaciones tan reputadas como Forbes y Global Finance, veremos bancos europeos entre los 10 primeros. Por lo tanto, si queremos elegir "lo más seguro de lo más seguro", todos estarán situados en Europa. Este continente parece ser el mejor lugar para los servicios bancarios. El artículo se centra en los criterios que se utilizan para determinar los bancos mejor clasificados y la forma en que estarán asegurados sus fondos si decide depositarlos en estos baluartes. ¡Siga leyendo para descubrirlo!

Cuenta bancaria offshore en Mauricio: 7 ventajas clave. Altos tipos de interés, seguridad de los depósitos, flexibilidad, oportunidades de inversión, programas de préstamos y optimización fiscal eficaz en Mauricio. ¿Cómo surgió Mauricio como centro offshore de primer orden? Ubicación geográfica ventajosa, estabilidad política, sistema jurídico y marco normativo. Centro de arbitraje en Mauricio. Acuerdos DTA. Diversas estructuras empresariales en Mauricio. Fiscalidad favorable. Mano de obra cualificada. Sector bancario bien desarrollado.

Cuando planea abrir una cuenta bancaria en el extranjero, debe averiguar cómo está regulado el posible banco. Desde luego, no querrá encontrarse en una situación en la que un cambio repentino de la legislación relacionada con la banca afecte a sus intereses financieros. Los bancos extraterritoriales están regulados en tres niveles Los bancos extraterritoriales están […]

Aunque Suiza es miembro del grupo CRS, el país sigue siendo una de las jurisdicciones más seguras para guardar su dinero. Casi la mitad de todos los capitales mantenidos en los bancos suizos pertenecen a extranjeros y el sector bancario aporta el 10% del PIB del país. Hay más de 250 bancos en Suiza y […]

El sistema bancario de la Unión Europea demuestra una gran estabilidad año tras año. Y esto a pesar de la disminución del número total de instituciones financieras en la UE durante los últimos 13 años. ¿Cuántos bancos hay en la UE en 2023? A continuación encontrará la respuesta a esta y otras preguntas sobre el […]

Europa es el hogar de varios de los bancos mundiales más grandes que son bien conocidos en el mundo financiero como ejemplos de éxito final. Proporcionan una serie de productos y servicios financieros a individuos, corporaciones e incluso gobiernos, y siempre están en demanda sin importar lo que suceda en el mundo. En este artículo, […]

La gerencia del banco suizo Credit Suisse anunció que en 2022 el banco tuvo su peor desempeño desde la crisis financiera. Las pérdidas debidas a la reestructuración en curso del grupo bancario y la caída de los ingresos ascendieron a 7.290 millones de francos suizos. La última vez que Credit Suisse perdió más dinero fue […]

Abrir una cuenta bancaria offshore es una forma legítima y popular de ahorrar, invertir y administrar dinero en el extranjero. Ya sea que traslade su negocio a otro país, inmigre, encuentre un trabajo en el extranjero, emplee contratistas extranjeros, viaje mucho o tenga cualquier otro motivo para recibir y transferir dinero internacionalmente, necesita saber cómo […]

La banca offshore que implica la creación de cuentas bancarias offshore, básicamente significa que usted mantiene su dinero en una cuenta bancaria fuera de su jurisdicción de residencia, independientemente de si es una persona física o jurídica. Con una cuenta bancaria offshore, el titular de la misma disfruta de múltiples ventajas: sus fondos están protegidos […]

Hace unos años, los bancos suizos eran muy populares entre los empresarios de todos los países del mundo por dos razones principales. Primero, eran extremadamente seguros. En segundo lugar, la información sobre los titulares de las cuentas bancarias estaba muy bien protegida. La primera ventaja todavía está disponible mientras que la segunda ya no está. […]

Algo que nunca harán los individuos de alto patrimonio neto o HNWI como se les conoce en inglés, es guardar todos sus ahorros en una sola cuenta bancaria. Los millonarios diversifican: Invierten en negocios, valores, bienes raíces etc. Para ser capaces de eso, una parte de su riqueza privada la mantienen en una cuenta bancaria […]

BOSLIL, uno de los bancos offshore más experimentados y confiables de la región del Caribe, ahora es 100% propiedad del holding internacional Proven y va a alcanzar un nuevo nivel. También cambiará su nombre a PROVEN Bank (St. Lucia) Limited como parte del proceso. En este artículo nos centraremos en los aspectos más importantes relacionados […]

Las transacciones internacionales están asociadas a riesgos y existen diferentes instrumentos que ayudan a hacerlas más seguras. Las cartas de crédito y las garantías bancarias son métodos muy extendidos de mitigación de riesgos, y vamos a ver la diferencia entre ellos y la posibilidad de adquirirlos en bancos offshore. Cartas de crédito y garantías bancarias: […]

Un neobanco es un término bastante nuevo. Las primeras organizaciones de este tipo aparecieron en Europa en 2015. Durante mucho tiempo, estas instituciones financieras se mantuvieron en gran parte experimentales. La razón de esto era simple: los clientes potenciales simplemente no percibían a los neobancos como instituciones financieras de pleno derecho. El paradigma tradicional era […]