В середине мая в Лондоне прошел Антикоррупционный саммит, на котором представители около 40 стран пытались выработать совместные методы взаимодействия по борьбе с коррупцией. По результатам саммита каждая страна подготовила и опубликовала заявление с описанием конкретных мер, которые планируется реализовать в целях борьбы с коррупцией. В числе этих мер — усиление регулирования в области возврата похищенных активов.
И это неудивительно — сегодня мировая экономика находится не в лучшем состоянии, долговые обязательства многих государств растут ежегодно, так же как и дефицит бюджета. Поэтому основной целью расследования финансовых преступлений становится не столько наказание преступника, сколько возвращение в государственную казну украденных им средств.
Возвращение похищенных активов стало одной из главных тем прошедшего в Лондоне Антикоррупционного саммита. Свои намерения начать усиленную работу над решением этой проблемы продемонстрировала не только Великобритания, но и многие другие страны.
В общей сложности 20 стран, в числе которых — Швейцария, Нигерия, Франция и Германия, заявили о намерении усилить существующее законодательство, которое касается возвращения похищенных активов. 11 стран взяли на себя обязательство разработать международно признанные принципы возвращения активов, основанные на прозрачности и подотчетности.
Главным образом, планируется развивать сотрудничество между правительством, правоохранительными органами, финансовыми учреждениями и регулирующими органами, для эффективного обмена и анализа информации о незаконных финансовых операциях.
Предстоит также работа над устранением существующих недостатков в процессе возвращения похищенных активов. Несмотря на то, что у многих стран есть определенные инструменты и механизмы для того, чтобы временно “заморозить” или конфисковать денежные средства, полученные преступным путем, зачастую скорость и эффективность применения этих механизмов остается на довольно низком уровне.
Антикоррупционный саммит в Лондоне дал первые трещины
Реформы, направленные на борьбу с отмыванием денег в Великобритании
Великобритания собирается осуществить масштабные реформы законодательства, направленные на борьбу с отмыванием денег. Открытая консультация на эту тему закончится 2 июня. И пока политики называют данные реформы огромным прорывом в борьбе с отмыванием денег, у обеспеченной части населения они вызывают серьезные опасения.
Дело в том, что, в соответствии с новыми реформами, подозревать в отмывании денег и конфисковать средства власти смогут без доказательства того или иного преступления — просто при наличии факта “необъяснимого обогащения”. Подозреваемые в отмывании денег должны будут объяснить происхождение полученных средств, в противном случае они рискуют их потерять в ходе конфискации.
Планируется ввести также новый вид правонарушения для государственных чиновников — “незаконное обогащение”. Он будет применяться в случае, если констатирован факт значительного и необъяснимого увеличения активов во владении чиновника.
Конфискация в данном случае рассматривается властями как, во-первых, компенсация причиненного ущерба — как для частных лиц, так и для государства в целом. Кроме того, конфискация средств рассматривается как сдерживающий фактор, так как зачастую активы служат орудием совершения новых преступлений.
Наряду с другими нововведениями, такими как открытый реестр бенефициаров компаний и трастов, автоматический обмен этой информацией между странами, а также реестр бенефициаров недвижимого имущества в Великобритании, новые реформы еще больше ужесточают контроль за финансовыми потоками и уничтожают саму идею конфиденциальности частной информации финансового характера.
Владельцы недвижимости в Лондоне больше не смогут скрыться за оффшорными компаниями
Глобальный форум по возвращению активов
В следующем году Великобритания собирается предоставить свою поддержку и все необходимые ресурсы для проведения первого заседания нового глобального форума, основной темой которого станет возвращение похищенных средств в такие страны как Нигерия, Украина, Шри-Ланка и Тунис. Речь идет о так называемых “деньгах диктаторов”, которые они похитили из бюджета своих стран и перевели на личные счета в иностранных банках.
Планируется, что форум пройдет в США в 2017 году, при поддержке ООН и Всемирного банка. Премьер-министр Великобритании, Дэвид Кэмерон, заявил, что это будет первый форум такого типа. Его целью будет налаживание сотрудничества между теми странами, из которых активы были вывезены незаконным путем, и теми странами, в которых хранятся эти активы.
Одной из таких стран, в частности, является Швейцария. На счетах в швейцарских банках хранятся разные деньги, в том числе, и полученные нелегальным путем. Власти Швейцарии предпринимают все новые меры, чтобы своевременно реагировать на запросы о заморозке нелегальных средств иностранных политиков и в дальнейшем возвращать их на родину, откуда они были вывезены. Этот процесс осуществляется в рамках закона «О возвращении активов, полученных политически уязвимыми личностями незаконным путем», который вступил в силу 5 лет назад.
Глобальный форум по возвращению активов 2017 года будет посвящен помощи четырем странам, которые лишились большого количества денежных средств, вследствие противоправных действий своих бывших правителей:
- Нигерия — бывший президент Сани Абача вывел из страны около $4 миллиардов;
- Украина — бывший президент Виктор Янукович вывел из страны, по разным данным, до $100 миллиардов;
- Шри-Ланка — страна с экстремально высоким уровнем коррупции и выведения средств за пределы государства;
- Тунис — бывший президент Зин аль-Абидин Бен Али также вывел из страны несколько миллиардов долларов США.
