Кто виноват в отмывании денег – 70 млрд долларов из России в Молдову

70 млрд долларов благополучно и безнаказанно были переведены с российских счетов в Молдову за 2010 — 2014 годы, что стало известно сравнительно недавно. По итогам проведенного исследования, среди инициаторов которого эксперт WatchDog.MD Сергей Тофилат и сотрудник Transparency International-Moldova Вячеслав Нэгруцэ, о незаконных миллиардах знали все надзорные органы Молдовы, но ничего не предпринимали. 17 июня 2019 года, эксперты предоставили в Кишиневе результаты исследования, придав дело о «Русской прачечной» огласке.

деньги отмыты через Россию и оффшоры в Молдову

Изначально были установлены суммы сомнительных поступлений в размере 20 млрд долларов, но по оценке Сергея Тофилата, вывод псевдо долгов гораздо большего масштаба и превышает предел в 70 млрд. Также исследователи сделали упор на бездействие власти Молдавии, которая просто «закрывала глаза» на происходящее, а некоторые заинтересованные лица даже были назначены судьями Конституционного суда.

Все гениальное – просто

Как работала схема отмывания денег из России в Молдавию, было установлено по результату проведенных исследований. Махинация довольно простая и даже легальная, если бы не ее фиктивность:

  • одна оффшорная компания выпускала на имя другой вексель без перевода «живых денег»;
  • российская, заинтересованная в отмывании денег компания, принимала вексель, создавая фиктивный долг;
  • тот же вексель по документам принимал подставной гражданин Молдовы по подложным/похищенным документам;
  • деньги не возвращались (их в принципе и не было по факту), а одна из сторон выдвигала иск о возврате долга, требуя возмещение убытков через суд Молдовы;
  • так как никто не был против, не подавал возражений и просто ждал исход махинации, суд обязан был вынести решение по делу в 5 дневный срок, что и происходило на практике;
  • завершающий шаг – российская компания, ранее получившая вексель, выплачивала фиктивный долг в Moldindconbank через судебных приставов.

После отмывания финансов, часть из них переводилась в Латвийский банк Trasta Сomercbanka, которого, по-видимому, не научил на горький опыт сородича ABLV банка. Последующие операции уже были в рамках закона и не вызывали у западных финансовых структур подозрений. 

Напомним, что авторы исследования обнаружили в представленной схеме более 20 оффшорных компаний из Новой Зеландии, Кипра, Великобритании, заинтересованных в операциях Также было упоминание о 5140 участниках из 96 стран и об одном из бенефициаров – Илане Шор, депутате и экс мэре Оргеева, вовлеченном в «русскую прачечную» в период с 2011 по 2013 годы. Его компания получила по фиктивным векселям примерно 22 млн долларов.

Факты и цифры

Согласно данным статистики, за упомянутый период активной преступной деятельности, значительно увеличился приток финансов из стран СНГ в Молдову. Если в общей сумме поступило порядка 80 млрд долларов США, то на легальные активы от экономической деятельности приходится только 9 млрд долларов и 730 млн на иностранные инвестиции. Из оставшейся части, 94,4% зафиксировано с российских банков.

Получается, что сумма сомнительных доходов в Молдавии составила 71 млрд долларов, что в 10 раз выше ВВП государства за 2014 год. Дополнительное подтверждение фиктивной схемы по отмыванию денег – следующий год после ее завершения. Так, в 2015 году, ежемесячный приток капиталов из стран СНГ сократился с 21 до 3,2 млрд долларов, что в Нацбанке объяснили снижением межбанковских операций ввиду лишения лицензии и установки спец надзора в банкоматах.

Кто виноват?

Несмотря на простоту представленной махинации, найти в ней виновных ни так просто. Эксперты считают, что Нацбанк должен был блокировать сомнительные операции, но ввиду их исполнения по решению суда, этого сделать нельзя. Получается, что виноват суд и судьи? Тогда следует искать первоисточники проблемы среди Генпрокуратуры и Высшего совета магистратуры. Но, на деле, все молчат и нет виновных.

Тофилат и Негруца сделали вывод, который основан исключительно на исследовании и не имеет документальных подтверждений, что виновных следует искать среди сотрудников Демпартии, Нац Центра против коррупции, Нацбанка, Генпрокуратуры и других правозащитных систем. Также авторы упомянули законодательные поправки, как помощь в отмывании денег, предложенные экс-министром юстиции и бывшим главой Конституционного суда Александром Тэнасе, а также депутатом от Демпартии Валериу Гума. Речь идет о законе о государственной пошлине в размере 3%, которая была отменена в случае рассмотрения исков о взыскании претензий в марте 2010 года.

По итогам всего вышесказанного, хочется напомнить, что в России рассматривается закон об отмене сроков давности по налоговым преступлениям, что предусматривает пожизненный долг перед государством. Также следует напомнить о текущем положении дел в других странах, активной борьбе ЕС с отмыванием денег, в том числе меры борьбы с «грязными деньгами» NCA в Великобритании, где проходит серия расследований на крупные суммы.

Выбор оффшора и корпоративного банковского счета – задача непростая. Чтобы не стать «случайной» жертвой громкого разбирательства, лучше довериться профессионалам и обратиться к специалистам нашего портала, которые окажут помощь по регистрации бизнеса, оформлению ВНЖ и открытию счета в одной из стран Европы. Наши контакты – info@offshore-pro.info.


Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.