Новый министр финансов США владеет фондом на Кайманах, а острова нашли выход для реестров бенефициаров

Каймановы острова нашли вариант, как объединить информацию о бенефициарных владельцах компаний и не нарушить право на конфиденциальность. В это же время стало известно, что министр финансов (или секретарь Казначейства) США владеет фондом на Каймановых островах и это возмутило демократов.

Кайманы создают реестр бенефициаров. На своих условиях

О том, что необходимо создавать реестры бенефициаров, желательно открытые, заявляли развитые государства давно. Особенно в этом смысле себя проявил ЕС, а также отдельно Великобритания. Именно Британия является главной «мамой» большинства офшоров на планете.

И она же имеет на них хоть какое-то влияние.

В течение нескольких последних лет Лондон давил на свои Заморские и Коронные территории с целью получить доступ к реестру бенефициаров местных компаний. Основная причина, разумеется, увидеть, кто владелец того или иного бизнеса и удостовериться, что налоги в Великобритании уплачены полностью.

Кайманы не оказались в стороне от этой истории, поскольку являются не просто офшором, но уважаемым и популярным офшором, как для LLC, так и для различных фондов.

Каймановы острова ужесточили требования для финансовых учреждений в рамках CRS

Острова, как и многие другие офшоры, не готовы были пускать британских налоговиков в свои записи. К тому же, как известно читателям портала OffshoreWealth, единого реестра бенефициаров на островах нет. Каждый регистратор обязан создавать базу данных своих клиентов, но хранить данные локально.

Великобритания требовала, чтобы реестры стали не просто едиными, но публично доступными (чтобы каждый желающий мог заглянуть и узнать кто чем владеет). Но заморские территории спорили.

В итоге Кайманы нашли решение, которое помогает сохранить высокий уровень конфиденциальности и защиты прав клиентов, плюс коммерческую тайну, но при этом удовлетворяет международные налоговые службы.

Нововведение коснуться двух законов: Companies Law и Limited Liability Company Law. Теперь система перейдёт на такой вариант: регистраторы продолжат хранить данные клиенты в частном локальном порядке. От них потребуется лишь в течение месяца вносить изменения в данные, если таковы появятся.

На Каймановых островах перестал действовать закон о «банковской тайне»

Передачи информации государству происходить не будет. Но, доступ к реестрам будет централизованным для властей Каймановых островов. Это делается для того, чтобы в кратчайшие сроки получить информацию, в случае запроса от Казначейства Великобритании или иного налогового органа.

При этом реестры НЕ станут публично доступными. Как написано в сопутствующей закону информации, «до тех пор, это [открытие информации в публичный доступ] не станет принятым и внедрённым в международные стандарты».

Иными словами, поперёк паровоза офшор Кайманы не побежит.

Такое решение предлагает баланс между скоростью и прозрачностью для проверяющих органов при подозрении на нарушения, но при этом продолжает охранять интересы законно действующих компаний и лиц.

Из закона исключены следующие типы компаний: те, которые торгуются на биржах, совместные фонды, компании специального назначения, частные или публичные инвестиционные схемы и фонды.

По плану, внедрить поправки планируется к 30 июня 2017 года. Проблемой называют техническое решение, которое возможно не будет разработан в срок и послужит причиной немного отложить действие поправок.

Каймановы острова продлевают срок подачи отчетности по FATCA

Новый министр финансов США использует Кайманы

Инаугурация нового президента США Дональда Трампа прошла, начинается работа над созданием «новой Великой Америки». Если, конечно, Трамп решит воплотить свой слоган в жизнь.

В его команде много новичков, но и много профессионалов своего дела. Среди прочих Трамп предложил на пост министра финансов или Секретаря Казначейства, Стивена Мнучина (Steven Mnuchin). Согласно Википедии, это активный предприниматель, бывший работник Goldman Sachs, а ко всему прочему – владелец фонда на Каймановых островах.

И именно за последний пункт к нему предъявляют претензии демократы (проигравшая сторона выборов).

Основная претензия в том, что он самостоятельно не сообщил о том, что основал фонд на Кайманах, что является его директором, плюс у него посты директоров в ещё 7 компаниях и холдингах. К тому же не сказал о недвижимости на 100 миллионов долларов.

После этого последовал вопрос: а будет ли новый министр бороться с лазейками в налоговом законодательстве против состоятельных людей, таких как он сам? На что Мнучин ответил, что поддержит изменение налоговых законов в сторону упрощения и эффективности.

Кибербезопасность в офшорах: советы для предпринимателей на Кайманах и в мире

При этом новый министр финансов уверил, что сам никогда не использовал предприятия на Кайманах для собственного уклонение от налогов. И о том, что помогал работать с налогами для своих клиентов, но на 100% в легально.

Компания министра финансов управляет различными активами, от недвижимости до акций на международных биржах. Главное направление – индустрия развлечений. Доходы от кино, в частности, такого как Аватар, шли через компанию на Каймановых островах.

В целом Мнучина обвиняют в использовании офшоров и ставят под вопрос его этические качества.

Нам же стоит обратить внимание на другой момент: новый министр финансов является профессиональным бизнесменом, который знает, как зарабатывать деньги, как ими управлять, как вкладывать, как преумножать. Да, стоит удостовериться, что его кредитная и иная история достаточно чиста, чтобы не помешала работе на высоком посту.

Каймановы острова — лучшая юрисдикция для ведения международного бизнеса

Но самое важное то, что его квалификация соответствует занимаемой должности. И если цель президента вернуть былую мощь США, в первую очередь экономическую, то необходимо не просто доверять команде, сколько пользоваться услугами самых опытных профессионалов.

«Владение фондом на Кайманах является вполне законным», сообщил один из специалистов. А мы добавим: чтобы предъявлять претензии, необходимы доказательства.

США меняется и что ждёт весь мир пока сказать сложно. Точно можно сказать, что в некоторых вопросах политика гегемона будет агрессивнее, а в некоторых – проще и спокойнее.

В любом случае мы видим, что Каймановы острова, несмотря на перипетии, находит своё место в бушующем мире и делают это изящно, эффектно и эффективно. Чем и привлекают клиентов со всего мира и самого разного ранга: от предпринимателя в России, до министра финансов в США.

Откройте свой бизнес на Кайманах с нашей помощью: info@offshore-pro.info


Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.