Великобритания конфисковала «необъяснимое богатство» сына экс-премьера Молдовы

Великобритания продолжает предпринимать меры, чтобы избавиться от репутации государства, предоставляющего убежище для «грязных денег». 7 февраля суд в Лондоне решил конфисковать 466 тысячи фунтов (603 тысячи долларов) у сына бывшего молдавского премьер-министра. 22-летний Влад Лука Филат не смог объяснить происхождение денег, за которые купил Бентли, расплатился за аренду элитного пентхауса и внес на банковский счет почти 100 тысяч фунтов наличными.

Лука приехал на обучение в Лондон в июне 2016 года, сразу после того, как его отец, Влад Филат, был приговорен в Молдове к 9 годам тюрьмы за вывод из страны миллиарда долларов бюджетных средств. Исчезновение такой значительной суммы для небогатой страны привело к массовым протестам и подорвало экономику Молдовы – недостающая сумма денег равна восьмой части всего ВВП бывшей советской республики. Филат же свою вину не признает и называет дело «политической экзекуцией».

Пока Филат-старший отбывает наказание в Молдове, его сын сорит деньгами в Лондоне. Он обосновался в фешенебельном районе столицы, заплатив за аренду пентхауса 390 тысяч фунтов наличными, а также через официального дилера купил себе автомобиль Bentley Bentayga за 200 тысяч фунтов, тоже расплатившись наличными. «Лука вел экстравагантный образ жизни, тратя большие суммы денег на роскошную жизнь», — отмечает британское агентство по борьбе с преступностью.

Все бы и ничего, но от недавнего времени в Великобритании действует закон «О необъяснимом происхождении богатства», который предоставляет британским правоохранительным органам право проверять законность происхождения денег проживающих в стране людей. Впервые этот закон был применен к Замере Хаджиевой, жене бывшего азербайджанского банкира.

Первый случай применения Великобританией Закона «О необъяснимом происхождении богатства»

Основываясь на этом законе, в мае 2018 года Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) добилось того, что деньги Луки на его трех счетах в HSBC были заморожены. Ему было предоставлено время, чтобы доказать, что его средства имеют добросовестное происхождение, но он не смог этого сделать. Поэтому в начале февраля этого года суд решил конфисковать 466 321,72 фунтов, которые были заморожены на счетах в мае. «С точки зрения баланса вероятностей я согласен с NCA в отношении того, что источником этих денег была преступная деятельность отца Луки в Молдове», — прокомментировал свое решение судья Майкл Сноу.

Доказать, что деньги Филата-младшего имеют сомнительное происхождение, было несложно. Во-первых, он не получал никакого официального дохода в Великобритании. Во-вторых, деньги на его счета, согласно отчету HSBC, вносились либо наличными, либо иностранными компаниями, базирующимися в Турции и на Каймановых островах. Ну и в-третьих, его отец отбывает наказание за причастность к краже средств.

«Ордеры на заморозку счетов – это ценный инструмент для борьбы с незаконными деньгами в Соединенном Королевстве. Если у нас возникнут подозрения, что средства нажиты преступным путем, мы можем обратиться в суд и заморозить, а позже и конфисковать эти активы», — заявил Роб Макартур из подразделения NCA.

Да, новый инструмент позволяет арестовывать и изымать сомнительное богатство, не вдаваясь в споры о том, кто виноват. Это значительно ускоряет процесс – теперь достаточно доказательств наподобие упомянутого судьей «баланса вероятностей» – скорее да, чем нет. Уголовные разбирательства с собственниками подозрительных активов заняли бы намного больше времени и сил, а также требовали бы намного более серьезных доказательств.

Похожие расследования уже ведутся в отношении состоятельных россиян в Лондоне. В целом, представители NCA намерены проверить около 140 богатых жителей страны, чье состояние вызывает подозрения у властей. В списке содержатся имена не только представителей России, но также богатых людей из Африки, бывшего СССР и Южной Азии.  

Вообще в поле интересов британского агентства попадают активы, стоимостью более 50 тысяч фунтов. Но наибольше интерес представляют те, чье состояние составляет миллионы. Это не значит, что быть богатым в Великобритании – преступление, но теперь нужно быть готовым объяснить происхождение своих доходов.

Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? Нужно быть осторожнее, владеть активами прозрачно и быть готовыми доказать легальность происхождения своих денег, в том числе тех, на которые приобретается недвижимость или автомобили. А если Вы каким-либо образом связаны с властью или лицами/компаниями, находящимися под санкциями, риски для Вас вырастают в разы.

Прежде, чем открыть компанию или счет в Великобритании, запишитесь на консультацию к специалистам нашего портала и узнайте больше о том, как нынешняя ситуация в Великобритании может повлиять именно на Вас и на Ваш бизнес. Возможно лучше сразу открыть несколько банковских счетов в разных странах. Рекомендуем Вам воспользоваться нашей услугой pre-approval, чтобы подать заявку на открытие счета сразу в несколько разных банковских учреждений. Так Вы снизите риски и повысите свои шансы на успешной открытие банковского счета в нужный срок.

Как и где открыть банковский счет в Великобритании?

Если у Вас уже есть счет или дом в Лондоне, Вы тоже можете написать на электронный адрес info@offshore-pro.info и узнать, какие есть возможности диверсифицировать риски. 

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность