Una empresa offshore es una solución ideal para la mayoría de las corporaciones internacionales que desean reducir legítimamente su carga fiscal, aumentar la confidencialidad y proteger sus activos. Al hacer crecer un negocio como si fuera su propio hijo, cada empresario busca protegerlo de la competencia agresiva y los problemas del entorno local, los trastornos […]
Este artículo es una breve introducción a las oportunidades de solicitud de licencias bancarias en todo el mundo. Hemos compilado la siguiente información para aquellos que van a iniciar un banco offshore (es decir, una institución financiera establecida en una IFC por un propietario no residente). Si necesita más información sobre operaciones bancarias en alguna […]
Las jurisdicciones offshore ofrecen sus sistemas legales ventajosos a aquellos que desean diversificar sus activos y mejorar la seguridad de los datos de los beneficiarios finales. A diferencia de los tipos nacionales de entidades legales, las empresas extraterritoriales no están sujetas a decisiones judiciales tomadas dentro de su jurisdicción de constitución. Cualquier ejecución contra tales […]
En el entorno actual, los modelos de negocio y los jugadores convencionales quedan relegados a un segundo plano. La modernización de la industria está transformando todo el sector financiero, obligando al lanzamiento de productos innovadores y cambiando los regímenes regulatorios actuales. Las empresas que buscan utilizar las tecnologías en el campo de las finanzas para […]
En la era de la tecnología digital, el uso de Internet sigue siendo la forma más cómoda, eficiente y rápida de transferir información, incluidos los fines de desarrollo comercial y arreglos de comunicación. La propiedad intelectual incluye una lista bastante extensa de derechos que deben protegerse. Dichos elementos incluyen derechos de autor, contenido digital, patentes […]
Preguntémonos: ¿confiaríamos en abogados, contadores, médicos u otros proveedores de servicios, si no obtenemos sus garantías de protección de nuestra privacidad y no divulgación de datos? Obviamente, no lo haríamos. Asimismo, los clientes los abandonarán rápidamente si comparten datos privados de los clientes sin su consentimiento. Los códigos de ética y las políticas de confidencialidad […]
Desde 2009, cuando entraron en vigor nuevas regulaciones relacionadas con la transparencia y el intercambio de información, casi 160 jurisdicciones han cancelado la privacidad bancaria. ¿Pueden las autoridades fiscales y terceros acceder a la información sobre los propietarios de sociedades offshore? Esta pregunta no puede responderse de manera directa, ya que algunos estados tienen registros […]
¿Puede ocultar la información sobre la propiedad de una empresa offshore? No del todo… ¡pero si registra una empresa en una jurisdicción extraterritorial, puede ocultar esta información a sus agresivos competidores, asaltantes corporativos, secuestradores o su codicioso ex cónyuge! A pesar de la presión por parte de la OCDE, la Comisión Europea, el GAFI y […]
El clima fiscal afecta directamente el atractivo y la competitividad de la jurisdicción. Un aumento en las tasas de pagos obligatorios y tasas al presupuesto reduce significativamente el flujo de inversión extranjera directa. Los empresarios extranjeros tratan de buscar condiciones más atractivas para sus empresas y reducir al máximo la carga fiscal. Hoy en día, […]
Ser propietario de una propiedad inmobiliaria en el extranjero puede traer una serie de valiosos beneficios. En primer lugar, algunos países ofrecen residencia legal o incluso ciudadanía plena a los inversores extranjeros que compran bienes raíces allí. En segundo lugar, una inversión en propiedades extranjeras puede ayudarlo a obtener una mayor rentabilidad ya que los […]
Hasta cierto punto, las empresas offshore no estaban obligadas a llevar registros. La mayoría de las empresas extraterritoriales trabajaban solo con los documentos fuente que estaban obligadas a almacenar en un lugar determinado, la dirección de almacenamiento se informaba al agente registrado. Dado que las nuevas reglas fueron introducidas por la OCDE, el GAFI y […]
Bajo la presión política populista, muchos centros financieros offshore están estableciendo registros públicos de UBO, es decir, beneficiarios reales finales de empresas, fideicomisos y fundaciones. El hecho es que, hoy en día, las sociedades offshore no pretenden ocultar su identidad al gobierno o a las autoridades fiscales de su país de residencia. Incluso si se […]
