Репутация Швейцарии в последнее время трещит по швам под давлением США и других западных стран. Подписав межправительственное соглашение по FATCA с США, Швейцария согласилась предоставлять предоставлять американской налоговой службе информацию о счетах американских налогоплательщиков, тем самым нарушая неприкосновенность и конфиденциальность банковской информации.
Финансовые учреждения оказались “между молотом и наковальней” — с одной стороны, клиенты, которых не хочется терять, а с другой — могущественные заокеанские налоговые органы, которые грозят санкциями и штрафами за несоблюдение международных стандартов прозрачности.
Не стоит забывать и о соглашении между Швейцарией и Европейским Союзом об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах своих резидентов, который начнет действовать в 2018 году.
В результате, в выигрыше остаются только налоговые органы.
Скандал в благородном семействе FIFA
В мае этого года весь мир потряс грандиозный скандал — несколько высокопоставленных чиновников из FIFA были арестованы в Швейцарии по обвинению Министерства Юстиции США. Вменялось им участие в таких преступлениях как взяточничество, рэкет, мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
Всего обвинения были объявлены 14 должностным лицам, 13 из них сейчас находятся под арестом, шестеро из них — в Швейцарии, где ожидают дальнейшей экстрадиции в США.
В начале октября Федеральная прокуратура Швейцарии, в рамках следствия по уголовному делу, арестовала недвижимость чиновников FIFA — в частности, речь идет о доме отдыха в Альпах.
В дальнейшем прокуратура планирует провести обыски в других домах и помещениях на территории Швейцарии. По словам федерального прокурора, Михаэля Лаубера, недвижимость — это излюбленный метод отмывания денег. Поэтому именно недвижимости лиц, находящихся под следствием, сейчас уделяется особое внимание.
Кроме того, в рамках этого дела было заблокировано несколько банковских счетов.
Швейцария заморозила счета спикера нижней палаты конгресса Бразилии
В августе этого года прокуратура Бразилии предъявила обвинения в причастности к отмыванию денег и коррупции Эдурдо Кунья — спикеру нижней палаты конгресса.
В частности, его обвиняют в получении взятки суммой в пять миллионов долларов США. В этом громком деле, связанном с контрактами для госкомпании Petrobras, оказались замешаны около 150 бразильских чиновников.
А в начале октября появилась информация о постановлении Федеральной прокуратуры Швейцарии заморозить счета Эдуардо Кунья в швейцарских банках. Кроме того, Федеральная прокуратура Швейцарии проведет собственное расследование для установления происхождения денежных средств на счетах. Конкретные суммы пока не называются.
Стоит отметить, что с 2016 года швейцарские банки будут обязаны замораживать любые средства, которые получены путем уклонения от уплаты налогов. Соответствующие законодательные поправки в Швейцарии были приняты под давлением Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Власти Нидерландов требуют от Швейцарии информацию о своих налогоплательщиках
В июле этого года за данными о своих налогоплательщиках к Швейцарии обратились уже Нидерланды. Однако, информация об этом была опубликована только в конце сентября. Налоговые органы Нидерландов обратились с запросом о предоставлении информации о целом ряде клиентов банка UBS.
Этот запрос по своим масштабам стал самым грандиозным после запросов США. А еще несколько лет назад такой “наглости” со стороны налоговых органов других стран нельзя было даже представить — законы Швейцарии защищали банковскую тайну и клиентов банков от подобных запросов.
В Министерстве финансов Швейцарии, тем не менее, заявили, что решение по данному запросу еще не было принято, что дает еще какой-то шанс надеяться, что практика выдачи любой информации о клиентах швейцарских банков по первому же запросу компетентных органов других стран не станет повседневной.
