Швейцария под давлением: раскрытия данных, замораживание счетов и арест недвижимости

Швейцария под давлением: раскрытия данных, замораживание счетов и арест недвижимостиРепутация Швейцарии в последнее время трещит по швам под давлением США и других западных стран. Подписав межправительственное соглашение по FATCA с США, Швейцария согласилась предоставлять предоставлять американской налоговой службе информацию о счетах американских налогоплательщиков, тем самым нарушая неприкосновенность и конфиденциальность банковской информации.

Финансовые учреждения оказались “между молотом и наковальней” — с одной стороны, клиенты, которых не хочется терять, а с другой — могущественные заокеанские налоговые органы, которые грозят санкциями и штрафами за несоблюдение международных стандартов прозрачности.

Не стоит забывать и о соглашении между Швейцарией и Европейским Союзом об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах своих резидентов, который начнет действовать в 2018 году.

В результате, в выигрыше остаются только налоговые органы.

Скандал в благородном семействе FIFA

В мае этого года весь мир потряс грандиозный скандал — несколько высокопоставленных чиновников из FIFA были арестованы в Швейцарии по обвинению Министерства Юстиции США. Вменялось им участие в таких преступлениях как взяточничество, рэкет, мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

Всего обвинения были объявлены 14 должностным лицам, 13 из них сейчас находятся под арестом, шестеро из них — в Швейцарии, где ожидают дальнейшей экстрадиции в США.

В начале октября Федеральная прокуратура Швейцарии, в рамках следствия по уголовному делу, арестовала недвижимость чиновников FIFA — в частности, речь идет о доме отдыха в Альпах.

В дальнейшем прокуратура планирует провести обыски в других домах и помещениях на территории Швейцарии. По словам федерального прокурора, Михаэля Лаубера, недвижимость — это излюбленный метод отмывания денег. Поэтому именно недвижимости лиц, находящихся под следствием, сейчас уделяется особое внимание.

Кроме того, в рамках этого дела было заблокировано несколько банковских счетов.

Швейцария заморозила счета спикера нижней палаты конгресса Бразилии

В августе этого года прокуратура Бразилии предъявила обвинения в причастности к отмыванию денег и коррупции Эдурдо Кунья — спикеру нижней палаты конгресса.

Switzerland-under-press1В частности, его обвиняют в получении взятки суммой в пять миллионов долларов США. В этом громком деле, связанном с контрактами для госкомпании Petrobras, оказались замешаны около 150 бразильских чиновников.

А в начале октября появилась информация о постановлении Федеральной прокуратуры Швейцарии заморозить счета Эдуардо Кунья в швейцарских банках. Кроме того, Федеральная прокуратура Швейцарии проведет собственное расследование для установления происхождения денежных средств на счетах. Конкретные суммы пока не называются.

Стоит отметить, что с 2016 года швейцарские банки будут обязаны замораживать любые средства, которые получены путем уклонения от уплаты налогов. Соответствующие законодательные поправки в Швейцарии были приняты под давлением Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Власти Нидерландов требуют от Швейцарии информацию о своих налогоплательщиках

В июле этого года за данными о своих налогоплательщиках к Швейцарии обратились уже Нидерланды. Однако, информация об этом была опубликована только в конце сентября. Налоговые органы Нидерландов обратились с запросом о предоставлении информации о целом ряде клиентов банка UBS.

Этот запрос по своим масштабам стал самым грандиозным после запросов США. А еще несколько лет назад такой “наглости” со стороны налоговых органов других стран нельзя было даже представить — законы Швейцарии защищали банковскую тайну и клиентов банков от подобных запросов.

В Министерстве финансов Швейцарии, тем не менее, заявили, что решение по данному запросу еще не было принято, что дает еще какой-то шанс надеяться, что практика выдачи любой информации о клиентах швейцарских банков по первому же запросу компетентных органов других стран не станет повседневной.

Нужна консультация?

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.