Несколько американских сенаторов призвали ответственных лиц внести в «кремлёвский доклад» Алишера Усманова и Юрия Чайку, как пример лиц, с которыми борется США. В качестве обоснования против них используются данные Новой Газеты и Фонда Борьбы с Коррупцией.
По мнению сенаторов Линдси Грэм, Кори Гарднер, Марка Рубио и Роджера Викера, Усманов и Чайка вовлечены в коррупцию, являются приближёнными Путина и их необходимо включить в так называемый «кремлёвский доклад». Усманова называют одним из самых влиятельных олигархов России из внутреннего круга Путина.
В обоих случаях главной претензией является взяточничество. Усманова обвиняют во взятке Медведеву, которой якобы является пожертвование бизнесмена в фонд, который, по версии Фонда борьбы с коррупцией, связан с премьер-министром. Эту версию озвучивают с лёгкой руки Алексея Навального, который в видеоролике «Он вам не Димон» заявляет, что переданное в Фонд поддержки социально значимых государственных проектов имущество на 85 миллионов долларов – это взятка.
Алишер Усманов, который больше не является налоговым резидентом России, подал на Навального в суд и выиграл дело. Однако Навальный продолжает нарушать закон и заявил, что не станет выполнять требования суда, в том числе удалять ролик с клеветой.
Против Чайки выступают в связи с тем, что его близкие родственники помогали с закупкой люксового транспорта от компании Avilon. Были заключены контракты на 286 миллионов долларов на поставку транспортных средств для государственных институций, в том числе для Генеральной прокуратуры. Также совладелец компании Avilon оказался в партнёрских отношениях с сыном Чайки – им принадлежит отель в Греции.
При этом в открытом письме сенаторов не указано, коим образом это является взяткой. Возможно сделка была не слишком выгодна или компания позволила сделать что-то не так, но в целом данный пункт скорее выглядит как зависть, нежели, как обоснованная претензия.
Видимо, если бы поставками занимались другие люди, претензий было бы меньше.
Санкции против россиян: кто ещё попадёт в список?
До оглашения «кремлёвского доклада» осталось всего несколько дней. Однако до сих пор неизвестно, кто же попадёт в него. Подготовка ведётся в обстановке полной секретности и только открытые письма сенаторов позволяют строить предположения.
При этом опасения вызывает не сам доклад, а то, что может за ним последовать. Дело в том, что олигархи, коррупционеры и связанные с Путиным и его ближайшим окружением люди (причём, по версии чиновников США) могут попасть под дополнительные санкции.
Санкции коснутся, как самих фигурантов, так и их семей, и бизнеса. Представьте, что санкции введут против Усманова – это означает, что под потенциальными санкциям окажутся все его бизнесы и инвестиции. О конфискациях пока не говорят, но вести дела под давлением США всегда сложно. Было бы даже забавно, если бы Усманов не продал свои доли Facebook – ввели бы против крупнейшей социальной сети санкции или нет?
Санкции с банков вряд ли снимут в ближайшее время: используем иностранные счета вместо российских
Решение по введению санкций примет OFAC (Office of Foreign Assets Control), которая и занимается оформлением списков. До этого организация принимала самостоятельные решения, основываясь на открытых независимых источниках информации.
В этом случае список составят разные люди и целых 3 государственных департамента: Минфин, управление Директората нацразведки и Госдепартамент. Они включают людей по достаточно размытым критериям. Насколько политизирован или обоснован выбор мы узнаем в ближайшем будущем.
Рассчитывать приходиться лишь на то, что OFAC станет придерживаться хоть какой-то логики в своём выборе из оглашённого списка.
Почему это опасно не только для участников списка санкций?
Американские санкции и доклады несут опасность не только для тех, кто попал непосредственно под давление. Американцы делают всё возможное, чтобы их юрисдикция распространялась на максимально широкую территорию. Это обеспечивается через доллар, через закон FATCA, через списки санкций.
У них даже оговорено, что за помощь лицам из списка санкций, помогающим грозит ответственность. В первую очередь это касается американских компаний и резидентов, но США предлагает (или настаивает) на таком же отношении с международными партнёрами.
Тем более, что попасть под юрисдикцию США можно и через работу с американским рынком: инвестиции, акции, облигации, партнёрство с местным бизнесом и так далее – это всё способно привести к последствиям.
Это и есть причина, почему стоит проследить за тем, кто всё-таки попадёт в санкционный список «олигархов». Деятельность с ними может быть осложнена. Официально обычно никто ничего не запрещает, но создаётся атмосфера неуверенности и страха, как в обычном киноужастике: ожидание и неизвестность в разы страшнее, нежели открытые факты.
При этом нужно понимать, что санкции санкциями, а вести дела и защищать активы необходимо самостоятельно. Ни одна страна не станет ратовать за ваши успехи. Интересует собственный результат? Значит необходимо действовать самостоятельно с учётом реалий мира и при помощи экспертов, которые понимают ситуацию.
Что может стать дополнительным инструментом защиты от санкций и неопределённости? Иностранный счет в уважаемой юрисдикции, который снизить риски потери средств. Второе гражданство, которое позволит повысить личную конфиденциальность и защитить себя и семью от излишнего любопытства хотя бы СМИ, которые в последнее время взяли манеру выставлять чужую личную жизнь напоказ.
Не говоря о возможности путешествовать по длинному списку стран без визы и наличие у владельцев второго паспорта второго дома.
Подробнее о том, как обеспечить себе комфорт и безопасность, спрашивайте у консультантов портала: info@offshore-pro.info.
