Расследование NCA – отмывание грязных денег через недвижимость в Лондоне на 80 млн фунтов стерлингов

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) в Великобритании продолжает серию расследований по борьбе с отмыванием денег и необоснованному богатству (UWOs). 29 мая 2019 года под подозрение попали сразу три объекта недвижимости в Лондоне, общая стоимость которых составила более 80 млн фунтов стерлингов. 

В Лондоне возбуждено дело в отношении трех объектов недвижимости

В ходе расследования выяснилось, что политически незащищенное лицо, приобрело недвижимость на активы, по которым налоговой отчетности не предоставлено. Это подтверждает необоснованное богатство и возможные финансовые махинации по отмыванию денег. NCA заявило, что фигурант по делу может быть причастен к серьезным преступлениям, а приобретенные жилые объекты ранее принадлежали оффшорным компаниям, что только усиливает подозрения.

Политическое незащищенное лицо – высокопоставленный чиновник, который не относится к Европейской экономической сфере и несет ответственность за коррупцию и взяточничество. Также данный термин применяется к лицам, подозреваемым в организации преступной деятельности мирового уровня или связям с подобными группировками.

Это второй случай с момента принятия нового законопроекта, известного в народе как McMafia, по необъяснимым заказам на богатство, что заставляет власти Великобритании более тщательно проверять незаконное финансирование подобных сделок. В рамках расследования по текущему делу, недвижимость остается «замороженной» до выяснения всех обстоятельств, что ограничивает сделки с ней по передаче третьим лицам.

В настоящее время NCA не раскрывает имен и названий оффшорных компаний и ждет от подозреваемых объяснений по финансам, полученным на покупку элитной недвижимости в Лондоне. По словам Грэм Биггар, директора Национального Центра экономических преступлений, данный случай – это показатель одного из способов отмывания денег.

Первый подобный инцидент зафиксирован в феврале 2018 года, когда в деле фигурировали объекты недвижимости на сумму 22 млн фунтов стерлингов, принадлежащие банкиру из Азербайджана Джахангира Гаджиева, заключенного в тюрьму, и его жене Замире Гаджиевой.

Первый случай был, мягко говоря, абсурдный, когда выяснилось, что госпожа Гаджиева за один день потратила 600 тысяч фунтов на покупку в “Харродс” и 30 тысяч на шоколад. С учетом того, что муж осужден за мошенничество и растраты на 15 лет и, даже будучи при власти, не имел зарплаты на такие расходы, покупка в супермаркете и тем более приобретение Дома Найтсбридж и гольф-клуба в Беркшире, вызвали серьезные подозрения.

Все это могло бы быть хорошо, если бы не было столь печально, особенно, для компаний, желающих скрыть свои доходы. Это касается не только Великобритании, но и всех стран Европы. Чтобы обезопасить себя и свои капиталы от риска блокировки, лучше придерживаться мировой налоговой политики, которая совершенствуется ежегодно и позволяет не только вести легальный бизнес в любом уголке мира, но и оптимизировать налог на прибыль. В последнем случае следует воспользоваться договором об избежание двойного налогообложения или переехать в страну с лояльной налоговой ставкой, например, Италия.

Открыть корпоративный счет, выбрать юрисдикцию для переезда компании или получить ВНЖ в одной из стран Евросоюза можно дистанционно, воспользовавшись поддержкой специалистов нашего портала. Наши контакты: info@offshore-pro.info.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность