¿Por qué y qué documentos suelen exigir los bancos antes y después de la apertura de cuentas bancarias en el extranjero? La respuesta nos retrotrae a los estándares KYC “Conozca a su Cliente” y los parámetros de Cumplimiento establecidos para los bancos por organismos nacionales e internacionales. Los hemos mencionado muchas veces en nuestros artículos […]
Al elegir un país y un banco para abrir una cuenta en el extranjero, debe prestar atención a factores clave como: plazos de solicitud, lista de documentos Listas de tarifas y tarifas cobradas por sus posibles proveedores bancarios. No todos los bancos ofrecen un procedimiento acelerado, pero algunos sí. Los plazos dependen mucho del país […]
Dónde obtener una cuenta bancaria extranjera (para uso corporativo o personal) es una decisión integral. No puede reducirse a la selección de un país de algún banco atractivo. Desafortunadamente, la falta de comprensión de esta verdad comprobada por el tiempo es un error común. Como resultado, demasiados solicitantes confían en razones ficticias y juicios superficiales, […]
En la Parte 1 de este artículo, discutimos por qué las entidades extraterritoriales, así como las empresas registradas en jurisdicciones onshore o midshore, eligen instituciones financieras extraterritoriales. La banca offshore ofrece muchos beneficios. Sin embargo, también existen muchos riesgos cuando los solicitantes toman el proceso de solicitud y la relación con los funcionarios del banco […]
Antes de establecer su empresa offshore, la tarea de abrir su cuenta corporativa puede parecer tan convencional que no le dedique ni un solo pensamiento. Desafortunadamente, este es un error que cometen muchos propietarios. Primero, se aventuran a invertir en el registro de su empresa en algún paraíso fiscal sin ningún conocimiento de banca offshore. […]
