В мае 2019 года МВД предложило усилить контроль над бенефициарами, в действиях которых будет прослеживаться криминальный характер, направленный на налоговые махинации и банкротство компаний. Данное предложение высказал начальник ДПД МВД А. Адвейко, по словам которого, за такие преступные действия на имущество виновного лица должен быть наложен арест.
Доказать экономическое преступление планируется путем привлечения к делу формальных руководителей компаний, пострадавших в ходе направленных действий злоумышленников. За сотрудничество со следствием, вышестоящее руководство организаций получит гарантию, что уголовного преследования и ареста их имущества не будет.
Также МВД планирует снять ответственность с тех, кто добровольно согласился помогать следствию по раскрытию экономического преступления. Основное условие для освобождения от возможной судимости – в результате помощи органам МВД, должен быть установлен руководитель преступления, а также предоставлена достоверная информация о его капиталах, учтенных/неучтенных доходах и имуществе.
Главное – выявить бенефициаров компаний, которые зачастую остаются «в тени» и могут спокойно открыть новое ООО на Маршалловых островах или в другой стране с валютным счетом для легального ведения бизнеса. Сейчас иметь оффшорный счет может как физическое лицо, так и иностранный бизнесмен, что доступно в дистанционном режиме.
