Жена азербайджанского банкира не смогла объяснить источник происхождения потраченных ее денег

В Великобритании появились первые плоды охоты на необъяснимо богатых иностранцев. Жена азербайджанского банкира не смогла доказать источник происхождения денежных средств на которые в Лондоне была куплена элитная недвижимость.

Борьба с отмыванием денег

В 2018 году на волне борьбы Великобритании с «грязными» деньгами, Замира Хаджиева получила запрос, в котором была просьба объяснить источник образования средств, на которые были куплены гольф-клуб недалеко от Лондона и элитный дом недалеко от универмага Harrods. Жена экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который отбывает срок в 16 лет на родине, за превышение служебных полномочий, отказалась предоставить документы, подтверждающие легальность инвестированных в недвижимость средств. В результате чего имущество заморозили. Теперь Хаджиева не может подарить или продать недвижимость другим лицам.

Не сумев доказать законность денежных средств, на которые приобретено имущество, жена банкира обратилась в суд с просьбой отменить запрос.

Каков итог?

Суд рассмотрел обращение Хаджиевой и отказал в удовлетворении запроса. Такое решение основывалось на том факте, что ранее власти Великобритании уже обращали внимание на внушительные растраты на сумму почти в 21 млн. долларов. Причем собственных доходов у Хаджиевой нет, а официальный заработок мужа не превышал 70 000 долларов в год.

Руководитель по отчуждению имущества дал комментарий: «В конечном итоге мы ожидаем, что госпожа Хаджиева выполнит первоначальный приказ от февраля 2018 года и объяснит происхождение средств, на которые она приобрела собственность».

Великобритания не будет ареной для отмывания денег

Данная ситуация и решение суда ярко продемонстрировали всем, что закон связанный с борьбой по отмыванию денег работает. Ситуация с Хаджиевой уже не первая. В Великобритании второй раз заблокировали недвижимость иностранного «политически значимого лица». Ввиду того, что суд не меняет свою позицию, напрашивается вывод, что с новым законом нужно будет считаться абсолютно всем.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность