Куда уходят деньги из Латвии? Куда перевести активы нерезидентам

Куда уходят деньги из Латвии

Нерезиденты – нежелательные гости в Латвии, по крайней мере, если судить по действиям властей страны. В ближайшее время ожидается подписание закона о компаниях-пустышках, который коснётся не только банков, но и порядка 20 000 латвийских компаний. Не говоря о том, что из банков уже ушло более 2 миллиардов евро. Куда же перебираются деньги из Латвии?

Латвия прогоняет нерезидентов

Согласно данным компании Lursoft, которая ведёт регистр предприятий Латвии, закон против компаний-пустышек, который планируется принять в ближайшие недели, нанесёт урон не только банкам. Запрет на сотрудничество с shell-companies распространяется также на налоговых консультантов, адвокатские бюро, бухгалтерские фирмы и так далее. По оценке Lursoft это порядка 20 000 компаний.

Это новая информация открывает реформу законодательства с неприятной стороны и подсвечивает долгосрочную проблему: откуда в Латвии возьмутся деньги? Откуда, если власти выгоняют 5-7 миллиардов евро из банковского сектора в виде депозитов, сотни миллионы евро за банковское обслуживание, десятки миллионов за обслуживание компаний?

Статистка показывает, что большая часть компаний-пустышек расположена в Великобритании. При этом самого понятия «компании-пустышки» в латвийском законодательстве нет и в новом законе вводятся лишь критерии для определения такого вида компаний:

— отсутствие хозяйственной деятельности;

— регистрация в юрисдикции, где законодательно не требуется подавать отчётность;

— отсутствие офиса/места для выполнения хозяйственной деятельности в стране регистрации.

Выполнение любого пункта приводит к отказу в обслуживании в латвийских банках и других компаниях.

В Латвии боязнь России уничтожает целые отрасли. Или скрывает передел экономики

Как отмечает мэр Вентспилса Айварс Лембергс, «Это показывает огромную некомпетентность и ограниченность в вопросах понимая бизнеса, а также понимания мирового бизнеса». По его словам в связи с принудительным уничтожением ABLV и принятием новых правил о сокращении доли вкладов нерезидентов в банках, Латвия потеряла будущие инвестиции на миллионы евро.

В Вентспилсе планировалось строительство завода с миллионными инвестициями из Казахстана. Однако инвестор посчитал, что риски слишком велики: «Если в ваших банках кто-то завтра решит, что я связан с Чингисханом, и это представляет опасность для страны?»

Также Лембергс, как и многие другие предприниматели и эксперты, не понимает, откуда взялась цифра в 5%. Каким образом она рассчитывалась, как обоснована? Почему не 4% или иное другое произвольное число? Глупость проводимой политики так его удивляет, что он приводит крайний пример, сравнивая будущее Латвии с Северной Кореей: «Так мы дойдем до абсурда: будем отлавливать всех иностранных туристов и просить у них справку, что они — не террористы».

При этом практически все понимают, что Латвия лишь исполняет волю США. FinCEN обвинила ABLV, а также намекнула, что есть подозрения и на другие банки, в отмывании средств, финансировании Северо-Корейской ядерной программы и подкупе чиновников. Необходимо срочно исправиться (хотя ABLV шанса не дали).

В ином случае местные банки лишатся долларовых корреспондентских счетов и доступа к резервной валюте мира. Несмотря на участие в ЕС, такой поворот сюжета недопустим.

Rietumu Banka откажется от 4000 клиентов в ближайшие месяцы: где искать альтернативный банковский счет?

Куда уходят деньги из Латвии?

Основная атака, по версии аналитиков, проходила на деньги российского происхождения. Приходили ли средства напрямую из России или через цепочку оффшорных компаний – неважно. Однако под удар попадают и выходцы из других стран, в том числе не связанных с Россией и СНГ.

Инвесторы выводят активы со всей возможной скоростью. Количество обращений к нам с просьбой помочь вывести активы в безопасное место, где нет риска заморозки или тотальной неопределённости, зашкаливает. Особенно на фоне сообщений, что не все банки готовы принимать деньги из Латвии.

Эксперты отмечают, что альтернативой Латвии в ближайшее время может стать Мальта, а также Швейцария. Это два популярных направления, хотя Швейцария годится для людей более состоятельных – там выше требования по депозитам и минимальным остаткам.

Застряли в Латвии и ABLV? Откройте счет и переведите активы в GreenRock Securities

Однако мы знаем и о других направлениях, которые пользуются популярностью у нерезидентов Латвии и которым необходимо место для сохранения активов. Особой популярностью пользуется Сербия. Существует возможность открыть счет как с личным визитом, так и дистанционно.

Популярность Сербии обусловлена не только в меру дружелюбным банкингом, но и возможностью достаточно быстро получить резиденцию страны. Кстати, она помогает ускорить процесс открытия счета.

Аналогично поступают в других странах: получают ВНЖ, ПМЖ или гражданство третьих стран, чтобы открыть счет и отвязать себя от российского паспорта. К примеру, Мальта позволяет инвесторам получить гражданство за вклад в экономику и покупку/аренду недвижимости. Кипр также позволяет получить второй паспорт и всего за пару-тройку месяцев.

Если вы готовы инвестировать во второе гражданство, но не хотите тратить 1-2 миллиона евро, то альтернативой выступят не менее выгодные, но гораздо более доступные гражданства Карибских стран. Вместе с паспортом Сент Китс и Невиса, Доминики, Гренады, Сент-Люсии, Антигуа и Барбуды, вам станет проще открывать иностранные счета в самых разных юрисдикциях.

Наличие налогового резидентства или паспорта уважаемой юрисдикции снижает риски и повышает доверие к вам со стороны банков. Конечно, смыть полностью «русский след» не удастся, но всё же работать станет проще (при условии, что вы не связаны с лицами из списка санкций США).

Как защитить активы?

Где бы вы не хранили активы сейчас, не существует 100% гарантии сохранности. Есть только более низкая или высокая степень риска. Повысить уровень защиты можно благодаря диверсификации: выбрать несколько банков в различных юрисдикциях и наблюдать за изменениями на рынке.

Владеть несколькими счетами – крайне полезно. Вы можете в любой момент перевести средства из одного банка в другой и избежать проблем, с которыми столкнулись клиенты ABLV или других, попавших под санкции, банков. Даже после решения ликвидировать банк и получения гарантийной суммы, не все могут вывести активы за пределы страны.

А был бы запасной банковский счет, это стало бы проще.

Но история не любит сослагательного наклонения, так что озаботьтесь запасным иностранным банковским счетом прямо сейчас, пока не стало поздно: info@offshore-pro.info.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность