Швеция и Нидерланды присоединились к растущему списку стран, требующих назвать клиентов швейцарского банка UBS, чтобы проверить, платили ли они налоги.
Недавно выяснилось, что Швеция и Нидерланды подали административные запросы швейцарским властям с просьбой назвать имена своих граждан, которые владеют счетами в UBS в Цюрихе, чтобы выяснить, платили те налоги или нет. Ранее подобные запросы также подавали Испания и Франция, опираясь на информацию, полученную от германских властей, которые начиная с 2010 года провели несколько фискальных расследований, основанных отчасти на информации, добытой в Швейцарии по неофициальным каналам.
Шведские и голландские запросы, подданные в октябре 2016 года и в феврале 2017 года соответственно, были размещены в последнем выпуске Swiss Federal Gazetteexternal, из которой общество обычно и узнает о подобных событиях.
В запросах выражены подозрения в том, что многие богатые мошенники, которые не платят налоги, спрятали свои деньги на швейцарских банковских счетах. Также в запросах подтверждается, что Швейцария готова отступить от своей жесткой позиции по отказу иностранным юрисдикциям в подобных вопросах.
В прошлом тоже были случаи, когда страны требовали от Швейцарии помощи в отслеживании налоговых уклонистов. Но теперь групповые запросы становятся все более частыми, что даже вынудило швейцарские налоговые органы заставить банки отказывать в обслуживании клиентам с определенным гражданством в течении некоторого периода времени, чтобы подстраховаться от возможных проблем.
Последний запрос основан на информации, изъятой немецкими следователями, когда те обыскали офис UBS несколько лет назад, после чего списки клиентов UBS с 2006 по 2008 года были быстро распространены Германией в других странах, что и стало основой для проведения других расследований.
Шведским клиентам UBS предлагается обратиться в банк, если у них были счета в UBS в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года. А власти Нидерландов хотели, чтобы им предоставили информацию о именах граждан и подробностях о их счетах в UBS за период с 1 марта 2010 года по конец 2015 года.
Судебные решения
UBS принял последние запросы, добавив: «Как мы уже говорили ранее, мы ожидали, что несколько стран подадут запросы на административную помощь в налоговых вопросах в Федеральную налоговую администрацию Швейцарии. Мы стали одними из первых в отрасли, кто предпринял этот шаг и потребовал от своих клиентов документацию по налоговым вопросам».
Важные решения в последние месяцы Федерального верховного суда доставили много проблем швейцарским банкам. В сентябре 2016 года он приказал раскрыть имена клиентов UBS властям Нидерландов, которые хотели знать, кто из их граждан продолжал уклоняться от налогов, несмотря на амнистию. Интересно, что предыдущий суд по данному вопросу отклонил просьбу Нидерландов, так как не были предоставлены конкретные имена граждан.
В марте текущего года верховный суд одобрил административную помощь Франции, несмотря на то, что запрос основывался на данных, похищенных из UBS.
С швейцарской банковской тайной фактически было покончено в начале 2017 года, когда банки начали собирать данные о зарубежных клиентах для налоговой администрации Швейцарии, чтобы быть готовыми к автоматическому обмену информацией.
Этими данными будут автоматически обмениваться с 38 странами начиная с 2018 года, в том числе с Европейским союзом. В феврале текущего года Швейцария заявила, что может расширить список стран-партнеров для автоматического обмена еще на 21 страну, включая Китай и Россию.
Автоматический обмен информацией будет препятствовать уклонению от уплаты налогов в будущем, но некоторые страны еще стремятся поймать и наказать своих граждан за уклонения в прошлом. В марте Нидерланды провели расследование в отношении второго по величине швейцарского банка Credit Suisse из-за подозрений в совершении преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. На данный момент расследование по уклонению от уплаты налогов и отмыванию незаконно нажитых средств, связанное с банком Credit Suisse, проводится одновременно в пяти странах – в Нидерландах, Великобритании, Германии, Австралии и Франции. Банк со своей стороны активно сотрудничает со следствием. «Мы реализовали программы добровольного раскрытия информации по налоговым вопросам во Франции и Нидерландах, а также отказались от клиентов, которые не готовы соблюдать правила», — сообщили в Credit Suisse.
После всего этого напрашивается вопрос: а стоит ли теперь открывать счета в швейцарских банках? Да, ведь Швейцария была и остается финансовым центром, где предлагают самые разные востребованные услуги. Швейцарские банки продолжают предлагать новые услуги и привлекают новых клиентов. Единственное, что важно помнить – это важность максимально легального использования иностранного счета.
Открытие банковского счета в Швейцарии – вполне реально и выгодно. Особенно, если Вы можете положить серьезные деньги на депозит. Но делать это нужно разумно – уплатив налоги, где необходимо, и только потом переводить капитал в безопасное место для хранения.
Лучший Список Оффшорных Банков 2016 года
10 причин открыть иностранный банковский счет уже сегодня!
Без иностранного банковского счета сегодня никуда – это способ защитить свои капиталы от инфляции, разграбления, да и в конце концов от неумелой политики чиновников в Вашей стране. Поэтому если Вы хотите открыть иностранный банковский счет, в том числе в Швейцарии, пишите на электронный адрес info@offshore-pro.info. Мы посоветуем самое лучшее решение в Вашем случае и поможем открыть счет в надежном и стабильном банке.
