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Día: 24 de mayo de 2023

Publicado 3 artículos
¿Cómo verifican los bancos la identidad de un cliente al abrir una cuenta?


¿Qué documentos de identidad exigen los bancos para abrir una cuenta a un cliente? ¿Cómo verifican los bancos la dirección y la identidad de un cliente? ¿Qué métodos de verificación de la dirección de residencia emplean los bancos? Formas de verificar la dirección y los documentos acreditativos de la dirección. ¿Cómo y dónde puedo abrir una cuenta bancaria sin residencia? ¿Puedo abrir una cuenta bancaria sólo con el pasaporte? ¿Se necesita una dirección para abrir una cuenta bancaria?

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Cómo aprovechar el potencial de las empresas offshore en el comercio internacional en 2023


Comercio internacional: estrategias offshore. Cuestiones relativas a las sociedades offshore en el comercio internacional: Exención del IVA, acuerdos de libre comercio, aspectos bancarios, escala empresarial, directrices para las CFC, normas sobre precios de transferencia y costes de registro y mantenimiento. ¿Por qué molestarse en crear una empresa en una jurisdicción offshore tradicional? La imagen del país. Licencias y autorizaciones para empresas offshore. Ubicación del proveedor. Sociedades offshore en el comercio internacional - resumen.

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¿Dónde y cómo utilizar una sociedad holding offshore en 2023?


Seguramente toda persona ha oído hablar del término sociedad holding, pero no todo el mundo comprende las características y ventajas de este tipo de estructuras empresariales. Nuestros expertos han preparado una guía detallada sobre el uso de sociedades holding offshore en 2023, incluyendo sus formas jurídicas, jurisdicciones para su registro y otros matices.

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