¿Qué documentos de identidad exigen los bancos para abrir una cuenta a un cliente? ¿Cómo verifican los bancos la dirección y la identidad de un cliente? ¿Qué métodos de verificación de la dirección de residencia emplean los bancos? Formas de verificar la dirección y los documentos acreditativos de la dirección. ¿Cómo y dónde puedo abrir una cuenta bancaria sin residencia? ¿Puedo abrir una cuenta bancaria sólo con el pasaporte? ¿Se necesita una dirección para abrir una cuenta bancaria?
Comercio internacional: estrategias offshore. Cuestiones relativas a las sociedades offshore en el comercio internacional: Exención del IVA, acuerdos de libre comercio, aspectos bancarios, escala empresarial, directrices para las CFC, normas sobre precios de transferencia y costes de registro y mantenimiento. ¿Por qué molestarse en crear una empresa en una jurisdicción offshore tradicional? La imagen del país. Licencias y autorizaciones para empresas offshore. Ubicación del proveedor. Sociedades offshore en el comercio internacional - resumen.
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