Второй раз за год британские власти применили в действии закон «о грязных деньгах», заблокировав 3 объекта недвижимости в Лондоне. Иностранный подданный, относящийся к политически значимым лицам, должен дать объяснение о происхождении средств на покупку апартаментов, общая стоимость которых составила 80 млн фунтов стерлингов.
По мнению сотрудников агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), недвижимое имущество могло быть приобретено на средства, полученные незаконным путем. 29 мая 2019 года ведомство объявило о решении Высокого суда, который заблокировал недвижимость без возможности продать, разделить, передать и совершать иные действия до окончания расследования.
Какие объекты подверглись аресту, в NCA не уточнили, но указали на принадлежность имущества одному или нескольким лицам. Глава профильного отдела NCA Энди Льюис добавил, что деньги, переданные за недвижимость в Лондоне, контролировались через оффшоры, а в рамках вступившего в 2018 году закона по борьбе с нелегальным денежным оборотом («законы МакМафии»), он получил ордер на раскрытие информации по финансовым операциям, что позволит выяснить источник дохода.
Это второй случай в Британии, когда власти блокируют недвижимость для проверки финансовых операций. Подобная ситуация произошла в феврале 2018 года относительно жилых площадей в Лондоне, находящихся в собственности банкира из Азербайджана Д. Хаджиева и его жены Замиры.
Если вернуться к недавним событиям с банком Латвии «ABLV», счета которого блокируются и сегодня, а также посмотреть на экономическую ситуацию в мире, то оптимальное решение для вывода денег за пределы государства – открыть оффшорный счет в надежном банке. Получить консультацию и выбрать иностранный банк можно в нашей компании, написав на адрес электронной почты info@offshore-pro.info.
