В Великобритании появились первые плоды охоты на необъяснимо богатых иностранцев. Жена азербайджанского банкира не смогла доказать источник происхождения денежных средств на которые в Лондоне была куплена элитная недвижимость.
Борьба с отмыванием денег
В 2018 году на волне борьбы Великобритании с «грязными» деньгами, Замира Хаджиева получила запрос, в котором была просьба объяснить источник образования средств, на которые были куплены гольф-клуб недалеко от Лондона и элитный дом недалеко от универмага Harrods. Жена экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который отбывает срок в 16 лет на родине, за превышение служебных полномочий, отказалась предоставить документы, подтверждающие легальность инвестированных в недвижимость средств. В результате чего имущество заморозили. Теперь Хаджиева не может подарить или продать недвижимость другим лицам.
Не сумев доказать законность денежных средств, на которые приобретено имущество, жена банкира обратилась в суд с просьбой отменить запрос.
Каков итог?
Суд рассмотрел обращение Хаджиевой и отказал в удовлетворении запроса. Такое решение основывалось на том факте, что ранее власти Великобритании уже обращали внимание на внушительные растраты на сумму почти в 21 млн. долларов. Причем собственных доходов у Хаджиевой нет, а официальный заработок мужа не превышал 70 000 долларов в год.
Руководитель по отчуждению имущества дал комментарий: «В конечном итоге мы ожидаем, что госпожа Хаджиева выполнит первоначальный приказ от февраля 2018 года и объяснит происхождение средств, на которые она приобрела собственность».
Великобритания не будет ареной для отмывания денег
Данная ситуация и решение суда ярко продемонстрировали всем, что закон связанный с борьбой по отмыванию денег работает. Ситуация с Хаджиевой уже не первая. В Великобритании второй раз заблокировали недвижимость иностранного «политически значимого лица». Ввиду того, что суд не меняет свою позицию, напрашивается вывод, что с новым законом нужно будет считаться абсолютно всем.
