Великобритания продолжает предпринимать меры, чтобы избавиться от репутации государства, предоставляющего убежище для «грязных денег». 7 февраля суд в Лондоне решил конфисковать 466 тысячи фунтов (603 тысячи долларов) у сына бывшего молдавского премьер-министра. 22-летний Влад Лука Филат не смог объяснить происхождение денег, за которые купил Бентли, расплатился за аренду элитного пентхауса и внес на банковский счет почти 100 тысяч фунтов наличными.
Лука приехал на обучение в Лондон в июне 2016 года, сразу после того, как его отец, Влад Филат, был приговорен в Молдове к 9 годам тюрьмы за вывод из страны миллиарда долларов бюджетных средств. Исчезновение такой значительной суммы для небогатой страны привело к массовым протестам и подорвало экономику Молдовы – недостающая сумма денег равна восьмой части всего ВВП бывшей советской республики. Филат же свою вину не признает и называет дело «политической экзекуцией».
Пока Филат-старший отбывает наказание в Молдове, его сын сорит деньгами в Лондоне. Он обосновался в фешенебельном районе столицы, заплатив за аренду пентхауса 390 тысяч фунтов наличными, а также через официального дилера купил себе автомобиль Bentley Bentayga за 200 тысяч фунтов, тоже расплатившись наличными. «Лука вел экстравагантный образ жизни, тратя большие суммы денег на роскошную жизнь», — отмечает британское агентство по борьбе с преступностью.
Все бы и ничего, но от недавнего времени в Великобритании действует закон «О необъяснимом происхождении богатства», который предоставляет британским правоохранительным органам право проверять законность происхождения денег проживающих в стране людей. Впервые этот закон был применен к Замере Хаджиевой, жене бывшего азербайджанского банкира.
Первый случай применения Великобританией Закона «О необъяснимом происхождении богатства»
Основываясь на этом законе, в мае 2018 года Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) добилось того, что деньги Луки на его трех счетах в HSBC были заморожены. Ему было предоставлено время, чтобы доказать, что его средства имеют добросовестное происхождение, но он не смог этого сделать. Поэтому в начале февраля этого года суд решил конфисковать 466 321,72 фунтов, которые были заморожены на счетах в мае. «С точки зрения баланса вероятностей я согласен с NCA в отношении того, что источником этих денег была преступная деятельность отца Луки в Молдове», — прокомментировал свое решение судья Майкл Сноу.
Доказать, что деньги Филата-младшего имеют сомнительное происхождение, было несложно. Во-первых, он не получал никакого официального дохода в Великобритании. Во-вторых, деньги на его счета, согласно отчету HSBC, вносились либо наличными, либо иностранными компаниями, базирующимися в Турции и на Каймановых островах. Ну и в-третьих, его отец отбывает наказание за причастность к краже средств.
«Ордеры на заморозку счетов – это ценный инструмент для борьбы с незаконными деньгами в Соединенном Королевстве. Если у нас возникнут подозрения, что средства нажиты преступным путем, мы можем обратиться в суд и заморозить, а позже и конфисковать эти активы», — заявил Роб Макартур из подразделения NCA.
Да, новый инструмент позволяет арестовывать и изымать сомнительное богатство, не вдаваясь в споры о том, кто виноват. Это значительно ускоряет процесс – теперь достаточно доказательств наподобие упомянутого судьей «баланса вероятностей» – скорее да, чем нет. Уголовные разбирательства с собственниками подозрительных активов заняли бы намного больше времени и сил, а также требовали бы намного более серьезных доказательств.
Похожие расследования уже ведутся в отношении состоятельных россиян в Лондоне. В целом, представители NCA намерены проверить около 140 богатых жителей страны, чье состояние вызывает подозрения у властей. В списке содержатся имена не только представителей России, но также богатых людей из Африки, бывшего СССР и Южной Азии.
Вообще в поле интересов британского агентства попадают активы, стоимостью более 50 тысяч фунтов. Но наибольше интерес представляют те, чье состояние составляет миллионы. Это не значит, что быть богатым в Великобритании – преступление, но теперь нужно быть готовым объяснить происхождение своих доходов.
Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? Нужно быть осторожнее, владеть активами прозрачно и быть готовыми доказать легальность происхождения своих денег, в том числе тех, на которые приобретается недвижимость или автомобили. А если Вы каким-либо образом связаны с властью или лицами/компаниями, находящимися под санкциями, риски для Вас вырастают в разы.
Прежде, чем открыть компанию или счет в Великобритании, запишитесь на консультацию к специалистам нашего портала и узнайте больше о том, как нынешняя ситуация в Великобритании может повлиять именно на Вас и на Ваш бизнес. Возможно лучше сразу открыть несколько банковских счетов в разных странах. Рекомендуем Вам воспользоваться нашей услугой pre-approval, чтобы подать заявку на открытие счета сразу в несколько разных банковских учреждений. Так Вы снизите риски и повысите свои шансы на успешной открытие банковского счета в нужный срок.
Как и где открыть банковский счет в Великобритании?
Если у Вас уже есть счет или дом в Лондоне, Вы тоже можете написать на электронный адрес info@offshore-pro.info и узнать, какие есть возможности диверсифицировать риски.
