Рассекреченные документы «панамских бумаг» продолжают иметь интерес у правоохранительных и налоговых органов разных стран.
Дания
Так на днях стало известно, что Налоговая служба Дании планирует заплатить неизвестному лицу за предоставление финансовых документов из списка «панамских бумаг», где указана подробная информация о фигурантах и их финансовых манипуляциях. Все наверняка уже знают, что в апреле в СМИ появились материалы, указывающие на причастность мировых политических и государственных деятелей к уклонению от налогов и «отмыванию денег». Документы, которые были похищены у панамской юридической фирмы, занимающейся администрированием оффшорных компаний, стали самыми масштабными за всю историю. Министр по налогам и сборам Дании Karsten Lauritzen заявил, что с правительством летом «инкогнито» обратился человек, который имеет доступ к «панамским бумагам» и предложил продать часть документов, интересующих Данию. В доказательство наличия этих документов, по словам министра, неизвестный предоставил часть бумаг, подтверждая этим их подлинность. Министр Karsten Lauritzen сказал: «Поимка злостных уклонистов от налогообложения требует много усилий, исходя из лучших побуждений, такую информацию выгоднее купить». Как дальше заявил датский министр, информация касается оффшорных счетов и компаний, которые принадлежат приблизительно шестистам гражданам Дании, упомянутых в «панамских бумагах. Также он подчеркнул, что сделка о покупке этих документов пока не состоялась, но была бы очень полезна контролирующим органам Дании и стала бы поддержкой гражданам страны, которые исправно платят налоги. В настоящее время налоговики Дании занимаются проверкой восьми датских банков, которые по мнению налоговой службы, предоставили недостоверную информацию о своей деятельности. Многие специалисты высказываются, что анонимный источник, возможно, это тот же «John Doe», который предоставил в самом начале скандала документы изданию «Süddeutsche Zeitung» из Германии. В своё время, когда в Интернете появилось письмо-обращение от так называемого «John Doe», он заверял всех, что не ставит в целях желание наживы и ассоциировал себя борцом с «отмыванием денег» и коррупцией. О подробностях сделки информации точной нет, известно, что за свою услугу предоставления Дании документов, «аноним» запросил от 115 000 до 1 млн. фунтов стерлингов.
Германия
Также просочилась информация, что это не первый случай в Европе, когда официальные государственные органы прибегают к покупке украденных финансовых документов. Так ещё в 2014 году налоговые следователи Германии, которые занимались делом Commerzbank, зарегистрированного в Люксембурге, также для получения фактов финансовых нарушений заплатили около 1 млн. евро. Ещё ранее, в 2010 году, немецкая прокуратура, расследуя в Дюсельдорфе деятельность швейцарского банка Credit Suisse, заплатила за информацию, хранящуюся на компакт-диске. В СМИ в то время была информация, что анонимные источники попросили около 2,5 млн. евро за диск и власти Германии её заплатили. Содержание файлов на диске указывало на уклонение от налогообложения около 1 100 зажиточных немцев, которые держали счета в банке Credit Suisse. Тогда специалистами было подсчитано, что сумма убытка Германии, в результате уклонения от налогов, составляет около 1,2 млрд. евро. Также были случаи приобретения банковской информации о своих гражданах в других странах правительствами США, Франции и Великобритании. Так что со временем всё тайное становится явным и тайна приобретения информации разных правительств подобным способом, рано или поздно выходит наружу.
Другие страны
Канада, например, пошла официальным путём, включив доносы граждан на состоятельных лиц и компании, в Национальную программу «Stop International Tax». Эта канадская программа направлена на борьбу с уклонением от налогообложения. Начиная с 2013 года, за полезные результаты материалов доносчиков, государство предусмотрело налоговые и финансовые поощрения.
Похищенные с сервера документы юридической компании Mossack Fonseca стали поводом для обвинений в адрес оффшорных юрисдикций. Их обвиняют в пособничестве «отмыванию денег и попустительстве контроля над финансовыми операциями нерезидентов. Критика и претензии к оффшорам сыпались со стороны солидных изданий в одностороннем направлении и никаких оправданий не принималось. Поспешные выводы один за другим обрушивались на оффшоры, особенно на Панаму, где была зарегистрирована компания Mossack Fonseca. Законодательство Панамы строго относится к защите прав на частую жизнь и собственность, поэтому прокуратура сразу же начала расследовать незаконное проникновение и возможную причастность Mossack Fonseca к «отмыванию денег». До сих пор небыло выявлено конкретных доказательств вины компании Mossack Fonseca. В то же время ни одно печатное или интернет издание не осудило незаконный взлом и публикацию документов, где наряду с известными фамилиями, заподозренными в «отмывании денег», печатали фамилии и названия компаний, занимающихся обычным бизнесом. Никто не стал задумываться, что публичные данные даже о приблизительном состоянии активов определённых частных лиц усугубляют их безопасность со стороны преступных элементов. В судебном производстве многих стран, в случае получения информации незаконным путём, информация не может служить доказательством. В случае с «панамскими документами» все кому не лень ставят себя на место судий и мгновенно назначают виновных, руководствуясь односторонними интересами без всяких доказательств. Покупая информацию у преступников, государственные органы узаконивают противоправные действия преступников и игнорируют законы. Подобных так называемых «независимых» журналистов в действительности можно назвать преступниками, так как они за своё воровство требуют немалые деньги. Получается то, что под предлогом борьбы с уклонением от налогообложения даётся «зелёный свет» мировому воровству документов. Возможно, скоро мы увидим в интернете или даже в печати расценки на услуги подобных «анонимов», которые будут проводить «независимое воровство» на заказ и за немалые деньги.
